证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-046 上海爱婴室商务服务股份有限公司 一、《股东大会议事规则》修订内容 | 股东，可以在股东大会召开 10 日前提 | 股东，可以在股东大会召开 10 日前提 | | --- | --- | | 出临时提案并书面提交召集人。召集人 | 出临时提案并书面提交召集人。召集人 | | 应当在收到提案后2日内发出股东大会 | 应当在收到提案后2日内发出股东大会 | | 补充通知，公告临时提案的内容。 | 补充通知，公告临时提案的内容。 | | 第三十一条 股东大会由董事长主持。董 | 第三十一条 股东大会由董事长主持。董 | | 事长不能履行职务或不履行职务时，由 | 事长不能履行职务或不履行职务时，由 | | 半数以上董事共同推举的一名董事主 | 过半数董事共同推举的一名董事主持。 | | 持。 | 监事会自行召集的股东大会，由监事会 | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会 | 主席主持。监事会主席不能履行职务或 | | 主席主持。监事会主席不能履行职务或 | 不履行职务时，由过半数监事共同推举 | | 不履行职务时，由半数以上监事共同推 | 的一 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼 先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 本议案已经公司审计委员会事先审议通过。 二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 详见上海证券交易所网站（www.sse.c ...

第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-044 上海爱婴室商务服务股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第五 次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监事 会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际到 会监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议通 过记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议并通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。 本议案已经公司审计委员会事先审议通过。 二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-041 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于为全资子公司贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海力涌商贸有限公司为公司全 资子公司 本次担保本金金额合计：2亿元 本次担保是否有反担保：否 本次担保金额在公司2023年度股东大会审议通过的《关于预计2024年度为 下属公司提供担保的议案》（公告编号2024-023）授权范围内，无须再次提交董 事会、股东大会审议。 本次被担保方上海力涌商贸有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者 关注担保风险。 公司不存在对外担保逾期的情形 为满足子公司生产经营及业务发展的需要，上海力涌商贸有限公司（以下简 称"上海力涌"）拟向兴业银行股份有限公司上海浦东支行申请授信人民币2亿 元，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）为上述授信提供担 保，担保方式为连带责任保证，本次保证额度有效期自2024年8月13日至2025年7 月7日止。 （二）本 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-040 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 占公 | 情况 | | 份情况 | | | | | 持股 | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所持股 | 司总 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 押前累计质 | 押后累计质 | 份比例 | 股本 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | | 名称 | （股） | （%） | 押数量（股） | 押数量（股） | （%） | 比例 | 份中 | 份中 | 份中 | 份中 | | | | | | | | （%） | 限售 | 冻结 | 限售 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-039 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于为全资子公司贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海力涌商贸有限公司为公司全 资子公司 本次担保本金金额合计：8,000万元 本次担保是否有反担保：否 本次担保金额在公司2023年度股东大会审议通过的《关于预计2024年度为 下属公司提供担保的议案》（公告编号2024-023）授权范围内，无须再次提交董 事会、股东大会审议。 本次被担保方上海力涌商贸有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者 关注担保风险。 公司不存在对外担保逾期的情形 一、 担保情况概述 （一） 担保基本情况 为满足子公司生产经营及业务发展的需要，上海力涌商贸有限公司（以下简 称"上海力涌"）拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信人民币8,000万 元，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）为上述授信提供担 保，担保方式为连带责任保证，本次担保期间为主合同约 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会等 [2] - 参与时间为2024年5月10日 - 5月27日 [3] - 参与地点有上海证券交易所上证路演中心、全景网“投资者关系互动平台”、爱婴室总部会议室 [3] - 接待人员有董事长兼总裁施琼、董事会秘书兼高级副总裁高岷、财务副总裁龚叶婷、独立董事盛颖 [3] 公司业务与发展战略 科研创新激励 - 设有预算管理制度，为研发技术人员提供资金支持 - 具备匹配各岗位的薪资体系，提供季度及年度绩效奖金 - 通过项目制设置激励机制，部分项目列为一把手工程 [3] 并购计划 - 积极寻找合适并购标的，计划通过并购扩张进入新区域、渗透市场，增强规模效应和供应链优势 [4] 门店业务 - 目前在华东、华中、华南、西南区域30余个城市拥有近500家门店，2023年开店和关店持平 - 2024年计划在华东、华南、华中区域开设更多门店，实现净开店双位数增长 - 全面发展线上及线下全渠道销售策略，拓展线上旗舰店业务，采用多种营销方式拓宽获客渠道 [4][5] 自有品牌 - 2023年度与2024年一季度旗下自有品牌销售收入同比增长6%以上，品牌销售收入占自有渠道销售收入比例提升至13% - 自有品牌产品毛利率较公司整体毛利率高出10 - 20个百分点 [5] 公司业绩与财务情况 - 2023年度全年取得规模营收33.32亿元，2023年实现归母净利润1.05亿元，同比增长21.84% - 2024年一季度实现营收净利双增，净利润同比增长135.29% [6][7][11][12] - 2023年度分红率接近50%，2024年已回购注销1,976,900股 [9][13] 风险应对措施 市场风险 - 关注宏观行业动态，调整业务和组织架构，拓展市场，深耕渠道，降本增效 [7] 消费习惯变化风险 - 进行消费者洞察和数据分析，开发多样化产品系列和SKU，灵活调整产品和营销策略 - 加速扩充电商营销团队，优化升级全渠道零售平台，提供差异化产品和服务，加强与即时零售平台合作，尝试新模式 [7] 经营风险 - 定期审查租赁合同，提前制定租赁计划，沟通协调经营场所变更合同，专人跟进重要租赁合同 [8] 人才能力损失风险 - 为管理层和基层员工制定人才培养和储备计划，投资教育和培训项目，引入AI工具使用课程 - 加强信息化和标准化流程建设 [8] 投资者利益保护措施 - 及时、准确进行信息披露，确保内容真实、客观、完整，语言通俗易懂 - 丰富交流形式，采用云参观、线上直播、录播、门店实地探访等形式 - 积极履行社会责任，主动披露社会责任报告，2024年首次发布ESG报告，Wind ESG评级提升至A级 - 加强品牌建设，提升品牌影响力和公司形象，必要时通过回购等方式稳定股价 [9][10] 公司治理与财务报告 公司治理 - 董事会引入专业化、多元化独立董事，监事会审查财务报告和内部控制流程，内部审计团队强化建设，实施风险导向审计方法 [10][11] 财务报告 - 安永华明会计师事务所连续多年出具标准无保留意见审计报告和有效的内部控制审计报告 - 今年增加了ESG信息披露，获得ESG评级A [11] 其他业务相关问题 业务拓展方向 - 在部分品类商品上延伸适用年龄段，发展自有品牌，拓宽商品品类，开发适合更大儿童和成人的商品 [12] - 根据选址标准、商业环境和人口等多方面因素综合评估，在一、二线和三、四线城市都有开店计划 [12][13] 股价稳定措施 - 2024年回购注销1,976,900股，提升每股收益 - 重视市值管理，聚焦主业提升业绩，必要时通过回购等方式稳定股价 [13] 收购贝贝熊调整措施 - 整合供应链管理，引进自有品牌产品，调整门店位置，梳理和培训人员，调整组织架构 - 2024年在贝贝熊所在区域拓展门店，复制爱婴室模式，调整管理区域，加强人员培训与共享和人才储备 [14] 线上线下融合 - O2O即时零售业务覆盖38个经济发达城市，23年全年同比增长23% - 拓展线上渠道，制定爆款商品和营销方案，投入技术资源开发服务平台，优化门店服务流程 [15]

会议主要讨论的核心内容 公司简介 - 爱音视是一家经营母婴商品与母婴服务的专业连锁集团,已经创立27年 [1] - 基于会员加商品加渠道加服务的商业模式,融合线上线下的优势,为孕前及0-6岁婴幼儿家庭提供全品类母婴商品及服务 [1] - 截至2023年底,公司在全国开设线下品牌门店469家,拥有爱音式APP、微商城等线上自营品牌,并入驻天猫、京东、拼多多等十余家第三方平台 [1] - 公司的商品主要包括婴幼儿奶粉、零食、纸尿裤、用品、棉纺品、玩具出行等,同时提供婴幼儿辅助、育儿咨询、亲子娱乐、孕婴童博览会等增值服务 [1][2] 2023年度经营情况 - 公司进一步巩固双渠道品牌融合成果,主动探索业务发展新模式,重点聚焦渠道和品牌战略 [2] - 2023年度全年取得规模营收33.32亿元,净利润近三年逐步恢复向好,实现净利润1.05亿元,同比增长21.84% [2] - 2024年一季度继续延续增长态势,实现营收和净利双增长 [2] - 门店业务方面,公司进一步扩张,2023年度开设新店41家,截至年末总计469家,门店净利润进一步增长11% [3] - 线上业务方面,公司实现营业收入6.2亿元,在过去三年中实现了显著增长,年复合增长率高达74.3% [4] - 公司持续拓展公寓平台,以全面覆盖天猫、京东、拼多多、唯品汇等主流第三方电商平台,建立了丰富的自营旗舰店矩阵 [4] - 公司自营第三方平台业务同比增长77%,积极与美团、饿了吗、京东等头部即时零售平台合作,服务半径已覆盖38个经济发达城市 [4] 品牌战略与产品创新 - 公司的品牌战略已升级至多品牌的3.0新时代,丰富多样的自有产品矩阵全面覆盖了吃穿用完的日常生活场景 [5] - 旗下品牌销售收入占自有渠道销售收入的比例已提升至13%,其中营养食品品牌荷兰市2023年度新研发了10款新品,销售收入增长54% [5] - 棉纺品方面,公司在面料上进行了多项创新开发,推出了一系列兼具品质和功能性的新产品,包括工艺款童装、高耐洗抗菌内衣和Sorona蓄热保暖裤等 [5] 股东回报与未来展望 - 公司高度重视以企业价值为核心的市值管理,持续聚焦主业提升业绩,通过不断提高分红实现对股东的丰厚回报 [6] - 2023年度公司的年度分红率已经接近50%,充分体现了公司稳健经营和持续盈利的能力 [6] - 2024年,公司将重点做好拓展线下网络、推动线上线下资源整合、利用更多技术赋能运营效率、提升旗下产品品牌力等工作 [6][7] - 公司将继续按照具体的战略目标扎实推进各项工作,有望实现明确的增长,为股东和客户创造更大的价值 [8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在2023年的线上业务表现如何,未来有何发展计划? [4] **Jiazhen Zhao 回答** 公司线上业务在2023年实现了显著增长,营业收入达到6.2亿元,年复合增长率高达74.3%。为进一步扩大市场份额,公司持续拓展公寓平台,以全面覆盖天猫、京东、拼多多等主流第三方电商平台,建立了丰富的自营旗舰店矩阵。未来公司将继续推动线上线下资源整合,全面发展线上及线下的全渠道销售策略,积极拓展线上旗舰店业务,实现明确的增长目标。[4] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在2023年的门店拓展情况如何,未来有何发展计划? [3][6] **Jiazhen Zhao 回答** 2023年公司进一步扩张门店网络,全年新开设41家门店,截至年末总计469家。未来公司将继续拓展线下网络,持续门店扩张,积极开设新店,进入更多城市,抢占更大的市场份额。同时公司也将延续降本增效政策,减少低效门店,优化成本,提升单店经营效益,实现门店总体数量双位数增长目标。[3][6] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司在产品创新和品牌建设方面有哪些举措? [5][7] **Lei Chen 回答** 公司的品牌战略已升级至多品牌的3.0新时代,丰富多样的自有产品矩阵全面覆盖了吃穿用完的日常生活场景。在营养食品、棉纺品等品类,公司持续进行产品创新,推出了多款受消费者欢迎的新品。未来公司将进一步提升旗下产品品牌力,在更多细分场景研发更多受消费者喜欢的新品,并通过跨界合作、直播带货等多元化营销方式,提升品牌知名度与影响力。[5][7]

会议主要讨论的核心内容 公司简介 - 爱因士公司是一家经营母婴商品与母婴服务的专业连锁集团,已经创立27年 [1] - 基于会员加商品加渠道加服务的商业模式,融合线上线下的优势,为孕前及0-6岁婴幼儿家庭提供全品类母婴商品及服务 [1] - 截至2023年底,公司在全国开设线下品牌门店469家,拥有爱音式APP、微商城等线上自营品牌,并入驻天猫、京东、拼多多等11家第三方平台 [1] - 商品主要包括婴幼儿奶粉、纸尿裤、用品、棉纺品、玩具、出行等,同时提供婴幼儿辅助育儿咨询、亲子娱乐、孕婴童博览会等增值服务 [2] 2023年度经营情况 - 公司进一步巩固双渠道品牌融合成果,主动探索业务发展新模式,重点聚焦渠道和品牌战略 [2] - 2023年度全年取得规模营收33.32亿元,净利润近三年逐步恢复向好,实现净利润1.05亿元,同比增长21.84% [2] - 2024年一季度继续延续增长态势,实现营收和净利双增长 [3] 门店业务 - 2023年度新开设41家门店,截至年末总计469家 [3] - 整体人效同比提升7%,持证运营师人数同比增长44%,门店净利润进一步增长11% [3] - 华中地区业务取得长足进步,贝贝熊业务区域运营效率进一步提高,实现扭亏为盈 [3] - 持续优化门店布局,开设更多商场店,提升门店品质,导入更多具有竞争力的产品品牌 [3] 线上业务 - 公司实现线上营业收入6.2亿元,在过去三年中实现了显著增长,年复合增长率高达74.3% [4] - 持续拓展公寓平台,全面覆盖天猫、京东、拼多多、唯品汇等主流第三方电商平台 [4] - 充分利用供应链优势及平台资源,提升流量获取,有效促进了拉新和复购 [4] - 集中优势力量打造差异化爆款,带动连带销售,全面提升业绩与品牌影响力 [4] - 积极与美团、饿了吗、京东等头部即时零售平台合作,提升O2O新零售的精细化运营水平和履约时效 [4] 品牌战略 - 公司的品牌战略已升级至多品牌的3.0新时代,旗下品牌销售收入占自有渠道销售收入的13% [5] - 营养食品品牌荷兰市2023年度新研发了10款新品,销售收入增长54% [5] - 棉纺品方面,采用了超柔抗菌、赤心Solona等新技术,推出了一系列兼具品质和功能性的新产品,销售收入同比增长9% [5] 股东回报与未来展望 - 公司高度重视以企业价值为核心的市值管理,持续聚焦主业提升业绩,通过不断提高分红实现对股东的丰厚回报 [5] - 2023年度分红率接近50%,充分体现了公司稳健经营和持续盈利的能力 [5] - 2024年将重点做好门店扩张、线上线下资源整合、技术赋能运营效率、提升旗下产品品牌力等工作 [6][7] - 公司对未来发展充满信心,有望实现明确的增长目标,为股东和客户创造更大的价值 [8] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-038 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》。为方便广大投资者更加全面深入 地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 27 日(星期一)通过网络方式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就公司经营业绩及其余投资者关心的问题 进行沟通和交流，同时听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年5月27日（星期一）下午15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com ...