证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-006 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 12 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电 力"或"公司"）第四届董事会第十六次会议在公司会议室以现场表决的方式 召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会 议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事 长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-014 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，杭州 海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟使用不超过 30,000.00万美元（或其它等值外币）开展外汇套期保值业务，包括但不限于远 期结售汇、外汇期权、外汇互换、外汇期货及其他外汇衍生产品等业务，每笔 业务交易期限不超过三年。在本决议有效期内该额度可以循环使用，批准额度 为单日最高余额。公司董事会授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展 外汇套期保值业务和签署相关协议及文件，期限自本次董事会审议通过之日起 一年之内有效。 履行的审议程序：公司于2024年4月12日召开了第四届董事会第十六次 会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则， 不做投机 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （魏江） 作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对相关事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运 作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。 本人于公司 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关 职务。现将本人 2023 年度任期内独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人魏江，男，1970年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员。2006年起任浙江大学管理学院院长助理兼企业管理系主任；2013年起任 浙江大学战略发展研究院副院长；2017年至 ...

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面 具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、 厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直 以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,5 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-007 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 12 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力" 或"公司"）第四届监事会第十一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的形式向各位监事发出，会议应参 加监事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事人数的 100%，会议由监事会主席 丁建华先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 表决 ...

财务表现 - 2023年营业收入为420.04亿元，同比增长26.91%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9.82亿元，同比增长47.90%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.41亿元，同比增长60.08%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为11.01亿元，同比增长63.03%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为66.32亿元，同比增长11.06%[18] - 2023年末总资产为90.76亿元，同比增长12.80%[18] - 2023年基本每股收益为2.02元，同比增长48.53%[19] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.94元，同比增长60.33%[19] - 2023年加权平均净资产收益率为15.69%，同比增加3.97个百分点[19] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为15.04%，同比增加4.60个百分点[19] - 公司实现营业总收入42.00亿元，同比增长26.91%[23] - 归属于上市公司股东净利润9.82亿元，同比增长47.90%[23] - 经营活动现金流净额11.01亿元，同比增长63.03%[23] - 智能用电业务实现主营业务收入35.95亿元，同比增长23.93%[23] - 海外智能用电业务实现收入25.61亿元，同比增长41.72%[23] - 智能配电业务实现主营业务收入4.06亿元，同比增长24.19%[23] - 新能源业务实现主营业务收入1.63亿元，同比增长283.50%[23] - 公司营业收入为420.04亿元，同比增长26.91%[30] - 公司营业成本为244.03亿元，同比增长19.37%[30] - 公司销售费用为3.11亿元，同比增长7.17%[30] - 公司管理费用为1.58亿元，同比增长11.59%[30] - 公司财务费用为-1.71亿元，同比增长41.10%[30] - 公司研发费用为2.74亿元，同比增长14.87%[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额为11.01亿元，同比增长63.03%[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-2.63亿元，同比增长40.90%[30] - 公司前五名客户销售额为7.98亿元，占年度销售总额19.00%[33] - 公司前五名供应商采购额为3.87亿元，占年度采购总额19.17%[34] - 财务费用为-170,852,284.34元，同比增长41.10%，主要系理财收益及汇兑影响所致[36] - 研发投入总额为284,088,605.86元，占营业收入比例为6.76%，研发投入资本化的比重为0%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为1,100,961,039.04元，同比增长63.03%，主要系公司加强应收账款管理，销售回款增加所致[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-242,525,843.86元，与上年基本持平[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-262,697,388.86元，主要系报告期内分配股利所致[37] - 交易性金融资产为253,289,813.21元，同比下降76.99%，主要系报告期内增加定存理财产品、减少交易性金融资产购买所致[38] - 应收票据为7,845,296.31元，同比下降88.26%，主要系承兑汇票收取减少所致[38] - 应收款项融资为4,490,810.31元，同比下降71.06%，主要系承兑汇票收取减少所致[38] - 合同资产为104,602,390.47元，同比增长407.87%，主要系带回款条件的合同履约增加所致[38] - 2023年全球可再生能源新增装机容量达510GW，太阳能光伏占其中四分之三，同比增长近40%[24] - 2023年国内新增光伏并网规模达到216.88GW，同比增长148%[24] - 2023年国内新建公共充电桩92.9万台，同比增长43%[24] - 2023年度营业收入为3,171,032,060.92元，同比增长32.3%[143] - 2023年度净利润为967,913,911.04元，同比增长75.6%[144] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1,100,961,039.04元，同比增长63%[145] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-242,525,843.86元，同比改善1.4%[146] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-262,697,388.86元，同比恶化40.9%[146] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为593,701,455.41元，同比增长135%[146] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为2,383,283,815.92元，同比增长33.2%[146] - 2023年度研发费用为121,609,833.95元，同比增长1.5%[143] - 2023年度销售费用为197,839,406.25元，同比增长2.8%[143] - 2023年度管理费用为80,319,260.35元，同比增长23.1%[143] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为743,902,825.69元，同比增长46.92%[147] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为2,987,469,951.08元，同比增长16.94%[147] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为70,259,283.00元，相比2022年度的-67,030,689.24元有显著改善[147] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-252,729,827.37元，相比2022年度的-132,456,181.23元有所减少[148] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为2,070,992,994.21元，同比增长37.39%[148] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为6,632,016,366.23元，同比增长10.99%[157] - 2023年度未分配利润为3,558,994,307.21元，同比增长22.33%[157] - 2023年度其他综合收益为12,160,294.98元，相比2022年度的-1,205,113.24元有显著增加[152] - 2023年度少数股东权益为195,292.91元，相比2022年度的3,585,178.10元有所减少[157] - 2023年度所有者权益合计为6,632,211,659.14元，同比增长10.99%[157] - 公司2023年年度报告期初余额为5,451,774,818.15元[158] - 公司2023年年度报告期末余额为5,971,460,129.03元[161] - 公司2023年年度报告综合收益总额为682,730,015.44元[158] - 公司2023年年度报告所有者投入和减少资本为30,005,345.20元[158] - 公司2023年年度报告利润分配为145,879,251.00元[159] - 公司2023年年度报告专项储备为12,408,231.08元[160] - 公司2023年年度报告本期增减变动金额为627,305,286.23元[164] - 公司2023年年度报告综合收益总额为967,690,205.23元[164] - 公司2023年年度报告所有者权益内部结转为340,384,919.00元[165] - 公司2023年年度报告专项储备为376,759,382.53元[169] - 公司2023年营业总收入为420.04亿元，同比增长26.9%[140] - 公司2023年净利润为9.82亿元，同比增长48%[141] - 公司2023年资产总计为810.50亿元，同比增长11.7%[139] - 公司2023年流动负债合计为163.26亿元，同比增长32.1%[139] - 公司2023年非流动负债合计为22.59亿元，同比下降43.7%[139] - 公司2023年所有者权益合计为624.65亿元，同比增长11.2%[140] - 公司2023年销售费用为3.11亿元，同比增长7.2%[140] - 公司2023年研发费用为2.74亿元，同比增长14.9%[140] - 公司2023年基本每股收益为2.02元，同比增长48.5%[142] - 公司2023年其他综合收益税后净额为1217.79万元，同比下降35.5%[141] - 2023年12月31日，公司总资产为90.76亿元，同比增长12.8%[136] - 流动资产合计为71.44亿元，同比增长4.5%[136] - 非流动资产合计为19.31亿元，同比增长59.4%[136] - 流动负债合计为21.44亿元，同比增长34.9%[137] - 非流动负债合计为2.99亿元，同比下降37.8%[137] - 所有者权益合计为66.32亿元，同比增长11%[138] - 货币资金为45.51亿元，同比增长27.5%[136] - 应收账款为10.84亿元，同比增长13.6%[136] - 存货为7.61亿元，同比下降14.5%[136] - 短期借款为1.25亿元，同比增长135.3%[137] - 2023年度营业收入为3,171,032,060.92元，同比增长32.3%[143] - 2023年度净利润为967,913,911.04元，同比增长75.6%[144] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1,100,961,039.04元，同比增长63%[145] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-242,525,843.86元，同比改善1.4%[146] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-262,697,388.86元，同比恶化40.9%[146] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为593,701,455.41元，同比增长135%[146] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为2,383,283,815.92元，同比增长33.2%[146] - 2023年度研发费用为121,609,833.95元，同比增长1.5%[143] - 2023年度销售费用为197,839,406.25元，同比增长2.8%[143] - 2023年度管理费用为80,319,260.35元，同比增长23.1%[143] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为743,902,825.69元，同比增长46.92%[147] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为2,987,469,951.08元，同比增长16.94%[147] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为70,259,283.00元，相比2022年度的-67,030,689.24元有显著改善[147] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-252,729,827.37元，相比2022年度的-132,456,181.23元有所减少[148] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为2,070,992,994.21元，同比增长37.39%[148] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为6,632,016,366.23元，同比增长10.99%[157] - 2023年度未分配利润为3,558,994,307.21元，同比增长22.33%[157] - 2023年度其他综合收益为12,160,294.98元，相比2022年度的-1,205,113.24元有显著增加[152] - 2023年度少数股东权益为195,292.91元，相比2022年度的3,585,178.10元有所减少[157] - 2023年度所有者权益合计为6,632,211,659.14元，同比增长10.99%[157] - 公司2023年年度报告期初余额为5,451,774,818.15元[158] - 公司202

根据推荐的中标候选人公示的内容：公司本次预中标共 10 个包，合计总数 量967,250只，总金额30,234.51万元。其中：A级单相智能电能表中标数量760,000 只，金额为 15,568.79 万元；B 级三相智能电能表中标数量为 148,000 只，金额 为 7,263.76 万元；C 级三相智能电能表中标数量为 23,800 只，金额为 1,076.81 万元；集中器及采集器中标数量为 9,000 只，金额为 1,546.88 万元；专变采集终 端中标数量为 26,450 只，金额为 4,778.27 万元。本次中标公示媒体是国家电网 有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家 电网有限公司电子商务平台： 证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-005 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）于2024年4月7日在其电子商务 平台（https://e ...

报告公司投资评级 公司给予"买入"评级。[4] 报告的核心观点 全球化智能电表龙头企业，逐步拓展智能配用电解决方案 - 公司深耕海外电表市场20余年，目前业务包括智能配、用电和新能源三大板块。[1][2][10][11][12] - 公司股权结构集中,实控人具有较深行业理解。[14] - 公司智能用电业务奠定基调,智能配电和新能源业务增添成长空间。[15][16][17][18][19] - 公司营收稳步增长,海外收入占比较高。[20][21][22][23] 分布式新能源装机快速增长,带动配网智能化加速迭代 - 电网投资保持高景气,电网智能化为主要方向之一。[24][29][30][31][32][35] - 电表是智能电网重要环节,电表升级/换表周期有望催动国内电表需求高增。[36][37][38][39][40][41] - 海外电网投资中枢提升,我国电表出海正当时。[42][43][44][45][46][47][48][49] 海外电表持续放量增长,光储业务有望形成新生态 - 公司全球化布局较为完善,注重研发投入积淀硬实力。[60][61][62][63] - 公司布局新能源业务,有望形成业务新生态。[63][64][65][66] 盈利预测和估值 - 我们预测公司2023-2025年收入为41.91、53.47、65.99亿元,归母净利润为7.28、10.18、12.98亿元。[67][68][69][70][71][72] - 公司业绩增速较快,PEG低于行业平均,首次覆盖给予"买入"评级。[72][73]

杭州海兴电力科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章. 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善杭州海兴电力科技股 份有限公司（以下称"公司"）的法人治理结构，规范总经理及其他高级管理人 员的工作制度，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理、副总经理及其他高 级管理人员的任职资格、产生、职权等根据法律、法规、公司章程及本细则的 规定执行。 第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘公司部门经理 及以上的管理人员（不包括高级管理人员），实施对日常经营的有效管理，实 现公司的经营目标。 第二章. 总经理的任职条件及职权 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理及其他高级管理人员： 1）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行 ...