福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年三月 火炬电子 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如 下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向 董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位 证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。 五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前 1 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截止 2024 年 2 月 29 日，福建火炬电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 813,678 股，占公司总股本的比例为 0.18%，购买的最高价为 23.55 元/股、最低 价为 19.08 元/股，已支付的资金总额为人民币 17,998,231.74 元（不含交易手 续费）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，全票审议通过《关 于回购公司股份的预案》，同意以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分 股份，回购资金总额不低于 1,500 万元、不超过 2,500 万元，回购价格不超过 35 元/股，回购期限自 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 4 月 11 日，公司已于 2024 年 1 月 17 日披露了回购报告书，并首次实施回购。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站披露的 " ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订 〈公司章程〉的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 1、公司公开发行可转换公司债券自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日， 累计转股 11,043 股，该部分尚未进行工商变更登记。 2、鉴于公司 2021 年回购的股份三年持有期限即将届满，根据《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定，公司将注 销回购专用证券账户中三年持有期即将届满且尚未使用的 560,600 股回购股份。 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 15 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董 事 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监事 | | 29 | | 第二节 | 监事会 | | 30 | ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议 案》。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股 份》的有关规定，拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用 的 560,600 股公司股份。本事项尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次拟注销股份回购情况 公司于 2020 年 9 月 21 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 回购公司股份的预案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额为 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10%且 ...

| | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，审议通过如下决议： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬 电子关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。 3、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》； 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 鉴于公司2021年回购的560,600股股份三年持有期限即将届满，根据《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定， 拟注销该部分回购股份。 按照公司现行《独立董事制度》规定，独立董事对该议案发表 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 30 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 14 日 采用上 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于"火炬转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、"火炬转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587号"文核准，福建火炬电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年5月27日公开发行了60万手可转 换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年，票面利率为第 一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 1、修正权限及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告（一） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广州天极电子科技股份有限公司（以下简称"天极科技"）、 厦门芯一代集成电路有限公司（以下简称"厦门芯一代"）。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 本次福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别为天极科技、 厦门芯一代提供最高限额人民币 3,000 万元、5,100 万元及主债权的利息及其他相 关费用之和的连带责任担保，除此之外，公司已实际为天极科技、厦门芯一代提 供的担保余额分别为 25,500 万元 、0 元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足下属子公司业务经营需要，公司于 2024 年 2 月 2 日与招商银行股份有 限公司泉州分行签订《最高额不可撤销担保书》，为天极科技 ...

业绩总结 - 公司预计2023年净利润同比减少56.33%到61.32%，扣非净利润同比减少57.14%到62.34%[1] - 公司核心盈利业务自产元器件销量及毛利率受压，导致营收和净利润下滑[1] - 公司营业收入和净利润出现下滑，但新业务增长势头良好，有望带来修复和增长[1] - 公司资产负债表显示，2025年预计货币资金将达到3308.44百万元，较2021年增长260.23%[2] 未来展望 - 公司正积极调整营销策略，抓住需求变化趋势，未来自产元器件业务或将逐步恢复[1] - 公司新材料业务快速增长，新一代材料加速渗透，有望打开第二成长曲线[1] - 公司在建工程加速，新业务方向或将带来业绩增长[1] - 公司聚焦军用MLCC，布局主动元器件，有望开启新的业绩增长点[1] - 公司新材料业务实现快速增长，研发投入持续加码，市场空间广阔[1] - 公司预计2023-2025年归母净利润调整为3.35/4.91/7.22亿元，维持“买入”评级[1] - 营业收入预计2023年将下降8.63%，但在2024年和2025年将分别增长23.81%和23.01%[2] - 公司的净利率预计2023年将降至10.30%，但在2024年和2025年将分别提升至12.19%和14.57%[2] 其他新策略 - 天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易[8] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[9] - 天风证券的行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市三个等级[9]