证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-061 福建顶点软件股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2021年10月18日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司第八届监事会第三次会议审议通过 了相关议案。公司独立董事就2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的相关事项发表了独立意见，并公开征集委托投票权。 2、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2021年10月19日至2021年 10月29日。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。 公示期满后，监事会对2021年限制性股票激励计划首次授予部分 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-059 修订前后对照内容如下： 福建顶点软件股份有限公司 关于修订《公司章程》、公司部分治理制度及 调整审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《公司章程》修订情况 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高 质量发展，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律法 规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，福建顶点软件股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对公司章程有关条款进行了修订， 二、修订公司部分治理制度的相关情况 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高 质量发展，根据《国务院办公厅关于上市 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-055 福建顶点软件股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为"公司"）第八届董事会第二十二 次会议于 2023 年 11 月 29 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇 召集和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李军先生以 通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一） 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-056 福建顶点软件股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首 次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，可解除限售的激励对象主 体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。本次激励计划对各激励对象解 除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。 因此，同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售的事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 公司新增的关联交易预计 ...

福建顶点软件股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的产生 4 | | 第四章 | 独立董事的职责 6 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 10 | | 第六章 | 附则 12 | 福建顶点软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事候选人应当符合下列法律法规的要求： （一）《公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的规定（如适用）； 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-060 福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼 顶点金融科技中心会议室 股东大会召开日期：2023年12月1 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | 12 | | 第八章 | 附 则 | 14 | 福建顶点软件股份有限公司 董事会议事规则 福建顶点软件股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 1 第一条 为了进一步规范福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规、规范性文件及《福建顶点软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-058 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 对上市公司的影响：日常关联交易是公司正常生产经营需要，定价公允 合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和 非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响， 公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的议案》，关联董事李军回避表决，非关联董事 7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 福建顶点软件股份有限公司 3、公司独立董事意见：本次日常关联交易事项系公司业务发展需要，符合 公司及股东的长远利益。董事会在审议该关联交易议案时，出席会议的关联董事 予以回避表决，表决结果合法、有效，未损害公司及其他非关联股东的 ...

福建顶点软件股份有限公司 审计委员会工作细则 | œ | | --- | | P 74 7 | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 7 | 福建顶点软件股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建顶 点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、 检查和评价，并向董事会报告。 第三条 ...

福建顶点软件股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 2 | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 35 | | --- | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度和利润分配 36 | | 第二节内部审计 42 | | 第三节会计师事务所的聘任 42 | | 第九章通知与公告 42 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第一节合并、分立、增资和减资 43 | | 第 ...