青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员构成 第一条 为规范青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构， 董事会设提名委员会（以下称"提名委员会"或"委员会"），主 要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员 选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等法律、法规和规范性 文件以及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定， 特制订本实施细则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本实施细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主 任委员不能或无法履行职责时，由其指定一 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-021 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2024 年度期货套期保值业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料 价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，公司计划使用自有资金开展套期保 值业务。 交易品种：与本公司生产相关的大宗商品原料，如热轧卷板、线材、螺 纹钢、锌锭等。 交易金额：最高保证金金额不超过人民币 1000 万元，有效期间内循环使 用。 特别风险提示：公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为减少原 材料市场价格波动对公司带来的影响，但仍可能存在市场风险、流动性风险、操 作风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展 2024 年度期货套期 保值业务的议案》，同意公司开展最高保证金金额不超过人民币 1000 万元 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-022 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟定2023年度不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资 本公积转增股本。 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：根据公司所处行业目前情 况及自身发展阶段，结合公司2023年度的盈利情况及未来资金需求等因素，公司 2023年度拟不进行利润分配，留存的未分配利润将根据发展战略和年度工作计划 用于公司经营发展。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、2023年度利润分配方案内容 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末 未分配利润为 340,835,711.11 元，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净 利润 26,172,835.19 元、归属于上市公司股东的扣除非 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-027 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsho w.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开时间：2024年4月3日（星期三）下午15:00-16:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于2024年3月27日（星期三）至4月2日（星期二）16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，或者于2024年4月2日（星期二） 前通过公司邮箱ir@hjttower.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进 ...

关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 营业收入扣除情况的 专项核查报告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 | | | 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查报告 中天运〔2024〕审字第 90061 号附 2 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称汇金通公司)的财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了 中天运〔2024〕审字第 90061 号审计报告。在此基础上,我们对后附的《青岛汇金通电力设 备股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了 专项核查。 一、管理层的责任 二、营业收入扣除情况表 第 1-2 页 第 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS LLP ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-016 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对 截至 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产 减值损失。 经对公司截至 2023 年 12 月 31 日合 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于为下属子公司申请银行综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-012 | 单位：万元 | | --- | | 被担保方 | | 担保总 | 对被担保方的担保余额 | | | 剩余可用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额度 | 本次担保前 本次新增 | 本次担保后 | | 担保额度 | | 合并报表 | 资产负债率 | 66300 | 19700 10000 | | 29700 | 36600 | | 范围内子 | 70%以下 | | | | | | 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无担保逾期的情形 | 公司 | 资产负债率 | 27200 | 20380 | 0 | 20380 | 6820 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 70%以上 | ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 目 录 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 | 2024 年第一次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | 议案一、关于变更监事暨提名监事候选人的议案 | 3 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛汇金通电力设备股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明或 其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领 取股东大会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人 的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-007 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于变更监事暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司监事会主席何树勇先生因个人原因申请辞去监事会主席职务，不再担任 公司任何职务，在股东大会选举产生新任监事前其将继续履行监事职责。公司监 事会对何树勇先生在任职期间的工作表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公 司章程》的有关规定，何树勇先生辞职后将导致监事会成员低于法定最低人数。 为保证监事会的正常运行，经公司主要股东推荐，监事会同意提名张新芳先生为 公司非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于 2024 年 1 月 31 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并 于 2024 年 2 月 5 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事 会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持，审议通过了以下议 案： 一、审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》 公司监事会主席何树勇先生因个人原因申请辞去监事会主席职务，不再担任 公司任何职务，在股东大会选举产生新任监事前其将继续履行监事职责。为保证 监事会的正常运行，经公司主要股东推荐，监事会同意提名张新芳先生为公司非 职工代表监事候选人，本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议， 并以累积投票制选举产生，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日 止。非职工代 ...