会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会，独立董事列席[5] - 2024年召开6次董事会，独立董事均出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 报告披露情况 - 2024年披露多份财务报告，信息真实准确完整[14] 审计相关 - 2024年续聘安永华明为审计机构[15] 交易与选举 - 2024年日常关联交易预计合理，程序合法[13] - 审议通过董事会换届选举议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职作贡献[19]

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-025 杭州海兴电力科技股份有限公司 为保证公司监事会的规范运作，公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届监 事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议 案》，拟补选娄小丽女士（简历附后）为公司第五届股东代表监事候选人，任期 自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。 特此公告。 杭州海兴电力科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 附： 关于股东代表监事辞职暨补选股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股东代表监事辞职的情况 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到股 东代表监事戴应鹏先生的书面辞呈，戴应鹏先生因个人原因向公司监事会申请 辞去股东代表监事职务。本次辞职后，戴应鹏先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，戴应鹏先生辞职后将导致公司 监事低于法定人数，在新任监事就任前，戴应鹏先生将继续履行其监事职责。 公 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 | | | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | - | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | 二、 | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 - 4 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.com.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn） 进行空调 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70013391_K02号 杭州海兴电力科技股份有限公司 (本页无正文) 中国注册会计师:沃秋瑜 中国注册会计师:张桑纳 2025年4月18日 安永华明会 0103003 中国 北京 A member firm of Emst & Young Global Limited 2 电力科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] 业绩数据 - 2023年业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券收入24.38亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[3] 风险相关 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[4] - 近三年受监管措施3次，部分从业人员受罚[4] 费用情况 - 2024年年报审计费210万，同比增7.69%，内控审计费60万[7] 决策事项 - 2025年4月董事会通过续聘安永华明议案，待股东大会审议[8]

业务情况 - 公司海外业务收入占比高，进出口用多种外币结算[1] 新策略 - 拟开展外汇套期保值业务，最高余额不超30000万美元[4] - 授权期限自董事会审议通过至下一年度董事会召开[4] 风险管控 - 外汇套期保值业务存在多种风险[5] - 遵循锁定汇率风险原则，不做投机套利交易[5] 运营管理 - 建立内控管理制度，多部门协作监督[7] - 重视应收账款管理，严控逾期和坏账[7] - 仅与合法资质金融机构开展业务，审慎审查合约条款[7] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务符合需求和法规，风险可控、操作规范[9]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计61611万元，实际发生38111.59万元[5] - 2025年度日常关联交易预计70747万元[7] 租赁交易情况 - 2024年向浙江海兴控股租赁预计210万元，实际207.69万元；2025年预计208万元，占比7.13%[5][6] - 2024年向宁波海兴新能源租赁预计355万元，实际351.30万元；2025年预计352万元，占比12.07%[5][6] 产品服务购买 - 2024年向宁波泽联科技购买预计5300万元，实际5705.33万元；2025年预计12200万元，占比5.51%[5][7] - 2024年向杭州粒合信息科技购买预计7872万元，实际5049.30万元；2025年预计2105万元，占比0.95%[5][7] - 2024年向杭州利沃得电源购买预计33700万元，实际20373.32万元；2025年预计48900万元，占比22.09%[5][7] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，浙江海兴控股总资产117903.57万元、净资产83271.57万元、营收265.45万元、净利润33323.21万元[9] - 截至2024年12月31日，杭州粒合信息科技总资产8810.92万元、净资产7221.5万元、营收8710.52万元、净利润671.19万元[10] - 截至2024年12月31日，宁波泽联科技注册资本10000万，总资产9381.70万元、净资产4048.64万元、营收7567.33万元、净利润1810.76万元[10][11] - 截至2024年12月31日，利沃得总资产46253.30万元、净资产8911.34万元、营收31476.78万元、净利润244.30万元[12] - 截至2024年12月31日，宁波新能源总资产4754.83万元、净资产4699.79万元、营收353.68万元、净利润170.31万元[13] 关联关系及交易说明 - 浙江海兴控股是公司控股股东[13] - 杭州粒合信息科技、宁波海兴新能源是控股股东控制的非上市公司法人[13] - 宁波泽联科技、杭州利沃得电源是关联自然人控制的法人[13] - 公司与关联方交易按市场价协商，不损害公司及中小股东权益[14] - 关联交易是业务和经营需要，不影响公司独立性和产生依赖[15][16]

公司概况 - 公司发展历史33年，全球员工3130人，业务覆盖110+国家[16] - 公司有14家工厂，41家子公司[20] 业绩数据 - 2023年营收突破42亿[27] - 2024年营业收入471702.57万元，归属于上市公司股东的净利润100203.80万元[34] - 2024年纳税总额24842.10万元[34] - 近三年每10股现金分红（含税）2022年7元、2023年11元、2024年7元；现金分红总额（含税）2022年34038.49万元、2023年53489.06万元、2024年34038.49万元；占净利润比例2022年51.24%、2023年54.44%、2024年33.97%[77] 公司治理 - 2024年股东大会召开1次，审议通过21项议案，出席率100%；董事会召开6次，审议通过33项议案；监事会召开5次，审议议案16项[34][56][57][58][63] - 董事会女性董事占比22.22%，独立董事占比33.33%；董事年龄30 - 50岁（含30岁，不含50岁）占33%，50岁以上占67%[34][61] - 监事会有3名监事，职工代表监事1名（任主席），女性监事1名[63] 可持续发展 - 绿色能源使用比例中期目标提升至20%以上，绿色产品销售额占比中期目标达到30%以上[115] - 2024年末杭州基地建成79.53kWp屋顶光伏系统，宁波基地建成1.18MWp光伏项目并并网验收[124] - 2024年公司光伏发电698,975.80千瓦时，相当于减少563.19吨二氧化碳当量[124] 环保相关 - 2024年温室气体排放总量8323.21吨二氧化碳当量，排放强度1.76，一般废弃物循环利用量455.05吨[34] - 2024年直接能源消耗总量为175.90吨标准煤，间接能源消耗量为1,828.41吨标准煤，能源消耗总量为2,088.62吨标准煤，能源消耗强度为0.44吨标准煤/百万营收[154] - 报告期内公司总用水量16.45万吨，用水强度34.86吨/百万营收[155] - 2024年环保投入35万元[170] 研发与创新 - 2024年研发投入31088.38万元[34] - 公司制定研发相关制度，以省级重点企业研究院为核心提升创新研发管理效率[193] - 公司制定创新激励政策和知识产权奖惩制度提升创新能力[198] 员工与培训 - 2024年劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%，员工培训总时长20841.13小时[34] - 2024年参加反商业贿赂及反贪污培训的董事6人，占比66.67%，总时长30小时；管理层25人，占比73%，总时长125小时；员工400人，占比15%，总时长2400小时/人[90] 合规与风险 - 2024年内控测试发现2个内控问题，均已完成整改，不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[70][71] - 2024年公司开展法律培训4次，时长6小时，参与100人次，法务人员3人[85] - 2024年公司高管及采购等关键岗位《廉洁协议》签署率达100%[86] 党组织活动 - 2024年公司召开党委会议2次，党总支召开7次，党总支和各党支部召开党员大会30次，党员数量140人[99] - 截至报告期末，海兴党委在册党员140人，中级管理以上人员占7成，研发岗位党员超四成[102] 其他 - 2024年公司对外披露定期报告4份，临时公告33份[80] - 2024年公司举办上交所业绩说明会4次，现场参加券商策略会52场，完成投资者/研究机构、财经媒体现场调研&电话会议交流201场/次[81]

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州海兴电力科技股份有限公司 章程》等规定和要求，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将公司董事会审计委员会对安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超450,000.00万元闲置自有资金现金管理[2] - 投资品种含结构性存款、银行理财产品等[2] 决策流程 - 2025年4月18日董事会、监事会通过议案，待股东大会审议[2][5] 授权安排 - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会[4] - 授权董事长行使投资决策权并签合同[4] 风险与管控 - 现金管理受多种风险影响预期收益[7] - 公司建防范机制，多部门加强风险控制与监督[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]