回购计划 - 公司拟以自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励 回购金额1亿至2亿元 回购期限2025年5月26日至2026年5月25日 预计回购286万至571万股 占总股本0.59%至1.18% [1] - 截至5月26日收盘股价25.98元/股 年内下跌29.76% 回购价格上限35元/股 较现价高出34.72% [1] - 3月中旬曾注销241.99万股回购股份 占总股本0.4952% [1] 财务状况 - 2025年一季度末账面货币资金20.65亿元 短期借款2.11亿元 一年内到期非流动负债4298万元 资产负债率23.69% 同比下降1.52个百分点 较2024年末下降0.99个百分点 [2] - 2016年上市以来累计分红19.65亿元 股利支付率54.46% [1] 业务概况 - 公司始创于1992年 形成以智能用电为主 向智能配电和新能源延伸的业务格局 产品分为智能用电产品及系统 智能配电产品及系统 新能源产品及解决方案三大类 [2] 经营业绩 - 2022-2024年营业收入分别为33.1亿元 42亿元 47.17亿元 均实现两位数增长 净利润分别为6.64亿元 9.83亿元 10.02亿元 同比增长111.71% 47.89% 2% 扣非净利润分别为5.88亿元 9.41亿元 9.69亿元 同比增长355.49% 60.07% 2.93% [2] - 2025年一季度营业收入7.85亿元 同比下降12.99% 净利润1.41亿元 同比下降34.07% 扣非净利润1.43亿元 同比下降33.37% [3] 研发投入 - 2022-2024年研发费用分别为2.39亿元 2.74亿元 3.11亿元 三年累计8.24亿元 2025年一季度研发费用7432万元 同比增长18.3% [3]

预中标项目概况 - 公司预中标国家电网2025年第三十一批采购项目（营销项目第一次计量设备招标采购），预计中标总金额约14,066.42万元 [1] - 项目招标编号为0711-250TL04222007，由国家电网委托国网物资有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行 [1] 预中标产品分类 - 招标共分九个分标，涵盖智能电能表（A级单相、B级三相、C级三相、D级三相、高端）、专变采集终端、计量低压电流互感器、10-35kV计量电流及电压互感器、10kV计量组合互感器 [2] - 公司成为A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表及专变采集终端四个分标的中标候选人，共涉及7个包 [2] 项目影响 - 中标金额14,066.42万元预计对公司未来经营业绩产生积极影响 [2] - 合同履行不会影响公司经营的独立性 [2] 项目信息来源 - 中标公示发布于国家电网电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn），招标人为国家电网有限公司 [2]

回购股份事项公告 - 公司于2025年5月26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案，回购资金为自有资金，用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 回购股份相关公告已于2025年5月27日披露于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所官网 [1] 前十大股东持股披露 - 公司根据监管规则披露了2025年5月26日登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东名称、持股数量及持股比例 [1] - 股东持股数量统计包含普通账户与融资融券信用账户合并数据 [2][3] 公告格式说明 - 公告包含表格形式列示股东序号、名称、持股数量及占总股本比例 [2] - 公告结尾由公司董事会签署并标注"特此公告" [3]

业绩相关 - 公司预计中标总金额约14,066.42万元[1][2][3] - 中标合同履行将对未来经营业绩产生积极影响[3] 中标情况 - 公司是国家电网2025年第三十一批采购项目四个产品的中标候选人[1][2] - 公司预中标7个包[2] - 中标情况尚处公示期，未收到中标通知书[4]

股份回购 - 公司于2025年5月26日通过集中竞价交易方式回购股份方案[1] 股东持股 - 浙江海兴控股集团有限公司持股239,713,292股，占比49.30%[1][4] - 李小青持股42,964,103股，占比8.84%[1][4] - 丽水海聚股权投资有限公司持股33,821,701股，占比6.96%[1][4] - 香港中央结算有限公司持股11,099,795股，占比2.28%[1][4] - 周良璋持股11,064,216股，占比2.28%[1][4] - 方胜康持股4,711,790股，占比0.97%[1][4] - 全国社保基金一一三组合持股4,321,130股，占比0.89%[1][4] - 基本养老保险基金八零二组合持股3,792,466股，占比0.78%[1][4] - 基本养老保险基金二零零二组合持股3,190,650股，占比0.66%[1][4]

公司中标信息 - 公司成为国家电网2025年第三十一批采购(营销项目第一次计量设备招标采购)的中标候选人 [1] - 预计中标总金额约为1.41亿元 [1] 经营影响 - 中标后的合同履行将对公司未来经营业绩产生积极影响 [1] - 中标事项不影响公司经营的独立性 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年5月27日[2] - 实施期限为2025年5月26日至2026年5月25日[2] - 预计回购金额1亿 - 2亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股份1,123,600股，占比0.23%[2] - 累计已回购金额29,995,140元[2] - 实际回购价格26.20 - 27.06元/股[2] 其他 - 2025年5月26日审议通过方案[3] - 2025年5月27日首次回购股份[5] - 回购用于员工持股或股权激励[2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月26日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，出席率100% [2] - 会议通知于2025年5月21日通过电子邮件发出，由董事长周良璋主持 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 回购方案核心条款 - **回购目的**：用于员工持股计划或股权激励，未使用部分将在36个月内注销 [2][21] - **回购金额**：不低于1亿元，不高于2亿元 [9][27] - **回购股份数量**：按价格上限计算，下限为286万股（占总股本0.59%），上限为571万股（占总股本1.18%） [9][27] - **回购价格**：不超过35元/股，为董事会决议前30日均价的150% [10][28] - **资金来源**：公司自有资金 [11][30] - **回购方式**：通过上交所集中竞价交易 [4][23] 回购实施安排 - **期限**：自董事会通过之日起12个月（2025年5月26日至2026年5月25日） [5][24] - **提前终止条件**：资金达到限额、管理层决定终止或董事会决议终止 [6][25] - **禁止回购期间**：重大事项披露敏感期及监管规定的其他情形 [8][26] - **停牌处理**：若连续停牌超10个交易日，复牌后顺延实施 [8][26] 股权结构及财务影响 - **股权变动测算**：若全部回购股份用于激励并锁定，总股本占比最高为1.18% [31] - **财务占比**：最高回购金额2亿元占公司总资产2.10%、净资产2.75%、流动资产3.58% [31] - **经营影响**：不会对日常经营、财务、研发、偿债能力及上市地位产生重大影响 [32] 股东及董监高动态 - **控股股东协议转让**：2025年5月6日转让5%股份至董事周君鹤，属家庭内部调整 [32] - **减持计划**：董监高、控股股东及持股5%以上股东未来6个月无减持计划 [33] - **历史交易**：除上述转让外，其他董监高在决议前6个月无买卖股份行为 [32][33] 其他授权及执行安排 - **管理层授权**：包括设立专用账户、择机回购、文件签署及方案调整等 [15][36] - **账户开立**：已在上交所开立回购专用账户（B882330866） [40][41] - **信息披露**：将根据实施进展及时公告 [41]

会议情况 - 2025年5月26日召开第五届董事会第四次会议，董事参会率100%[2] 回购计划 - 拟以集中竞价交易回购A股用于员工持股或激励[3][4] - 回购期限2025年5月26日至2026年5月25日[6][7] - 资金总额1 - 2亿元，按此计算回购股份占比0.59% - 1.18%[8] - 回购价不超35元/股，不高于决议前30日均价150%[10] - 资金源于自有资金，未用完36个月内注销[11][12] 授权与表决 - 董事会授权管理层办理，授权至事项完毕[14][15] - 回购议案9票赞成通过[15]

回购计划 - 回购资金总额不低于1亿元（含）不高于2亿元（含）[2][5][12][13] - 回购期限为2025年5月26日至2026年5月25日[2][5][10][12][13] - 回购价格不超过35元/股（含）[2][6][13] - 按回购价格上限及资金下限算，回购股份数量为286万股，约占总股本0.59%；按上限算，为571万股，约占1.18%[6][12][13] - 回购资金来源为公司自有资金[2][6][15] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，未用完36个月内注销[2][7][12][13] - 回购方式为集中竞价交易方式[2][6][9] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产953,850.88万元，归属上市公司股东净资产726,055.81万元，流动资产558,080.75万元[17] - 按最高回购资金上限20,000万元测算，分别占总资产、归属上市公司股东净资产、流动资产的2.10%、2.75%、3.58%[17] 股权变动 - 2025年5月6日，控股股东拟将24,313,209股公司股份（占总股本5%）转让给董事周君鹤，未完成过户登记[17][18] 其他事项 - 2025年5月26日董事会审议通过回购议案，无需股东大会审议[4] - 公司董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕有效[22][23] - 公司已在中国结算上海分公司开立A股回购专用账户[27] - 公司将在回购期限内根据市场情况决策并实施回购，及时披露信息[25][27] 风险提示 - 回购存在价格超出上限、资金未到位等多种风险[2][3] - 回购存在股价超上限、资金未到位、经营财务变化等无法实施或部分实施风险[24] - 回购股份用于员工持股或股权激励，存在无法授出及被注销风险[24] - 遇监管新规，存在调整回购条款风险[24]