公司代码：603279 公司简称：景津装备 景津装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 景津装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-011 景津装备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 景津装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于 2024 年4月23日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开， 本次会议由公司监事会主席高俊荣女士主持。本次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人，实际出席 本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席 本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《景津装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，2023 年，景津装备股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪 尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 景津装备股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机 构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2023 年末，中审众环拥有执业注册会计师 1,244 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 720 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 审计过程中发现的问题及审计 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事徐宇辰的任职情况及其签署的相关自查文件等资料，公 司独立董事徐宇辰未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事独立性的相关 要求，不存在影响其独立性的情形。 景津装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 （徐宇辰） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，景津装备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事徐宇辰的独立性情况进行了评估 并出具如下专项意见： 景津装备股份有限公司 ...

景津装备股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 更好的发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事专门会议的运作，保护 公司及中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《景津装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等有关 规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董 事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第六条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、上海证券交易所业务规 ...

第一章 总则 第一条 为规范景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所的工 作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《景津装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可以参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 景津装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三章 选聘会计师事务 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到62.49亿元，同比增长9.98%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为10.08亿元，同比增长20.89%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元，同比下降73.79%[11] - 公司2023年实现营业收入62.49亿元，比上年增长9.98%，实现归属于上市公司股东的净利润10.08亿元，较上年增长20.89%[14] - 公司产品在矿物及加工、新能源、新材料等领域得到广泛应用，压滤机在新能源领域可应用于锂电池、光伏、氢能等领域，公司产品在新能源行业的广泛应用推动了公司的业绩发展[14] - 公司过滤装备下游应用行业收入占比情况：矿物及加工26.62%，环保25.76%，新能源24.63%，化工9.80%，砂石骨料6.29%，生物、食品3.89%，新材料1.93%，医药、保健品1.08%[14] - 公司2023年度分别派发现金红利4.80亿元、2.86亿元、3.30亿元、5.77亿元、6.11亿元，累计派发现金红利22.83亿元[15] 公司产品应用领域 - 公司生产的过滤成套设备广泛应用于环保、矿物及加工、新能源、新材料、砂石骨料、化工、生物、食品、医药、保健品等领域[17] - 公司产品适应矿山行业大型化、智能化的发展趋势，近年来在矿物及加工领域的业务规模不断扩大[17] - 公司产品可以用于矿物洗选、尾矿的资源化利用、矿业用水的循环使用，符合绿色矿山的发展趋势[17] - 公司产品具备节能环保特点，适应国家环保和资源利用要求的增长，产品技术升级和更新换代与各应用行业的产业升级同步进行[17] 公司发展战略 - 公司未来发展战略是成为世界领先的过滤成套装备制造商，打造高端成套过滤装备品牌[49] - 公司将围绕发展战略，提高可持续发展能力、提升核心竞争优势，并以压滤机为核心，打造专业过滤成套装备制造商[50] - 公司将继续专注于过滤装备行业的发展，推动过滤成套装备的系列化、专业化、高端化发展[51] - 公司将继续研发新产品、新技术，提高现有产品的技术水平，坚定地向世界领先的过滤成套装备制造商发展[51] 公司股东及股本结构 - 公司2023年年度报告显示，前十名股东中，景津投资有限公司持有180,779,289股，占比31.35%；姜桂廷持有54,077,780股，占比9.38%；香港中央结算有限公司持有35,999,405股，占比6.24%[170] - 公司2023年年度报告披露，前十名无限售条件股东中，景津投资有限公司持有180,779,289股；姜桂廷持有54,077,780股；香港中央结算有限公司持有35,999,405股[171] - 公司2023年年度报告中提到，股东名称卢毅持有252,000股限售股份，本年解除限售75,600股，年末限售股数为176,400股[166] 公司环保情况 - 公司在2023年年度报告中详细列出了各个设施类型、产污环节和处理污染物的对应排污口信息[132] - 公司在大气污染物防治设施方面采取了多种措施，包括活性炭吸附、化学纤维过滤等[133] - 公司持续开展碳减排工作，利用光伏发电项目和新技术产品减少挥发性有机物排放[140] - 公司被评为山东省第一批生态环境科技成果转移转化基地试点单位[138] - 公司在2023年度环境自行监测中，监测涉及废水、废气、噪声等环境监测，全覆盖并合格率达100%[137]

财务表现 - 2024年第一季度，景津装备营业收入为15.07亿元，同比增长2.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元，同比增长6.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7.94亿元[4] - 总资产为82.44亿元，较上年末下降4.46%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,506,824,330.95元，较去年同期增长[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为1,202,628,833.96元，其中销售费用为74,087,528.25元，管理费用为42,805,310.93元[14] - 公司2024年第一季度资产总计为8,243,513,762.70元，其中流动资产合计为5,464,210,057.76元，非流动资产合计为2,779,303,704.94元[12] - 公司2024年第一季度负债合计为4,079,286,780.19元，其中流动负债合计为3,956,352,378.83元，非流动负债合计为122,934,401.36元[13] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为4,164,226,982.51元，其中实收资本为576,682,400.00元，资本公积为1,408,563,022.57元[13] - 2024年第一季度公司营业利润为294,991,053.55元，较上年同期增长了6.85%[15] - 2024年第一季度公司净利润为228,531,883.32元，较上年同期增长了6.70%[15] - 2024年第一季度公司每股基本收益为0.40元，较上年同期增长了8.11%[16] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为79,403,898.94元，较上年同期改善为正数[17] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-48,092,800.41元，较上年同期有所下降[18] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-631,482,705.20元，较上年同期有所增加[18] 股东情况 - 前十名股东中，景津投资有限公司持股占比最高，为31.35%[7] - 前十名股东中，天津力天融金投资有限公司持有的股份被质押[7] - 前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是景津投资有限公司，持股数量为1.81亿股[8] - 公司未知前十名股东是否存在关联关系或一致行动，除夫妻关系外[8] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为9853.40万元[5]

景津装备股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 - | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章董事会组织规则 1 | | 第三章董事会会议制度 12 | | 第四章其它 17 | 景津装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范景津装备股份有限公司（以下简称公司）董事会内部机构及 运作程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《景津装备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维 护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会和全体股东负责，董事会的职权由 《公司章程》确定。 第三条 公司董事接受公司监事会的监督。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事会组织机构 第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。 董事会设董事长 1 名，不设副董事长，均由公司董事担任，以全体董事的过 半数选举产生和罢免 ...

景津装备股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0203340 号 景津装备股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0203340号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了景 津装备股份有限公司 (以下简称"景津装备公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、景津装备公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是景津装备公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,景津装备股份有限公司于 2023 年 12 月 ...