浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司 | 2024 年股票期权激励计划 | | | （草案）>及其摘要的议案》 | | | 2 | 《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司 | 2024 年股票期权激励计划 | | | 实施考核管理办法>的议案》 | | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 | 年股票期权激励计划相关事项 | | | 的议案》 | | 6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 7、现场股东投票表决，收取表决票 8、统计现场会议表决结果 9、主持人宣布现场会议表决结果 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 22 日下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 4 月 2 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 4 月 24 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室 会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》 | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 二〇二四年四月二十四日 1、宣布会议开始 2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 3、介绍现场参会人员、列席人员 4、推 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划相关事项 之 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 法律意见书 致：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华铁应急设备科技股 份有限公司（以下简称"华铁应急"、"公司"）的委托 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江华铁应急设备科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及 的包含商誉的浙江吉通地空建筑科技有限公司、浙江恒铝科技 发展有限公司资产组可收回金额项目 资产评估报告 浙中企华评报字(2024)第 0120 号 (共一册,第一册) 浙江中 "详情有限公司 四年四月十五日 = ( 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020104202400113 | | --- | --- | | 合同编号: | zah-2024-HT0157 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 浙中企华评报字(2024)第0120号 | | 报告名称: | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司拟进行商誉减 值测试涉及的包含商誉的浙江吉通地空建筑科技有 限公司、浙江恒铝科技发展有限公司资产组可收回 金额项目 | | 评估结论: | 969,678,096,29元 | | 评估报告日: | 2024年04月15日 | | 评估机构名称: | 浙江中企华资产评估有限公司 | | 答名人员: | 梁鑫鑫 (资产评估师) 会员编号:33190018 | | ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于张建洲、王小磊、王景朝、林萍、 张双刚、武汉仁启和科技合伙企业 （有限合伙）、黄玲 对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 公司关于张建洲、王小磊、王景朝、林萍、张双刚、武汉仁启和 科技合伙企业（有限合伙）、黄玲对公司 2023 年度业绩承诺实现 情况的说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于张建洲、王小磊、王景朝、林萍、张双刚、武汉仁启 和科技合伙企业（有限合伙）、黄玲 对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 致同专字（2024）第 332A007558 号 浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简 称"华铁应急公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，20 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于李跃淦、傅凯翔、徐群英、蒋妙 兰、张丽芳对公司 2023 年度业绩承诺 实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 公司关于李跃淦、傅凯翔、徐群英、蒋妙兰、张丽芳对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于李跃淦、傅凯翔、徐群英、蒋妙兰、张丽芳对 公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 致同专字（2024）第 332A007559 号 浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简 称"华铁应急公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上，对后附的华铁应急公司《关 ...

分红派息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），合计拟派发现金红利42,966,294.36元（含税）[13] - 拟定2023年度现金分红42,966,294.36元，不进行资本公积转增股本和送红股，该方案尚需提交2023年年度股东大会审议[115] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为80,084.43，现金分红金额（含税）占比为5.37%，合计分红金额（含税）占比为5.49%[117] - 每10股派息数（含税）为0.22元[135] 网点布局 - 报告期内新增82个网点，期末网点总数达274个，完成国内除港澳台外所有省、直辖市、自治区的网点布局[18] - 线下网点达274个，线上创收超1.3亿元，同比增长281.81%[41] - 截至报告期末，公司管理高空作业平台超12万台，全国开设274家网点，布局城市超400个[196] 海外业务拓展 - 成立海外拓展部，在韩国拓展高空作业平台租赁业务，预计2024年产生效益[18] 线上业务情况 - 线上业务渠道出租设备超2.6万台、收入超1.31亿元，同比增长284.17%，签订合同近1万份，预付金额占比35%，中台人均月创收超64万元[18] 业务品类拓展 - 2024年将叉车作为重点拓展品类，预计形成较大运营规模[18] 客户情况 - 截至报告期末，累计服务客户超16万个，累计签订合同超25万单，中小客户数量占比稳定在99%[18] - 前五名客户销售额58,718.44万元，占年度销售总额13.21%，关联方销售额为0万元[38] 主营业务 - 公司主营建筑支护设备租赁，地铁钢支撑连续多年位列市场第一，其他品类保有量均处行业头部[30] - 公司提供设计、安装、维保、运输等综合服务[29] - 公司形成高空作业平台租赁、建筑支护设备租赁和地下维修维护服务三大业务板块布局[196] 员工培养 - 公司成立哈勃学堂，增强关键条线员工能力[34] - 公司揭牌企业大学哈勃学堂，增强关键条线员工专业和业务能力[186] - 公司组建专业人才队伍，成立哈勃学堂加强人才标准化培养[200] 专利情况 - 截至报告期末，公司及子公司共获251项专利，含35个发明专利，216个实用新型专利[34] 运营效率提升 - 报告期末系统无审核结算单占比提升至90%，整体对账结算效率提升80%[42] - AI数字员工使客户咨询等待时间缩短200%，服务人员工作效率提升30%，培训周期缩短50%以上[43] - 业务协同平台签订合同金额达2.34亿元，同比增长65.17%[43] 行业市场情况 - 2014 - 2023年国内高空作业平台保有量从2.5万台增至60万台以上，年复合增长率超40%[48] - 预计2025年国内高空作业平台保有量将增至100万台[48] - 截至报告期末，国内头部三家高空作业平台租赁商市场占有率接近50%[48] - 2023年全国水利投资达11996亿元，创历史新高，同比增长10.1%[191] - 报告期内新增城轨交通运营线路884.55公里，截至期末全国运营线路总长11232.65公里[191] - 建筑支护设备租赁市场租赁商超10000家，市场集中度将进一步提升[190] 财务指标变动 - 营业成本、销售费用、财务费用增加分别因业务规模扩张、人员及费用上升、租赁负债及长期应付款增加[58] - 货币资金本期期末数为85,401,112.15元，占总资产比例0.44%，较上期期末变动-36.98%，主要系偿还债务及偿付利息支付的现金增加所致[65] - 交易性金融资产本期期末数为156,241,103.80元，占总资产比例0.81%，较上期期末变动809.35%，主要系子公司业绩承诺补偿款增加所致[65] - 应收账款本期期末数为3,525,508,357.89元，占总资产比例18.34%，较上期期末变动27.64%[65] - 长期应付款本期期末数为1,071,689,028.33元，占总资产比例5.58%，较上期期末变动106.94%，主要系分期付款方式购入高空作业平台增加所致[66] - 实收资本本期期末数为1,960,889,560.00元，占总资产比例10.20%，较上期期末变动41.31%，主要系资本公积转增股本所致[66] - 未分配利润本期期末数为2,686,461,677.20元，占总资产比例13.98%，较上期期末变动41.53%，主要系本期净利润增加所致[66] - 经营活动产生的现金流量净额为19.4491724346亿美元，较上年同期的14.0454569397亿美元增长38.47%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.5074800195亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为-14.4573639689亿美元[89] - 地产固定资产为38.4936344544亿美元，占比20.03%，较上年同期增长26.34%[91] - 在建工程为663.153228万美元，占比0.03%，较上年同期减少37.62%[91] - 无形资产为1658.749614万美元，占比0.09%，较上年同期增长103.22%[91] - 短期借款为9.1905950274亿美元，较上年同期增长0.03%；应付账款为11.4586997052亿美元，较上年同期增长14.40%[91] - 应付职工薪酬为7525.615465万美元，较上年同期增长41.10%；应交税费为1.0030967839亿美元，较上年同期增长8.55%[91] - 一年内到期的非流动负债为26.4974140919亿美元，占比13.79%，较上年同期增长91.21%[91] - 长期借款为7.8887亿美元，较上年同期增长116.31%；租赁负债为59.2801504106亿美元，较上年同期增长43.60%[91] 公司战略 - 2024年公司将继续巩固行业领先地位，深入贯彻数字化和轻资产两大战略，提升资产管理效率[72] - 2024年公司将加速推进数字化发展，打造产业2.0数字化平台，助力精益管理和成本领先，赋能产业数字化升级[72] - 公司秉承“让蓝领工作更快乐”的使命，围绕轻资产、数字化、强激励巩固核心竞争力[96] 子公司业务 - 浙江粤顺业务包括建筑安全技术开发等，相关数据为6,900、100、175,386,085.52、153,811,942.33、24,013,791.50[71] 股东大会情况 - 2023年各次临时股东大会及年度股东大会各项议案均审议通过，无否决情况[77] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和8次临时股东大会[99] 董事会与监事会情况 - 报告期内公司召开16次董事会和14次监事会[99] - 公司第四届董事会由7人组成，其中独立董事3人[99] - 公司第四届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人[99] - 报告期内审计委员会召开9次会议，战略与投资委员会召开6次会议[110][112] - 2023年4月6日战略与投资委员会审议通过设立子公司浙江哈雷数字科技有限公司的议案[112] - 2023年2月21日战略与投资委员会审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券相关多项议案[112] - 2023年3月19日审计委员会审议通过2022年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配方案等多项议案[110] - 公司年内召开董事会会议16次，现场会议和通讯方式召开会议次数均为0次[126] - 审计委员会成员为许诗浩、顾国达、益智；提名委员会成员为顾国达、胡丹锋、许诗浩；薪酬与考核委员会成员为张雷宝、顾国达、周丽红；战略委员会成员为胡丹锋、张伟丽、益智、张雷宝[127] - 2023年9月8日，第四届董事会薪酬委员会第八次会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》[129] - 2023年12月19日，第四届董事会薪酬委员会第九次会议审议通过《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》[129] - 2023年8月25日审议通过对外投资设立全资子公司的议案，9月8日审议通过转让参股公司49%股权的议案[130] 人员报酬与持股 - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计343.71万元[106] - 董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[106] - 独立董事津贴标准为3万元/年（税前）[106] - 监事桂林持股从115,640股变为161,896股，增加46,256股[103] - 董事长胡丹锋年初持股168,493,360股，年末持股235,890,704股，增加67,397,344股，年度内从公司获得税前报酬66.34万元[120] - 总经理彭杰中年初持股28,000股，年末持股39,200股，增加11,200股，年度内从公司获得税前报酬137.60万元[120] - 董事会秘书郭海滨年初持股568,120股，年末持股795,368股，增加227,248股，年度内从公司获得税前报酬45.04万元[120] 员工福利与激励 - 公司持续优化奖金分配方式，建立并完善薪酬管控机制，保障员工法定福利并提供多项福利项目组合[114] - 2020年限制性股票激励计划7名激励对象因个人原因离职，已获授但尚未解除限售的限制性股票被回购注销[136] - 2021年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，行权价格由12.50元/股调整为6.31元/股，授予数量由2109.8万份调整为2953.72万份[136][137] - 2021年股票期权激励计划行权价格由7.41元/股调整为5.29元/股，首次已授予但尚未行权的股票期权数量由4368.1893万份调整为6115.4650万份，预留部分由749.3540万份调整为1049.0956万份[136] - 2021年第二期股票期权激励计划41名激励对象第一个行权期886.116万份股票期权行权，行权价格6.31元/股，行权期为2023年6月30日至12月21日[136] - 2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就，注销股票期权合计856.4702万份[137] - 2021年股票期权激励计划首次授予的571名激励对象第一个行权期1187.9952万份及预留授予的102名激励对象第一个行权期221.4212万份股票期权行权，行权价格5.29元/股，行权期为2023年7月25日至2024年6月20日[137] - 公司将第一期员工持股计划存续期延长12个月至2024年12月10日[137] 公司基本信息 - 公司名称为浙江华铁应急设备科技股份有限公司，法定代表人为胡丹锋，注册及办公地址为杭州市上城区胜康街368号华铁创业大楼1幢10层[160][161] - 公司董事会秘书为郭海滨，证券事务代表为狄骁，联系地址均为杭州市上城区胜康街368号华铁创业大楼1幢10层，电话均为0571 - 86038116，传真均为0571 - 88258777，电子信箱分别为ghb@zjhuatie.cn和dixiao@zjhuatie.com[177] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》，网址为上海证券交易所官网www.sse.com.cn和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[178] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn[178] 季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为843,489,056.95元、1,095,530,865.21元、1,275,908,973.22元、1,228,652,720.23元[165] - 2023年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为140,338,147.73元、184,723,132.52元、237,290,012.35元、238,493,032.17元[165] - 2023年第一至四季度归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润分别为128,816,143.45元、175,149,662.79元、231,470,339.87元、118,072,124.59元[165] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为326,937,725.92元、300,343,530.60元、614,592,660.76元、703,043,326.18元[165] 非经常性损益 - 2023年非流动性资产处置损益（已计提资产减值准备的冲销部分）为 - 632,647.83元[166] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为8,212,601.43元[166] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为156,241,103.80元[166] - 2023年计入当期损益的对非金融企业收取的资金

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 三、 审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）公司董事会审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为致同所具备证券期货相关业务审计从 业资格和为上市公司提供审计服务的能力与经验，并且较好地完成了公司 2022 年度审计工作，继续聘请其担任公司 2023 年度审计机构有利于公司审计工作的 延续性。公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会审计委员会第三十一次会 议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交董事会审 议。 （二）2024 年 1 月 2 日，董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事 务所讨论审计性质及服务范围，与会计师事务所协商确定 2023 年度财务报告审 计工作的时间安排及审计计划。 （三）2024 年 4 月 5 日，审计委员会会议以现场会议方式召开，审议通过 了公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交 董事会审议。 四、 总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-035 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发 布年度提前执行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影 响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支 付的会计处理"内容自公布之日起施行。 2、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），其中规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应 商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司 ...

公司代码：603300 公司简称：华铁应急 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...