报告与会议时间 - 2024年8月27日发布2024年半年度报告[3] - 2024年8月27日15:00 - 16:00召开业绩说明会[6][7] 提问与参会方式 - 2024年8月20 - 26日16:00前可预征集提问[3] - 投资者可线上参与业绩说明会并提问[3][8] 其他信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动[6][7] - 参会人员含董事长兼总经理严孟宇[8] - 联系人及电话为董事会办公室0591 - 88267679[9]

股票回购 - 公司将回购注销2021年限制性股票激励计划部分股票共49,440股[2] - 首次授予部分37,200股，预留授予部分12,240股[2] - 回购注销后限售股减少49,440股，总股本减至205,386,979股[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或担保[3] - 申报地址、时间、联系人、电话、传真等信息明确[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月6日召开[1] - 董事会7月19日公告通知各股东[3] - 现场会议8月6日14点在福州召开[5] 投票情况 - 交易系统投票时间为8月6日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票时间为8月6日9:15 - 15:00[5] - 202名股东及代理人参与投票，代表95,782,345股，占46.6238%[6] 审议结果 - 审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》[10] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定[11] - 出席人员资格、表决程序和结果合法有效[11]

会议信息 - 股东大会于2024年8月6日召开[5] - 出席会议股东和代理人202人[4] 股份情况 - 出席股东持表决权股份总数95,782,345股，占比46.6238%[4] 议案表决 - 《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》同意票95,718,211，比例99.9330%[6] 人员出席 - 公司在任董事8人出席7人，监事3人全出席[7] - 董事会秘书赵伟出席会议[7]

2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》 4 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他 有关人员严格遵守： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大 会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 会议资料 福建顶点软件股份有限公司 Fujian Apex Software Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建顶点软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席 股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处 ...

福建顶点软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动 等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规规定和《福建顶点软件股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方 案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向监管机构的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟通 工作； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的 ...

市场扩张和并购 - 公司受让西点信息16.83%股权，交易金额500万元，股权升至87.57%[4] 其他新策略 - 制定《福建顶点软件股份有限公司舆情管理制度》[13] 公司治理 - 2024年第一次临时股东大会8月6日召开[14] - 第九届董事会第二次会议7月18日召开[3] 股权变动 - 12名激励对象离职，回购注销49,440股限制性股票[7] - 因利润分配和回购注销，变更注册资本等并修改《公司章程》[9]

会议情况 - 公司第九届监事会第二次会议于2024年7月18日召开，3名监事全出席[3] 激励调整 - 12名激励对象因离职不再具备资格[3] - 回购注销限制性股票49440股，首次37200股、预留12240股[3] 议案表决 - 回购注销议案3票同意，0票反对和弃权[5]

利润分配 - 2023年每10股派现金红利11元，共派188,316,717.60元[1] - 2023年每10股转增2股，共转增34,239,403股[1] 股本与注册资本变更 - 利润分配后总股本变205,436,419股，注册资本变205,436,419元[1] - 回购注销后总股本变205,386,979股，注册资本变205,386,979元[2] 章程修改 - 《公司章程》第六条注册资本修改为205,386,979元[4] - 《公司章程》第十八条股份总数修改为205,386,979股[4]

市场扩张和并购 - 公司受让西点信息16.83%股权，交易价500万元[2][3] - 转让后公司持西点信息股权升至87.57%[2][3] 业绩总结 - 2023年末西点信息营收2032.43万元，净利润 -16.66万元[10] - 2024年Q1西点信息营收60.72万元，净利润 -373.83万元[10] 其他 - 交易不构成关联和重组，无需股东大会审议[2][3] - 交易需办手续，收益不确定[17]