股票发行 - 公司向特定对象发行股票相关事项经董事会和股东大会审议通过[1] - 2024年11月22日董事会审议通过发行股票预案修订稿等议案[1] - 多份发行相关报告更新审议程序、数量、资金等内容[2][3]

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-053 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 16 日以邮件 及电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席 本次董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过， 并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议 案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse. ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-054 无锡信捷电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 监事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 16 日以邮件及 电话等方式发出。本次会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议 由公司监事会主席吴冲女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经过参会监事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（h ...

股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金[4] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[14] - 发行对象为实际控制人李新，以现金认购，资金源于自有或自筹[11][20] - 发行定价基准日为2024年5月24日，发行价格为23.49元/股，后调整为23.27元/股[21][22] - 发行股票数量不超过16,578,635股，募集资金总额不超过38,578.48万元[28][39] - 发行方案经多次会议审议通过，尚需上交所审核和证监会注册[34] 股本与收益预测 - 截至2024年9月30日公司总股本为140,560,000股[39] - 2024年总股本为14,056.00万股，2025年发行前为14,056.00万股，发行后为15,713.86万股[41] - 假设2024年度净利润与2023年度持平，2025年度净利润有减少10%、不变或增长10%三种情景[39] - 情景1：2025年净利润持平，发行后基本每股收益为1.34元/股，加权平均净资产收益率为7.71%[42] - 情景2：2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益为1.47元/股，加权平均净资产收益率为9.01%[42] - 情景3：2025年净利润下降10%，发行后基本每股收益为1.20元/股，加权平均净资产收益率为6.97%[43] 未来策略 - 公司计划建设企业技术中心，围绕核心产品开展研发实验及产业化应用[13] - 公司将通过新建、升级办事处等方式提高营销网络覆盖水平[13] - 公司拟采取措施防范即期回报被摊薄风险，实现业务可持续发展[46] - 公司将扩大销售规模、优化产品结构、升级产品质量以提升主营业务能力和盈利水平[46] - 公司将加强技术开发与创新，加大科研投入，延伸高附加值产品[46] - 公司将加强经营管理和内部控制，提高资金使用效率，节省费用支出[46] - 公司将加快募投项目投资进度，提高资金使用效率[47] - 公司已制定《募集资金管理制度》，保证募集资金合理合法使用[48] - 公司将根据相关要求完善利润分配制度，强化投资回报机制[50] - 公司将严格遵循相关法律法规完善公司治理结构[51] - 公司全体董事、高管及控股股东、实控人对填补回报措施作出承诺[52][53] - 公司承诺积极履行填补被摊薄即期回报的措施[54]

股份认购 - 李新原认购不超21280000股，价格23.49元/股，募资不超50000万元[2][5] - 因利润分配，价格调为23.27元/股，募资调为49518.56万元[2][6] - 2024年11月22日，认购数量修订为不超16578635股[2][6] 股东情况 - 发行前李新持股32467960股，占比23.10%，为控股股东、实控人[3][8] - 本次发行不超总股本30%[2][5][12] 会议审议 - 2024年11月21日独董会议3票同意提交董事会[17] - 2024年11月22日董事会关联董事回避，6票同意[18] - 2024年11月22日监事会5票同意相关议案[19] 交易情况 - 关联交易获2024年第二次临时股东大会批准[7] - 关联交易不构成重大资产重组[4][7] - 发行不导致控股权变化，不影响经营独立性[15] 备查文件 - 包含董事会、监事会、独董专门会议决议及补充协议[20][21][22]

业绩总结 - 近五年公司营业收入从2019年的64,964.16万元增长至2023年的150,505.08万元，年复合增长率达23.37%[22] 募集资金 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过38,578.48万元[4] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决[5] 募投项目 - 募集资金拟投资项目总投资42,882.11万元，含企业技术中心二期和营销网点及产品展示中心建设项目[5] - 企业技术中心二期建设项目拟用募集资金27,696.37万元，计划4年完成，位于无锡滨湖区[5][6][18] - 营销网点及产品展示中心建设项目拟募集资金10,882.11万元，总投资14,882.11万元，计划2年完成[21][32] 项目意义 - 企业技术中心二期建设项目可提升研发能力，促进可持续发展，实现产品升级[8][9][10] - 募投项目实施可提升研发实力、完善营销网络，带来更好投资回报[36] 其他 - 研发人员始终占公司员工总数约30%[17] - 公司品牌长期位居国产小型PLC市场份额前列，获多项资质荣誉[31]

无锡信捷电气股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》以及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的监事,在认 真审阅了公司提供的相关资料后,经审慎思考,依据公平、公正、客观的原则, 现就公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事项发表如下意见: 公司本次编制的《公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行 性分析报告(修订稿)》综合考虑了公司发展战略、所处行业发展趋势、财务状 况、资金需求等情况,论证了本次募投项目的必要性和可行性。本次发行股票的 募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展方向,通过本 次发行股票,有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力,符合公司和全体 股东的利益,不存在损害上市公司全体股东权益,特别是损害中小股东权益的行 为和情况。 四、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订 稿)的议案》 公司本次编制的《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析 报告(修订稿)》综合考虑了行业发展现状和发展趋势,结合公 ...

公司决策 - 2024年11月22日召开第五届董事会和监事会第五次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等议案[1] 事项进展 - 发行股票预案修订稿及相关文件已披露[1] - 发行股票需上交所审核、证监会注册后方可实施[1]

YUNY久云崖律师 地址: 江苏省无锡市建筑西路777号A3栋21层 邮编:214072 电话/Tel:0510-82859168 http://www.yunya.com.cn Add:21th Floor, Building A3,No.777Jian Zhu Xi Road,Wuxi,Jiangsu Province,China,214072 江苏云崖律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议的 法律意见书 中国·无锡市建筑西路 777 214072 集成电路设计中心 A3 幢第 21 层 电话:(0510)82859168 江苏云崖律师事务所 法律意见书 江苏云崖律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议的法律意见书 致:无锡信捷电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法 规、规范性文件以及《无锡信捷电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《无锡信捷电气股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规 则 ...

业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会于11月25日16:00 - 17:00举行[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][5] - 参加人员有董事长李新等[5] 投资者参与信息 - 可在11月25日在线参与说明会[5] - 可在11月18 - 22日16:00前提问[2][5] 其他信息 - 2024年第三季度报告于10月31日发布[2] - 联系人邢璐，电话0510 - 85134136，邮箱ir@xinje.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]