上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 2024 年，新能源行业持续进行供给侧调整和生态圈重构，竞争依然激烈。公司在 变化中把握"不变"的本质，在稳健经营的基础上坚定不移地进行技术创新、精益管 理与降本增效，构建各业务板块与产业链的协同优势，加快新产品开发与新业务的布 局，直面挑战，攻坚克难。 报告期内，公司膜材料与涂覆事业部在涂覆加工、基膜、PVDF、勃姆石等业务继 续保持销售量良好的增长，盈利能力保持相对稳定，为公司贡献了主要利润；膜材料 与涂覆事业部海外客户产品认证取得积极进展，在专利授权、海外客户合作布局等方 面取得突破。负极材料受行业产能过剩、海外需求偏弱等影响，经营环境仍面临挑战； 公司积极消纳前期高价库存，坚持工艺技术创新，在石墨化及碳化等关键高能耗工艺 降本上取得显著成果；新产品开发如高容量、长循环及超快充人造石墨获客户认可并 逐步导入量产，CVD 沉积硅碳负极取得量产订单；四川一体化负极工厂逐步投产，为 负极成本改善和抢占客户市场带来有力支撑。自动化装备事业部在稳固涂布机市场地 位及竞争优势的基础上，中后段注液、化成、包膜机等设备在重点客户市场 ...

监事会会议情况 - 2024 年监事会召开 7 次会议[3] - 各次会议审议通过多项议案，如《2023 年度财务决算报告》等[3][5][6] 监事会评价 - 2024 年股东大会、董事会会议合法合规[7] - 财务管理体系完善，报告反映真实情况[9] - 募集资金使用、关联交易无违规[10][12] 未来展望 - 2025 年监事会履职后职权由审计委员会承接[15]

人员与资质 - 截至2024年末安永华明拥有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验[1][2] - 项目合伙人及第一签字注册会计师刘翀近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计[3] - 第二签字注册会计师赵璞近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计[3] - 项目质量复核人顾兆峰近三年复核3家境内上市公司年报/内控审计报告[3] 业绩数据 - 2023年度经审计业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 行业排名 - 2023年度在会计师事务所综合评价百家排名中位列第一[2] 合规情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次[4] - 13名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次、纪律处分0次[4] - 2名从业人员近三年因个人行为各受1次行政监管措施，不涉及审计项目执业质量[4] 保障措施 - 公司在聘任合同中明确安永华明信息安全管理责任义务[11] - 安永华明制定系统性信息安全控制制度并有效执行[11] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[12] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼承担民事责任情况[12] 审计表现 - 2024年度审计遵循独立、客观、公正准则[13] - 2024年度审计表现出良好职业操守和业务素质[13] - 按时完成公司2024年年度财务报告审计工作[13] - 审计行为规范有序，结果客观公允[13] - 切实履行审计机构应尽职责[13]

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海璞泰来新能源科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70036285_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海璞泰来新能源科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海璞泰来新 能源科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海璞泰来新能源 科技股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海璞泰来新能源科 技股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-033 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、实际募集资金金额、资金到账时间 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2741 号文《关于核准上海 璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开方式发行人民 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海璞 泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发行人 民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为90.55元/股，发 行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募集资金净额 为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙） ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022 年 度非公开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚 未使用完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，发表专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2、募集金额使用情况和节余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行普通股募集资金（含利息 净收入、理财收益）余额为 54, ...

独立董事情况 - 公司现有2名独立董事，为庞金伟先生、黄勇先生[1] - 独立董事自查符合独立性要求[1] - 报告期内独立董事未担任除本职外职务[2] - 独立董事与公司及主要股东无影响独立判断情况[2] - 2024年度独立董事履职符合规定[2]

公司基本信息 - 公司于2017年11月3日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股6370.29万股[1] - 公司由上海璞泰来新材料技术有限公司整体变更设立，折股基础为2015年9月30日止账面净资产值494192230.52元[3] - 公司已发行股份数为213716.5372万股，均为人民币普通股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[4] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6][7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[8] - 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有股票等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[5] 公司治理结构 - 公司股东会由全体股东组成，是权力机构，行使选举更换董事等职权[11] - 公司董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长1人[30][31] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表为1名[42] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[13] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[32] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[43] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[44] - 符合现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期分红[45] - 公司每年利润分配预案由董事会提出，审议后提交股东大会[46] 其他重要事项 - 公司于2025年4月25日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，尚需提交股东大会审议[1] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[48] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[49]

1 2024 年度 环境、社会及公司治理报告 目录 CONTENTS 关于璞泰来 02 04 公司概况 2024 年度关键绩效 01 ESG 治理 02 | ESG 治理架构 | 07 | | --- | --- | | ESG 治理实践 | 08 | | 议题重要性分析 | 08 | | 利益相关方参与 | 11 | 年度焦点议题（一）： 应对气候变化 03 | 应对气候变化 * | | --- | 年度焦点议题（二）： 化学物质管理 04 化学物质管理 * 17 | | | | 环境合规管理 | 20 | | --- | --- | | 水资源利用 | 20 | | 污染物排放 | 21 | | 废弃物处理 | 22 | 社会 06 | 创新驱动 * | 24 | | --- | --- | | 产品安全与质量 * | 26 | | 客户服务管理 | 28 | | 供应链管理 | 30 | | 员工权益与福利 | 31 | | 安全生产与职业健康 | 33 | | 员工发展与培训 * | 35 | | 社会贡献与乡村振兴 | 37 | 07 公司治理 风险管理 * 商业道德 * 知识产权保护 标准索引 附 ...

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 现金分红条件为该年度可分配利润为正等[4] - 现金分红比例不少于当年可分配利润10%等[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[4] - 董事会提预案，经审核提交股东大会审议[5] - 股东大会审议与中小股东沟通，政策变更提供网络投票[6] - 不进行现金分红需说明原因及用途并提交审议[6] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[6]