证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-024 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于回复上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函的公告 请公司：（1）补充披露固定资产中房屋及建筑物"审价调整"、在建工程中 上海项目"其他减少"的具体情况及形成原因；（2）结合前次问询函回复情况及 相关调查核实工作进展，补充披露主要工程项目（包括但不限于江苏项目、上海 项目）在固定资产、在建工程等会计科目中的核算情况，是否涉及确认、计量金 额调整或前期差错更正；（3）说明"重要在建工程项目本期变动情况"中"地板 木门及生态板项目"一项期末余额 2.68 亿元的数据与在建工程中该项目账面余 额不一致的原因，并结合项目建设的具体情况及新增程的用途、必要性等，量化 说明江苏项目预算数持续增长的原因及合理性，截至目前相关投资规模是否已依 规履行决策程序；（4）说明期末上海项目投入金额及进度出现回退的原因，并结 合募投项目多次延期的情况，自查相关募集资金存放、管理及使用是否规范，是 否存在不符合募集资金管理制度的情形，前期信息披露及会计处理是否需要更正； （5）自查公司当前是否存在其他内控缺陷 ...

十师 - - 折 (特殊普通; A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 关于《关于菲林格尔家居科技股份有限公司 2023年年 度报告的信息披露监管工作函》 的年审会计师回复 信会师函字[2024]第 ZA287 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 关于贵部出具的《关于菲林格尔家居科技股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函》(上证公函《2024】0704号)已收悉。 立信会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"年审会计师"或"我们")作为菲林格尔家居 科技股份有限公司(以下简称"菲林格尔"或"公司")2023年报的年审会计师, 根据要求,我们对文件中需要年审会计师发表意见的有关问题进行了认真讨论、 核查,现就相关问题回复如下: 问题一、关于审计保留意见 1、请公司:(1) 补充披露固定资产中房屋及建筑物"审价调整"、在建工程 中上海项目"其他减少"的具体情况及形成原因;(2)结合前次问询函回复情 况及相关调查核实工作进展,补充披露主要工程项目(包括但不限于江苏项目、 上海项目)在固定资产、在建工程等会计科目中的核算情况,是否涉及确认、计 量金额调整或前 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入3.95亿元，较2022年的5.27亿元下降25.01%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 2418.43万元，较2022年的972.19万元下降348.76%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 3834.50万元，较2022年的5421.04万元下降170.73%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为9.84亿元，较2022年末的10.03亿元下降1.87%[14] - 2023年末总资产为14.10亿元，较2022年末的14.13亿元下降0.21%[14] - 2023年度母公司实现净利润为 - 7384.98万元，截至2023年末母公司累计未分配利润为4.47亿元[22] - 公司2023年度营业收入为394,903,122.51元，主要为地板销售收入[50][51] - 营业收入为394,903,122.51元，较上年同期减少25.01%[66] - 营业成本为334,558,357.02元，较上年同期减少24.15%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 38,344,990.15元，较上年同期减少170.73%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 165,201,920.54元，较上年同期减少2,642.29%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为100,620,433.56元，较上年同期增长393.31%[67] - 公司2023年营业收入3.95亿元，同比下降25.01%[88] - 公司2023年归属于上市公司股东净利润2418.43万元，同比下降348.76%[88] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3480.90万元，同比下降2225.78%[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为-38344990.15元，上年同期数为54210408.85元，变动比例为-170.73%[122] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为-165201920.54元，上年同期数为6498143.07元，变动比例为-2642.29%[122] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为100620433.56元，上年同期数为20396832.71元，变动比例为393.31%[122] 各业务线数据关键指标变化 - 代理商模式营业收入为307,580,375.31元，较上年减少25.86%[69] - 工程模式营业收入为75,730,427.03元，较上年减少17.41%[69] - 强化复合地板生产量为2,191,459.80㎡，较上年减少43.76%[69] - 2023年“家具制造业”实现营业收入6,555.70亿元，同比下降4.40%，营业成本5,380.50亿元，同比下降5.40%，利润总额364.60亿元，同比下降6.60%[62] - 装饰材料业营业收入325,759,686.86元，同比减少29.23%，毛利率14.96%，较上年减少1.25个百分点[91] - 家居制造业营业收入57,551,115.47元，同比增加24.41%，毛利率11.12%，较上年减少1.87个百分点[91] 审计相关情况 - 2023年10月26日公司召开会议通过工程建设专项审计议案，涉及固定资产和在建工程2023年12月31日账面原值合计2.81亿元[24][30] - 审计机构对公司财务报告出具保留审计意见，对内部控制评价报告出具带强调事项段的无保留意见[24] - 公司将收入确认作为关键审计事项，并采取获取收入明细、执行内控测试等多项审计应对措施[33] - 审计需对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论，评价财务报表总体列报等[41] - 从与治理层沟通过的事项中确定关键审计事项并在审计报告中描述[42] 非经常性损益相关数据 - 2023年其他营业外收入和支出为37,733.03元、667,886.45元、 - 359,475.65元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 50,000,000.00元，减所得税影响额为 - 1,829,377.48元、 - 1,301,658.45元，少数股东权益影响额为 - 9,503.22元、 - 113,345.20元、 - 200,217.25元[37] - 2023年税后合计为10,624,645.17元、8,084,434.48元、 - 43,916,358.25元[38] - 2023年非流动性资产处置损益（2022年）为1,063,950.34元，（2021年）为205,191.93元；计入当期损益的政府补助（2023年）为7,737,399.24元，（2022年）为7,593,868.84元，（2021年）为3,851,702.82元；非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置（2023年）为2,859,016.12元，（2022年）为701,451.53元，（2021年）为3,888,098.35元[55] 金融资产相关数据 - 交易性金融资产期初余额为20,038,000.00元，期末余额为0，当期变动为 -20,038,000.00元；其他权益工具投资期初余额为82,590,000.00元，期末余额为93,160,000.00元，当期变动为10,570,000.00元；合计期初余额为102,628,000.00元，期末余额为93,160,000.00元，当期变动为 -9,468,000.00元[57] - 交易性金融资产期初数为20038000.00元，本期公允价值变动损益为-38000.00元，本期出售/赎回金额为20000000.00元[129] 公司业务及市场相关情况 - 公司是专业研发、设计、生产与销售强化复合地板等品牌产品的国家高新技术企业，旗下品牌主要为“菲林格尔”[45] - 2020年公司获得TUVRheinland颁发的SO9001：2015和ISO14001：2015证书等多项荣誉[45] - 2021年公司获得CFCC产销监管链认证证书等多项荣誉[45] - 2022年公司入选“2022年上海市绿色制造示范企业”企业名单[45] - 2023年公司入选国家知识产权优势企业和2022年度国家绿色工厂示范企业等名单[45] - 截至2023年末，公司在国内省市自治区建立200余家代理商，覆盖1000多家经销商网络[87] - 公司代理商和经销商建立上千家地板销售门店和40多家家居销售门店[87] - 公司主业木地板产品属于木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，家具产品属于木质家具制造业[81] - 2023年公司日常经营受宏观经济及周边行业影响，各项业务数据和主要指标明显下滑[80] - 地板业务主营业务经营压力加大，回报能力面临巨大考验[80] - 家居业务合作伙伴较少，但产品品类不断丰富，销售渠道不断完善，稳步向好发展[80] - 江苏菲林格尔初步完成基础建设和设备安装调试，正开展市场化试运营[80] 公司资产相关数据 - 货币资金期末数100,529,713.29元，占总资产7.13%，较上期期末减少50.54%[101] - 应收账款期末数7,605,746.38元，占总资产0.54%，较上期期末减少71.69%[101] - 固定资产期末数328,022,831.24元，占总资产22.74%，较上期期末增加10.73%[101] - 在建工程期末数241,789,745.54元，占总资产17.14%，较上期期末增加53.28%[101] - 截至2023年12月31日，公司在上海临港新片区科创一期产业股权投资基金合伙企业投资公允价值为5,074.00万元，在海南省重点产业投资发展基金合伙企业投资公允价值为4,242.00万元[104] - 公司“菲林格尔家居科技（江苏）有限公司地板、木门及生态板新建用房项目”一期用地基建项目投资规模预算总价由2亿元调整为2.7亿元[105] - 合同负债金额为42818534.16元，占比11.11%，较上期变动-18.45%[123] - 应付职工薪酬金额为8670966.23元，占比2.25%，较上期变动-21.49%[123] - 应交税费金额为3192128.56元，占比0.90%，较上期变动-30.29%[123] - 其他应付款金额为77207736.44元，占比21.82%，较上期变动-24.44%[123] - 一年内到期的非流动负债金额为2502215.28元，占比0.71%，较上期变动100.00%[123] - 长期借款金额为132009258.34元，占比37.31%，较上期变动100.00%[123] - 截至2023年12月31日，存货余额为157,018,640.31元，存货跌价准备为23,331,508.05元，账面价值为133,687,132.26元[148] 公司子公司相关数据 - 菲林格尔木业（上海）有限公司注册资本5,000.00，营业收入8,220.80，净利润 -529.06，净利润同比 -76.03%，净资产31,800.40，净资产收益率1,131.97%[153] - 上海菲林格尔企业发展有限公司注册资本10,000.00，同比变化-13.47%[154] - 菲林格尔家居科技（江苏）有限公司营收35,109.69万美元，净利润14,122.63万美元，同比变化分别为-849.07、221.95，利润率38.01%[154] - 菲林格尔智能家居（上海）有限公司注册资本5,000.00，营收3,617.61，同比变化-140.56，净利润-1,061.27，净资产4,915.99，净利润同比变化542.55[154] 公司发展战略及规划 - 公司将从品牌推广、持续研发、质量管控等8个方面开展工作，提升市场知名度和美誉度，实现资本化发展[137] - 公司将形成一个研发中心和两大生产基地的产业布局[158] - 公司将推进品类经营专业化，深化和践行“1+X”发展战略，实现集团化管理[158] 公司面临的风险 - 公司木地板生产原材料及加工过程存在易燃易爆物，虽制定安全制度且未出现重大事故，但仍有安全生产风险[141] - 若公司未来不能持续通过高新技术企业复审，将无法享受所得税优惠政策，影响经营业绩[141] - 木地板产品更新换代快，库存管控不当可能导致滞销或销售亏损[141] - 实际控制人可能对公司重大决策实施不当影响，损害公司和中小股东权益[141] - 国家环保要求强化及政策不确定，公司面临环境监管压力，可能增加成本或受行政处罚[141] - 木地板市场需求易受房地产市场周期性波动影响，若未来房地产市场持续低迷，将对公司业务产生不利影响[162] - 国内木地板行业竞争压力大，若公司不能维持或提升市场地位，或增加营销费用，将导致产品利润率下降[162] - 若公司不适应互联网趋势调整经营模式，传统营销模式有被互联网营销替代的风险[162] - 木地板存在被大理石、瓷砖及PVC地板等替代的风险[162] - 木地板主要原材料价格若短期内大幅波动，将对公司经营造成影响[162] 公司股东大会相关情况 - 2022年年度股东大会于2023年5月22日召开，审议通过16项议案[170] - 2023年第一次临时股东大会于2023年9月8日召开，审议通过6项议案[170] - 2023年第二次临时股东大会于2023年11月30日召开，审议通过《关于更换独立董事的议案》[170] - 2023年第三次临时股东大会于2023年12月29日召开，审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》[170] 公司人员任职情况 - 范斌2021年11月至今担任公司监事会主席[176] - 凌宇静2016年至今担任公司监事[176] - 吴忠2020年8月至今担任公司职工代表监事[176] - 刘敦银现任公司总经理、总裁[176] - 陶媛现任公司副总裁，2021年10月至今担任菲林格尔企业发展监事[176] - 俞志豪2021年9月至今担任公司董事会秘书，2023年10月至今临时代理财务总监[176] - 丁佳磊于2014年至今任职上海乐瑜网络科技有限公司监事，2016年至2023年9月担任公司董事[177] - 曹效军于2020年9月至2023年9月担任公司独立董事[177] - 李诗鸿于2022年1月至2023年11月担任公司独立董事[177] - 李苒洲于2022年1月至2023年12月担任公司独立董事[177] - 李赟于2015年至2023年7月先后担任公司副总经理、副总裁[177] - Jürgen Vöhringer自1986

财报披露情况 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》，后因工作疏忽部分内容披露有误进行更正，不涉及财务报表调整，不影响2023年度财务状况及经营成果[15] 董事出席情况 - 董事Jürgen Vöhringer本年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加6次，出席股东大会4次；丁福如应参加7次，亲自出席7次，出席股东大会4次等[16] 其他应收款账龄余额情况 - 其他应收款1至2年期末账面余额为1,025,569.94元，期初为50,292,300.40元；2至3年期末为50,174,940.00元，期初为315,379.63元；3至4年期末为315,000.00元[1] - 其他应收款1年以内期初账面余额为55,953,130.59元和6,044,521.57元；1至2年期末为96,647.52元，期初为15,000.00元[12] - 其他应收款5年以上期末和期初账面余额均为500.00元，合计期初为56,010,347.09元和52,823,572.29元[17] - 其他应收款1 - 2年期末账面余额为1,025,569.94元，期初为50,292,300.40元；2 - 3年期末为50,174,940.00元，期初为315,379.63元[32] - 母公司其他应收款1 - 2年期末账面余额为96,647.52元，期初为15,000.00元；5年以上期末和期初均为500.00元[35] 其他应收款预期信用损失情况 - 未来12个月预期信用损失上年年末余额为2,823,572.29元，本期新增8,451,060.45元，期末余额为61,274,632.74元[2] - 其他应收款项账面余额上年年末第一阶段未来12个月预期信用损失为2,823,572.29元，第三阶段整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）为50,000,000.00元，合计52,823,572.29元；本期新增第二阶段整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）为3,186,774.80元，期末余额合计56,010,347.09元[18] - 按账龄披露其他应收款本期新增整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）44,725,970.89元，期末余额50,785,992.46元[23] - 其他应收款期末余额合计56,050,278.11元，上年年末余额6,060,021.57元，本期新增整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）49,990,256.54元[24] 其他应收款款项性质余额情况 - 往来款及借款期末和期初账面余额均为50,000,000.00元；备用金、保证金及押金期末为530,640.00元，期初为699,586.70元；工程税金期末为3,575,969.39元，期初为910,561.32元[8] - 款项性质中其他期末账面余额对应期初账面余额55,782,790.59元，备用金、保证金及押金期末14,700.00元对应期初30,586.30元，工程税金期末252,787.52元对应期初138,302.98元[24] - 往来款及借款期末和期初账面余额均为50,000,000.00元；备用金、保证金及押金期末为530,640.00元，期初为699,586.70元；工程税金期末为3,575,969.39元，期初为910,561.32元[32] - 母公司其他款项期末账面余额未提及，期初为55,582,790.59元；备用金、保证金及押金期末为14,700.00元，期初为30,586.30元；工程税金期末为252,787.52元，期初为138,302.98元[35] 按欠款方归集其他应收款情况 - 上海琼阁电子科技发展有限公司款项金额为2,408,406.83元，占比4.30%；上海兵赐实业有限公司为694,887.98元，占比1.24%；上海东苑美盈置业有限公司为432,495.06元，占比0.77%；西咸新区丝路置业有限公司为252,787.52元，占比0.45%[10] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计59,623,812.82元，占比97.78%，其中江苏中南建设集团股份有限公司期末余额50,823,737.30元，占比82.94%[20] - 按欠款方归集的其他应收款期末余额合计55,444,515.42元，占比99.28%，其中菲林格尔家居科技（江苏）有限公司期末余额43,000,425.61元，占比76.72%[23] - 江苏中南建设集团股份有限公司其他应收款期末余额为50,823,737.30元，占其他应收款期末余额合计数的比例为90.74%[31] - 按欠款方归集，菲林格尔智能家居（上海）有限公司其他应收款期末余额为6,286,916.18元，占比11.22%；上海兵赐实业有限公司为694,887.98元，占比1.24%；菲林格尔木业（上海）有限公司为398,000.00元，占比0.71%[38] 项目建设情况 - 菲林格尔改扩建项目预算178,173,052.60元，期初余额37,427,512.08元，本期增加6,870,871.14元，本期转入固定资产17,062,855.81元，本期其他减少27,235,527.41元[21] - 地板木门及生态板项目预算364,832,000.00元，期末余额268,375,831.68元，工程累计投入占预算比例37.27%，工程进度37.27%，利息资本化累计金额3,265,902.93元，本期利息资本化金额3,130,236.26元，本期利息资本化率4.40%[21] - 项目合计期初余额174,950,430.12元，本期增加137,723,784.78元，本期转入固定资产17,062,855.81元，本期其他减少27,235,527.41元，期末余额268,375,831.68元，利息资本化累计金额3,265,902.93元，本期利息资本化金额3,130,236.26元[21] - 地板木门及生态板项目另一数据期末余额241,789,745.54元，工程累计投入占预算比例66.27%，工程进度66.27%[21] - 项目合计另一数据期初余额174,950,430.12元，本期增加111,137,698.64元，本期转入固定资产17,062,855.81元，本期其他减少27,235,527.41元，期末余额241,789,745.54元，利息资本化累计金额3,265,902.93元，本期利息资本化金额3,130,236.26元[21]

关于获得政府补助的公告 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-026 菲林格尔家居科技股份有限公司 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，与资产相关的政府 补助是指企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相 关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司根据规定确认 与资产相关的政府补助 0.00 元，确认与收益相关的政府补助 931,691.69 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于 2024 年 4 月 1 日至 6 月 30 日累计收到政府补助金额为 931,691.69 元。具体明细如下： 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2024年5月22日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zhengzhou︱Sydney︱Toronto ______ ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-022 菲林格尔家居科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 8 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266,895,307 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 75.0777 | | 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公 司副董事长丁福如先生主持。 2、 议案名称：关于<2023 年度监事会工作报告>的议案 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-021 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所关于对公司有关 2023 年度报 告事项的问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 17 日 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 收到上海证券交易所出具的《关于对菲林格尔家居科技股份有限公司有关 2023 年度报告事项的问询函》（上证公函【2024】0429 号）（以下简称"《问询函》"）， 详见公司 2024 年 4 月 30 日披露的公告（公告编号：2024-018）。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方对《问询函》中提到的 问题认真落实、核查与回复。由于《问询函》中个别事项所涉及的内容需要进一 步核实，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司申请延期回复《问询函》， 详见公司 2024 年 5 月 10 日披露的《关于延期回复上海证券交易所关于对公司有 关 2023 年度报告事项的问询函的公告 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-020 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 1.审议通过《关于聘任财务总监的议案》，表决结果为：3 票同意，1 票反 对，1 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第六次会 议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决方式在上海市奉贤区林海公 路 7001 号公司行政楼会议室召开。 （三）会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事出席人数符合《菲林 格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司监事、高级管 理人员列席本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票简称：菲林格尔 股票代码：603226 二零二四年五月二十二日 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的 《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的 合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知 如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 1、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事 宜。 2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份 证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股 东大会的股东及股东代表应于 2024 年 5 月 17 日上午 09:30—11:30， 下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出席登记。 现场出席会议的股东及股东代表应于 2024 年 5 月 22 日 13:30 之前 到达上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室进行签到登 记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入 座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东 ...