会议相关 - 公司2024年8月2日书面通知全体监事开会[1] - 第五届监事会第四次会议于2024年8月8日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 激励授予 - 监事会同意以2024年8月8日为授予日[3] - 向2名激励对象授予60.00万股限制性股票[3] - 向20名激励对象授予270.00万份股票期权[3] 表决结果 - 本次监事会全部议案表决3票同意、0票弃权、0票反对[2][3]

激励计划概况 - 2024年限制性股票与股票期权激励计划[2] - 独立财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[2] 审议流程 - 2024年7月21日薪酬与考核委员会审议通过相关议案[11] - 2024年7月22日董事会和监事会审议通过相关议案[11] - 2024年8月8日临时股东大会审议通过并授权董事会办理[12] 限制性股票 - 授予日2024年8月8日，数量60.00万股，价格6.23元/股，对象2人[18] - 潘欣欣获授40.00万股，占比66.67%，占股本0.15%[20] - 王晓颖获授20.00万股，占比33.33%，占股本0.07%[20] - 有效期最长36个月，限售期12、24个月[18][19] - 第一个解除限售期12 - 24个月，比例50%；第二个24 - 36个月，比例50%[19] 股票期权 - 授予日2024年8月8日，数量270.00万份，行权价9.97元/份，对象20人[21] - 顾彬等3人各获授20.00万份，各占7.41%，各占股本0.07%[22][23] - 核心骨干员工17人共获授210.00万份，占77.78%，占股本0.78%[23] - 有效期最长36个月，等待期12、24个月[21] - 第一个行权期12 - 24个月，比例50%；第二个24 - 36个月，比例50%[21] 其他 - 独立财务顾问建议对激励计划费用计量、提取和核算[24] - 激励计划授予符合条件，已取得必要批准和授权[25] - 需按要求进行信息披露和办理后续手续[25]

激励计划权益授予 - 拟授予权益总计330.00万股，约占公司股本总额26,786.29万股的1.23%[7][30] - 授予限制性股票60.00万股，约占公司股本总额的0.22%[7][30] - 授予股票期权270.00万份，约占公司股本总额的1.01%[7][30] 激励对象 - 拟授予激励对象总人数为22人[8][25] - 董事、总裁潘欣欣获授限制性股票40.00万股，占授予限制性股票总量的66.67%，占公司股本总额的0.15%[33] - 财务总监王晓颖获授限制性股票20.00万股，占授予限制性股票总量的33.33%，占公司股本总额的0.07%[33] - 董事、副总裁顾彬、贾延广及董事会秘书穆雅斌各获授20.00万份股票期权，分别占授予股票期权总量的7.41%，占公告时股本总额的0.07%[58] - 17名核心骨干员工获授210.00万份股票期权，占授予股票期权总量的77.78%，占公告时股本总额的0.78%[58] 价格与有效期 - 限制性股票授予价格为6.23元/股，股票期权行权价格为9.97元/份[8][63] - 限制性股票激励计划和股票期权激励计划有效期最长不超过36个月[9][30][59] 时间安排 - 自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内，公司将完成激励对象授予等相关程序，否则未授予的限制性股票或股票期权失效[11][34][59][84] - 激励对象公示期不少于10天[27][82] - 监事会在公司股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核意见及对公示情况的说明[27][82] 业绩考核目标 - 2024年营业收入不低于55亿元，净利润不低于5500万元；2025年营业收入不低于60亿元，净利润不低于6500万元[43][69][73] - 定比2023年，2024年、2025年营业收入增长率分别不低于16.08%、26.63%，归属于上市公司股东的净利润增长率分别不低于14.58%、35.41%[46][73] 费用摊销 - 2024 - 2026年限制性股票成本摊销总费用352.80万元，分别摊销99.23万元、198.45万元、55.13万元[51] - 授予的股票期权需摊销的总费用为670.95万元，2024 - 2026年分别摊销184.53万元、374.63万元、111.80万元[78] 其他规定 - 激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施，需经出席会议的股东所持表决权的2/3（含）以上通过[82] - 公司应在召开股东大会前公示激励对象姓名和职务[82] - 公司需对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查[82] - 股东大会表决时，独立董事应就本激励计划向所有股东征集委托投票权[82] - 股东大会审议股权激励计划时，激励对象或其关联股东应回避表决[83] - 激励对象获授的股票期权不得转让、担保或偿债，行权前无投票权和表决权，不参与红利、股息分配[98] - 激励对象因激励计划收益需按国家税收法规缴纳个人所得税及其他税费[98]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人461人[4] - 出席股东所持表决权股份总数136,744,100股，占比51.05%[4] - 公司在任董事7人、监事3人及董事会秘书出席会议[8] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要议案，A股同意票136,297,400，比例99.6733%[9] - 《2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》议案，A股同意票136,299,600，比例99.6749%[7] - 提请授权董事会办理激励计划相关事宜议案，A股同意票136,289,200，比例99.6673%[9] - 《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要议案，5%以下股东同意票2,053,300，比例82.2043%[11] - 《2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》议案，5%以下股东同意票2,051,100，比例82.1163%[11] - 提请授权董事会办理激励计划相关事宜议案，5%以下股东同意票2,042,900，比例81.7880%[11] 议案通过情况 - 本次股东大会审议的议案1 - 3为特别决议事项，获出席会议股东及代理人所持有效表决权三分之二以上通过[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年8月8日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 激励计划 - 确定2024年8月8日为授予日[2] - 向2名激励对象授予60.00万股限制性股票[2] - 向20名激励对象授予270.00万份股票期权[2] 议案表决 - 《关于向2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》表决4票同意，0票弃权，0票反对[3]

激励对象 - 激励对象为公司董事、高管及核心骨干员工，不包括特定人员[2] - 激励对象具备任职资格，无不得成为激励对象的情形[2] 授予情况 - 公司和激励对象满足获授条件，董事会确定的授予日符合规定[3] - 监事会同意以2024年8月8日为授予日[3] - 向2名激励对象授予60.00万股限制性股票[3] - 向20名激励对象授予270.00万份股票期权[3]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召集时间为2024年7月22日，召开时间为8月8日[6] - 7月23日在上海证券交易所网站刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议于8月8日下午14:30召开[7] - 上交所交易系统网络投票时间为8月8日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00 [7] - 上交所互联网投票平台投票时间为8月8日9:15至15:00 [7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表股份114,246,500股，占比42.6511% [8] - 参与网络投票股东458人，代表股份22,497,600股，占比8.3989% [8] - 中小投资者458人，代表股份2,497,800股，占比0.9325% [9] - 出席股东大会股东共461人，代表股份136,744,100股，占比51.0500% [9] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》同意136,299,600股，占比99.6749%，中小投资者同意2,053,300股，占比82.2043%[13] - 《2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》同意136,297,400股，占比99.6733%，中小投资者同意2,051,100股，占比82.1163%[14] - 《提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜》同意136,289,200股，占比99.6673%，中小投资者同意2,042,900股，占比81.7880%[16]

股权激励 - 潘欣欣获授限制性股票40万股，占总量66.67%，占股本0.15%[3] - 王晓颖获授限制性股票20万股，占总量33.33%，占股本0.07%[3] - 限制性股票合计授予60万股，占总量100%，占股本0.22%[3] - 顾彬等3人各获授股票期权20万份，各占总量7.41%，各占股本0.07%[5] - 17名核心骨干员工获授股票期权210万份，占总量77.78%，占股本0.78%[5] - 股票期权合计授予270万份，占总量100%，占股本1.01%[5] - 激励对象获授股票不超股本总额1%[3][5] - 激励计划标的股票总数累计不超股本总额10%[3][5]

激励计划授予情况 - 2024年8月8日为授予日，向2名对象授予60万股限制性股票，向20名对象授予270万份股票期权[3] - 限制性股票授予价格6.23元/股，股票期权行权价格9.97元/份[4] 激励计划时间安排 - 2024年7月21日薪酬与考核委员会审议议案[4] - 7月22日董事会和监事会拟实施激励计划[5] - 7月23日至8月1日激励对象名单公示[5] - 8月8日股东大会审议通过激励计划议案[6] 激励计划期限与比例 - 限制性股票激励计划有效期最长36个月，限售期12、24个月，解除限售比例均为50%[12][13] - 股票期权激励计划有效期最长36个月，等待期12、24个月，行权比例均为50%[16][17] 激励对象获授情况 - 潘欣欣获授40万股限制性股票，王晓颖获授20万股[15] - 顾彬、贾延广、穆雅斌各获授20万份股票期权，核心骨干员工17人获授210万份[17] 费用摊销情况 - 限制性股票需摊销总费用378万元，2024 - 2026年分别摊销118.13、204.75、55.13万元[20] - 股票期权需摊销总费用778.95万元，2024 - 2026年分别摊销239.06、420.19、119.70万元[20] 相关意见 - 独立财务顾问认为激励计划授予符合规定，无损害公司及股东利益情形[22] - 律师认为本次授予已取得现阶段必要批准和授权，符合规定[23]

激励计划流程 - 2024年7 - 8月多会议审议通过激励计划草案等议案[7][8][10] - 2024年8月8日确定为授予日，授予事项获必要批准授权[12][19] 激励授予情况 - 向2名对象授予60万股限制性股票，价格6.23元/股[11] - 向20名对象授予270万份股票期权，行权价9.97元/股[11] 其他情况 - 公司将公告相关文件，已履行现阶段信披义务[18] - 法律意见书2024年8月8日出具，正本一式贰份[22]