| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 监事会审核并发表如下意见：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、 真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

关于向全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 重要内容提示： 增资标的名称：宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称"美诺华天康"）。 增资金额：人民币 3,000 万元。 相关风险提示：本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍可能 面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施 进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司宁波美诺华天康药 业有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司美诺华天康增资人 民币 3,000 万元，现将相关事宜公告如下： 一、本次增资概述 （一）增资的基本情况 为 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于控股子公司精氨酸培哚普利原料药 通过 CDE 技术审评的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江 美诺华药物化学有限公司（以下简称"浙江美诺华"）收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的精氨酸培哚普利原料药《化学原料药上 市申请批准通知书》，现就相关情况公告如下： 一、登记信息的主要内容 登记号：Y20230000149 品种名称：精氨酸培哚普利 企业名称：浙江美诺华药物化学有限公司 企业地址：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 8 号 产品来源：境内生产 包装规格：1.0kg/袋、3.0kg/袋、5.0kg/袋、10.0kg/袋、15.0kg/袋、20.0kg/ 袋 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关 ...

2024 年 7 月 3 日至本公告披露日期间，公司及下属子公司累计收到与收益 相关的政府补助共计人民币 398.73 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公 司净利润的 34.42%，具体明细如下： | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2024 年 7 月 3 日至本公告披露日，宁波美诺华药业股份 有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司累计获得与收益相关的政府补助共 计 398.73 万元（未经审计）。 对当期损益的影响：本次与收益相关的政府补助 398.73 万元，计入当期 损益。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为 准。 一、获得政府补助的基本情况 上述各项补助均已到账。公司根据《企业会计准则》关于政府补助的相关 规 ...

一、首发募集资金基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于首发募集资金专户注销的公告 后因公司聘请万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"）担任公司公 开发行可转换公司债券项目的保荐机构，按照证监会《证券发行上市保荐业务管 理办法》的相关规定，公司尚未使用完毕的首发募集资金的持续督导工作由万联 证券承接。公司及全资子公司美诺华天康、控股子公司安徽美诺华已分别与保荐 机构万联证券及专户银行于 2020 年 9 月 9 日签订《募集资金三方监管协议》/ 《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三、本次首发募集资金专户注销情况 公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及 2024 年第一次 临时股东大会均审议通过了《关于 IPO 节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | 宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 241 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,255,536 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.9164 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股 ...

上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波美诺华药业股份有限公司 本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 8 日 14 时 00 分在浙江省宁波市高新 区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会议室召开；采用上海证券交易所股 东大会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台进行投票的时间为： 2024 年 8 月 8 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台 投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日 9:15—15:00。 公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等 公告告知全体股东，并确定股 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国·宁波 二○二四年八月八日 1 | 会 议 | 议 | 程 3 | | --- | --- | --- | | 会 须 | 议 | 知 4 | | 议案一 | | | | 关于 IPO | | 节余募集资金永久补充流动资金的议案 5 | | 议案二 | | | | 关于部分募集资金投资项目重新论证暂缓实施及暂时调整募投项目闲置场地用 | | | | 途的议案 8 | | | | 议案三 | | | | 关于修订子公司与关联方《长期贷款合同》、延长公司提供担保期限暨授权公司 | | | | 管理层签署相关文件的议案 11 | | | 宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 一、会议时间、地点 召开时间：2024 年 8 月 8 日，14：00 召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会议室 二、会议议程 1、会议主持人宣布大会开始，推选计票人、监票人各两名； 2、董事会秘书宣读大会会议须 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码: 113618 | 转债简称:美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603538 | 美诺华 | 2024/8/2 | 二、增加临时提案的情况说明 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 24 日 公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 21.22%股份的股东宁波美诺华控 股集团有限公司，在 2024 年 7 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113618 | 转债简称:美诺转债 | | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 借款期限：自首次提款之日起 7 年。 | 借款期限：自首次提款之日起不超过 9 年。 | | 年利率：浮动利率，以欧洲央行发布的每个 3 月期 | 年利率：浮动利率，以欧洲央行发布的每个 3 月期 | | 计息期第一天的欧洲银行间欧元同业拆放利率为基 | 计息期第一天的欧洲银行间欧元同业拆放利率为基 | | 础，上浮 250 个基点（目前约: -40 个基点+250 个 | 础，上浮 250 个基点（目前约: -40 个基点+250 个 | | 基点=2.10%每年）。 | 基点=2.10%每年）。最高利率不超过 3.5%每年。 | | 还本：每隔半年偿还一次，共分九次。第一期付款 | 还本：每半年支付一次，于 2026 年 8 月 15 日开始 | | 金额为 2,000 万元人民币，于首次提款后第 36 个月 | 支付，第一笔还款金额 2000 万元。 | | 支 ...