证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-031 锦州永杉锂业股份有限公司 （一）信用减值损失 公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认与计量》的相关规定，对 应收账款、其他应收款等各类应收款项的预期信用损失进行评估，2023 年度计 关于2023年度资产计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值准备 的情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、 准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于 谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减 值测试。经测试，拟对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产 计提相应的减值准备。 本次 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-033 锦州永杉锂业股份有限公司 关于董事、高级管理人员及监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及 高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争 力，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过 了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。具体薪酬方案如下： 监事在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬，按在公司任职的职务与岗 位责任确定薪酬标准，不再另行领取监事津贴。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 二、非独立董事薪酬 公司非独立董事以公司员工身份领取岗位薪酬，按公司薪酬体系核算，不另 外领取董事薪酬。 三、高级管理人员薪酬 公 ...

公司代码：603399 公司简称：吉翔股份 锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 锦州永杉锂业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-041 锦州永杉锂业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位 于上海市浦东新区耀元路 39 号 A 栋 7 楼公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-029 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。 本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，本次会议表决截止时间 2024 年 4 月 25 日 15 时。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 鉴于公司即将召开 2023 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规以及 《公司章程》的规定，公司总经理就 2023 年度的工作形成了报告。 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-032 锦州永杉锂业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，具体请见公司 于 2024 年 4 月 26 日披露的董事会、监事会会议决议公告。上述议案尚需提交股 东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 独立董事意见：公司已事先向我们提交了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为， 上述交易均为公司子公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价 格，公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联 ...

公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通 知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权 文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行 使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清 偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提 出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-035 锦州永杉锂业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-034 锦州永杉锂业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）的有关规定，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事包晓林先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议的 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本 次股权激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本信息与持股情况 1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事包晓林先生，其基本情况如下： 包晓林先生，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，曾就读新疆大学数学系、新 疆大学经济学硕士、上海财经大学经济学博士（结业），无境外永久居留权，常 住地为上海。历任中银国际投资有限责任公司总经理、涛石股权投资管理有限 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢佑平） 2023 年度，本人作为锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《锦州永杉锂业股份有限公 司章程》、《独立董事年报工作制度》的有关规定和证券监管部门的相关要求，忠 实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参 与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董事的独 立作用，有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况向各位股东报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占人 数不低于董事会全体人数的三分之一，且独立董事任职上市公司家数均不超过三 家，符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景以及相关情况： （一）基本情况 谢佑平先生，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，西南政法大学 ...

锦州永杉锂业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《锦州永杉 锂业股份有限公司章程》等规定和要求，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 公司董事会审计委员会切实对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度 的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 名。 大华会计师事务所 2022 年业务收入（经审计）332,731.85 万元，其中审计 业务收入 307,355.10 万元，证券业 ...