证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-014 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于回购股份注销暨股份变动的公告 具体内容详见披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号： 2025-005）、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-006）、 《2025 年第一次临时股东大会公告》（公告编号：2025-008）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销回购专用证 券账户中已回购的 2,419,870 股股份，占公司总股本的 0.4952%。注销完成后， 公司总股本将由 488,684,040 股减少为 486,264,170 股。 回购股份注销日：2025 年 3 月 12 日 一、 回购股份情况概述 公司于 2022 年 3 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易 ...

合作信息 - 海兴电力与科润智控2025年3月1日签《战略合作协议》[3] - 合作期限6年，保密期限至协议终止后2年[6][8] - 协议为框架性约定，未涉金额无需审议[4] 公司数据 - 科润智控注册资本18658.6277万元[2] - 王荣、王隆英分别持股21.92%、14.80%为实控人[3] 合作影响 - 预计对本年度业绩无重大影响，未来影响不确定[2][10] 合作条款 - 乙方授予甲方特定海外区域独家代理权[6] - 双方遵循公平公正等原则[6] 争议解决 - 协商不成提交中国国际经济贸易仲裁委员会，地点上海[8]

会议信息 - 公司于2025年2月13日召开第五届监事会第一次会议[2] - 会议通知于2025年2月8日以电子邮件形式发出[2] 参会情况 - 应参加监事3名，实际参加3名，占全体监事人数100%[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》[3] - 监事会选举丁建华先生为第五届监事会主席[3]

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-011 杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 13 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，本次会议由全体董事共同 推选董事周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举周良璋先生为公司第五届董事会董事长，选举李小青女士为公司第 五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至至本届董事会届满之日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、 ...

会议信息 - 公司于2025年1月7日召开第四届董事会第二十一次会议[2] - 1月23日召开2025年第一次临时股东大会[2] 资本变更 - 同意将2419870股回购股份用途变更为注销并减少注册资本[2] - 公司注册资本由488684040元变更为486264170元[2] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年1月25日起45日内[4] - 申报地址为杭州市拱墅区莫干山路1418 - 35号[4] 联系方式 - 现场接待时间为工作日9:00 - 11:00、14:00至17:00[4] - 联系人是董事会办公室，电话0571 - 28032783[4] - 电子邮箱是office@hxgroup.com[4]

股东大会概况 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月23日召开[1] - 4名股东及代理人代表327,563,312股，占比67.3632%参会表决[4] 会议程序 - 召集、召开程序经审议通过并公告[3] - 以现场和网络投票表决，按章程监票[8] 会议结果 - 议案表决票数符合规定，结果合法有效[8] 人员情况 - 部分董监高及律师出席列席，资格合法[5] 法律意见 - 律师认为会议各方面均符合规定，意见书1月23日出具[9][11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为274人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为373,325,220股，占比76.7742%[4] 议案表决情况 - 变更回购股份用途并注销议案，A股同意票数373,300,310，比例99.9933%[7] - 变更注册资本并修订《公司章程》议案，A股同意票数373,279,110，比例99.9876%[8] 换届选举情况 - 周良璋董事会换届选举得票数371,345,039，占比99.4695%[10] - 李小青董事会换届选举得票数370,973,520，占比99.3700%[10] - 戴应鹏监事会换届选举得票数371,786,998，占比99.5879%[10] - 饶秀娟监事会换届选举得票数371,034,816，占比99.3864%[10] - 张文亮董事会换届选举得票数371,725,216，占比99.5714%[11] - 彭琳明董事会换届选举得票数371,780,001，占比99.5860%[11]

杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二零二五年一月 杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议召开时间：2025年1月23日下午14时30分 会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-35号 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长周良璋先生 会议流程： 一、宣布会议开始 二、宣读会议议案 议案一：关于变更回购股份用途并注销的议案 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 议案三：关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 议案四：关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 1、推选现场会议的监票人 2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决 3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司， 暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。） 四、宣布全部会议表决结果 五、通过大会决议 1、宣读本次股东大会决议 六 ...

股份回购 - 2022年3 - 6月用3000 - 5000万元自有资金回购2419870股，支付30005345.2元[2][3][4] 股份注销 - 拟注销2419870股已回购股份，占总股本0.4952%[2] - 注销后总股本减至486264170股，注册资本减至486264170元[2] 决策进展 - 2025年1月7日董事会通过变更用途并注销议案，尚需股东大会审议[2][10]

杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 杭州海兴电力科技股份有限公司 章程 （2025 年 1 月） 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章总经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知、公告 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 杭州海兴电力科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 ...