| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"风语转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）。 本次权益分派方案实施后，将依据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，对公司可转换公司债券"风语转债" 的转股价格进行调整。 二、 本次权益分派方案实施时停止转股的安排 （一）公司拟于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 权益分派实施公告和"风语转债"转股价格调整公告。 （二）自 2024 年 5 月 31 日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于 2024 年 6 月 1 日披 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：上海风语筑文化科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海风语筑文化科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师现场对本次股东大 会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-029 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,877,669 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.4009 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 191 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 事长主持会议，公司部分董事 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 20 日 目 录 2 一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议案 1. 《2023 年年度报告及摘要》 2. 《2023 年度董事会工作报告》 3. 《2023 年度监事会工作报告》 4. 《2023 年度财务决算报告》 5. 《2023 年度利润分配方案的议案》 6. 《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配方案的 议案》 7. 《关于董事、高级管理人员 2023 年度报酬执行情况及 2024 年度报酬方 案的议案》 8. 《关于监事 2023 年度报酬执行情况及 2024 年度报酬方案的议案》 9. 《关于 2024 年度申请银行授信的议案》 10. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 11. 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 12. 《关于续聘会计师事务所的议案》 13. 《关于修订<公司章程>的议案》 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入23.50亿元，同比增加39.75%[1] - 公司2024Q1营业收入2.95亿元，同比减少30.29%[2] - 公司2023年完工项目和营业收入大幅增加，营业收入增长39.75%[3] - 公司2024Q1因项目周期因素导致业绩承压，毛利率同比下滑13.14pct至37.60%[8] - 预计公司2024-2026年EPS为0.52元、0.61元和0.72元[9] 用户数据 - 公司营业收入增长趋势为-42.79%、39.75%、11.17%、10.60%、10.22%[10] - 公司净利润增长趋势为-84.95%、327.53%、9.83%、17.16%、18.13%[10] - 公司每股收益预测为0.52元、0.61元、0.72元[10] 未来展望 - 公司在数字新文旅业务方面积极拓展，大力推进项目执行，培育VR/MR、AIGC融合发展的增长曲线[5] - 2026年预测公司营业收入将达到31.85亿元，较2022年增长89.6%[12] - 公司预测2026年每股收益将达到0.72元，较2022年增长554.5%[12] 市场扩张和并购 - 行业投资评级为强于大市，预计未来6个月内行业指数相对沪深300涨幅将超过10%[13] - 公司投资评级为买入，预计未来6个月内公司相对沪深300涨幅将超过15%[14] 其他新策略 - 公司承诺报告信息来源合法合规，具备中国证券业协会授予的证券分析师执业资格[15] - 报告提醒普通投资者在使用本报告时应谨慎，根据《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定[18] - 公司拥有本报告的版权，未经授权不得刊载、转发或使用本报告任何部分[19]

业绩总结 - 公司在2023年实现营收23.5亿元，同比增长39.75%[1] - 2023年新签订单金额约26.49亿元，同比增长10.63%[1] - 公司预测2026年营业总收入将达到3360亿元，较2023年增长43.4%[3] 用户数据 - 2023年归母净利润为2.8亿元，同比增加327.53%[1] - 2026年预计净利润为507亿元，预计每股收益为0.85元[3] 未来展望 - 在手订单余额44.89亿元，有望推动2024年业绩增长[1] - 资产负债率预计在2026年将降至46.65%，较2023年下降3.23个百分点[3] 新产品和新技术研发 - 公司加大空间计算领域研发投入，开拓VR+文旅/展览/文博增长曲线[1] 市场扩张和并购 - 参与运营的项目入选大众点评热门榜和抖音本地生活榜[1]

业绩总结 - 风语筑公司2023年实现营收23.50亿元，同比增长39.75%[1] - 风语筑公司2023年城市数字化体验空间业务收入8.44亿元，同比增长30.53%[1] - 风语筑公司2023年文化及品牌数字化体验空间业务收入13.94亿元，同比增长40.37%[1] - 风语筑公司2023年数字化产品及服务业务收入1.12亿元，同比增长167.23%[1] - 风语筑公司2024Q1实现营收2.95亿元，同比下滑30.29%[1] 未来展望 - 风语筑公司2024-2026年预计实现归母净利润分别为4.18/5.07/5.95亿元，同比增长48.2%/21.0%/17.4%[2] - 风语筑公司具备强大的设计主创团队和数字科技人才，突出的创意设计能力和数字多媒体技术应用水平[2] - 风语筑公司作为行业龙头，有望受益于国家文化产业数字化战略，具备创新业务与新技术应用潜力[2] 新产品和新技术研发 - 风语筑公司2023年新签订单金额约26.49亿元，同比增长10.63亿元，在手订单余额44.89亿元[1] - 风语筑公司2023年更新改造项目贡献的收入占比达到16.14%[2] 市场扩张和并购 - 报告显示，公司2024年的营业收入预计将达到2774百万元，较2023年增长18.0%[3] - 预计2024年的净利润为418百万元，较2023年增长48.2%[3] - 公司的ROE预计在2024年将达到15.1%，较2023年增长3.6个百分点[3] - 资产负债率预计在2024年将为51.2%，较2023年略有增加[3] - 公司的P/E比率预计在2024年为16.8，较2023年有所下降[3]

业绩总结 - 公司2023年营收达到23.5亿元，同比增长39.75%[1] - 公司2024年第一季度营收为2.95亿元，同比下滑30.29%[2] - 公司预测2024-2026年的收入分别为27、30、33亿元，归母利润分别为3.4、4.2、5.1亿元[4] - 公司预测2026年营业收入将达到334.3百万元，较2023年增长约42.6%[6] - 预计2026年净利润将达到5.14百万元，较2023年增长约82.3%[6] - 2026年ROE预计将达到14.2%，较2023年增长约2.7个百分点[6]

上 海 风 语 筑 文 化 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]10818-1 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 --- -- 1 -3 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zg.cnbf.gor.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zq.fc.html http://www.com/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]10818-1 号 上海风语筑文化科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"风语筑"或"公司")《关 于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 风语筑管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－017 上海风语筑文化科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长召集，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 一、 审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 公司董事会及其董事保证公司 2023 年年度报告全文及其摘要所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及《上海风语筑文 化科技股份有限 ...