关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-032 广东松发陶瓷股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案 （一）《关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案》 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-034 广东松发陶瓷股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议会议通知和材料已于 2024 年 7 月 16 日以电话及书面方式通知了全体监事，会 议于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生召集和主 持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 为满足经营资金需求，公司对中国银行股份有限公司潮州分行已审批的不超 过人民币 6,800 万元的银行授信存量贷款补充房产抵押，抵押的资产为公司名下 坐落于广州市海珠区琶洲大道东 8 号 1514 房。 具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（w ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-030 广东松发陶瓷股份有限公司 关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为支持广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）运营发展，控 股股东恒力集团有限公司（以下简称"恒力集团"）通过委托吴江市苏南农村小 额贷款股份有限公司（以下简称"苏南小贷公司"）向公司提供贷款人民币 2,950 万元，指定借款期限为 1 年，指定借款年利率为 3.45%。 ● 至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月与同一关联人进行的交易累 计次数 1 次，金额为人民币 2,950 万元。2023 年 7 月 20 日，公司与恒力集团、 苏南小贷公司签订了《股东定向委托贷款合作协议》，恒力集团通过委托苏南小 贷公司向公司提供贷款人民币 2,950 万元，借款期限 1 年，截止本公告披露日， 公司已全额偿付该笔借款。除上述关联交易外，公司未与不同关联人进行与本次 交易类别相关的交易。 ● 本次交易构成关联交易， ...

2024年半年度净利润预计情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-3772万元到-3100万元[3][5] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3872万元到-3200万元[3][6] 与上年同期净利润对比情况 - 与上年同期相比，2024年半年度预计减少亏损200万元到872万元[5] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为-3933.59万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-3971.57万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4055.07万元[8] - 上年同期每股收益为-0.32元[9] 本期业绩预亏原因 - 本期业绩预亏原因包括国外市场不景气、国内消费降级、产能利用不足[9] 业绩预告相关信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[6]

关于广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 广东松发陶瓷股份有限公司董事会: 你公司于 2024年6月18 日发来的《关于广东松发陶瓷股份有限 公司股票交易异常波动的征询函》已收悉,经自查,现回复如下: 一、本公司作为松发股份的控股股东,截至本回复签署之日,不 存在涉及松发股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但 不限于筹划重大资产重组、股份发行、债务重组、收购、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 二、本公司在本次股票异常波动期间没有买卖松发股份股票。 特此复函。 陈建华 2024年6月18日 the state of the first of the such t and the first and the and and the state of the first the station of and and the first and the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-027 广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 17 日、6 月 18 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，构成《上 海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面征询确认，截至本公告日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票 交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核实，并书面征询了 本公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： 2024 年 6 月 17 日、6 月 18 日，公司股票交易连续两个交易日收盘价格涨幅 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-026 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 20 日(星期一) 至 05 月 24 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （sfzqb@songfa.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日发 布公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 27 日 下午 13: ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-025 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼 会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理张锐浩、陈立元、章礼文、 袁立，北京市康达律师事务所张狄柠律师、卢创超律师列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：松发股份 2023 年年度报告及其摘要 审议结果：通过 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0231 号 致：广东松发陶瓷股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东松发陶瓷股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入46,652,693.88元，同比增长24.82%[5] - 2024年第一季度营业总收入为46,652,693.88元，2023年第一季度为37,375,543.92元[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -10,563,995.53元[5] - 2024年第一季度净利润为-10,563,995.53元，亏损较2023年第一季度的-21,974,977.17元有所收窄[19] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -4,202,615.02元，同比下降196.80%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4,202,615.02元，较2023年第一季度的4,341,582.77元由正转负[23] 总资产相关 - 本报告期末总资产562,840,606.62元，较上年度末下降0.47%[6] - 2024年3月31日资产总计为562,840,606.62元，2023年12月31日为565,481,304.02元[15] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益64,645,223.33元，较上年度末下降14.05%[6] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为64,645,223.33元，2023年12月31日为75,209,218.86元[16] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计494,656.91元[8] 资产项目变动比例相关 - 货币资金变动比例43.94%，因本期母公司通过融资租赁方式增加融资[8] - 合同负债变动比例30.22%，因本期预收客户货款增加[8] - 长期应付款变动比例189.43%，因本期母公司增加融资租赁业务[8] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数5,729[10] 股东持股相关 - 扶绥正心修身网络科技合伙企业（有限合伙）持有公司1,099,040股人民币普通股[12] - 广东广金投资管理有限公司－广金致远私募证券投资基金持有公司1,055,300股人民币普通股[12] - 股东简顺好通过投资者信用证券账户持有公司股份1,199,920股[12] 货币资金金额变化相关 - 2024年3月31日货币资金为26,023,056.38元，较2023年12月31日的18,078,804.00元有所增加[14] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为26,023,056.38元，较2023年第一季度末的2,912,834.95元有所上升[24] 应收账款金额变化相关 - 2024年3月31日应收账款为81,940,039.65元，较2023年12月31日的87,850,348.88元有所减少[14] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为57,753,026.09元，2023年第一季度为60,652,675.11元[18] 负债合计相关 - 2024年3月31日负债合计为498,195,383.29元，2023年12月31日为490,272,085.16元[16] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业成本37,110,214.82元，较2023年第一季度的40,657,955.11元有所下降[19] 税金及附加相关 - 2024年第一季度税金及附加980,644.63元，较2023年第一季度的1,067,830.14元有所下降[19] 销售费用相关 - 2024年第一季度销售费用5,914,746.17元，较2023年第一季度的5,522,607.76元有所上升[19] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.09元/股，较2023年第一季度的-0.18元/股有所上升[20] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金58,664,022.14元，较2023年第一季度的68,302,266.64元有所下降[22] 取得借款收到的现金相关 - 2024年第一季度取得借款收到的现金45,530,000.00元，较2023年第一季度的23,000,000.00元有所上升[23] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为12,798,586.60元，较2023年第一季度的-22,522,507.67元由负转正[24]