首发经济与品牌评选 - 首发经济是体现地区商业活力、消费实力、创新能力和国际竞争力的重要指标 [2] - 爱婴室入选"2024年度上海市首发经济引领性本土品牌"榜单，由上海市商务委员会指导、上海市商业联合会组织评选 [2] - 评选旨在表彰在品牌创新和市场引领方面取得杰出成就的本土企业 [2] 爱婴室的行业地位与认可 - 爱婴室是生活服务领域四家上榜企业之一，获得上海市政府及行业权威对其市场领导地位的高度认可 [4] - 上海市商业联合会领导表示上榜品牌为上海消费市场发展注入强大动力 [4] - 榜单包含服饰鞋帽类13个、香化类7个、黄金珠宝类7个、家居用品类9个、食品类33个、餐饮类4个、医疗用品类4个、生活服务类4个、乐器用品类1个，其中26个为中华老字号 [4] 爱婴室的创新与市场策略 - 公司通过数字化技术赋能全渠道服务体验，持续推出满足新时代育儿需求的独家首发新品 [4] - 创新案例包括与国际IP万代合作开设中国首家拼装模型店，以及自有品牌"宝贝易餐"等高品质产品 [4] - 公司在全国40多个城市拥有近500家门店，秉持"安全、健康、高品质"的核心承诺 [4]

零售板块市场表现 - 零售板块午后出现拉升行情 [1] - 浙江东日（600113）触及涨停 [1] - 银座股份（600858）涨幅超过7% [1] - 国芳集团（601086）、爱婴室（603214）、国光连锁（605188）股价均有拉升 [1] - 暗盘资金正涌入上述零售板块股票 [1]

股东会基本情况 - 公司2025年第一次临时股东会于6月23日在上海陆家嘴世纪金融广场召开，由董事长施琼主持[3] - 会议通知于6月7日在上交所官网公告，列明时间、地点、议题等要素[3] - 会议采用现场+网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[4] 股东出席情况 - 合计364名股东参与表决，代表有表决权股份54,326,261股，占总股本39.2134%[5] - 现场出席股东6人，代表股份52,118,801股（占比37.6200%）[5] - 网络投票股东358人，代表股份2,207,460股（占比1.5934%）[5] 议案表决结果 - **补选董事议案**：同意51,596,057股（94.9718%），关联股东高岷及上海茂强回避表决[6] - **取消监事会及章程修订议案**：同意54,027,561股（99.4508%）[7] - **重大经营决策制度修订**：同意54,049,261股（99.4901%）[7] - **关联交易制度修订**：同意54,040,561股（99.4739%）[7] - **对外担保制度修订**：同意54,019,761股（99.4356%）[8] - **独董工作制度修订**：同意54,032,761股（99.4598%）[9] 程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定[3][4] - 出席人员资格经核查有效，召集人董事会具备合法资格[5][6] - 表决程序采用现场计票+网络投票合并统计，结果合法有效[6][7][8][9]

股东会召开情况 - 股东会于2025年6月23日在上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室1号会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份比例为39.2134% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，由董事长施琼主持 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，A股股东同意比例均超过99.43% [1][2] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东的表决同意比例与整体表决结果一致 [2] - 股东高岷、上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙）对相关议案回避表决 [2] 法律合规性 - 律师谢淮桉、包兴静确认会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议召集、人员资格、表决程序均被认定为合法有效 [2] 表决数据详情 - 第一项议案A股同意票数51,596,057票（99.4503%），反对202,600票（0.3905%） [1] - 后续四项议案A股同意比例分别为99.4502%、99.4901%、99.4741%、99.4358% [1][2] - 最低弃权比例出现在第四项议案（0.1423%） [2]

参会股东情况 - 出席股东会股东或代理人364人，代表股份54326261股，占比39.2134%[8] - 现场出席6人，代表股份52118801股，占比37.6200%[9] - 网络投票358人，代表股份2207460股，占比1.5934%[11] 议案表决情况 - 《关于补选董事的议案》同意股数占比99.4503%[17] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意股数占比99.4502%[19] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》同意股数占比99.4901%[20] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意股数占比99.4741%[21] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意股数占比99.4358%[22] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》审议通过，同意股数占比99.4597%[23][24] 表决结果 - 本次股东会表决程序、召集和召开等符合规定，结果合法有效[25][26]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于6月23日在上海召开[3] - 出席会议股东和代理人364人，持股54326261股，占比39.2134%[3] - 公司6位在任董事全出席，3位在任监事出席2人[5] 议案表决 - 《关于补选董事的议案》同意票51596057，占比99.4503%[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意票54027561，占比99.4502%[7] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》同意票54049261，占比99.4901%[7] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意票54040561，占比99.4741%[7] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票54019761，占比99.4358%[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票54032761，占比99.4597%[9] - 5%以下股东对《关于补选董事的议案》同意票1922260，占比87.0802%[9]

担保情况 - 公司为上海力涌7000万元授信提供连带责任保证担保[1] - 2025年度预计为下属子公司提供最高15亿元担保[3] - 2025年度担保额度已使用106039万元，剩余43961万元[10] - 截至公告日，对子公司担保总额累计106039万元，占最近一期经审计净资产比例为91.93%[11] 上海力涌财务数据 - 上海力涌注册资本1000万元[4] - 2024年末总资产60625.72万元，总负债53625.04万元，净资产7000.68万元[6] - 2025年3月末总资产61746.04万元，总负债54818.59万元，净资产6927.45万元[6] - 2024年营收69639.51万元，净利润773.13万元[6] - 2025年1 - 3月营收15929.02万元，净利润 - 73.23万元[6] 其他 - 公司及其下属子公司无对外担保和逾期担保情况[11]

担保情况 - 为上海力涌1100万元授信提供连带责任担保[2] - 2025年预计为子公司最高担保15亿，70%以上负债对象不超12亿，以下不超3亿[4] - 2025年担保额度已用99039万元，剩余50961万元[11] - 截至公告日，对子公司担保累计99039万元，占净资产85.86%[12] 子公司数据 - 上海力涌注册资本1000万元[5] - 2024年末总资产60625.72万元、总负债53625.04万元、净资产7000.68万元[7] - 2025年3月末总资产61746.04万元、总负债54818.59万元、净资产6927.45万元[7] - 2024年营收69639.51万元、净利润773.13万元，2025年1 - 3月营收15929.02万元、净利润 - 73.23万元[7] 其他情况 - 公司及其下属子公司无对外和逾期担保[12]

担保情况 - 为上海力涌2亿元授信提供连带责任担保[1] - 2025年预计为子公司最高担保15亿元[3] - 2025年担保额度已用97939万元，剩余52061万元[10] - 截至公告日对子公司担保累计97939万元，占净资产84.91%[11] 子公司数据 - 上海力涌注册资本1000万元[4] - 2024年底总资产60625.72万元、负债53625.04万元、净资产7000.68万元[6] - 2025年3月底总资产61746.04万元、负债54818.59万元、净资产6927.45万元[6] - 2024年营收69639.51万元，2025年1 - 3月营收15929.02万元[6] - 2024年净利润773.13万元，2025年1 - 3月净利润 - 73.23万元[6] 其他 - 本次担保在预计授权内，无须再审议[1] - 公司及子公司无对外和逾期担保[11]

股东大会相关安排 - 会议时间定于2025年6月23日，地点为上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层1号会议室，采用现场投票与网络投票结合方式[1] - 股东需在会议当天10:00前凭股东账户卡或身份证原件完成身份核验入场，现场发言限时3分钟且需提前提交提问单[1] - 现场表决采用记名投票制，每项议案仅能划选一个表决选项，无效表决将不被计入最终统计结果[2] 董事补选议案 - 原董事刘盛因个人原因辞职，提名委员会提议由高岷女士接任第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满[2] - 高岷现任公司高级副总裁兼董事会秘书，持有公司740,628股股份，无监管处罚记录，符合《公司法》及公司章程规定的董事任职资格[3] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》等文件，删除所有涉及监事及监事会的条款[4] - 修订内容包括：将"股东大会"表述统一改为"股东会"、明确审计委员会行使原监事会监督职能、调整股东权利条款中与监事会相关的申诉路径等[4][12] - 员工持股计划被新增为股份增发例外情形，允许公司对参与员工持股计划的员工提供股份购买资助[5] 公司章程核心条款变更 - 股份转让限制条款修订：删除发起人持股1年禁售期规定，保留上市后1年禁售期，并明确董事/高管每年减持不得超过持股25%[7] - 股东权利条款扩充：新增股东可查阅公司会计账簿及会计凭证的权利，但公司可基于"不正当目的"抗辩拒绝提供[9][10][11] - 关联交易决策标准调整为：交易金额超3000万元且占净资产5%以上的关联交易需提交股东会审议[14] 董事会运作机制调整 - 审计委员会成员需为3名以上非高管董事，且过半数应为独立董事，会计专业人士需担任召集人[133][134] - 审计委员会职权扩大：需对财务报告、内控评价报告、会计师事务所聘免等事项达成过半数同意后提交董事会审议[136] - 提名委员会与薪酬委员会决议若未被董事会采纳，需在决议中记载未采纳理由并披露[137][138] 高管任职规范 - 禁止控股股东单位任职人员（除董事外）担任公司高管，明确高管薪酬必须由公司直接发放而非控股股东代发[142] - 新增董事无正当理由被提前解任时可要求公司赔偿的条款，强化董事权益保障[101]