股东大会概况 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月23日召开[1] - 4名股东及代理人代表327,563,312股，占比67.3632%参会表决[4] 会议程序 - 召集、召开程序经审议通过并公告[3] - 以现场和网络投票表决，按章程监票[8] 会议结果 - 议案表决票数符合规定，结果合法有效[8] 人员情况 - 部分董监高及律师出席列席，资格合法[5] 法律意见 - 律师认为会议各方面均符合规定，意见书1月23日出具[9][11]

杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二零二五年一月 杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议召开时间：2025年1月23日下午14时30分 会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-35号 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长周良璋先生 会议流程： 一、宣布会议开始 二、宣读会议议案 议案一：关于变更回购股份用途并注销的议案 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 议案三：关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 议案四：关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 1、推选现场会议的监票人 2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决 3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司， 暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。） 四、宣布全部会议表决结果 五、通过大会决议 1、宣读本次股东大会决议 六 ...

会议情况 - 2025年1月7日召开第四届董事会第二十一次会议，9名董事全部参加[2] 股份与资本 - 拟将2,419,870股回购股份用途变更为注销并减少注册资本[3] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》等需提交股东大会审议[3][4][5] 人员提名 - 提名周良璋等6人为第五届董事会非独立董事候选人[6] - 提名张文亮等3人为第五届董事会独立董事候选人[7] 其他议案 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获通过[8]

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-002 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议会议审议情况 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名戴应鹏、饶秀娟为公司第五届 监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述两 位股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第五届监事会。 具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2025-007）。 出席会议的监事对上述候选人进行了逐项表决： 1、提名戴应鹏为公司第五届监事会股东代表监事候选人 表决结果： ...

杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 杭州海兴电力科技股份有限公司 章程 （2025 年 1 月） 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章总经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知、公告 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 杭州海兴电力科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 ...

董事会候选人提名 - 第五届董事会非独立董事候选人有周良璋等6人[2] - 第五届董事会独立董事候选人有张文亮等3人[3] 审查意见 - 公司认为两类候选人符合条件，同意提交审议[2][3] 审议安排 - 审查意见提交第四届董事会二十一次会议审议[2][3] 发布信息 - 审查意见于2024年12月31日由提名委员会发布[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日14点30分在杭州市莫干山路1418 - 35号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月23日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议议案包括变更回购股份用途并注销、变更注册资本并修订《公司章程》等[8] 选举信息 - 第五届董事会非独立事应选6人，独立董事应选3人，监事会股东代表监事应选2人[8] - 股东大会应选董事5名，董事候选人6名[27] - 应选独立董事2名，独立董事候选人3名[27] - 应选监事2名，监事候选人3名[27] 股权与投票信息 - 股权登记日为2025年1月15日[14] - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[27] - 投资者持有100股股票，议案4.00“关于选举董事的议案”有500票表决权[27][28] - 议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[28] - 议案6.00“关于选举监事的议案”有200票表决权[28] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给董事候选人[28] 其他信息 - 会议登记时间为2025年1月17日9：00 - 11：30、14：00 - 17：00，地点在杭州市莫干山路1418 - 35号海兴电力董事会办公室[17] - 联系电话为0517 - 28032783，邮件地址为office@hxgroup.com[20] - 联系地址为杭州市拱墅区莫干山路1418 - 35号，邮编为310011[20]

股份回购 - 2022年3 - 6月用3000 - 5000万元自有资金回购2419870股，支付30005345.2元[2][3][4] 股份注销 - 拟注销2419870股已回购股份，占总股本0.4952%[2] - 注销后总股本减至486264170股，注册资本减至486264170元[2] 决策进展 - 2025年1月7日董事会通过变更用途并注销议案，尚需股东大会审议[2][10]

公司中标信息 - 海兴电力成为中国南方电网有限责任公司2024年计量产品第二批框架招标项目的中标候选人 [1] - 预计中标总金额约为2.29亿元 [1] 行业动态 - 中国南方电网有限责任公司通过其供应链统一服务平台发布了2024年计量产品第二批框架招标项目的中标公示 [1] - 该招标项目涉及计量产品，显示电力行业对相关设备的需求持续存在 [1]

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-037 二、预中标项目对公司业绩的影响 公司本次预计中标总金额约为22,940.62万元，本次中标后的合同履行将对公 司未来经营业绩产生积极的影响，且不影响公司经营的独立性。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国南方电网有限责任公司于2024年12月27日在中国南方电网供应链统一 服务平台公告了"南方电网公司2024年计量产品第二批框架招标项目中标公示"， 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）为此项目推荐的中标候选人， 预计中标总金额约为22,940.62万元。现将相关预中标情况公告如下： 一、预中标项目的主要内容 公司本次预中标项目为南方电网公司2024年计量产品第二批框架招标项目 （招标编号：CG2700022001891634），该项目由中国南方电网有限责任公司委 托南方电网供应链集团有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。 根据中标公示的内容，公司本次预中标共4个包，中标品类为单相智能电能 表、三相智能电能表、宽带双 ...