会议组织 - 全部独立董事参加专门会议[3] - 过半数独立董事推举1人召集和主持[9] 会议审议 - 关联交易等事项需经会议审议且过半数独立董事同意后提交董事会[5] - 独立董事行使特定职权前需经会议审议且过半数同意[6] 会议召开与出席 - 半数以上独立董事提议或必要时可召开临时会议，提前3天通知[8] - 过半数独立董事出席方可举行，决议须过半数通过[11] - 应亲自出席，不能出席需书面委托他人[10] 会议记录与支持 - 会议记录保存至少10年[11] - 公司提供工作条件和人员支持[15] 述职报告 - 独立董事向股东会提交的报告应含会议工作情况[12]

职工代表董事基本信息 - 职工代表董事人数为1名[6] - 须为在职职工，高级管理人员不得兼任[5] - 任期与其他董事相同，可连选连任[6] 选举罢免规则 - 工会可提名候选人并审查资格条件[8] - 职工代表大会是唯一法定选举机构[9] - 选举须经全体职工代表过半数通过[10] - 三分之一以上职工代表联名可提出罢免动议[14] 权利与监督 - 享有与其他董事同等及特殊权利[17] - 履职情况接受职工代表大会评议[22] 档案管理 - 公司工会应建立选任与履职档案[24]

会议信息 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开第五届董事会第二次会议[3] - 会议通知于2025年12月9日送达各位董事[3] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[3] 议案表决 - 《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》7票同意[4] - 《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》7票同意[5] - 《关于制定公司<职工代表董事选任制度>的议案》7票同意[6] - 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》7票同意[8] - 《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》7票同意[9] - 《关于制定公司<内部控制制度>的议案》7票同意[10]

公司技术成果与展会亮相 - 公司在首届全球智能机械与电子产品博览会（AIE博览会）上，全面展示了其在GCP（玻璃基电路板）、CPI（透明聚酰亚胺）膜材、Mini/Micro LED、CPO光电共封、射频器件、先进封装及柔性航天材料等领域的技术布局[1] - 公司自主研发的CPI薄膜因其高透明、耐高温、柔韧可折叠等前沿技术属性，在展会中吸引了大量关注[3] 商业航天领域突破与市场前景 - 公司已实现卫星柔性太阳翼所用CPI膜材和防护镀膜产品的交付及在轨应用，标志着其在商业航天领域取得重要突破[4] - 政策层面，“十五五”规划建议提出加快建设“航天强国”，国家航天局设立商业航天司并印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025-2027年）》，计划在2027年基本实现商业航天高质量发展[4] - 市场层面，浙商证券预测2025年全球商业航天市场规模将突破7000亿美元，国内市场规模可达2.8万亿元；华西证券指出，我国商业航天市场规模从2015年约0.38万亿元增长至2024年2.3万亿元，年均复合增长率约22%，若按25%增速计算，2030年市场规模有望逼近10万亿元[4] - 公司凭借在柔性航天材料上的领先突破，为其参与并受益于商业航天产业的爆发式增长奠定了基础[5] 新型显示领域进展与产能建设 - 公司投资6.28亿元在成都高新区打造AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目，核心是建设全球首批、国内首条8.6代AMOLED玻璃基光刻蚀精加工产线[6] - 该项目首台设备已于11月26日进场，产线即将进入设备调试阶段，预计2026年1月中旬开启全自动蚀刻ECI产线的试运行和产品开发[7] - AMOLED正加速渗透至智能手机、笔电、车载显示等市场，全球面板厂开启了8代OLED面板产线新一轮资本投入，包括三星、京东方、TCL华星、维信诺等4家企业均宣告及在建8代OLED产线，行业总投资额超过1700亿元[9] - 公司自主研发的ECI技术实现AMOLED玻璃基薄化、切割、丝印工艺一体化，成为8代OLED产业的核心配套工艺，且公司是京东方第8.6代AMOLED面板生产线玻璃减薄工艺的唯一供应商[9] - 项目投用后，将与即将投产的京东方B16项目形成产业链对接，有望巩固公司在光电玻璃精加工领域的领先地位并开辟新利润增长点[9] 核心技术积淀与多元化业务拓展 - 公司历经16年深耕，在玻璃基板薄化、切割、磁控溅射镀膜等工艺领域形成核心优势，并以玻璃基镀铜金属化、TGV巨量通孔等工艺为支点，将业务拓展至Mini/Micro LED、半导体封装、CPI/PI膜材等新兴领域[10] - 公司是全球极少数拥有GCP全制程工艺能力和制备装备的企业，其全资子公司江西德虹生产的GCP及显示模组已在2304以上分区Mini LED背光显示器产品中实现量产商用[10] - 公司子公司湖北通格微的TGV玻璃智能化产线已具备量产供给能力，其玻璃基TGV线路板产品正与多个知名客户开展送样验证，并与北极雄芯达成全玻璃多层堆叠AI芯片研发战略合作[10] 公司战略与未来展望 - 公司展示了从芯片互连到极致显示再到太空柔性材料的完整技术版图，依托玻璃基技术构建起横跨半导体、新型显示、人工智能、商业航天等战略新兴产业的平台化能力[12] - 公司创始人表示，AIE博览会契合公司的研发需求与“走出去”战略，公司将借助平台与全球客户建立更多合作连接，推动显示与泛半导体行业发展[12] - 随着下游应用市场持续爆发，公司有望凭借深厚技术壁垒与前瞻产业布局实现持续增长[12]

员工持股计划实施进展 - 公司于2025年9月23日及10月10日分别召开董事会和临时股东会，审议通过了《2025年员工持股计划（草案）》[1] - 2025年11月17日，公司完成董事会换届选举，员工持股计划首次授予的参加对象王鸣昕当选为董事，孔线宁继续担任副总经理，詹锦城新任财务总监[1] 员工持股计划认购详情 - 本次员工持股计划首次授予部分实际参加认购人员共计114人[2] - 实际缴纳认购资金总额为23,158,150元，最终认购份额合计为23,158,150份[2] - 对应认购公司股份数量为1,283,000股，股份来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股[2] 股份过户完成 - 2025年12月4日，公司回购专用证券账户中的1,283,000股股份以非交易过户形式过户至员工持股计划证券账户[3] - 过户价格为18.05元/股[3] - 截至公告日，员工持股计划证券账户持有公司股份1,283,000股，占公司当前总股本的0.57%[3] 持股计划存续与解锁安排 - 本次员工持股计划的存续期为36个月[4] - 存续期自股东会审议通过且公告最后一笔股票过户之日起计算[4] - 首次授予部分标的股票分两期解锁，解锁时点分别为过户日起满12个月和24个月[4] - 每期解锁的标的股票比例均为50%[4] - 各期具体解锁比例和数量根据公司业绩考核和持有人个人考核结果确定[4]

员工持股计划核心信息 - 公司于2025年9月23日及10月10日分别召开董事会和临时股东会，审议通过了《2025年员工持股计划（草案）》[1] - 2025年12月4日，公司通过非交易过户方式，将回购专户中的1,283,000股公司股份过户至员工持股计划证券账户[4] - 本次员工持股计划存续期为36个月，股票分两期解锁，解锁时点分别为过户日起满12个月和24个月，每期解锁比例均为50%[5] 持股计划参与与资金情况 - 本次员工持股计划首次授予部分实际参与认购的员工共计114人[3] - 员工实际缴纳认购资金总额为23,158,150元，最终认购份额合计23,158,150份[3] - 认购股份数量为1,283,000股，股份来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股[3] 股份过户与持股细节 - 股份过户价格为18.05元/股[4] - 截至公告日，员工持股计划证券账户持有公司股份1,283,000股，占公司当前总股本的0.57%[4] - 因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，同样遵守锁定期安排[5] 公司治理与人员变动 - 2025年11月17日，公司完成董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作[2] - 本次员工持股计划参加对象王鸣昕当选为第五届董事会董事，孔线宁继续担任副总经理，詹锦城新任公司财务总监[2]

员工持股计划 - 2025年员工持股计划相关议案通过[2] - 王鸣昕等拟持有份额及对应股份情况[3] - 首次授予部分114人认购，缴款23158150元[5] - 1283000股12月4日过户，价格18.05元/股[5] - 存续期36个月，分两期解锁，每期50%[6] 公司治理 - 2025年11月17日完成董事会换届及高管聘任[2]

担保事项概述 - 公司全资子公司江西沃德佳光电有限公司拟为公司向浦发银行南昌分行申请的综合授信提供连带责任保证担保 [2] - 本次担保金额最高不超过人民币10,000万元 授信期限为3年 [2][6] - 担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用等 [6] 内部决策与授权 - 公司已于2025年4月24日及5月23日分别通过董事会、监事会及股东大会 审议通过了2025年度综合授信及担保安排 [3] - 2025年度获批的综合授信总额度不超过等值944,800万元人民币 授信期限至2025年年度股东大会召开之日止 [3] - 在获批额度及期限内 公司无需就每笔授信另行召开董事会或股东大会 已授权董事长或其指定代理人办理具体事宜 [3] - 本次担保事项属于已获批授权范围内 无需另行履行审议程序 [4] 担保协议关键条款 - 保证方式为连带责任保证 [6] - 保证期间为每笔主债权债务履行期届满之日起三年 若主债权展期 则保证期间至展期协议约定的履行期届满后三年 [6][7] - 债权人宣布主债权提前到期时 以保证人收到相关通知文件之日为债权到期日 [7] 担保背景与必要性 - 本次担保主要为满足公司日常经营发展资金需求 旨在提升公司融资能力 [8] - 公司认为该担保符合整体利益和发展规划 决策程序合法有效 未损害公司及中小股东利益 [8] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日 上市公司及控股子公司对外担保总额为135,150万元人民币 [1][9] - 其中 对外担保实际发生余额为78,843.07万元人民币 [1][9] - 上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为107.73% 担保余额占比为62.85% [9] - 所有担保均为对合并报表内子公司的担保 公司无逾期对外担保 [9]

公司担保事项 - 公司全资子公司江西沃德佳拟为公司向浦发银行南昌分行申请的综合授信提供连带责任保证担保 [1] - 本次申请的综合授信期限为3年，最高额度不超过人民币10，000万元 [1] - 本次担保金额为10，000万元 [1] 公司担保现状 - 截至目前，江西沃德佳实际为公司提供的担保余额为1，000万元 [1] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为135，150万元 [1] - 公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为107.73% [1] - 公司对外担保逾期的累计金额为0 [1]

担保事项概述 - 公司全资子公司江西沃德佳光电有限公司拟为公司向浦发银行南昌分行申请期限3年、最高额不超过人民币10,000万元的综合授信提供连带责任保证担保 [2] - 本次担保系为满足公司日常经营发展资金需求 [2] - 本次担保无需另行召开董事会及股东大会，决策程序已依据此前授权履行 [2][3] 担保协议核心条款 - 担保金额为最高不超过等值人民币壹亿元（10,000万元） [4] - 保证方式为连带责任保证 [4] - 保证范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用等 [4] - 保证期间为每笔主债务履行期届满之日起三年，若主债务展期则保证期间至展期协议约定的履行期届满后三年 [4][5] 公司年度授信与担保授权情况 - 公司及子公司2025年度拟申请不超过等值944,800万元人民币的综合授信额度，授信期限自2024年年度股东大会通过之日至2025年年度股东大会召开之日 [2] - 该综合授信额度在期限内可循环使用，业务品种包括流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等 [2] - 在此额度及期限内，公司无需就每笔授信另行召开董事会或股东大会，已授权董事长或其指定代理人办理具体事宜 [2] 累计担保情况 - 截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为135,150万元人民币，对外担保实际发生余额为78,843.07万元人民币 [1][7] - 上述担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为62.85%，担保总额占净资产的比例为107.73% [7] - 所有对外担保均为对合并报表内子公司的担保，公司及控股子公司无逾期对外担保 [7]