回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日[2] - 预计回购金额10,000 - 15,000万元[2] - 拟使用10,000 - 15,000万元自有资金[3] - 拟回购数量733.14 - 1,099.71万股[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购1,103.06万股[2][5] - 占总股本比例2.1268%[2] - 累计已回购金额7,997.6675万元[2][5] - 实际回购价格区间6.36 - 8.00元/股[2]

业绩总结 - 公司2022年实现营业收入70.61亿元，同比增长82%[3] - 公司2022年净利润4.92亿元，同比增长2605%[3] - 公司2023年出现3.37亿的净利润亏损[3] - 公司2024年一季度实现扭亏为盈，盈利能力大幅改善[4] - 公司2023年实现一季度满负荷生产[5] - 公司2023年度合计生产锂盐产品近万吨[6] - 公司2024年实际产量有望再创新高[6] - 公司2023年面临历史上价格波动最大的一年[6] - 公司2024年坚定战略定力，围绕五大能力建设和高端理研，大客户大矿区两大战略[7] - 公司2024年用定力、内力和财力度过锂盐行业的寒冬，迎接产业的下一个增长周期[7]

会议信息 - 锦州永杉锂业第五届监事会第二十四次会议于2024年5月16日召开，3名监事全参会[1] 激励计划 - 会议通过向65名激励对象授予2000万份股票期权议案[1] - 董事会确定授予日为2024年5月16日[1] - 与会监事认为激励对象主体资格等均合法有效[2][3] - 议案表决3人赞成，0人反对，0人弃权[3]

股票期权激励计划 - 2024年授予股票期权总量2400万股，占公司股本总额4.63%[3] - 董事长等获授不同数量期权，63名骨干获1690万股[3] - 预留授予期权400万股，占授予总量16.67%[3]

激励计划时间线 - 2024年4月25日审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年5月16日股东大会通过议案并自查[5] - 2024年5月16日确定为首次授权日[8] 激励计划内容 - 行权价格7.46元/份[9] - 向65人授予2000万份，占股本3.86%[9] 授予条件 - 公司和对象无不得授予情形[12][14] 后续事项 - 需履行信息披露及登记等事项[14]

股票期权授予 - 2024年5月16日为首次授权日，向65名激励对象授予2000万份股票期权，行权价7.46元/股[4][18] - 首次授予数量约占公司股本总额的3.86%，占激励计划拟授予总数的83.33%[10] - 预留400万份，占激励计划拟授出全部权益数量的16.67%，占公司股本总额的0.77%[13] 行权安排 - 激励计划有效期最长不超60个月，等待期不少于12个月[10] - 第一个行权期可行权数量占比40%，时间为首次授予授权日起12 - 24个月[11] - 第二个行权期可行权数量占比30%，时间为首次授予授权日起24 - 36个月[11] - 第三个行权期可行权数量占比30%，时间为首次授予授权日起36 - 48个月[11] 获授人员 - 董事长/总经理杨峰获授280万份，占激励计划拟授出全部权益数量的11.67%，占公司股本总额的0.54%[13] - 董事/副总经理/财务总监卢妙丽获授30万份，占激励计划拟授出全部权益数量的1.25%，占公司股本总额的0.06%[13] - 63名管理人员、核心骨干人员获授1690万份，占激励计划拟授出全部权益数量的70.42%，占公司股本总额的3.26%[13] 费用摊销 - 2024年5月16日首次授予的2000万份股票期权需摊销总费用为1165.96万元[19] - 2024年股票期权摊销成本为454.12万元[20] - 2025年股票期权摊销成本为447.08万元[20] - 2026年股票期权摊销成本为213.18万元[20] - 2027年股票期权摊销成本为51.58万元[20] 其他情况 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[17] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[16] - 律师事务所认为激励计划首次授予事项已取得必要批准和授权[22] - 激励计划首次授予尚需履行信息披露及办理授予登记等事项[22]

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-054 一、《关于公司 2024 年股票期权激励计划向激励对象首次授予权益的议案》 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次董事会 会议通知已于 2024 年 5 月 14 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 本次会议表决截止时间 2024 年 4 月 29 日 17 时。会议应出席董事 7 人，实际出 席 7 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，5 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2024 ...

股东大会信息 - 2024年4月26日公告2023年年度股东大会，5月16日召开[4] - 现场会议于5月16日14：00在辽宁和上海会议室召开[5] - 网络投票时间为5月16日多个时段[5] 参会情况 - 现场4人代表150,186,154股，占28.9571%[9] - 网络7人代表5,166,489股，占0.9961%[10] - 共11人代表155,352,643股，占29.9532%[10] 会议结果 - 审议表决通过13项议案[13] - 以现场和网络结合表决，统计宣布结果[13] - 通知、召集等程序和结果合法有效[16]

激励计划 - 公司于2024年4月25日审议通过2024年股票期权激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2023年10月26日至2024年4月25日，核查对象为内幕信息知情人[1][2] - 自查期间18名核查对象有买卖公司股票行为，未利用内幕信息[4] 信息管理 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，策划时采取保密措施[5] - 激励计划首次公开披露前未发现信息泄露及内幕交易情形[5]

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-053 锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,352,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.9532 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会 议室，分会场位于上海市浦东新区耀元路 39 号 A 栋 7 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由董事会召集，公司董事长杨峰先生主持会议。本次股东大会 ...