财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为248,326,603.28元，同比增长12.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为43,021,686.12元，同比下降23.13%[4] - 公司总资产为4,070,253,488.56元，较上年末增长6.05%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为4,263,465.36元[6] - 应收账款同比增长37.43%，预付款项同比增长41.13%[7] - 主要原因包括新增并表子公司影响、工程预付款等[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长134.9%[7] - 公司2024年3月31日流动资产达到2,535,322,945.22元[11] - 公司2024年3月31日非流动资产合计1,534,930,543.34元[12] 股东信息 - 股东信息显示柯建东持有公司44.7%的股份，宁波森纳投资有限公司持有6.92%的股份[8] - 柯建东持有公司126,290,508股普通股[9] 公司财务状况 - 2024年第一季度公司营业总收入为248,326,603.28元，较去年同期增长约13.33%[14] - 2024年第一季度公司营业利润为50,815,493.89元，较去年同期下降约21.39%[14] - 2024年第一季度公司净利润为50,418,457.71元，较去年同期下降约13.52%[15] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为271,357,475.74元，较去年同期下降约15.27%[17] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为263,339,750.29元，较去年同期下降约23.27%[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为257,899,542.16元，较去年同期增长约112.52%[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为263,811,412.44元，较去年同期增长约0.12%[17] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为23,000,000.00元，较去年同期下降约91.60%[17] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为16,817,712.26元，较去年同期下降约88.80%[17] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为8,548,340.04元，较去年同期改善约120.89%[18]

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2024-004 （一）担保基本情况 公司控股子公司福州科杰基于生产经营和业务发展的需要，向福州农商银 行自贸区支行申请流动资金借款600万元人民币，为原贷款到期后的续贷。公司 拟为福州科杰申请的流动资金借款600万元提供连带责任保证担保。本次担保为 原担保到期后的续保，保证期限为三年，上述担保不存在反担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 2024年4月7日公司召开第五届董事会第二次会议 ，审议通过了《关于为控 股子公司福州科杰智能科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公 司提供担保事项。该议案无需提交股东大会审议。 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保基本情况 最近一年又一期的主要财务数据： 股权结构：公司持有福州科杰52%股权，平潭综合实验区科杰股权投资合 伙企业（有限合伙）持有29.925%股权，福州经济技术开发区柯杰投资合伙企业 （有限合伙）持有9.5%股 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2024-003 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月7日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2024年4月2日通过电子邮 件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名， 会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议及形成的决议合法有效。 一、审议通过了《关于为控股子公司福州科杰智能科技有限公司提供担保 的议案》 宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告 宁波柯力传感科技股份有限公司董事会 本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营需要，符合公司整体利 益和发展战略。被担保人为公司控股子公司，经营状况稳定、资信状况良好， 且公司能对其经营进行有效管理，及时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资事项概述 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柯力传感"）于2023年 9月8日以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于对外投资暨收购华虹科技的议案》，同意公司使用自有资金6,500万元，通过 福州华虹智能科技股份有限公司（以下简称"华虹科技""标的公司"）向公司定向 发行股票、公司协议受让标的公司5名自然人股东所持标的公司部分股份以及接 受表决权委托相结合的方式，合计控制华虹科技22,426,325股股份的表决权，占 华虹科技本次定向发行股票完成后有表决权股份总数的52.77%，从而取得华虹科 技控制权。具体内容详见公司2023年9月9日于上海证券交易所网站及指定媒体披 露的《柯力传感第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-055）、 《柯力传感关于对外投资暨收购华虹科技的公告》（公告编号2023-056）。 公司根据与华虹科技签署的《定向发行股份之认购协议》条款和条件使用自 有资金3,000万元认购华虹科技 ...

二、对外投资进展情况 证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2024-001 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于对外投资暨收购华虹科技的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资事项概述 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柯力传感"）于2023年 9月8日以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于对外投资暨收购华虹科技的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 ）；同意公司使用自有资金6,500万元，通过福州华虹智能科技股份有限公司（ 以下简称"华虹科技""标的公司"）向公司定向发行股票、公司协议受让标的公司 5名自然人股东所持标的公司部分股份以及接受表决权委托相结合的方式，合计 控制华虹科技22,426,325股股份的表决权，占华虹科技本次定向发行股票完成后 有表决权股份总数的52.77%，从而取得华虹科技控制权。具体内容详见公司2023 年9月9日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《柯力传感第四届董事会第二 十次会议决议公告 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-071 宁波柯力传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案逐项表决，表决方式 符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长柯建东先生主 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股 份有限公司双 K 楼 20 楼董事会会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 持本次股东大会。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ...

我们认为拟聘任财务总监候选人的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履 历等相关资料，我们认为柴小飞先生具备担任公司财务总监职务的相关专业知 识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关 规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。我们同意聘任柴小飞先生为财务 总监，并同意将该议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 我们认为拟聘任总经理候选人的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履历 等相关资料，我们认为柯建东先生具备担任公司总经理职务的相关专业知识、经 验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定， 未发现有不得担任高级管理人员的情形。我们同意聘任柯建东先生为公司总经 理，并同意将该议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 二、关于聘任公司副总经理及传感器产品总监的审核意见 我们认为拟聘任副总经理及传感器产品总监候选人的提名程序符合相关规 定。经审阅候选人履历等相关资料，我们认为林德法先生、叶方之先生、王祝青 先生、方园女士具备担任公司副总经理职务的相关专业知识、经验和能力；姚玉 明先生具备担任公司传感器产品总监职务的相关专业知识、经验和能力。上述人 员任职资格符 ...

一、董事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开 2023年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会。公司第五届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于2023年12月28日下午在公司会议室以现场表决 方式召开，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应到董事9 名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯建东 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开 以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯 力传感科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-072 宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于宁波柯力传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波柯力传感科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受宁波柯力传感科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会颁布实施的《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国（以下简称"中 国"）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见 书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律、法规和 规范性文件）及公司现行有效的《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关 事 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-074 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日 召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立 董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监 事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五 届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任 公司副总经理及传感器产品总监的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《 关于聘任公司董事会秘书的议案》；同日，公司召开第五届监事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监 事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1、第五届董事 ...