业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[16] - 报告期内无内控重大、重要和一般缺陷[18] - 内控审计意见与评价结论一致[6] - 内控评价缺陷认定标准与以前年度一致[12][13]

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规，以及《青 岛汇金通电力设备股份有限公司章程》和《青岛汇金通电力设备股份有限公司董 事会审计委员会实施细则》的有关规定，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履职，现将履 职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张海霞、独立董事黄镔、董事李京 霖组成，其中会计专业人士张海霞担任主任委员。 2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，换届选举了公司第 五届董事会，同日召开的第五届董事会第一次会议，选举独立董事张海霞、独立 董事雷志卫、董事李京霖为公司第五届董事会审计委员会委员，其中会计专业人 士张海霞为主任委员。 公司现任审计委员会成员简历如下： 张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师， 拥有希腊永久居留权 ...

委托理财安排 - 拟用不超5亿闲置自有资金委托理财，额度内可滚动使用[2][4][8] - 期限为董事会通过日起12个月内，单项不超12个月[2][4][5] - 投资安全性高、流动性好、风险低的金融产品[4][5] 审议情况 - 2025年3月24日董事会通过委托理财议案[8] 风险与管理 - 委托理财受市场波动、利率等因素影响[2][5] - 财务部建台账跟踪，审计监察部和监事会监督[5][6] 影响 - 不影响日常经营，可增加投资收益[7]

综合授信 - 公司拟申请2025年度综合授信额度不超50亿元[1] - 对应业务含流动资金贷款等，融资担保多样[1] - 授信额度可循环使用，不等于实际融资额[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理贷款等[2] - 授权法定代表人签署相关协议文件[2] - 事项需2024年年度股东大会审议[2] - 授权自批准日至2025年年度股东大会止[2]

关联交易金额 - 拟向控股股东采购原材料不超44000万元，采购光伏电力不超400万元[3] - 拟接受德汇伟业技术服务不超1112万元，向其销售产品不超1000万元[4] - 拟续租君玺资本房屋租金总额240万元[4] 过往与本次交易对比 - 前次采购原材料预计40000万元，实际1696.64万元；采购电力预计500万元，实际209.39万元[7] - 本次向河北津西型钢采购原材料预计不超31000万元，占同类业务比11%；接受劳务预计不超1112万元，占比18%[10][11] 关联方财务数据 - 2024年上半年津西股份资产496.88亿，负债306.76亿，营收214.35亿，净利润0.81亿[13] - 2024年河北津西型钢总资产847398.17万元，净利润11779.26万元[14] - 2024年德汇伟业总资产20251.60万元，净利润229.60万元[16][18] 会议审议情况 - 2025年3月24日董事会、监事会审议通过日常关联交易预计议案[3][5] - 2025年3月14日独立董事专门会议通过相关议案[5] 交易意义 - 关联交易是正常经营需要，采购光伏电力可降成本[24] - 交易按市场化原则，对公司无不利影响，助于持续发展[24]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用减值及资产减值损失合计3636.28万元[2] - 2024年度应收票据坏账损失 - 0.18万元[2] - 2024年度应收账款坏账损失2656.45万元[2] - 2024年度其他应收款坏账损失81.76万元[2] - 2024年度合同资产减值损失898.25万元[2] - 本次计提使利润总额减少3636.28万元[4] 资产情况 - 重庆江电含商誉资产组2024年末无减值迹象[3]

担保额度 - 2025年度公司及子公司间预计担保额度总计不超11亿元[2][3] - 公司为子公司担保不超10亿元，70%以上对象不超0.5亿元，70%以下不超9.5亿元[3] - 子公司间担保不超1亿元，均为70%以下对象担保[3] 已担保情况 - 已实际提供担保余额为53800万元，占最近一年经审计净资产28.50%[2][9] - 公司对子公司担保余额52800万元，子公司间担保余额1000万元[9] 其他要点 - 本次担保无反担保和对外担保逾期累计数量[4] - 授权期限至2025年年度股东大会召开，额度可循环使用[5] - 担保含保证、抵押、质押等方式，需股东大会审议[5]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入46亿元，净利润15470万元[20] 市场扩张 - 公司全国化战略布局落地，形成青岛、重庆、泰州、南宁“四大基地”[30] - 公司产品覆盖全国30多个省市、自治区，累计销往全球61个国家和地区[47] 新产品和新技术研发 - 2024年度公司投入科技研发经费186640.72万元[132] - 截至2024年底公司拥有研发人员508名，占比15.16%[133] - 公司及子公司拥有有效专利243项，其中发明专利49项[48] - 公司对焊接、放样新工艺研究提高产品质量与效率，降低成本[148] 其他新策略 - 2024年公司开展“精益生产”系列专题培训34次，参训1100余人次[82] - 公司建立涵盖供应商招投标等管理体系和竞争机制，部分采购业务信息化[164][165] - 公司以依法合规等为原则，提高信披透明度，优化信披内容[183] 管理与组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[68] - 截至2024年底，监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[69] - 截至2024年底，设有6名高级管理人员[70] 质量与安全管理 - 公司建立完善质量管理体系，实施全过程质量控制[38] - 2024年公司及子公司未发生安全生产事故，达成职业健康与安全目标[153] - 2024年公司组织制定三级安全生产标准化制度，取得证书[154] - 2024年公司及子公司开展各类安全演练30次[159] 社会责任与投资者关系 - 公司持续完善社会责任管理体系，健全信息披露制度[111][113] - 公司以业绩说明会为抓手，常态化召开业绩说明会[193] - 公司开展多种投教与保护活动，提升投资者关系[196]

期货业务计划 - 2025年开展期货套期保值业务，最高保证金1000万元[2] - 交易品种为热轧卷板等大宗商品原料[2] - 交易场所为境内合规期货交易所[2] 业务相关安排 - 资金来源为自有资金，有效期一年，额度循环使用[2][4] - 董事会授权董事长及其授权人士决策[4] 风险管理 - 套期保值业务存在多种风险[5] - 公司采取多项风险管理策略[6] 业务审批 - 2025年3月24日监事会同意开展业务[9]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入461,857.48万元，较上年同期增加12.82%[4] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润15,470.02万元，较上年同期增加491.07%[4] 分红情况 - 2016 - 2022年度每年现金分红占当年归属于上市公司股东净利润之比均不低于30%[5] - 2024年半年度每股派发现金红利0.05元（含税），合计派发16956955元（含税），占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.87%[5] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.868元（含税），按2024年12月31日总股本计算合计拟派29,437,273.88元（含税），2024年现金分红总额46,394,228.88元，占2024年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30%[6] 研发情况 - 2024年投入研发费用18,640.72万元，较上年同期增加28.52%[7] - 目前公司及子公司拥有有效专利243项，其中发明专利49项[7] 投资者沟通 - 2024年组织投资者接待会、参加策略会7次，回复上证E互动提问95项，接听投资者热线电话400余次[9] 公司荣誉 - 公司连续4年发布企业社会责任报告[9] - 2024年再次入选中国上市公司协会2023年报业绩说明会优秀实践、上市公司董办优秀实践案例[10] - 2024年入选中国上市公司协会董事会及可持续发展优秀实践案例[12] 公司治理 - 2024年召开股东大会5次、董事会8次、监事会7次、董事会委员会及独立董事专门会议12次[12] - 2024年对多项内部治理制度进行制定和修订[12] - 2025年1月完成第五届董事会、监事会换届选举工作[12] - 2025年将组织修订公司章程及配套治理文件[13] 人员培训 - 2024年组织董监高人员参加多场培训[15] - 2024年邀请中介机构开展专项培训[15] - 2024年编制《监管动态周报》《上市公司违法违规案例月刊》供董监高学习[15] - 2025年将继续组织相关人员参与监管机构培训课程[16] 未来规划 - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况[17]