业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -12,236.24万元，扣非后为 -13,723.08万元[4] - 2024年度总股本为222,887,733股[5] 发行计划 - 2025年度向特定对象发行A股股票总金额不超15亿元，发行股数不超发行前总股本30%[2] - 截至2025年9月22日公司总股本224,584,833股，假设发行股数按此总股本30%计算为67,375,449股[4] 假设测算 - 假设2025年度净利润与2024年相比分别持平、净亏损增加10%、净亏损减少10%[4] - 测算发行后2025年度总股本为290,263,182股[5] - 假设情形1：2025年净利润持平，基本每股收益发行前 -0.56元/股，不考虑发行 -0.55元/股，发行后 -0.54元/股[6] - 假设情形2：2025年净亏损增加10%，加权平均净资产收益率发行前 -9.32%，不考虑发行 -11.34%，发行后 -10.26%[6] - 假设情形3：2025年净亏损减少10%，扣非后加权平均净资产收益率发行前 -10.45%，不考虑发行 -10.30%，发行后 -9.33%[6] 技术与产品 - 截至2024年12月31日，公司共计获得授权专利430项，其中发明专利119项，实用新型专利311项[13] - 公司已实现3微米厚铜镀膜技术落地，并储备6 - 8微米的厚铜镀膜制程能力[13] - 公司形成先进光刻技术，储备3 - 6微米线宽线距制程能力[13] - 公司全资子公司江西德虹已建成年产100万平米玻璃基Mini LED基板产能[13] - 首款玻璃基Mini LED显示背光模组产品已在2,304分区电竞显示器进入正式量产[14] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[19] - 公司在江西新余和广东东莞设置研究院，针对新的技术方向进行研究和探讨[12] 资金管理 - 公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金将存放于专项账户集中管理[16] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施作出承诺[19][20] - 公司承诺严格履行填补回报措施相关承诺事项[21] - 若违反承诺，公司同意接受证券监管机构处罚或管理措施[22]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币22,458.4833万元[15] - 2018年3月23日首次公开发行23,648,900股[15] - 2018年4月17日在上交所上市，代码603773[15] 员工持股计划 - 2025年9月23日通过员工持股计划草案议案[18] - 首次授予不超162人，高管1人[20] - 存续期36个月，届满前6个月公告[22] - 标的股票不超185.8万股，占比0.83%[23] - 实施后未超股本总额相关比例[23] - 尚需股东会审议通过[35]

员工持股计划规模与占比 - 员工持股计划规模不超过185.80万股，约占公司当前股本总额22,458.4833万股的0.83%[9][33][51] - 拟首次受让128.30万股，占标的股票总量69.05%，占公司当前股本0.57%；预留57.50万股，占30.95%，占公司当前股本0.26%[9][33] 员工持股计划人员与份额 - 参加员工持股计划总人数不超过162人（不含预留份额），高级管理人员1人，占总份额1.61%，其他员工不超161人，占67.44%[33] 员工持股计划锁定期与解锁条件 - 首次授予部分标的股票锁定期自过户之日起12个月后分两期解锁，每期12个月，总锁定期24个月，每期解锁比例50%[55][56] - 若预留部分参加方案在2025年第三季度报告披露前确定，锁定期与首批一致；之后确定则为12个月内一次性解锁[56] - 首次授予部分标的股票解锁对应2025和2026年度考核，2025年度营收增长率不低于11%，2026年度不低于25%[57] - 若预留部分参加方案在2025年第三季度报告披露前确定，业绩考核指标与首批一致；之后确定则与首批第二个解锁期条件一致[58] - 持有人个人绩效考核结果分合格和不合格，合格解锁比例100%，不合格为0%[59][60] 公司回购情况 - 2025年3月10日至4月7日，公司回购1179900股，占当期总股本0.53%，回购均价25.43元/股，使用资金3000.54万元[39] - 2025年4月21日至6月18日，公司回购678100股，占当期总股本0.30%，回购均价22.13元/股，使用资金1500.77万元[39] 员工持股计划受让价格 - 员工持股计划受让价格为18.05元/股[41] 业绩情况 - 2022 - 2024年京东方营收复合增长率为5.45%，2025年1 - 6月营收10127818.21万元，变动幅度8.45%，2024年度营收19838060.57万元，变动幅度13.66%[66] - 2022 - 2024年深天马营收复合增长率为3.20%，2025年1 - 6月营收1747507.79万元，变动幅度9.93%，2024年度营收3349429.58万元，变动幅度3.79%[66] - 2022 - 2024年TCL科技营收复合增长率为 - 0.52%，2025年1 - 6月营收8556000.45万元，变动幅度6.65%，2024年度营收16482283.29万元，变动幅度 - 5.47%[66] - 2022 - 2024年长信科技营收复合增长率未提及，2025年1 - 6月营收608183.54万元，变动幅度8.25%，2024年度营收1105777.12万元，变动幅度24.40%[68] - 2022 - 2024年深纺织A营收复合增长率未提及，2025年1 - 6月营收160048.16万元，变动幅度 - 1.41%，2024年度营收333528.30万元，变动幅度8.30%[68] - 2022 - 2024年莱宝高科营收复合增长率未提及，2025年1 - 6月营收314484.59万元，变动幅度7.06%，2024年度营收589556.56万元，变动幅度5.54%[68] 员工持股计划其他要点 - 员工持股计划存续期为36个月，自草案经股东会审议通过且公告首次受让部分最后一笔股票过户至名下之日起计算[53] - 公司应在员工持股计划存续期届满前六个月披露提示性公告[54] - 单独或合计持有员工持股计划20.00%以上份额的持有人可提交临时提案，需提前3日提交[79] - 单独或合计持有员工持股计划30.00%以上份额的持有人可提议召开持有人临时会议[82] - 持有人会议需合计持有员工持股计划1/2以上份额的持有人出席方可举行[82] - 管理委员会由3 - 5名委员组成，设主任1名[85] - 代表1/3以上份额的持有人、1/3以上的管理委员会委员，可提议召开管理委员会临时会议[91] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[93] - 持有人按名下份额比例享有员工持股计划权益、股利和/或股息[95] - 持有人需按认购金额在约定期限内足额缴款，自行承担投资风险[96] - 员工持股计划锁定期内，持有人不得要求分配资产[96] - 持有人需遵守持有人会议决议[96] - 股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，有效期至计划实施完毕[103][109] - 管理委员会负责员工持股计划日常管理，对持有人负责并接受监督[110] - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款及利息、其他投资资产[112] - 持有人在公司内职务变动等情形权益不变[113] - 非负面离职情形下，管理委员会对未解锁部分有处置权[113] - 公司有权取消违规持有人员工持股计划参与资格并按原始出资退款[100] - 公司需履行员工持股计划信息披露义务并提供账户支持[102] - 董事会获授权拟定和修改员工持股计划[103] - 董事会可对员工持股计划存续期延长和提前终止作决定[105] - 董事会能对员工持股计划参与对象资格等事项进行变更[104] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议所持50%以上份额的持有人同意并经公司董事会审议通过[124] - 员工持股计划存续期届满前1个月，经出席持有人会议所持2/3以上份额的持有人同意并提交公司董事会审议通过可延长存续期[125] - 预计本次员工持股计划首次受让部分需摊销的总费用为1943.75万元，2025年摊销364.45万元，2026年摊销1214.84万元，2027年摊销364.45万元[127] - 本员工持股计划经临时股东会通过后方可实施，自本次股东会通过后6个月内完成标的股票的过户[132] - 董事会审议通过本员工持股计划后的2个交易日内，公告相关文件[130] - 公司聘请律师事务所发表法律意见，并在召开关于审议员工持股计划的股东会前公告法律意见书[131] - 公司股东会对员工持股计划作出决议，应经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过[131] - 锁定期内公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，新取得股份一并锁定[119] - 锁定期内公司派息，现金股息计入员工持股计划货币性资产，由管理委员会决定是否分配[119] - 员工持股计划存续期内，未解锁权益份额不得擅自退出、转让等[118]

员工持股计划 - 2025年第二次职工代表大会全票通过《公司2025年员工持股计划（草案）》及摘要议案[3] - 该议案需经董事会和股东会审议通过方可实施[6] - 全票通过《公司2025年员工持股计划管理办法》议案[7] - 此议案也需经董事会和股东会审议通过方可实施[8]

员工持股计划 - 参与员工不超162人，高管1人，占总份额1.61%，其他员工不超161人，占67.44%[33] - 规模不超185.8万股，占公司总股本0.83%，拟首次受让128.3万股，预留57.5万股[9][33][51] - 总份数不超3353.69万份，1份额1元[12] - 首次授予分2期解锁，每期锁定期12个月，总锁定期24个月[12] - 预留部分2025年第三季度报告披露前确定，锁定期与首批一致；之后确定则为12个月[12][56] - 存续期不超36个月[12][53] - 受让价格18.05元/股，不低于草案公告前1个交易日公司股票交易均价33.15元的50%[41][42] - 首次授予解锁对应2025、2026年度考核，2025年营收增长率不低于11%，2026年不低于25%[57] - 预计首次受让部分需摊销总费用1943.75万元，2025和2027年分别摊销364.45万元，2026年摊销1214.84万元[126] 股份回购 - 2025年3月10日至4月7日，回购股份1179900股，占当期总股本0.53%，均价25.43元/股，使用资金3000.54万元[39] - 2025年4月21日至6月18日，回购股份678100股，占当期总股本0.30%，均价22.13元/股，使用资金1500.77万元[39] 行业对比 - 2022 - 2024年京东方营收复合增长率5.45%，深天马3.20%，TCL科技 - 0.52%[66] - 2025年1 - 6月京东方营收10127818.21万元，变动幅度8.45%；深天马营收1747507.79万元，变动幅度9.93%；TCL科技营收8556000.45万元，变动幅度6.65%[66] - 2024 - 2022年长信科技营收复合增长率 - 0.44%，深纺织A为21.80%，莱宝高科为 - 19.90%[68] - 2025年1 - 6月长信科技营收608183.54万元，变动幅度8.25%；深纺织A营收160048.16万元，变动幅度 - 1.41%；莱宝高科营收314484.59万元，变动幅度7.06%[68] 其他要点 - 公司传统显示业务产能和营收规模基数增长，行业竞争激烈，增速将放缓[63] - 新业务产业化进程和市场渗透增速受多种因素影响，量产爬坡进度有不确定性[69] - 股东会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权有效期至计划实施完毕[102][108]

募集资金 - 向特定对象发行A股股票募集资金不超15亿元[4] - 玻璃基Mini LED显示背光模组项目拟用募集资金106000万元[5][18] - 拟用不超44000万元募集资金补充流动资金及偿还银行贷款[5][20] 项目情况 - 玻璃基Mini LED显示背光模组项目拟投资200581.36万元，建设期24个月，达产后年产605万片[5][6][18] 市场数据 - 2024年Mini LED电视销量渗透率从不足5%升至18%[8] - 2024年Mini LED背光产品出货量预估1379万台，2027年预期达3145万台，2023 - 2027年CAGR约23.9%[8] 技术与产能 - 截至2024年12月31日获授权专利430项，其中发明专利119项[15] - 实现3微米厚铜镀膜技术落地，储备6 - 8微米制程能力[15] - 形成玻璃基光刻技术，储备3 - 6微米线宽线距制程能力[15] - 全资子公司江西德虹建成年产100万平米玻璃基Mini LED基板产线[15] 财务指标 - 截至2025年6月30日，资产负债率为70.62% [23] 影响与意义 - 发行完成后总资产和净资产增加，资金实力提升[25] - 项目投产前短期内净资产收益率等指标或下降，长远盈利能力将提升[25] - 募集资金使用具备必要性和可行性，利于提升竞争力和可持续发展能力[26]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会10月10日14点在江西新余公司会议室召开[2] - 网络投票10月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 本次股东会审议3项非累积投票议案，含员工持股计划议案[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月26日[7] - 参会登记时间为9月26日 - 10月9日[8] - 现场会议者10月10日13:45前报到[9] 其他信息 - 议案9月24日在上海证券交易所网站披露[3] - 登记地点为公司董事会办公室[8] - 会议联系人胡芳芳，电话传真0769 - 22893773[9] - 公告发布于2025年9月24日[10]

会议情况 - 江西沃格光电第四届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年9月22日召开，3位独立董事均参加[1] 议案审议 - 审议通过调整2025年度向特定对象发行A股股票方案等多项议案，表决均为3票同意[2][4][5]

员工持股计划 - 2025年员工持股计划相关议案表决通过，尚需股东会审议[4][8][19] 股票发行调整 - 调整前发行A股数量不超67,043,169股，募资不超15亿[21][24] - 调整后发行数量不超总股本30%，募资不超15亿[23][27] 项目投资 - 玻璃基Mini LED项目拟投资200,581.36，用募资106,000[28] - 补充流动资金及还贷拟投资44,000，用募资44,000[28] 议案表决 - 多项议案表决6票同意，无反对、弃权、回避[23][33][36][38][43][44] 其他 - 2025年9月24日发布公告[45]

员工持股计划 - 2025年员工持股计划符合法规，利于公司发展[1] - 可建立利益共享机制，提升员工凝聚力和竞争力[1] - 遵循自主自愿原则，无强制参加情形[2] - 董事会薪酬与绩效考核委员会同意实施并提交审议[2] - 发表核查意见时间为2025年9月24日[3]