股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会于11月13日14点30分召开[3] - 股权登记日为2025年11月5日[16] - 网络投票起止时间为2025年11月13日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案信息 - 议案于2025年10月28日披露在上海证券报、证券时报和上交所网站[10] - 特别决议议案为议案1（取消监事会并修订《公司章程》）[11] 会议登记 - 会议登记时间为2025年11月7日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[18] - 异地股东须在2025年11月7日17:00前通过信函或电子邮件完成登记[20]

会议信息 - 2025年10月27日海兴电力第五届监事会第五次会议召开，3名监事全参加[2] 审议议案 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3] - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》[4][5] - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》[5]

会议情况 - 2025年10月27日召开第五届董事会第六次会议，董事参会率100%[2] 议案审议 - 审议取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3] - 拟制定6项、修订19项制度，部分待股东大会审议[4] - 审议通过2025年第三季度报告、召开临时股东大会议案[8] - 审议增加2025年度日常关联交易预计议案，关联董事回避[8]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 本报告期（季度）收入和利润 - 本报告期营业收入为14.45亿元，同比增长25.12%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.36亿元，同比增长30.21%[4] - 本报告期基本每股收益为0.7元/股，同比增长32.08%[5] 年初至报告期末（累计）收入和利润 - 年初至报告期末营业收入为33.69亿元，同比下降1.19%[4] - 2025年前三季度营业总收入为33.69亿元，较2024年同期的34.10亿元下降1.2%[20] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.32亿元，同比下降7.48%[4] - 2025年前三季度净利润为7.30亿元，较2024年同期的7.91亿元下降7.7%[21] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.32亿元，基本每股收益为1.51元/股[22] - 2025年前三季度营业利润为7.89亿元，较2024年同期的9.31亿元下降15.2%[21] 成本和费用 - 2025年前三季度研发费用为2.63亿元，较2024年同期的2.35亿元增长11.9%[21] - 2025年前三季度财务费用为-1.70亿元，主要因利息收入8.74亿元远超利息费用0.94亿元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比上升8.4%至20.905亿元，去年同期为19.282亿元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金同比上升33.6%至5.433亿元，去年同期为4.067亿元[25] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，同比下降61.15%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，同比下降81.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降82%至1.235亿元，去年同期为6.86亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降7.1%至32.06亿元，去年同期为34.515亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额改善至4.7亿元，去年同期为净流出15.73亿元[26] - 投资支付的现金同比下降10.5%至27.88亿元，去年同期为31.148亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出7.975亿元，去年同期为净流出6.939亿元[26] - 偿还债务支付的现金为4.352亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.419亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为7.531亿元，较期初下降20.4%[26] 资产和负债状况 - 货币资金为16.78亿元，较期初25.81亿元减少35.0%[16] - 交易性金融资产为2.61亿元，较期初4.59亿元减少43.2%[16] - 应收账款为15.19亿元，较期初13.07亿元增长16.3%[16] - 存货为13.86亿元，较期初8.07亿元增长71.7%[16] - 资产总计为98.15亿元，较期初94.78亿元增长3.6%[16] - 应付账款为13.26亿元，较期初8.77亿元增长51.3%[17] - 报告期末总资产为98.15亿元，较上年度末增长3.55%[5] - 2025年9月30日总资产为98.15亿元，较2024年12月31日的94.78亿元增长3.6%[18] - 2025年9月30日负债合计为24.23亿元，较2024年12月31日的23.39亿元增长3.6%[18] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为73.75亿元，较上年度末增长3.56%[5] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为73.75亿元，较2024年12月31日的71.21亿元增长3.6%[18] 投资收益和非经常性损益 - 2025年前三季度投资收益为0.57亿元，较2024年同期的0.13亿元大幅增长[21] - 年初至报告期末非经常性损益合计为3151.65万元[8] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为24,756名[12] - 控股股东浙江海兴控股集团有限公司持股215,400,083股，占比44.30%[12] - 股东李小青持股42,964,103股，占比8.84%[12] - 股东丽水海聚股权投资有限公司持股33,821,701股，占比6.96%[12]

公司治理 - 公司于2025年10月27日召开第五届第六次董事会会议，审议关于取消监事会并修订公司章程的议案 [1] 财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份营业收入中，电力工程服务占比96.14%，为主要收入来源 [1] - 公司新能源业务收入占比为3.03%，其他业务收入占比为0.83% [1] - 截至发稿时，公司市值为141亿元 [1] 市场动态 - 公司股票代码为SH 603556，新闻发布时收盘价为29.02元 [1]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[5] - 聘任时签订保密协议[13] 董事会秘书职责 - 负责与证交所及监管机构沟通联络[9] 董事会秘书解聘 - 解聘需充分理由，及时报告公告[13] - 有规定情形一个月内解聘[13] 空缺处理 - 空缺指定人员代行，超三月董事长代行并6个月内完成聘任[13][14] 其他规定 - 证券事务代表需培训合格证书[6] - 保证秘书参加后续培训[14] - 细则由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[16][17]

审计委员会组成 - 成员由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事过半数并担任召集人，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 委员增补与履职披露 - 委员会人数低于规定人数的三分之二时，董事会应及时增补委员[5] - 公司披露年度报告时，需披露董事会审计委员会年度履职情况[11] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，召集人或二名以上委员联名可要求召开临时会议[16] - 会议应提前三天通知全体委员，紧急情况经全体委员一致同意不受此限[16] - 会议应有三分之二以上委员出席方可举行[16] - 采用快捷通知方式，2日内未接书面异议视为收到通知[16] 表决与决议 - 每名委员有一票表决权，会议决议须全体委员过半数通过[16][17][18] - 委员不能出席可委托其他委员，需会前提交授权委托书[17] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 其他规定 - 会议对所议事项集中审议、依次表决，表决方式多样[18] - 必要时可邀请董事及高管列席，但无表决权[18] - 委员会可聘请中介机构，费用由公司支付[18] - 会议记录和决议保存期不少于十年[20][31] - 决议违规致公司损失，参与决议委员负连带赔偿责任[21] - 出席和列席人员对会议事项有保密义务[21]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，最终由股东会决定[3] - 改聘时新聘事务所近三年应未受证券期货相关行政处罚[4] - 负责审计的注册会计师近三年无证券期货违法执业行政处罚[4] 选聘评分与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[10] 资料保存与披露 - 审计委员会审核意见与董事会决议等资料保存至少10年[10] - 公司应在年报披露事务所服务年限、审计费用等信息[12] - 选聘、应聘等文件资料保存至少10年[12] 聘用与改聘规定 - 事务所聘期一年，可续聘[11] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后，连续5年不得参与[11] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[15] - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘[15] - 拟改聘需在公告详细披露情况[15] 改聘情形与处理 - 出现四种情况时公司应改聘事务所[16] - 年报审计特定情形，审计委员会可提议委任并提交股东会审议[17] 监督与违规处理 - 审计委员会监督选聘及审计工作，违规按程序处理[19] - 事务所五种严重行为，公司可不再续聘并扣减费用[19][22] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效[21]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时应召开临时股东会[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有明确规定[15] 其他规定 - 召集人和律师验证股东资格合法性，会议主持人宣布信息前登记终止[15] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[18] - 会议记录保存期限不少于10年[21] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[21] - 股东会回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[21] - 股东可请求法院撤销违法股东会决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[22]

投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 目的包括促进投资者了解认同、建立优质投资者基础等[3][4] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 管理工作 - 对象包括投资者、专业人士、媒体、政府机构等[6][7] - 董事会秘书为负责人，董事会办公室负责日常事务[9] - 董事会办公室职责有制定制度计划、分析研究、会议筹备等[10][11] 沟通与披露 - 沟通方式包括公告、股东会、公司网站等[13] - 不得透露未公开等违规信息，应在指定报纸和网站披露[14] - 应按规定召开投资者说明会，年度报告披露后及时开业绩说明会[15][17] 其他要求 - 通过上证e互动平台汇总发布活动记录，建立档案保存不少于3年[18][20] - 可自愿披露与投资者决策有关信息，但有要求[21] - 从事员工需具备对公司全面了解等素质和技能[23] 制度相关 - 由董事会负责制定、解释和修订，受中国法律等约束[25] - 经董事会审议通过之日起生效，为杭州海兴电力2025年10月制度[26][27]