公司基本信息 - 公司于2010年11月30日经批准设立，2014年10月31日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币541,678,289.00元[5] - 公司股份总数为54,167.8289万股，均为普通股，每股面值人民币1元[11] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[21] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[29] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应召开临时股东大会[29] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[36] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东大会以特别决议通过[47] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东大会以普通决议通过[46] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入总数[48] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票，其股份不计入有效表决总数[80] - 公司股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[49] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[55] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[56] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[58] - 董事会应在两日内披露董事辞职情况[58] - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[58] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[62] 董事会相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况由董事会审议[64] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[65] - 董事会审议对外担保和提供财务资助事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[65] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[68] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长十日内召集[68] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[68] 总经理与副总经理 - 总经理每届任期三年，经董事会聘任可连任[73] - 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘[74] 监事会相关 - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[76] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[78] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[78] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[79][80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[82] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[83] - 公司当年净利润为正且年末累计未分配利润为正，现金分红不少于当年可供分配利润的20%[84] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[84] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[84] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[84] - 公司当年净利润较上年度增长超10%，董事会可提股票股利分配方案[85] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[93] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[99][100] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[102] - 公司因特定情形解散，应在十五日内成立清算组[102] - 公司修改章程需经股东大会决议，涉及审批和登记事项按规定办理[108]

员工持股计划 - 公司第五期员工持股计划符合规定，无损害公司及股东利益行为[1] - 实施该计划利于完善治理结构，健全激励约束机制[1] - 计划遵循依法合规等原则，无强制员工参与情形[1] - 独立董事同意实施并提交股东大会表决[1]

时间安排 - 投资者可在2024年08月22日至08月28日16:00前提问[3] - 公司2024年08月24日发布2024年半年度报告[3] - 2024年08月29日上午09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[3] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 董事长、总经理陈士斌等参加，投资者可在线参与[6] 其他 - 联系人李兴娣，电话0518 - 87018519，邮箱dsh@quartzpacific.com[7] - 业绩说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

员工持股计划时间 - 第四期存续期为2023年02月16日至2025年02月15日[1] - 存续期24个月，届满后自行终止[5] 持股情况 - 2023年04月11日买入1,491,597股，占当时总股本0.41%[2] - 截至披露日共持有1,939,195股，占总股本0.36%[3] 计划变更与展期 - 变更须经50%以上份额同意并董事会审议通过[6] - 存续期届满前1个月等情况可延长，需相应同意及审议[7]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月15日，实施期限至2024年12月14日[2] - 预计回购金额10000 - 20000万元，用于员工持股或股权激励[2] - 回购价格不超过130元/股，2023年权益分派后上限调为82.91元/股[2][4] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购2818300股，占比0.5203%，金额10661.80万元[2][6] - 2024年7月回购1328800股，占比0.2453%，支付34757914元[6] 后续计划 - 调整上限后预计可回购120.61 - 241.23万股，占比0.22% - 0.45%[4] - 将在期限内择机回购并及时披露信息[8]

交易情况 - 2022年12月20日至2024年5月10日，刘明伟父亲累计买入10,500股，金额984,814元[1] - 同期累计卖出9,500股，金额905,186元[1] - 短线交易累计收益 -6,948元，仍持有1,000股[1] 违规处理 - 刘明伟父亲行为构成短线交易，违反《证券法》[1][2][4] - 上交所对刘明伟予以监管警示[4] 后续要求 - 公司及董监高应建专项管理制度[4] - 股东及董监高应遵守法律法规和承诺[4]

2024年半年度业绩情况 - 2024年半年度预计归属上市公司股东净利润24700.00万元到30200.00万元，同比减少87.58%到89.84%[2][3] - 2024年半年度预计归属上市公司股东扣非净利润23000.00万元到28200.00万元，同比减少88.26%到90.43%[2][3] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者净利润243138.91万元，扣非净利润240286.52万元[4] - 上年同期每股收益6.73元[4] 业绩预减原因 - 2024年半年度业绩预减因光伏行业去产能清库存，需求减少，执行谨慎销售策略[5] 公司发展策略 - 公司下一步将强化成本管理，保持产品性价比优势[5] - 公司将加快技术创新，提供更多功能性光伏石英新品[5] - 公司坚持半导体材料优先发展战略，加大半导体研发投入[5] 半导体业务情况 - 半导体用石英材料通过认证产品种类和数量不断扩大，半导体业务成重要增长点[5] 数据说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年度报告为准[6]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月15日，实施期限至2024年12月14日[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元，用于员工持股或激励[2] 回购数据 - 累计已回购1489500股，占比0.2750%，金额7186.01万元[2] - 2024年6月回购1014700股，占比0.1873%，金额34650538元[6] 价格相关 - 实际回购价31.70 - 87.00元/股，2024年6月为31.70 - 35.58元/股[2][6] - 2023年权益分派后，回购价上限调为不超82.91元/股[4] - 调整上限后预计可回购120.61 - 241.23万股，占比0.22% - 0.45%[4]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月15日，实施期限至2024年12月14日[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数474800股，占总股本0.0877%，金额3720.95万元[2] - 2024年5月未回购股份[6] 价格调整 - 2023年年度权益分派后，回购价格上限调为不超过82.91元/股[4] - 调整后预计可回购股份120.61 - 241.23万股，占比0.22% - 0.45%[4] 未来展望 - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-036 江苏太平洋石英股份有限公司 关于 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 5 月 29 日上午 09:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了 2024 年第一季度 业绩说明会。 江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 30 日在 《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.co m.cn)上披露了《公司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面 地了解公司经营情况，公司于 2024 年 5 月 29 日(星期三)上午 09:00-10:00 通 过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开公司 2024 年第一季度业 绩说明会(以下简称"说明会")，就投资者关心的问题进行交流。现将说明会召 开情况公告 ...