东北证券股份有限公司 关于福建火炬电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为福建火炬 电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关要求，对火炬电子使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2020］587 号"文核准，公司于 2020 年 5 月 27 日公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为 100 元，募集资金 总额为 60,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 59,102.75 万元。上述 发行募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）进行验证，并出具"容诚验字[2020]361Z0045 号"《验资报告》。 二、募集资金投资计划及使用情况 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需股东大会批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会高 效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规和《福建火炬电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制订本议事规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式 和解散方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项。 （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。薪酬与考核委员会主任委员由董事会在委员内选举产生。 （经公司第六届董事会第九次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《福建火炬电子科技股份 有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事及高级管理人员是指在本公司支取薪酬的董 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用闲置募 集资金不超过 1 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 9 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587 号"文核准，公司于 2020 年 5 月 27 日公开发行了 60 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 59,102.75 万元。上述发 行募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）进行验证，并出具"容诚验字[2020]361Z0045 号"《验资报告》 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人收到行政监管措施决 定书暨完成回购股份及超额收益划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于对蔡明通及其一致行动 人蔡劲军、蔡纯纯采取出具警示函措施的决定》（[2023]100 号）（以下简称《警 示函》），现将有关情况公告如下： 一、《警示函》主要内容 "蔡明通、蔡劲军、蔡纯纯： 你们作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称火炬电子或公司）控股 股东及一致行动人，在 2016 年 3 月 8 日至 2021 年 7 月 1 日期间，持有的公司权 益比例由 51.50%下降至 41.63%，累计变动比例 9.871%。其中，2016 年 3 ...

蔡明通、蔡劲军、蔡纯纯： 发布机构 发文日期 1700675100000 名 称 关于对蔡明通及其一致行动人蔡劲军、蔡纯纯采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会福建监管局 行政监管措施决定书〔2023〕100号 主 题 词 关于对蔡明通及其一致行动人蔡劲军、蔡纯纯采取出具警示函措施的决定 索 引 号 bm56000001/2023-00013250 分 类 你们作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称火炬电子或公司）控股股东及一致行动人，在2016年3月8日至2021年7月1日期间，持有的公司权 益比例由51.50%下降至41.63%，累计变动比例9.871%。其中，2016年3月8日因蔡明通非交易过户导致合计权益比例减少0.31%，2016年8月26日因火炬电子 非公开发行股份导致你们合计权益比例被动稀释4.15%，2018年2月1日至2020年12月1日，你们通过大宗交易、集中竞价方式买卖公司股票导致合计权益比 例减少4.781%，2020年12月2日至2021年6月30日，因火炬电子公开发行可转债转股导致你们合计权益比例被动稀释0.66%，2021年7月1日，因蔡劲军集中 竞价增持导 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度公司营业收入为1,136,174,991.65元，同比增长29.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为38,353,869.21元，同比下降82.68%[4] - 公司2023年第三季度营业利润为340,147,051.96元，较去年同期大幅下降至879,026,455.23元[20] - 净利润为288,049,228.60元，较去年同期下降至737,137,139.98元[20] 股东情况 - 公司股东蔡明通持有166,485,440股，占股份36.28%；蔡劲军持有24,983,455股，占股份5.44%[9] - 公司股东雷立明持有公司股份200股，通过信用证券账户持有数量为5,007,463股[11] 资产负债情况 - 公司2023年1-9月流动资产合计为4,938,421,601.19元[17] - 公司2023年1-9月非流动资产合计为3,078,234,444.00元[18] - 公司2023年1-9月流动负债合计为1,342,961,426.69元[18] - 公司2023年1-9月非流动负债合计为1,027,737,540.27元[18] - 公司流动资产合计为4,714,862,729.09，非流动资产合计为2,826,744,509.15，资产总计为7,541,607,238.24[24] - 公司流动负债合计为1,129,473,684.15，非流动负债合计为946,751,195.02，负债合计为2,076,224,879.17[25] - 公司所有者权益合计为5,465,382,359.07，股东权益合计为5,281,291,462.39[26] 其他财务数据 - 公司2023年1-9月自产元器件板块收入为88,966.23万元，同比下降29.29%[12] - 公司2023年1-9月新材料板块总体收入为13,695.89万元，同比增长112.61%[13] - 公司2023年1-9月国际贸易板块收入为168,279.90万元，同比增长12.22%[14] - 公司实施2022年度权益分派，回购股份价格上限为不超过54.65元/股[15] - 公司已完成回购事项，实际回购公司股份958,812股，占公司总股本的0.21%[15] - 公司2023年度回购方案拟回购价格不超过55元/股，回购总额不低于3,000万元、不超过5,000万元[14] - 其他综合收益的税后净额为9,062,554.39元，较去年同期下降至29,302,956.04元[21] - 综合收益总额为297,111,782.99元，较去年同期下降至766,440,096.02元[21] - 基本每股收益为0.64元，较去年同期下降至1.57元[21] - 经营活动现金流量净额为401,530,296.49元，较去年同期下降至539,297,667.37元[22] - 投资活动现金流量净额为-329,513,114.79元，较去年同期下降至-580,083,514.69元[22] - 筹资活动现金流量净额为-99,205,017.13元，较去年同期下降至-59,529,841.41元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-20,461,047.80元，较去年同期下降至-87,279,775.41元[23]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 福建火炬电子科技股份有限公司 二〇二三年十月二十八日 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 公开发行可转换公司债券项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 1 亿元临时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、 监事会均发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司在上海 证券交易所网站披露的"2022-079"号公告。在上述额度及期限内，公司实际使 用闲置募集资金 1 亿元临 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告（四） 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，福建火炬电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）发行的"火炬转债"累计已有 182,696,000 元转换成公 司 A 股普通股，累计转股数为 7,213,017 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 1.59%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日,公司尚未转股的可转债金额 为 417,304,000 元，占可转债发行总量的比例为 69.55%。 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，共有 25,000 元"火炬转债"已转换为公司股票，转股股数为 1,032 股。 一、"火炬转债"发行上市概况 经中国证 ...

（一）赎回条款 东北证券股份有限公司 关于福建火炬电子科技股份有限公司 不行使"火炬转债"提前赎回权利的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为福建火炬 电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文 件的相关规定，本保荐机构对火炬电子本次不行使"火炬转债"提前赎回权利的 事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、"火炬转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587 号"文核准，公司于 2020 年 5 月 27 日公开发行了 60 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六 ...