担保情况 - 公司拟为格尔安信4843万元借款提供连带保证责任[4] - 截至披露日，为格尔安信实际担保余额34.81万元[4] - 公司及控股子公司对外担保总额16843万元[14] 格尔安信财务数据 - 2023年末资产总额2477.097237万元，负债率25.37%[9] - 2024年9月末资产总额12806.013989万元，负债率44.55%[9] - 2023年度营收1266.586711万元，净利润 -1238.195214万元[10] - 2024年1 - 9月营收1430.076890万元，净利润 -248.666849万元[10] 股权信息 - 公司持有格尔安信100%股权[10] 担保比例及逾期情况 - 对控股子公司担保总额占2023年度净资产比例12.02%[14] - 对外担保全为对子公司担保，无逾期担保情形[15]

格尔软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-081 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会会计"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 4) 统一社会信用代码：91310106086242261L； 5) 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层； 6) 成立日期：2013 年 12 月 27 日； （一）机构信息 1、基本信息 1) 上会会计原名上海会计师事务所，1981 年成立，2013 年 12 月改制为 上会会计师事务所（特殊普通合伙）。截至 2023 年末事务所有注册会计师人 数 506 名，已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨 询服务； 2) 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）； 3) 类型：特殊普通合伙企业； 7) 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分离、清 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日14点召开[3] - 地点为上海市松江区泗泾镇沐川路58弄相关地址[3] - 网络投票起止时间为11月15日[5] 议案相关 - 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等[7] - 议案于10月31日刊登于相关媒体及网站[8] 时间安排 - 股权登记日为11月8日[17] - 现场参会登记时间为11月12日[18]

业绩影响 - 2024年第三季度计提资产及信用减值准备6460173.33元[3][4] - 计提减值准备减少2024年度合并利润总额6460173.33元[4] 减值明细 - 本期计提存货减值损失为0元[3] - 应收票据减值变动 - 7245元[3] - 应收账款减值变动6792699.10元[3] - 其他应收款减值变动 - 325280.77元[3] 审批情况 - 审计委员会、监事会同意本次计提[5][6]

会议相关 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2024年10月30日召开，9位董事全到[1] - 拟于2024年11月15日下午14:00召开2024年第二次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》等多项议案[1][2][3][4][5][6][7][8] 财务数据 - 本期计提资产和信用减值准备6460173.33元，减少2024年度合并利润总额同额[5]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-082 格尔软件股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）为保障公司和广大投资者的权 益，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更 充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定， 公司拟为公司（含子公司）及董事、监事及高级管理人员等相关责任人员购买责 任保险。于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事 会第十六次会议，公司全体董事、监事作为被保险对象，基于谨慎性原则，在审 议本事项时均回避表决，同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、责任保险的具体方案 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 二、相关授权事宜 1、投保人：格尔软件股份有限公司 2、被保险人：公司(含子公司)及董事、监事、高级管理人员以及相关责任 人(具体以最终签 ...

公司基本信息 - 公司于2017年4月21日在上海证券交易所上市，首次公开发行A股1525万股[2] - 公司注册资本为23605.0695万元，股份总数为23605.0695万股，每股面值1元[2][8] - 公司发起设立时，发起人认购股份总数为3500万股[9] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[12] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[13] - 公司董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[13] - 董监高、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[13] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[18] - 持有公司5%及以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[19] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 股东大会审议公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产5%以上的关联交易[23] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[23] 担保与会议规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[24] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[25] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[26] 股东大会相关 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提提案[34] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[36] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[37] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48][50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[71] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[77] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[78] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[78] 其他人员任期 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[62] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[82] - 监事每届任期3年，连选可连任[85] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人，职工代表比例不低于1/3[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[89] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 公司股利分配形式包括现金、股票股利及两者结合，现阶段现金股利政策目标为剩余股利[94] - 公司应每年进行一次年度利润分配，董事会可提议中期分红[96] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前10天通知[107] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[111][112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[115]

限制性股票授予 - 拟向59人授予500万股，实际向52人授予475万股[2] - 2024年9月24日完成475万股授予登记，201.4万股来自回购，273.6万股定向发行[3] 股本与注册资本变更 - 股本总数由233,314,695股变为236,050,695股[3] - 注册资本由233,314,695元变为236,050,695元[3] - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数[5] 审议与授权 - 事项经董事会审议通过，需提交临时股东大会审议[5] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记[5]

会议信息 - 公司第八届监事会第十六次会议于2024年10月30日召开，3名监事实到[1] 审议议案 - 审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》[1][2] - 审议通过《关于2024年第三季度计提资产及信用减值准备的议案》[3][4] - 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，直接提交股东大会审议[6]

业绩相关 - 2024年10月17日召开2024年半年度业绩说明会[1] - 截至2024年4月底完成股份回购，回购2,014,700股，支付24,464,946元[9] 产品技术 - 发布国内全套量子安全解决方案和系列产品，提出抗量子密码迁移路径设计[4] - 新一代格尔签名验签服务器KOAL - SVS性能提升2倍，具多分区应用隔离功能[6] 未来展望 - 从拓展数据安全服务等方面挖掘新利润增长点[2] - 面向新领域、新技术提升解决方案支撑能力促发展[11] 公司策略 - 实施2024年限制性股票激励计划提升核心竞争力[10] - 集中资源、加大研发投入应对外部经济挑战[8] 其他 - 2024年上半年获评“2024信创500强”等多个奖项[5] - 大股东减持是个人资金需求，非不看好公司未来[3]