第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-004 安记食品股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席王天德主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 监事会会议审议情况 一、审议通过《关于审议公司 2023 年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

审计相关 - 审计安记食品公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性有风险[6] - 安记食品公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 审计报告日期 - 审计报告日期为2024年4月22日[10]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-007 安记食品股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开的第 四届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议续聘 2023 年度财务审计机构和 内控审计机构的议案》（公告编号：2023-005），同意续聘华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计 机构和内控审计机构。 2、独立性和诚信记录 项目签字会计师陈文富近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、 监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。华兴会计师事务所及上述人员不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、其他说明 本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年年 度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。 近日，公司收到华兴会计师事务所发来的《关于变更安记食品股份有限公司 签 ...

安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，将在 2024 年度的工作中，以自身专业和经验，勤勉尽责，积极履行公司和全体股东赋予的独 立董事的权利。 本人于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 （二）相关决议及表决结果 上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2023 年度公司相关会议的召集召开符合法定程序，均履行了相关审批程序，合法有 效，故对董事会及其专门委员会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也 没有反对、弃权的情况。 （三）到公司现场考察及公司配合我们工作的情况 朱明华，男，公司独立董事，1981 年出生，中国国籍，现工作并居住在香港。 2022 年 11 年至今任 Has ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-012 安记食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-011 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关 于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证 券交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股 （每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费 用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中 增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上 述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所 （2015）验字D-003号《验资报告》。 （二）报告期末募集资金存放情况 2023年度公司募集资金产生利息收入1,778,988.64元，累计利息收入 1 安记食品股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，将在 2024 年度的工作中，以自身专业和经验，勤勉尽责，积极履行公司和全体股东赋予的独 立董事的权利。 本人于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 温从军，男，公司独立董事，1983 年生，中国国籍，无境外居留权。公司 独立董事。现为上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任上海律协并购重组专业 委员会主任、华东政法大学律师学院特聘教授、最高人民检察院民事行政案件咨询 专家。2023 年 12 月 29 日起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 二、独立董事年度履职概况 上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2023 年度公司相关会 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-006 安记食品股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、 利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安记食品股份有限公司（以下 简称"公司"）2023年年初未分配利润为47,239,660.97元，本期归属于母公司所 有者的净利润为31,092,258.41元。根据《安记食品股份有限公司章程》的有关 规定，按母公司净利润41,799,920.87元提取10%法定盈余公积4,179,992.09元， 以及扣除2023年发放的2022年度分红11,76 ...

业绩总结 - 华兴会计师事务所2024年4月22日对安记食品2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 上海安记食品2023年初往来资金 -9,020元，偿还26,949,208元，期末33,344,958.85元[12] - 福建永春味安食品2023年初614,481.86元，偿还93,365,919.44元，期末18,433,410.99元[12] - 上海安记食品销售2023年初405,738.95元，偿还19,764,335.88元，期末288,138.45元[12] - MODS BIOTECHNOLOGY LIMI公司2023年初与期末往来资金均为36,885.86元[12] - 泉州市艾特兰贸易2023年初与期末往来资金均为27,360元[12]

会议召集与通知 - 公司董事会于2023年12月14日决议召集本次股东大会[3] - 提前15日以公告方式向全体股东发出通知[4] 会议时间与地点 - 现场会议于2023年12月29日14:30在公司会议室召开[6] - 交易系统投票平台投票时间为2023年12月29日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 共3名股东及代理人参会，代表147,456,535股，占62.694105%[8][9] 会议结果 - 现场与网络投票结合通过多项议案[15] - 股东大会决议合法有效[17]