投资者关系管理制度 上海龙旗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海龙旗科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司 的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的诚 信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 部门规章、规范性文件以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，以提升公司治 理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司 ...

审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会全 部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 1/7 上海龙旗科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计、 内控体系进行监督、核查，对董事会负责，向董事会报告工作，并行使《公 司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责 ...

上海龙旗科技股份有限公司 章程（草案）（H 股发行并上市后适用） 上海龙旗科技股份有限公司 章 程（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | | 第一节 | 股东的一般规定 10 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 25 | | | 第五章 | 董事和董事会 29 | | | 第一节 | 董事的一般规定 29 | | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 45 | | ...

上海龙旗科技股份有限公司 上海龙旗科技股份有限公司 对子公司管理办法 对子公司管理办法 第一条 为加强公司对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的组织结 构、资源、资产、投资和运作等进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能 力，维护公司总体形象和投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律法规和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的具体情况，制定本办法。 第二条 适用范围：公司及控股子公司。参股公司可参照执行。 第三条 定义 1、控股子公司：包括绝对控股和参股但实行实质性管理的子公司；参股但实 行实质性管理即虽持股比例小于 50%，但其他股东非常分散，无法形成超过本公 司股份数的团体，或子公司的经营管理高层由本公司实际控制等属于本公司实际控 制的公司。 2、参股公司：指本公司持有股份但不具有控制地位的公司。 第四条 公司总经理负责子公司管理的领导工作。 第五条 公司相关职能部门负责子公司对口业务的指导、监督工作。董事会办 公室是公司管理子公司事务 ...

上海龙旗科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 上海龙旗科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以 下简称"年报"）的信息披露质量和透明度，强化信息披露责任意识，加 大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各职能部门负责人、各控股子公 司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任 追究时，应遵循以下原则： (一)客观公正、实事求是原则； (二)有责必问、有错必究原则； (三)权力与责任相对等、过错与责任相对应原则； 上海龙旗科技股份有限公司 ...

上海龙旗科技股份有限公司 对外投资管理办法 （二）购买其他企业发行的股票或债券； 上海龙旗科技股份有限公司 第一条 为了加强上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资活动的管 理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等法律、法规、规范性文件以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资系指为实施公司发展战略、增强公司竞争力等目 标，公司用货币资金、实物、股权、无形资产或其他资产形式作价出资，对外进行各 种形式的投资行为，包括但不限于： （一）现有投资企业的增资扩股、收购股权，出售股权、实物资产或其他资产； 对外投资管理办法 第一章 总 则 （三）以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资； （四）基金投资等证券投资、委托理财，委托贷款； （五）公司经营性项目及资产投资； （六）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三 ...

上海龙旗科技股份有限公司 信息披露豁免与暂缓管理制度 上海龙旗科技股份有限公司 信息披露豁免与暂缓管理制度 第一章 总 则 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息或者 其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 第一条 为规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东等的合法权益，根据《中华人 民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 ...

上海龙旗科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 上海龙旗科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第三章 职责权限 1/4 第一条 为适应上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投资决 策的效益和质量，提升公司环境、社会和治理（以下简称"ESG"）管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海龙旗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略、重大投资决策及 ESG 等进行研究并提出建议。 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责召集战略与 ESG 委员会会议并主持委员会工作。当主任委员（ ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-061 上海龙旗科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司非独立董事辞职的情况 公司董事会收到非独立董事王伯良先生递交的书面辞职报告，王伯良先生因 公司内部工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后，王伯良先生仍然担任公司 副总经理职务。 | 良 | 王伯 | | | 姓名 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | 职务 | 离任 | | | 月 日 9 | 2025 年 | | | 离任时间 | | | 月 | 6 2028 | | | | | | 16 | 年 | | 到期日 | 原定任期 | | | 日 | 2 | | | | | | 工作调整 | 公司内部 | | | 离任原因 | | | 是 | | 司任职 | 其控股子公 | 上市公司及 | 是否继续在 | | 经理 | 副总 是 | 承诺 | 职务 毕的公开 | ...

（一）提前离任的基本情况 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-060 上海龙旗科技股份有限公司 关于拟变更第四届董事会独立董事 及调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，结合公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市的需要，公司拟按照《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》的规定更换一名通常居于香港的独立董事。公司于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更第四届董事 会独立董事并确定其津贴的议案》《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》， 公司拟变更第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会成员。现将具体情况 公告如下： 一、关于公司独立董事辞职的情况说明 公司董事会于近日收到独立董事康志军先生递交的书面辞职报告。康至军先 生为支持公司董事会多元化结构，综合考虑香港联交所有关公司治理要求， ...