人事变动 - 董事会秘书兼财务总监孙玉萍因个人原因辞任，辞任后担任其他职务[2] - 董事长刘建华代行董事会秘书职责，董事刘笑寒代行财务总监职责[2] - 公司将尽快完成选聘工作[2] 公告信息 - 公告发布于2024年8月1日[3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要产品苏灵和蜜盖西的销售情况较为稳健,预计全年收入利润与去年持平 [1][2] - 公司正在逐步将苏宁从代理模式转为自营模式,自营模式下销售费用率有所下降 [2][3] - 公司在研发方面,ZY53产品计划下月进行pre-IND沟通,36R产品正在进行III期临床试验入组 [4] 问答环节重要的提问和回答 - 二季度和全年费用率趋势:研发费用与去年持平,销售费用有一次性费用投入但明年将下降,管理费用有所控制 [20][21] - 明夫乐股权投资占比:公司持有2.46%的股权 [22] - 金草片市场空间和商业化考虑:国内慢性盆腔痛患者超过1000万,公司看好该产品的市场前景 [24][25] - 宠物药物开发进展:公司目前将重点放在人用药研发,宠物药物暂时作为战略布局,未来视情况而定 [26][27][28] - 公司未来几年分红政策:不低于30%,未来随着公司发展可能会提高 [30][31][32]

新产品和新技术研发 - ZY5301是自主知识产权中药创新药，聚焦治疗女性盆腔炎后遗症慢性盆腔痛[3] - ZY5301Ⅱ期临床结果在《JAMA Network Open》刊出[3][4] - 2024年3月ZY5301Ⅲ期临床完成揭盲[4] - ZY5301治疗期内VAS评分疼痛消失率达主要终点[4] - ZY5301安全性和依从性良好，不良事件发生率极低[4] 未来展望 - 公司将积极推进药物研发并及时披露信息[5] 业绩总结 - 研究结果发表对公司近期业绩无重大影响[5]

一、公示情况 公司监事会根据《管理办法》的相关规定，结合对激励对象名单的审核结 果及公示情况，发表核查意见如下： 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-039 北京康辰药业股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规及规范性文件的规定，北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"） 对《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）预留部分授予的 激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单 进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 公司于 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 26 日在公司内部对预留授予激励 对象的姓名和职务予以公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何个人或组织 对公司本次拟激励对象提出异议。 二、核查意见 特此公告。 北京康辰药业股份 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-040 本次持续督导保荐代表人变更后，负责公司首次公开发行 A 股股票募集资 金相关持续督导工作的保荐代表人为：陆勇威先生、李林强先生，持续督导期至 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司对姚青青女士在担任公司持续督导的保荐代表人期间做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 27 日 北京康辰药业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）与天风证券股份有限公司 （以下简称"天风证券"）于 2021 年 6 月 9 日签订《北京康辰药业股份有限公 司与天风证券股份有限公司关于北京康辰药业股份有限公司非公开发行股票并 在主板上市之保荐协议》，天风证券担任公司 2021 年度非公开发行 A 股股票项 目的保荐机构，并承接广发证券股份有限公司对公司首次公开发行 A 股股票募 集资金相关持 ...

北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予、 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN138-3 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 - 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予、 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销事项的 法律意见书 国枫律证字[2023] AN138-3号 致:北京康辰药业股份有限公司 根据本所与康辰药业签署的《律师服务协议书》,本所接受康辰药业的委托,担 任康辰药业本次股权激励计划的特聘专项法律顾问,并已出具了《北京国枫律师事 务所关于北京康辰药业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)的法律意 见书》《北京国枫律师事务所关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-037 北京康辰药业股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划" 或"本激励计划"）的有关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董 事会认为公司激励计划规定的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象人数为 21 人，可解除限售的限 制性股票数量为 746,100 股，约占公司目前股本总额的 0.47%。现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划实施情况 （一）2023 年限制性股 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-034 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件方式通知全体董事，于 2024 年 7 月 16 日以传签 方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生，会议应当参加表决的 董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票及调整授予价格的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向 2023 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已分别经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-036 北京康辰药业股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票及调整授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 3、2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 4、2023 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会 第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董 事对相关议案发表了独立意见。公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。8 月 17 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京康 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-035 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件方式通知全体监事，于 2024 年 7 月 16 日以传签方 式形成有效决议。本次会议召集人为监事会主席邸云女士，会议应当参加表决的 监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2023 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格的议案》 1、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励 ...