证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-039 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 30 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 08 月 23 日(星期五) 至 08 月 29 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （sfzqb@songfa.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 30 日 下午 14:00- 15 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] - 报告期为2024年上半年[42] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为1.1399180075亿元，较上年同期增长24.70%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 3472.714616万元，上年同期为 - 3971.574016万元[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3563.715556万元，上年同期为 - 4055.073889万元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2155.811987万元，上年同期为 - 53.653065万元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为4048.207270万元，较上年度末减少46.17%[11] - 总资产为5.6212055120亿元，较上年度末减少0.59%[11] - 基本每股收益为 - 0.28元／股，上年同期为 - 0.32元／股[12] - 加权平均净资产收益率为 - 60.03%，较上年同期减少36.95个百分点[13] - 同比减亏12.90%[13] - 非流动性资产处置损益为-362.66元[14] - 计入当期损益的政府补助为1313924.19元[14] - 其他营业外收入和支出为-188477.38元[15] - 所得税影响额为215074.75元[15] - 非经常性损益合计为910009.40元[15] - 2024年上半年公司实现营业收入11399.18万元，较上年同期增长24.70%[22] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 3472.71万元，较上年同期减少亏损498.86万元[22] - 2024年上半年扣非后净利润为 - 3563.72万元，较上年同期减少亏损491.36万元[22] - 营业收入为1.1399180075亿元，较上年同期的9140.988275万元增长24.70%，原因是全球市场企稳回暖，外销订单增加，内销定制单略有增长[25] - 营业成本为1.016010126亿元，较上年同期的9084.611356万元增长11.84%，因订单生产数量增加，单位产品摊销固定成本下降，且销售长库龄产品减少[25] - 销售费用为1255.857289万元，较上年同期的1194.50351万元增长5.14%，是出口销售上升及国内市场推广费用增加所致[25] - 管理费用为1531.472162万元，较上年同期的1696.971771万元下降9.75%，因办公人员薪酬、办公费用、折旧及摊销费用减少[25] - 财务费用为997.859969万元，较上年同期的723.969662万元增长37.83%，主要受利息支出增加影响[25] - 研发费用为392.173449万元，较上年同期的280.877119万元增长39.62%，因“云雁智创”项目研发投入增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为2370.067975万元，较上年同期的1339.313804万元增长76.96%，因本期支付银行贷款减少[25][26] - 应收票据为27.6773万元，较上年期末的94.996103万元下降70.86%，是商业及银行承兑汇票到期兑现所致[27] - 长期应付款为1498.095162万元，较上年期末的691.277116万元增长116.71%，因本期母公司增加融资租赁业务[27] - 2024年6月30日货币资金为19,913,564.01元，较2023年12月31日的18,078,804.00元增长约10.15%[63] - 2024年6月30日应收账款为97,181,134.96元，较2023年12月31日的87,850,348.88元增长约10.62%[63] - 2024年6月30日固定资产为189,351,004.62元，较2023年12月31日的200,764,007.40元下降约5.68%[64] - 2024年6月30日短期借款为150,522,872.61元，较2023年12月31日的174,184,339.55元下降约13.58%[64] - 2024年6月30日负债合计为521,638,478.50元，较2023年12月31日的490,272,085.16元增长约6.40%[65] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为40,482,072.70元，较2023年12月31日的75,209,218.86元下降约46.17%[65] - 2024年6月30日资产总计557,154,991.32元，较2023年12月31日的541,758,845.73元增长约2.84%[67][68] - 2024年6月30日负债合计510,836,771.22元，较2023年12月31日的472,506,911.56元增长约8.11%[68] - 2024年6月30日应收账款61,871,183.34元，较2023年12月31日的52,998,016.34元增长约16.74%[67] - 2024年6月30日其他应收款9,629,739.86元，较2023年12月31日的3,203,004.72元增长约200.65%[67] - 2024年6月30日短期借款110,522,872.61元，较2023年12月31日的134,131,228.44元下降约17.60%[68] - 2024年6月30日应付账款52,667,965.72元，较2023年12月31日的39,026,271.32元增长约34.96%[68] - 2024年半年度营业总收入113,991,800.75元，较2023年半年度的91,409,882.75元增长约24.70%[69] - 2024年半年度营业总成本145,402,949.54元，较2023年半年度的131,830,047.41元增长约10.29%[69] - 2024年半年度研发费用3,921,734.49元，较2023年半年度的2,808,771.19元增长约39.62%[69] - 2024年半年度财务费用9,978,599.69元，较2023年半年度的7,239,696.62元增长约37.83%[69] - 2024年上半年信用减值损失为-4,438,196.89元，2023年同期为-2,451,421.25元[70] - 2024年上半年营业利润为-34,169,814.63元，2023年同期为-39,310,482.72元[70] - 2024年上半年净利润为-34,727,146.16元，2023年同期为-39,871,785.09元[70] - 2024年上半年基本每股收益为-0.28元/股，2023年同期为-0.32元/股[71] - 2024年上半年母公司营业收入为62,304,661.07元，2023年同期为50,336,375.86元[72] - 2024年上半年母公司营业成本为51,768,629.25元，2023年同期为45,284,676.23元[72] - 2024年上半年母公司利息费用为8,708,014.61元，2023年同期为7,267,272.13元[72] - 2024年上半年母公司营业利润为-22,192,034.29元，2023年同期为-20,388,147.23元[73] - 2024年上半年母公司净利润为-22,933,714.07元，2023年同期为-20,774,650.97元[73] - 2024年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为105,751,955.62元，2023年同期为137,745,997.38元[75] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1.11亿元，2023年同期为1.43亿元[76] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为1.33亿元，2023年同期为1.43亿元[76] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2155.81万元，2023年同期为 - 53.65万元[76] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为119.78万元，2023年同期为475.42万元[76] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 119.78万元，2023年同期为 - 475.42万元[76] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1.27亿元，2023年同期为1.44亿元[77] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为1.03亿元，2023年同期为1.31亿元[77] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2370.07万元，2023年同期为1339.31万元[77] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为183.47万元，2023年同期为805.14万元[77] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少3472.71万元[80] - 2024年上半年末所有者权益合计为170,307,636.99元，2023年半年度末为210,334,304.23元[82][83][85] - 2024年上半年实收资本（或股本）为124,168,800.00元，与期初持平[82][83][85] - 2024年上半年资本公积期末余额为243,764,326.41元，较期初243,618,582.18元增加145,744.23元[83][84][85] - 2024年上半年库存股期末余额为 -39,569,995.93元，较期初减少39,569,995.93元[84] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益为 -5,941,572.25元，与期初持平[82][83][85] - 2024年上半年专项储备期末余额为152,368,341.90元[85] - 2024年上半年盈余公积为22,766,712.67元，与期初持平[82][83][85] - 2024年上半年未分配利润期末余额为 -232,389,924.93元，较期初 -192,674,184.77元减少39,715,740.16元[83][84][85] - 2024年上半年少数股东权益期末余额为17,939,295.09元[85] - 2024年上半年综合收益总额为 -39,715,740.16元[84] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为46,318,220.10元，较期初减少22,933,714.07元[86][87] - 2024年上半年未分配利润为-363,612,793.28元，较期初减少22,933,714.07元[86][87] - 2023年上半年末公司所有者权益合计为301,593,045.19元，较期初减少20,628,906.74元[88][89] - 2023年上半年未分配利润为-108,214,770.03元，较期初减少20,774,650.97元[88][89] 各条业务线数据关键指标变化 - 潮州松发主营业务收入为1447.46万元，净利润为3.53万元；雅森实业主营业务收入为2822.55万元，净利润为 - 334.01万元[30] - 松发家居营收1000.00，利润217.18，同比变化-115.68 [31] - 联骏陶瓷营收6963.00，利润20166.40，同比变化8239.46 [31] - 北京松发营收500.00，利润49.36，同比变化-144.09 [31] - 醍醐兄弟营收500.00，利润3.64，同比变化-11.12，持股比例51% [32] - 别早科技营收117.65，利润345.3

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-038 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,334,582 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 51.8122 | | 总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼 会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东松发陶瓷股份有限公司 康达股会字【2024】第 2125 号 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东松发陶瓷股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东松发陶瓷股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603268 二〇二四年八月 1 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 下午 14:00 会议主持人：董事长卢堃 目 录 | 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 议案一：关于公司以自有资产向银行补充抵押物的议案 4 | 3 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案一： 关于公司以自有资产向银行补充抵押物的议案 会议议程： 2 会议召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 一、主持人宣布会议开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票 五、宣读和审议以下议案 1．关于公司以 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-037 广东松发陶瓷股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 目前司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更 过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。如上述程序完成，公司将根据后续进展 及时履行信息披露义务。 近日，公司通过查询"淘宝网司法拍卖网络平台"，获悉刘壮超先生持有的 公司全部股份将被再次进行司法拍卖，具体情况如下： 一、 拍卖的主要内容 1、拍卖标的：刘壮超先生持有的松发股份（股票代码：603268）7,392,000 股股票。本次拍卖分五批次进行，每批次拍卖 1,478,400 股，分别占公司总股本 的 1.19%。 2、拍卖时间：2024 年 8 月 23 日 10 时至 2024 年 8 月 24 日 10 时止（延时 除外） 1 本次将被司法拍卖的标的为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东刘壮超先生所持有的公司无限 ...

本次拍卖标的物已流拍，流拍原因：无人出价。 本次被司法拍卖的标的为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东刘壮超先生所持有的公司无限售条件流通股 7,392,000 股，占其持有公司股份数量的 100%，占公司股份总数的 5.95%，目前该部分股份 处于冻结状态。 2024 年 6 月 21 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东所持股份将被司法拍 卖的提示性公告》（2024 临-028），青海省高级人民法院将于 2024 年 7 月 20 日 10 时至 2024 年 7 月 21 日 10 时对刘壮超持有的公司无限售条件流通股 7,392,000 股进行司法拍卖。 公司经查询淘宝网司法拍卖网络平台，上述拍卖一阶段已于 2024 年 7 月 21 日结束，现将司法拍卖情况公告如下： 一、 本次拍卖结果 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-036 广东松发陶瓷股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份司法拍卖流拍的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

重要内容提示： ● 投资标的名称：景德镇松发家居尚品有限公司（暂定名，具体名称以登记 机关核准登记为准） ● 投资金额：人民币 100 万元 ● 特别风险提示：本事项为设立新公司，标的公司尚需办理工商注册登记相 关手续，部分许可经营事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不 确定性；标的公司在实际经营过程中，受宏观经济、行业政策、市场环境等因素 影响，投资收益存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。 ● 本次交易金额未达到董事会审批权限，无需提交董事会和股东大会审议。 一、对外投资概述 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-035 广东松发陶瓷股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，上述全资孙公司尚未设立，以上信息以市场监督管理部 门核准的为准，同时公司管理层授权相关人员办理设立全资孙公司的工商注册登 记等相关事宜。 三、对外投资对上市公司的影响 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司潮州市松 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-031 广东松发陶瓷股份有限公司 二、抵押资产情况 本次抵押的资产为公司名下坐落于广州市海珠区琶洲大道东 8 号 1514 房， 房产权证号：粤（2019）广州市不动产权第 03006770 号；房屋建筑面积：201.41 平方米。 除本次抵押外，上述不动产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及 重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司以自有资产向银行补充 抵押物的议案》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 为满足经营资金需求，公司对中国银行股份有限公司潮州分行（以下简称 "潮州中行"）已审批的不超过人民币 6,800 万元的银行授信存量贷款补充房产 抵押，该授信额度和本次抵押贷款所涉及的担保已经公司 2024 年 5 月 8 日召开 的 2023 年 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-033 广东松发陶瓷股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议会议通知和材料已于 2024 年 7 月 16 日以书面文件、电子邮件等方式通知了全 体董事及列席人员，并于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开。会议由董事长卢堃 先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 全体独立董事认为：公司接受股东委托贷款能够满足公司经营资金需求，有 利于公司稳健经营发展，本次关联交易符合公平合理的原则，不存在损害公司、 公司股东特别是中小股东利益的 ...