核心观点 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票 融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% 授权董事会全权办理相关事宜 [1][2] 授权内容 - 授权董事会确认公司是否符合简易程序发行条件 [2] - 发行种类为人民币普通股 每股面值1元 融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20% 发行数量不超过发行前股本总数30% [2] - 采用简易程序向特定对象发行 发行对象不超过35名 均以现金方式认购 [3] - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [3] - 募集资金主要用于主营业务相关项目及补充流动资金 补充流动资金比例符合监管规定 [4] - 发行前滚存利润由新老股东按发行后持股比例共享 [5] - 股票在上海证券交易所上市交易 [5] - 决议有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [5] 发行细节 - 发行对象包含证券投资基金 证券公司 合格境外机构投资者等 信托公司只能以自有资金认购 [3] - 股票锁定期为6个月 特定情形下锁定期延长至18个月 [4] - 授权董事会根据市场情况调整发行方案 包括实施时间 募集资金用途 发行价格 发行数量等具体事宜 [5] - 董事会可办理发行申报 回复监管问询 签署相关协议 开立募集资金专户等全流程事项 [5] - 若遇政策变化或市场环境重大不利变化 董事会可决定延期实施或调整发行方案 [6]

股票发行 - 提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超净资产20%[1][2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，对象不超35名，现金认购[2][3] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3] 股票限制 - 一般6个月、特定情形18个月内不得转让[4] 资金用途 - 用于主营业务项目及补充流动资金，比例合规[4][5] 其他 - 滚存未分配利润新老股东按持股比例共享，决议有效期至2025年股东大会[5] - 需2024年股东大会审议，经上交所审核和证监会注册后实施[7][8]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他信息 - 报告日期为2025年3月24日[10] - 德勤华永会计师事务所经营场所及金额、日期信息[11]

审计相关 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 存在管理层提前确认电力铁塔收入风险，为关键审计事项[7] - 针对电力铁塔产品收入截止性执行多项审计程序[10] - 审计报告日期为2025年3月24日[23] 财务数据 - 2024年末公司合并资产总计58.59亿元，较2023年末下降4.83%[25] - 2024年末公司合并负债合计39.06亿元，较2023年末下降9.08%[27] - 2024年末公司合并股东权益合计19.53亿元，较2023年末增长4.99%[29] - 2024年度营业总收入46.19亿元，较2023年度增长12.82%[41] - 2024年度净利润1.62亿元，较2023年度增长411.12%[41] - 2024年度基本每股收益0.4562元，较2023年度增长490.93%[43] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额1.83亿元，较2023年度下降7.79%[48] - 2024年度投资活动使用的现金流量净额 - 0.06亿元，较2023年度大幅改善[48] - 2024年度筹资活动使用的现金流量净额 - 4.70亿元，较2023年度由正转负[50] - 2024年末现金及现金等价物余额1.24亿元，较年初下降70.16%[50] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润1.55亿元，较2023年度增长496.42%[41] 公司基础信息 - 公司由青岛汇金通电力设备有限公司于2012年12月整体变更设立[70] - 财务报表于2025年3月24日经公司董事会批准[71] 会计政策 - 公司执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定披露财务信息[72] - 公司对自2024年12月31日起12个月持续经营能力评价无重大怀疑事项[73] - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，报表以历史成本为计量基础[74] - 公司会计年度为公历年度，营业周期为12个月[78][79] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司分别以美元和澳大利亚元为记账本位币[80] 资产相关 - 单项应收款项金额超1000万元、单项在建工程金额超2000万元等项目视为重要[83] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[89] - 公司对部分金融资产和合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[106] - 存货按成本初始计量，采用加权平均法确定发出存货成本[145] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资按取得被合并方所有者权益账面价值份额确定初始投资成本[154] - 投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量[158] 折旧与摊销 - 房屋建筑物折旧年限20年，残值率0%，年折旧率4.75%[161] - 机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[161] - 运输设备等折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[161] - 土地使用权摊销年限50年，残值率0%[167] - 专利权摊销年限10年，残值率0%[167] 其他 - 职工薪酬方面，短期薪酬按实际发生额计入当期损益或相关资产成本[175] - 收入确认原则为客户取得商品或服务控制权时确认[179] - 取得合同的增量成本预期能收回确认为资产，按收入确认基础摊销[186] - 政府补助满足条件时确认，货币性按收到或应收金额计量[189] - 公司除短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日对租赁确认使用权资产[194]

市场扩张和并购 - 2022年4月2日，青岛华电收购重庆江电80.00%股权[14] - 2023年4月28日，德扬国际由间接控股变直接控股[14] 业绩总结 - 2022 - 2024年业绩承诺累计完成12447.84万元[20] - 2024年重庆江电净利润9367.90万元，扣非8777.43万元[19] - 2022、2023年度业绩承诺完成数为973.62万和2696.79万元[19] 增资情况 - 2023年6月30日，青岛华电向重庆江电增资45000.00万元[17] - 2023年6月30日，汇金通向德扬国际增资15000.00万元[17] - 2023年6月30日，德扬国际向江苏江电增资15000.00万元[17] - 增资后，青岛华电和汇金通持股比例变为92.5654%[17] 其他金额 - 德勤华永会计师事务所涉及金额8750.0000元[23]

会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事均出席并投赞成票[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开1次提名、薪酬与考核、独立董事专门会议，独立董事出席并投赞成票[6][7] 人员变动 - 独立董事自2025年1月16日后正式离任[2] - 2024年12月31日提名6名非独立董事和3名独立董事候选人[17] 关联交易 - 2024年向控股股东及其子公司采购原材料不超59000万元等[10] 审计与薪酬 - 2024年变更审计机构为德勤华永[14] - 2024年确定非独立董事薪酬和独立董事津贴[18][19] 其他情况 - 2024年独立董事参加业绩说明会解答提问[8] - 2024年独立董事未行使特别职权[9] - 报告期内无变更或豁免承诺等情况[12] - 公司按时披露报告，建立内控体系[13]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事均出席并赞成[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开6次审计委员会会议，独立董事均出席并赞成[6] - 2024年召开1次提名委员会会议，独立董事出席并赞成[8] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并赞成[8] 关联交易数据 - 2024年向控股股东及其子公司采购原材料不超5.9亿[13] - 2024年向控股股东及其子公司销售不超8000万[13] - 2024年采购光伏电力不超500万，接受技术服务不超1400万[13] 其他事项 - 2024年11 - 12月审议通过变更会计师事务所[17] - 2024年12月31日提名第五届董事会候选人[19] - 第五届独立董事津贴8万元/年（税前）[21] - 2024年独立董事未行使特别职权[11] - 报告期内无变更或豁免承诺方案[14] - 报告期内不涉及被收购等多种情形[14][18] - 2024年按时编制并披露定期报告[15]

业绩总结 - 德勤华永于2025年3月24日对汇金通2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2024年所有关联方资金往来期初余额总计594811027.27元[12] - 往来累计发生金额总计980088043.97元[12] - 偿还累计发生金额总计753791038.72元[12] - 期末余额总计821108032.52元[12] 部分公司资金情况 - 北京津西绿建2024年期初余额3502907.53元，偿还累计3502907.53元[10] - 河北津西型钢期末往来资金余额为640233.45元[12] - 广西华电智能期末往来资金余额为143000000.00元[12] - 青岛华电海洋期末往来资金余额为545100000.00元[12] - 江苏江电电力期末往来资金余额为90000000.00元[12]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 德勤华永2023年度业务收入41亿元，审计业务32亿元，证券业务6亿元[2] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[2] 客户数据 - 德勤华永为公司同行业（制造业）客户22家[3] 事件进展 - 2024年公司改聘德勤华永为审计机构，保证独立性客观性[3] - 2024年11月9日审计委员会提议聘其为2024年度审计机构[7] - 2025年1月19日审计委员会同意其审计工作安排[7] - 2025年3月11日审计委员会审议通过《2024年年度审计报告及关键审计事项》[8] - 2025年3月14日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[8] 审计结果 - 德勤华永认为公司2024年度财报和内控有效，出具标准无保留意见报告[6] 报告日期 - 青岛汇金通电力设备股份有限公司审计委员会报告日期为2025年3月24日[13]

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，青岛汇金通电力 设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张海霞、 杜少牧、雷志卫及 2025 年 1 月届满离任独立董事黄镔、付永领的独立性情况进 行核查并出具专项意见如下： 经核查独立董事张海霞、杜少牧、雷志卫、黄镔、付永领的任职经历、持股 情况及其提交的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律法规对独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 ...