湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 湖南·长沙 2024 年 5 月 22 日 1 | 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 湖南和顺石油股份有限公司 年年度股东大会会议议程 4 2023 | | 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | 关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案 6 | | 关于公司监事会 年度工作报告的议案 12 2023 | | 年年度报告及其摘要的议案 15 关于公司 2023 | | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 16 | | 关于公司董事及监事 年度薪酬方案的议案 19 2024 | | 年度审计机构的议案 20 关于公司续聘 2024 | | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 23 | | 关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案 24 | | 年度银行综合授信额度的议案 26 关于公司申请 2024 | | 关于修订《湖南和顺石油股份有限公司章程》的议案 27 | | 关于修订《湖南和 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-019 湖南和顺石油股份有限公司董事兼高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事兼高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事 兼高级管理人员龙小珍女士直接持有公司股份 6,698,400 股，占公司总股本的 3.8631%，所持股份来源于公司首次公开发行股票前取得和 2020 年年度资本公积 转增股本，为无限售条件流通股。 减持计划的主要内容 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 因自身资金需求，在遵守相关减持规定的前提下，龙小珍女士拟通过集中竞 价和大宗交易方式减持其持有的本公司股份，合计减持数量不超过 1,674,600 股， 占公司总股本的比例不超过 0.9658%。本次计划的减持价格视市场价格确定，集 中竞价和大宗交易方式减持期间均为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内。 若上述计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本、 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-007 湖南和顺石油股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、 基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、 人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （以下简称 ...

湖南和顺石油股份有限公司 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息，但是遇有紧急事由时，可以口 头、电话、邮件等方式随时通知召开会议。经全体独立董事一致同意，通知时限 及通知方式可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等） 或现场与电子通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事提议可召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可 举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如 有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董 事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举一名 独立董事产生，负责召集和主持会议；召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一 ...

公司业绩 - 公司2023年度利润分配的现金红利合计70,823,699.00元，占公司2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为135.59%[4] - 公司2023年半年度已派发现金红利每股人民币0.3元（含税），全年每股人民币0.4元（含税），占公司2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为130.51%[4] - 2023年公司营业收入为327,332.36万元，同比下降18.04%[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降49.66%[15] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降2.12%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,646,082,500.79元[14] - 2023年基本每股收益为0.31元[14] - 2023年稀释每股收益为0.31元[14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.11%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为91,274,874.60元[14] - 第四季度营业收入为350,002,694.33元，归属于上市公司股东的净利润为-2,529,347.43元[16] - 公司2023年全年实现营业收入327,332.36万元，同比下降18.04%，实现净利润5,223.28万元，同比下降49.66%[20] - 公司零售销量为22.1万吨，批发销量为16.90万吨，零售收入为197,386.33万元，批发收入为126,520.13万元[20] - 营业收入为3,273,323,617.03元，较上年同期下降18.04%；营业成本为2,956,359,091.24元，下降17.88%[30] - 批发业务毛利率为1.87%，较上年下降34.93%；零售业务毛利率为14.22%，较上年增加1.61%[32] - 柴油营业收入为543,679,047.34元，较上年增加5.24%；汽油营业收入为2,695,385,553.53元，较上年增加10.23%[32] - 长沙地区营业收入为2,364,719,414.75元，较上年增加8.73%；省内其他及省外地区营业收入为874,345,186.12元，较上年增加11.20%[32] - 公司2023年度营业收入为2,622,726,703.26元，较2022年度略有下降[171] - 2023年度净利润为25,304,797.23元，较上一年度有所减少[171] - 综合收益总额为25,304,797.23元，与2019年度相比有所下降[172] - 经营活动产生的现金流量净额为105,112,289.48元，较上一年度有所增加[174] - 投资活动产生的现金流量净额为-231,860,603.45元，较上一年度有所下降[173] - 公司2023年度和顺石油的营业总收入为3,273,323,617.03元，较2022年下降18.1%[168] - 2023年度和顺石油的营业总成本为3,208,585,952.08元，较2022年下降17.2%[168] - 2023年度和顺石油的净利润为52,205,492.64元，较2022年减少49.8%[169] 公司发展战略 - 公司与华为、新顺能签署战略合作协议，共谋布局高品质全液冷超充服务网络[21] - 公司在深圳成立全资子公司，将进一步探索和研究光伏、储能、充电等一体化综合能源站布局，增强公司综合竞争力和品牌影响力[25] - 公司将持续聚焦“传统能源+新能源”的双主业发展模式，拓展新能源领域的业务[47] - 公司将深耕经营会员价值，优化会员权益体系，扩展会员需求范围[48] - 公司将增加线上公域和线下到店的流量留存，提高新媒体的声量，吸引和锁定客户[48] - 公司将聚焦客户、价值运营、坚持高质量与可持续发展，从传统能源走向新能源、从优秀走向卓越[48] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，完善公司治理结构和内部控制体系[55][56] - 公司董事大会审议并通过了关于公司2022年度工作报告等议案[56] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：龙小珍女士持股减少了2,232,600股[59] - 公司董事长赵忠先生担任公司董事长、总经理[60] - 公司副总经理龙小珍女士担任公司董事、副总经理[61] - 公司董事赵雄先生担任公司董事[62] - 公司独立董事徐莉萍女士担任公司独立董事[62] - 公司独立董事何海龙先生担任公司独立董事[63] - 公司监事会主席彭慕俊先生担任公司监事会主席[64] - 公司监事秦黎女士担任公司监事[65] - 曾跃先生是公司的副总经理、董事会秘书[67] - 余美玲女士是公司的财务总监[68] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由公司人力资源部核算确定，报公司董事会薪酬与绩效考核委员会审核[72] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬为356.01万元[77] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会[79] - 公司2022年度经审计财务报告

公司 2023 年较 2022 年资产总额、归属于母公司股东权益有所下降，主要 系 2023 年度分配两次股息红利 8,517.11 万元，报告期内，归属于上市公司股东 的净利润同比下降 49.66%，主要受原油价格波动影响，毛利率下降。其他分别 详见（一）财务状况分析、（二）经营成果分析和（三）现金流量分析。 二、财务状况、经营成果及现金流量分析 （一）财务状况分析 资产负债主要项目重大变化情况 | | | 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年度财务决算报告 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）2023年财务报表经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"容诚审字[2024]215Z0074号"标 准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将经审计后公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 1 单位： 万元 币种： 人民币 项目 2023 年度 2022 年度 增减幅度(%) 营业收入 3 ...

湖南和顺石油股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》 及湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事年报工作制度》等内部管理制度要求,忠实、勤勉、审慎、 独立地履行职责,关注公司信息,及时了解公司的生产经营、财务运作等情况, 按时出席公司董事会及股东大会会议,对监管要求的事项进行事先讨论分析,参 与公司重大事项的决策并按要求发表独立意见,充分发挥独立董事的参谋与监督 作用,切实维护公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权益不受损害。 现将 2023 年度履行职责情况述职如下: 一、独立董事情况 (一)个人履历及兼职情况 邓小毛,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历,律师。1991年至1993年在株洲市东区律师事务所任律师,1993年至 2000 年在湖南湘江律师事务所任副主任、律师;2000年至 2001 年在湖南银联律师事 务所任律师;2001年至2003年在湖南通程律师集团事务所任律师、证券业务部 主任;2003年至2007年在湖南潇湘律师事务所律师任 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-008 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），不送红股，不 以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减湖南和顺石 油股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户的股份数为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，公司将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 336,773,040.37 元。经公司第三届董事 会第九次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣减公司回购专用证券账户的股份数 ...

关于湖南和顺石油股份有限公司 信达证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为湖南和顺石油 股份有限公司（以下简称"和顺石油"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对和顺石油 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证监会《关于核准湖南和顺石油股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可【2020】271 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,338 万 股，每股发行价为 27.79 元，募集资金总额为人民币 92,763.02 万元，扣除发行费用 8,685.58 万元后，实际募集资金金额为 84,077.44 万元，该募集资金已全部到账。2020 年 4 月 2 日容诚会计师事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-003 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应 出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 一、 审议并通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 湖南和顺石油股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 二、 审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 ...