证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-012 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 该项日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准， 未对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常 关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其 是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的子公司向 湖北永怡护理品有限公司（以下简称"湖北永怡"）采购相关原料或商品，预计 发生总金额不超过人民币 8,000 万元的关联交易，本次 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，第五届董事会审计委员会由独立董事武连合先生（主任委员）、 独立董事朱波先生、独立董事盛颖女士三名成员组成，其中，武连合先生为会 计专业人士，符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的有关要 求。 盛颖女士，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕 士。1998 年至 1999 年，担任美国标准普尔评级公司分析员；1999 年至 2004 年， 先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、联席董事；2005 年至 2006 年，担任香港 Victoria Capital LLC 副总裁/董事；2006 年至 2009 年，担任北京新企投资咨询有限公司 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-013 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司2025年度外部审计机构。 2025 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年 度续聘外部审计机构的议案》，具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 3 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员近三年因执业行为 受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪 律处分 0 次；2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及 审计项目的执业质量。根据相关法律法 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责和义务， 主要工作情况如下： 公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他相关法律、法规 赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大 会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查， 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 一、监事会的工作情况 | 召开会议的次数 | 5 | | | --- | --- | --- | | 监事会会议情况 | 监事会会议主要议题 | | | 2024年2月18日第五届监事 | 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 | | | 会第二次会议 | | | | | 《2023 年年度报告及其摘要》 | | | | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | 《关于编制 年度财务决算报告的议案》 | ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层爱婴室 1 号会议室 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-016 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-008 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 2 日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监事会 主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际到会 监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议通过 记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 同意就 2024 年年度报告及其摘要发表审核意见如下： 1、《公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程 序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定； 2、公司 2024 年年度 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-007 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先 生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议并通过《2024 年度独立董事述职报告》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《独 立董事述职报告-武连合》《独立董事述职报告-朱波》《独立董事述职报告-盛颖》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 一、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》 详见上海证券 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-009 上海爱婴室商务服务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币2.53元（含税）。 如在公司披露2024年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登 记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股 票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 2025 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于制定 2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下： 一、 利润分配方案内容 关于2024年年度利润分配方案的公告 公司于 2025 年 4 月 2 日 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入34.67亿元，较2023年增长4.06%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较2023年增长1.61%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7208.94万元，较2023年增长9.78%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.33亿元，较2023年减少16.29%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.53亿元，较2023年末增长1.34%[23] - 2024年末总资产24.26亿元，较2023年末减少4.89%[23] - 2024年基本每股收益0.7646元/股，较2023年增长2.59%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.5180元/股，较2023年增长10.85%[24] - 2024年加权平均净资产收益率13.63%，较2023年减少1.25个百分点[24] - 公司及下属子公司合并报表营业收入346,681.56万元，同比上升4.06%；归属上市公司股东净利润10,640.57万元，较上年同期上升1.61%；归属上市公司股东净资产115,349.91万元，同比增长1.34%；基本每股收益0.7646元/股，同比上升2.59%[56] - 营业收入3,466,815,617.97元，上年同期3,331,535,859.93元，变动比例4.06%；营业成本2,535,592,906.86元，上年同期2,386,097,172.14元，变动比例6.27%；销售费用677,721,204.42元，上年同期693,411,367.39元，变动比例 -2.26%；管理费用108,963,352.67元，上年同期111,717,558.71元，变动比例 -2.47%；财务费用28,539,783.33元，上年同期33,733,677.09元，变动比例 -15.40%[57][58] - 经营活动产生的现金流量净额333,413,957.11元，上年同期398,302,101.00元，变动比例 -16.29%；投资活动产生的现金流量净额 -13,115,316.70元，上年同期 -21,826,622.45元；筹资活动产生的现金流量净额 -360,870,143.93元，上年同期 -280,342,791.74元[58] - 销售费用6.78亿元，同比减少2.26%；管理费用1.09亿元，同比减少2.47%；财务费用0.29亿元，同比减少15.40%；所得税费用0.32亿元，同比增长14.82% [68] - 经营活动产生的现金流量净额3.33亿元，同比减少16.29%；投资活动产生的现金流量净额 -0.13亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -3.61亿元 [71] - 合同负债期末数9043.47万元，占总资产的比例为3.73%，较上期期末增长31.95% [73] - 境外资产2506.19万元，占总资产的比例为1.03% [75] - 公司2024年主营业务合计营业收入346.68亿元，同比增长4.06%，营业成本253.56亿元，同比增长6.27%，毛利率26.86%，减少1.52个百分点[64] - 前五名客户销售额3.32亿元，占年度销售总额9.56%，关联方销售额为0 [66] - 前五名供应商采购额162.61亿元，占年度采购总额50.69%，关联方采购额为0 [67] - 公司年初总持股数为49,917,722股，年末总持股数为49,909,622股，年度内股份减少8,100股[122] - 最近三个会计年度累计现金分红金额140795586.44元，累计回购并注销金额25017296.00元，两者累计金额165812882.44元[161] - 最近三个会计年度年均净利润金额99025660.71元，现金分红比例167.44%[161] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润106405737.37元，母公司报表年度末未分配利润67207733.88元[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 门店销售营业收入2,484,146,029.64元，营业成本1,841,598,628.81元，毛利率25.87%，营业收入比上年增减2.03%，营业成本比上年增减2.93%，毛利率比上年减少0.65个百分点[60] - 电子商务营业收入719,643,507.53元，营业成本651,943,393.31元，毛利率9.41%，营业收入比上年增减16.62%，营业成本比上年增减19.81%，毛利率比上年减少2.42个百分点[60] - 母婴服务营业收入35,620,606.79元，营业成本20,176,614.60元，毛利率43.36%，营业收入比上年增减 -1.41%，营业成本比上年增减 -1.59%，毛利率比上年增加0.10个百分点[60] - 供应商服务营业收入222,812,230.48元，营业成本19,532,269.55元，毛利率91.23%，营业收入比上年增减 -2.92%，营业成本比上年增减 -11.65%，毛利率比上年增加0.87个百分点[60] - 奶粉营业收入20.97亿元，营业成本17.45亿元，毛利率16.79%，营业收入比上年增减9.45% [64] - 食品营业收入3.12亿元，营业成本2.18亿元，毛利率30.11%，营业收入比上年增减0.38% [64] - 用品营业收入5.04亿元，营业成本3.50亿元，毛利率30.41%，营业收入比上年增减 -2.78% [64] 门店运营情况 - 2024年公司新开62家母婴门店，较去年同期增长21家，调改35家门店[32] - 爱婴室及贝贝熊线下门店总数近500家，直营门店数量国内领先[46] - 华东、华南、华中地区零售租赁物业门店数量分别为265、66、144家，合同面积分别为14.67、2.56、5.46万平方米，合计门店475家，合同面积22.69万平方米[76] - 2024年福建厦门集美大悦城店合同面积395.55平方米，9月开业[76] - 2024年福建厦门筼筜天虹购物中心店合同面积156.00平方米，12月开业[76] - 2024年福建厦门杏林万达店合同面积392.74平方米，10月开业[76] - 2024年广东深圳雅宝星河world·cocopark店合同面积238.19平方米，8月开业[77] - 2024年湖北潜江东荆万达店合同面积538.80平方米，11月开业[77] - 2024年湖南长沙星沙万象汇店合同面积295.00平方米，1月开业[77] - 2024年江苏常州万象城店合同面积609.00平方米，5月开业[77] - 2024年江苏常州飞龙吾悦广场店合同面积483.62平方米，12月开业[77] - 2024年江苏苏州星悦里店合同面积386.15平方米，12月开业[77] - 江苏南通如皋万达广场店合同面积664.79平方米，2024年5月开业[36] - 江苏盐城建湖大有界购物中心店合同面积905.20平方米，2024年7月开业[37] - 上海嘉亭荟城市生活广场店合同面积513.60平方米，2024年3月开业[40] - 上海嘉定中信泰富万达店合同面积608.75平方米，2024年4月开业[42] - 浙江杭州钱塘永旺梦乐城店合同面积1125.45平方米，2024年6月开业[53] - 江苏无锡圆融广场店合同面积227.00平方米，2024年12月开业[32] - 江西南昌红谷滩万象城店合同面积369.60平方米，2024年9月开业[39] - 四川成都龙湖东安天街店合同面积205.89平方米，2024年4月开业[49] - 浙江湖州德清银泰城店合同面积249.00平方米，2024年10月开业[52] - 浙江金华明呈方圆荟店合同面积441.48平方米，2024年12月开业[56] - 2024年浙江宁波新世界广场店、绍兴镜湖龙湖天街店等开业，合同面积分别为230平方米、1043.72平方米等[79] - 2024年重庆桃源天地店、重庆新光天地店开业，合同面积分别为444.31平方米、332.64平方米[79] - 2024年福建福州闽侯荆溪亿佳超市首邑店、福州闽清亿佳超市梅溪店等因商场物业方原因关闭，合同面积有15平方米等[79] - 2024年福建福州连江文山北路龙华店、福州富贵店等因新商场更迭等主动调整关闭，合同面积分别为499.43平方米、199.02平方米[79] - 2024年湖北贝贝熊黄冈大润发店、贝贝熊武汉江夏万豪世纪天街店等因商场物业方原因关闭，合同面积有325平方米、737.44平方米等[79] - 2024年湖北贝贝熊武汉百步亭现代城店、贝贝熊武汉汪家墩匠心汇店等因不同原因关闭，合同面积分别为135.22平方米、110平方米等[79] - 浙江宁波新世界广场店、绍兴镜湖龙湖天街店等开业时间为2024年9月[79] - 浙江绍兴上虞万达店开业时间为2024年4月[79] - 重庆桃源天地店开业时间为2024年5月，重庆新光天地店开业时间为2024年8月[79] - 福建福州闽侯荆溪亿佳超市首邑店、福州闽清亿佳超市梅溪店开业时间为2024年2月，闭店时间为2024年4月[79] - 贝贝熊武汉光谷锦绣龙城店面积86.65平方米，2012年8月开业，2024年7月闭店[15] - 贝贝熊武汉阳光城店面积420.00平方米，2019年6月开业，2024年7月闭店[16] - 贝贝熊武汉盘龙城店面积267.12平方米，2018年6月开业，2024年8月闭店[17] - 贝贝熊仙桃新天地店面积118.00平方米，2016年7月开业，2024年12月闭店[18] - 贝贝熊衡阳未来城店面积480.00平方米，2010年5月开业，2024年6月闭店[19] - 贝贝熊邵阳邵东大汉店面积213.00平方米，2011年12月开业，2024年8月闭店[20] - 贝贝熊湘潭基建营店面积370.00平方米，2014年1月开业，2024年9月闭店[21] - 贝贝熊益阳桥北店面积237.00平方米，2012年2月开业，2024年10月闭店[22] - 贝贝熊岳阳星河国际店面积139.00平方米，2021年5月开业，2024年3月闭店[23] - 贝贝熊长沙富兴广场店面积168.45平方米，2021年4月开业，2024年4月闭店[24] - 无锡永乐万悦集店面积270.02平方米，2022年9月开业，2024年3月闭店[81] - 贝贝熊无锡乐享城店面积810.71平方米，2019年7月开业，2024年10月闭店[81] - 贝贝熊无锡梅村店面积265.59平方米，2010年4月开业，2024年12月闭店[81] - 贝贝熊南昌八一广场店面积258.00平方米，2015年9月开业，2024年1月闭店[81] - 上海诺亚新天地店面积332.00平方米，2015年10月开业，2024年3月闭店[81] - 上海百联南桥店面积505.00平方米，2019年5月开业，2024年3月闭店[81] - 上海松江亚乐城店面积485.64平方米，2019年7月开业，2024年5月闭店[81] - 上海嘉定高店面积257.51平方米，2014年9月开业，2024年5月闭店[81] - 上海罗秀路店面积300.30平方米，2009年12月开业，2024年7月闭店[81] - 上海宜山路光启城店面积384.94平方米，2012年6月开业，2024年8月闭店[81] - 四川、浙江等地多家门店因新商场更迭、商场物业方等原因闭店，合同面积从162.14平方米到469.64平方米不等[82] - 可比店零售销售增长率为 -0.68%，每平方米合同面积年销售额为11,246.60，每平方米合同面积年租金及物业为1,143.50[83] - 华东、华南、华中地区零售销售增长率分别为0.09%、11.74%、 -0.56%，每平方米合同面积年销售额分别为10,456.38、13,064.32、10,359.81[83] 公司业务合作与发展战略 - 公司与万代南梦宫合作开设快闪店和高达基地苏州中心店，未来计划开设更多高达基地和共创万代拼装模型店[37][38] - 公司是母婴专业连锁企业，经营全品类母婴用品和服务，有多个自有品牌，吸引众多知名品牌入驻[44] - 线下聚焦华东、华中、华南直营门店

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7646 | 0.7453 | 2.59 | 0.6117 | | 每股净资产（元） | 0 | 8.1 | -100 | 7.66 | | 每股公积金(元) | 2.09 | 2.24 | -6.7 | 2.24 | | 每股未分配利润(元) | 4.87 | 4.54 | 7.27 | 4.12 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 34.67 | 33.32 | 4.05 | 36.19 | | 净利润(亿元) | 1.06 | 1.05 | 0.95 | 0.86 | | 净资产收益率(%) | 13.63 | 14.88 | -8.4 | 11.86 | 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 7242.49万股，累计占流通股比： 52.26%，较上期变化： -467.88万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增 ...