公司上市申请动态 - 上海龙旗科技股份有限公司于12月29日向港交所主板提交上市申请[1] - 此次为该公司第二次递表，曾于2025年6月27日向港交所递表[1] - 联席保荐人为花旗、海通国际及国泰君安国际[1] 公司业务概况 - 公司是一家智能产品和服务提供商[1] - 业务模式是为全球知名智能产品品牌商和领先科技企业提供解决方案[1] - 服务范围涵盖产品研究、设计、制造及支持[1] 发行相关细节 - 公司已在中国注册成立为股份有限公司[3] - 本次发行股份类型为H股[4] - 每股H股面值为人民币1.00元[4]

公司上市申请动态 - 上海龙旗科技股份有限公司于12月29日向港交所主板提交上市申请 [1] - 此次为该公司第二次递表 曾于2025年6月27日向港交所递表 [1] - 联席保荐人为花旗 海通国际和国泰君安国际 [1] 公司业务概况 - 公司是智能产品和服务提供商 [1] - 业务为全球知名智能产品品牌商和领先科技企业提供解决方案 [1] - 解决方案涵盖产品研究 设计 制造及支持 [1] - 公司A股已于上海证券交易所上市 股票代码为603341.SH [1] 本次发行基本信息 - 将发行H股 [4] - 每股H股面值为人民币1.00元 [4] - 发行价另需加计1.0%经纪佣金 最高0.0027%证监会交易征费 0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费 [4] - 申请时需以港元缴足股款 多缴款项可退还 [4]

业务地位 - 以2024年消费电子ODM出货量计，公司是全球第二大消费电子ODM厂商，占22.4%市场份额[30] - 以2024年智能手机ODM出货量计，公司是全球最大智能手机ODM厂商，占32.6%市场份额[30] - 按平板电脑ODM出货量计，2024年公司在全球平板电脑ODM厂商中排名前三[34] 业绩数据 - 2022 - 2025年各年公司收入分别为29343.2、27185.1、46382.5、31331.6百万元[68][76] - 2022 - 2025年各年公司销售成本分别为26978.0、24594.9、43676.1、28725.2百万元[68] - 2022 - 2025年各年公司毛利分别为2365.1、2590.2、2706.4、2606.4百万元[68][85] - 2022 - 2025年各年公司除税前溢利分别为588.3、651.1、514.0、549.9百万元[68] - 2022 - 2025年各年公司年内溢利分别为561.5、602.7、493.4、514.5百万元[68][72][88][184] - 2024年智能手机收入36132.7百万元，占比77.9%；AIoT及其他产品收入5573.1百万元，占比12.0%；平板电脑收入3696.3百万元，占比8.0%[75] - 2025年AI PC收入196.4百万元，占比0.6%；汽车电子产品收入95.6百万元，占比0.3%[75] - 2025年智能穿戴收入2861.1百万元，占比9.1%；智能眼镜收入1974.5百万元，占比6.3%[75] - 2024年中国内地收入31406.6百万元，占比67.7%；海外收入14975.9百万元，占比32.3%[82] - 2025年亚洲（不包括中国内地）收入11414.2百万元，占比36.4%；南美洲收入218.5百万元，占比0.7%；北美洲收入545.3百万元，占比1.7%[82] 用户数据 - 公司为小米、三星等品牌提供全栈ODM服务，多款手机累计出货量超数千万台[47] - 公司是联想、小米等品牌平板的可靠ODM合作伙伴，是三家头部品牌商平板的主要ODM伙伴[48] - 公司在智能穿戴领域领先，为多家头部品牌提供智能手表/手环[49] 研发情况 - 截至2025年9月30日研发团队约有5200名专业人员[37][54] - 2022 - 2024年及截至2025年9月30日止九个月，研发开支分别为15.078、16.878、20.802、19.511亿元[54] - 2024年第三季度推出首款搭载高通骁龙处理器的笔记本电脑[38] 市场与客户 - 2022 - 2024年及截至2025年9月30日止九个月，来自五大客户的总收入分别为256.971、216.503、381.312、248.81亿元，占总收入约87.6%、79.6%、82.2%及79.4%[58][186] - 2022 - 2024年及截至2025年9月30日止九个月，来自最大客户的收入分别为133.571、115.199、172.617、89.536亿元，占总收入约45.5%、42.4%、37.2%及28.6%[58][186] - 截至最后实际可行日期，小米集团持有公司4.94%股权权益，2022 - 2024年及截至2025年9月30日止九个月，向小米集团销售所得收入分别为133.571、115.199、172.617、89.536亿元，占总收入45.5%、42.4%、37.2%及28.6%[63] 风险与挑战 - 未能维持客户关系或扩大客户群将对公司经营业绩及财务状况造成重大不利影响[187] - 全球智能产品ODM行业竞争激烈，未来竞争将更激烈，若公司不能保持技术优势，可能导致市场份额和盈利能力下降[188][190] - 公司及客户的智能产品生命周期短，受客户需求和消费者偏好影响，研发新产品存在市场风险[191] - 公司业务扩张和盈利能力取决于消费者对智能产品的需求及支出，受多种不可控因素影响[192] - 智能产品市场有周期性，2024年全球智能手机平均售价近四年首次下滑，降幅达3.1%[195] - 行业标准和技术要求变化可能对公司经营业绩和业务前景产生不利影响[196] - 公司通常无大多客户长期采购承诺，面临不确定性和收入波动风险[199] 其他信息 - 2024年公司于上海证券交易所主板挂牌上市，证券代码为603341[31][116] - 雇员持股计划于2025年5月26日被股东批准采纳[124] - 海口龙旗于2025年10月20日在中国成立，为公司全资附属公司[130]

公司上市申请 - 上海龙旗科技股份有限公司已向港交所提交上市申请书 [1]

公司港股上市进程 - 龙旗科技于2024年6月27日递交的港股招股书，因满6个月于2024年12月27日失效 [1] - 递表时的联席保荐人为花旗、海通国际及国泰君安国际 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的智能产品和服务提供商，为全球知名品牌商和科技企业提供从产品研究、设计、制造到支持的全套解决方案 [2] - 公司产品组合多样化，涵盖智能手机、AI PC、汽车电子、平板计算机、智能手表/手环及智能眼镜等 [2] - 核心客户群体包括小米、三星电子、联想、荣耀、OPPO、vivo等领先品牌 [2] - 根据弗若斯特沙利文资料，以2024年消费电子ODM出货量计，龙旗科技是全球第二大消费电子ODM厂商 [2] - 以2024年智能手机ODM出货量计，龙旗科技是全球排名第一的智能手机ODM厂商 [2]

公司港股上市进程 - 龙旗科技于2024年6月27日递交的港股招股书，因满6个月于2024年12月27日失效 [1] - 递表时的联席保荐人为花旗、海通国际及国泰君安国际 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的智能产品和服务提供商，为全球知名品牌商和科技企业提供从产品研究、设计、制造到支持的全套解决方案 [2] - 公司产品组合多样化，涵盖智能手机、AI PC、汽车电子、平板计算机、智能手表/手环及智能眼镜等 [2] - 核心客户包括小米、三星电子、联想、荣耀、OPPO、vivo等领先品牌 [2] - 根据弗若斯特沙利文资料，以2024年消费电子ODM出货量计，公司是全球第二大消费电子ODM厂商 [2] - 以2024年智能手机ODM出货量计，公司是全球排名第一的智能手机ODM厂商 [2]

公司治理与工商变更 - 公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [2] - 公司已完成上述工商变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，并取得上海市市场监督管理局换发的新《营业执照》 [2]

授信与担保 - 2026年公司及子公司拟申请不超过400亿元综合授信额度[15] - 公司为子公司提供担保额度不超过380亿元[16] - 预计对资产负债率超70%子公司担保额度不超过360亿元[16] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度为20亿元[16] - 龙旗科技对多家子公司新增担保额度，如惠州龙旗汽车电子10亿元等[18] - 截至2025年11月30日，公司及子公司对外担保余额为764,627万元，占最近一期经审计净资产的比例为136.52%[41] 财务数据 - 2025年1 - 9月上海龙旗智能科技资产总额449,514万元，负债总额589,211万元，净利润5,870万元[20] - 2025年1 - 9月龙旗电子（惠州）资产总额1,320,181万元，负债总额1,211,234万元，净利润10,126万元[21] - 2025年1 - 9月南昌龙旗信息技术有限公司资产总额1,188,148万元，负债总额971,712万元，净利润13,281万元[22] - 2025年1 - 9月南昌国龙信息科技有限公司资产总额56,413万元，负债总额48,841万元，净利润467万元[23] - 2025年1 - 9月Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited资产总额137,852万美元，净利润2,393万美元[25] - 2025年1 - 9月Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.资产总额29,480万美元，净利润505万美元[27] - 2025年1 - 9月惠州龙旗汽车电子有限公司资产总额4359万元、净利润99万元[28][29] - 2025年1 - 9月Longcheer Mobile（India）Private Limited资产总额1273449万卢比、净利润31265万卢比[30] - 2025年1 - 9月Longcheer Intelligence Pte. Ltd净利润 - 413万美元[32] - 2025年1 - 9月Longcheer Telecommunication Company Limited净利润 - 96万美元[34] - 截至2024年12月31日，公司总资产821959.67万元，净资产493768.89万元，营收688141.22万元，净利润27567.18万元[73] - 截至2025年9月30日，公司总资产1016172.08万元，净资产493963.90万元，1 - 9月营收625555.32万元，净利润19894.98万元[73] 业务计划 - 2026年度公司及子公司拟使用不超过50亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[45] - 委托理财中风险等级高于R3的理财产品额度不超过5亿元，且不得用于股票投资[46] - 2026年度公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，交易保证金和权利金任何时点不超过4亿美元或等值外币[53] - 2026年度公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过40亿美元或等值外币[53] 关联交易 - 2025年向小米集团及其关联方出售产品、提供劳务预计金额18亿元，1 - 10月实际发生10.3069858亿元[66] - 2025年向惠州光弘科技股份有限公司及其关联方出售产品、提供劳务预计金额3000万元，1 - 10月实际发生692.15万元[66] - 2025年向小米集团及其关联方采购商品、接受劳务预计金额8000万元，1 - 10月实际发生4953.676万元[66] - 2025年向惠州光弘科技股份有限公司及其关联方采购商品、接受劳务预计金额6000万元，1 - 10月实际发生4099.521万元[66] - 2025年向惠州市龙和实业有限公司租赁房屋预计金额500万元，1 - 4月实际发生135.58万元[66][67] - 2026年向小米集团及其关联方出售产品、提供劳务预计金额15亿元[69] - 2026年向惠州光弘科技股份有限公司及其关联方出售产品、提供劳务预计金额2000万元[69] - 2026年向小米集团及其关联方采购商品、接受劳务预计金额8000万元[69] - 2026年向惠州光弘科技股份有限公司及其关联方采购商品、接受劳务预计金额7000万元[69]

公司变更 - 2025 年 12 月 15 日董事会审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[1] - 取得换发的新《营业执照》[1] 注册资本 - 变更后注册资本为 47033.1544 万元整[1] 日期信息 - 公司成立日期为 2004 年 10 月 27 日[1] - 公告发布日期为 2025 年 12 月 25 日[3]

公司商业模式 - 公司目前商业模式主要为面向企业的To B模式 [1] - 公司暂无直接面向消费者的销售渠道 [1]