业绩总结 - 2024年归属于母公司净利润27,241.29万元，基本每股收益0.52元，扭亏为盈[3] - 2024年近三年累计现金分红总额52,462.08万元[9] 生产数据 - 2024年已建生产基地12个，预焙阳极在产产能346万吨[3] - 2024年生产降碳6,193.6吨，余热发电量42.7万兆瓦时，光伏发电量突破795万千瓦时[11] 未来展望 - 2025年争取预焙阳极产量340万吨、销量350万吨等[4] - 2025年推进广西和江苏项目建设与筹建，推进海外合资项目[4] 新技术研发 - 2024年新建2个省级科研技术创新平台，开展多项创新项目[5] 其他新策略 - 2024年通过多渠道与投资者/分析师沟通[13] - 2025年加强投资者关系管理，构建传播矩阵与沟通机制[13] 其他 - 2024年对外捐赠372万元[11]

担保情况 - 2025年度公司拟为控股子公司及孙公司新增担保额度120亿元（含等值外币），综合授信期限最高不超过10年[2][5] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为116.853157亿元，占2024年度经审计净资产的225.99%，实际担保余额为79.384657亿元，占2024年度经审计净资产的153.53%[3] - 资产负债率70%以上控股子公司全年预计新增担保总额25亿元，资产负债率低于70%控股子公司全年预计新增担保总额95亿元[5] 各子公司担保额度 - 临邑索通国际工贸新增担保额度6亿元，占上市公司最近一期净资产比例11.60%[6] - 甘肃索通盛源碳材料新增担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产比例9.67%[6] - 佛山市欣源电子新增担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例3.87%[6] - 内蒙古欣源石墨烯科技新增担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产比例9.67%[6] - 重庆索通炭材料新增担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例3.87%[6] - 陇西索通炭材料新增担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产比例9.67%[6] - 索通齐力炭材料新增担保额度8亿元，占上市公司最近一期净资产比例15.47%[6] 各子公司业绩数据 - 甘肃索通盛源碳材料2024年度资产总额101,576.20万元，2025年1 - 3月为103,766.22万元[13] - 甘肃索通盛源碳材料2024年度资产负债率85.69%，2025年1 - 3月为88.07%[13] - 佛山市欣源电子2024年度营业收入15,081.41万元，2025年1 - 3月为3,301.17万元[14] - 佛山市欣源电子2024年度净利润 - 509.14万元，2025年1 - 3月为258.03万元[14] - 内蒙古欣源石墨烯科技2024年度资产负债率88.35%，2025年1 - 3月为90.04%[16] - 内蒙古欣源石墨烯科技2024年度净利润 - 15,624.43万元，2025年1 - 3月为 - 1,140.65万元[16] - 重庆索通炭材料2024年度和2025年1 - 3月资产负债率均为135.14%[17] - 重庆索通炭材料2024年度净利润0.18万元，2025年1 - 3月为0.00万元[17] - 2024年末至2025年3月，索通齐力资产总额从103,159.30万元增至110,330.17万元，资产负债率从56.46%升至57.20%[20] - 2024年末至2025年3月，嘉峪关索通炭材料资产总额从193,638.61万元增至204,992.34万元，资产负债率从52.00%升至52.21%[22] - 2024年末至2025年3月，嘉峪关索通预焙阳极资产总额从133,607.54万元增至146,971.68万元，资产负债率从44.56%升至46.78%[23] - 2024年末至2025年3月，云南索通云铝资产总额从273,472.99万元增至319,630.83万元，资产负债率从69.65%升至70.66%[25] - 2024年末至2025年3月，重庆锦旗碳素资产总额从53,063.34万元增至58,755.00万元，资产负债率从45.42%升至46.99%[26] - 湖北索通炭材料2024年末资产总额374344.21万元，2025年3月31日为383513.61万元[28] - 湖北索通炭材料2024年末资产负债率60.41%，2025年3月31日为60.88%[28] - 湖北索通炭材料2024年度营业收入365577.82万元，2025年1 - 3月为95098.25万元[28] - 江苏索通华青炭材料2024年末资产负债率65.21%，2025年3月31日为63.20%[30] - 江苏索通华青炭材料2024年度净利润3.85万元，2025年1 - 3月为3347.18万元[30] - 田东百矿三田碳素2024年末资产负债率42.66%，2025年3月31日为34.90%[33] 股权情况 - 索通发展持有甘肃索通盛源碳材料100%股权[12] - 索通发展持有索通齐力炭材料80%股权[20] - 索通发展合计持有嘉峪关索通炭材料96.48%股权[22] - 索通发展合计持有嘉峪关索通预焙阳极96.48%股权[23] - 索通发展持有云南索通云铝炭材料65%股权[25] - 索通发展持有重庆锦旗碳素59.71%股权[26] 其他 - 陇西索通炭材料注册资本28,000.00万元[18]

内部控制有效性 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内部控制有效[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.99%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制利润总额潜在错报重大缺陷标准为≥利润总额10%[14] - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷标准为≥资产总额1%[14] - 财务报告内部控制经营收入潜在错报重大缺陷标准为≥经营收入1%[14] - 非财务报告内部控制损失金额重大缺陷标准为≥1000万元[16] - 非财务报告内部控制损失金额重要缺陷标准为200万元≤损失金额＜1000万元[16] - 非财务报告内部控制损失金额一般缺陷标准为损失金额＜200万元[16] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] 整改情况 - 内部控制评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大和重要缺陷[17]

审计机构情况 - 公司拟续聘立信为2025年度外部审计机构[3] - 2025年度财务报告审计费150万、内控审计费30万，与2024年持平[11] 立信数据 - 2024年末合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券收入17.65亿[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[4] 审议情况 - 董事会审计委员会同意续聘并提交审议[12] - 第五届董事会第二十次会议通过续聘议案并提交股东会[12]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月16日14点召开[2] - 现场会议地点为北京朝阳区安定路中建财富国际中心15层[2] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月16日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 会议与公告 - 公司2025年4月21日召开会议审议通过部分议案[5] - 相关公告2025年4月23日刊登在指定媒体及网站[5] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月13日[9] - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[10] - 现场登记地址为北京朝阳区安定路中建财富国际中心15层[10]

会议相关 - 第五届监事会第十三次会议于2025年4月21日召开，5名监事全出席[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决5票赞成[3][4][6][7][8][11][12][14][15] - 《2024年年度报告》等多项议案需提交股东会审议[3][5][8][10][14] 薪酬与人事 - 2024年度监事薪酬：张媛媛108.88万元/年等[10] - 冯欢欢2024年6月7日辞监事，尹华伟7月17日当选[10] 财务相关 - 公司2024年度拟不进行利润分配[8] - 公司本次计提资产减值准备符合规定[11] - 公司预计2025年度日常关联交易合规[12] 审计与报告 - 公司续聘立信会计师事务所为外部审计机构[14] - 《2025年第一季度报告》编制等符合规定[15]

会议情况 - 索通发展第五届董事会第二十次会议于2025年4月21日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决9票赞成，部分需提交股东会审议[3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][14] - 《关于佛山市欣源电子股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》表决9票赞成[20] - 《关于<2024年度环境、社会及管治报告>的议案》表决9票赞成[21] - 预计2025年度房屋租赁等关联交易表决有不同结果[22][23] - 《关于2025年度新增对外担保额度及相关授权的议案》表决9票赞成[26] - 《关于计提资产减值准备的议案》表决9票赞成[29] - 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》表决9票赞成[30] - 《关于续聘立信会计师事务所为公司外部审计机构的议案》表决9票赞成[31] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》表决9票赞成[34] 人员薪酬 - 2024年度董事长郎光辉薪酬为157.26万元/年[15] - 2024年度董事刘瑞、郎诗雨薪酬为111.26万元/年[15][16] - 2024年度董事范本勇薪酬为111.35万元/年[16] - 2024年度独立董事孙浩等薪酬为10.00万元/年[16] - 2024年度离任董事郝俊文薪酬为151.26万元/年[16] - 2024年度总裁郎静薪酬为121.26万元/年[19] - 2024年度副总裁袁钢薪酬为120.06万元/年[19] - 2024年度副总裁黄河薪酬为111.26万元/年[19] 财务规划 - 公司及子公司2025年度合计各类融资总金额不超过140亿元，非固定资产类融资不超12亿元或相应外币[24] - 公司2025年度向社会捐赠不超过600万元[28]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润272,412,896.93元[3][7] - 近三个会计年度平均净利润151,593,036.24元[6] - 2022 - 2023年度累计现金分红524,620,779.08元（含税）[6] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配等[2] - 2025年4月21日董监事会通过2024年度利润分配方案[9]

市场扩张和并购 - 2023年公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，收购欣源股份94.9777%股份[2] - 2022年12月30日，公司获核准向薛永等发行股份购买资产，向薛永发行37,728,224股、向梁金发行2,318,467股等[3] 业绩总结 - 2024年度欣源股份净利润为 -16129.67万元，归属母公司所有者净利润为 -16129.67万元，较承诺归母净利润低37129.67万元[17] - 2024年度扣非后归属母公司所有者净利润为 -16234.49万元，较承诺扣非归母净利润低37234.49万元[17] - 2023年度欣源股份已实现净利润与承诺净利润1.8亿元相差大[20] 业绩承诺 - 若2022年12月31日前过户，2022 - 2024年净利润分别不低于1.1亿、1.8亿、2.1亿元，累计不低于5亿元；否则2023 - 2025年分别不低于1.8亿、2.1亿、2.1亿元，累计不低于6亿元[7] 补偿机制 - 业绩承诺期累计实现净利润高于80%（含）但低于100%，按公式计算补偿金额[11] - 业绩承诺期累计实现净利润低于80%，按公式计算补偿金额[11] - 应补偿股份数量=业绩承诺期期末补偿金额÷发行价格[12] - 如公司在业绩承诺期内有现金分红，返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×应补偿股份数量[12] - 若薛永股份不足补偿，其余乙方先以股份补偿，不足部分现金补偿[13] 后续安排 - 业绩承诺方以全部公司股份提前补偿，公司以1元总价回购42741705股并于2024年12月注销[20] - 业绩承诺期内最后一个会计年度结束后120日内对标的资产进行减值测试[14][15] - 业绩承诺期限届满后90个工作日内对标的公司审计和减值测试，甲方单独披露报告[16] 其他 - 董事长和总裁就2024年度未实现业绩承诺向投资者致歉[21] - 公司将督促业绩承诺方履行《利润补偿协议》[21]

融资发行 - 拟简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量按募资总额除以发行价定，不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名，均现金认购[2] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3] - 普通对象股票6个月内不得转让，特定情形为18个月[4] 其他安排 - 决议有效期至2025年度股东会召开[4] - 股票将在上海证券交易所主板上市[5] - 授权董事会办理相关事项，可转授[6][8] - 需经2024年股东会审议、上交所审核及证监会注册[9] - 公司将及时披露信息并提醒投资者注意风险[9]