股东大会信息 - 2024年9月4日召开，现场14点30分开始，网络投票9:15 - 15:00[7,18] - 地点在江西省新余市沃格科技园公司会议室[19] - 召集人为公司董事会[19] - 采用现场与网络投票结合，非累积投票制[9] 审议事项 - 变更公司名称、注册资本及修改《公司章程》[4,19] - 聘任2024年度审计机构及内控审计机构[4,19] 公司变更 - 中文名称拟变为“江西沃格光电集团股份有限公司”[1] - 外文名称拟变为“WG Tech（JiangXi）Group Co.,LTD.”[1] - 注册资本拟由171,382,564元变为222,797,333元[23] - 股份总数拟由17,138.2564万股变为22,279.7333万股[24] 审计相关 - 2023年度审计费用66万元，财报48万，内控18万[31] - 拟聘任天健为2024年度审计机构[31] - 董事会提请授权协商2024年度报酬[31]

股票授予登记情况 - 2023年8月7日，股票期权首次授予登记数量421.00万份，登记人数21人，行权价格26.88元/份[6] - 2023年8月22日，限制性股票首次授予登记数量20万股，登记人数17人，授予价格13.44元/股[6] - 2024年7月16日，股票期权预留授予登记数量91.00万份，登记人数4人，行权价格20.63元/份[9] - 2024年8月22日，首次授予部分7.41万股第一类限制性股票上市流通，涉及16名激励对象[9] - 2024年8月27日，限制性股票预留授予登记数量6.50万股[4] 行权与限售情况 - 2024年6月29日 - 2025年6月28日为首次授予部分股票期权第一个行权期实际可行权期限，行权方式为自主行权[8] - 限制性股票预留授予日为2024年6月24日，授予人数1人，授予价格10.29元/股[10][11] - 预留授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月，各解除限售期解除限售比例均为50%[11] 股权结构变动 - 授予登记完成后，公司总股本从222,797,333股增至222,862,333股[16] - 控股股东易伟华持股75,998,300股，授予登记前持股比例34.11%，授予登记后持股比例34.10%[16] - 有限售条件股份变动前为19,426,351股，本次增加65,000股，变动后为19,491,351股[18] - 无限售条件股份变动前后均为203,370,982股[18] 资金与费用情况 - 截至2024年8月9日，公司收到1名激励对象认购6.50万股限制性股票的出资款668,850元，其中计入注册资本65,000元，计入资本公积603,850元[14] - 本次授予激励对象限制性股票所筹集资金用于补充公司流动资金[19] - 2024 - 2026年预留授予6.50万股限制性股票需摊销总费用64.68万元，其中2024年25.06万元，2025年31.80万元，2026年7.81万元[21]

公司变更 - 公司拟变更中文、外文名称及注册资本[4][5] - 证券简称、代码及外文缩写保持不变[3] 股本情况 - 2024年5月23日总股本171,382,564股，派现转增[9] - 转增后总股本为222,797,333股[9] 其他事项 - 《公司章程》修订涉及多项条款[11] - 变更需股东大会审议，存在不确定性[3][14]

公司基本信息 - 公司于2018年3月23日核准首次发行23,648,889股人民币普通股，4月17日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为22,279.7333万元[6] - 公司股份总数为22,279.7333万股，均为人民币普通股[14] 股权结构 - 公司设立时，易伟华持股31,026,251股，占比54.43%[14] - 深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）持股11,491,182股，占比20.16%[14] - 新余市沃德投资合伙企业（有限合伙）持股5,700,000股，占比10.00%[14] - 黄静红持股3,447,394股，占比6.05%[14] - 深圳市创东方富本投资企业（有限合伙）持股2,872,770股，占比5.04%[14] - 杜平文持股2,462,403股，占比4.32%[14] 股份转让与收益 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[23] - 董事、监事等持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[28] 担保与投资决策 - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[38] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，达到或超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[38] - 董事会决定公司最近一期经审计净资产50%以内的对外投资事项[39] - 董事会决定公司最近一期经审计总资产30%以内的收购、出售资产事项[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 股东自行召集股东大会，召集股东在决议作出前持股比例须持续不低于10%[47] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[49] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[50] 会议主持与记录 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东大会[56] - 监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持股东大会[56] - 会议记录保存期限为10年[59] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[61] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，任期从就任至本届董事会任期届满[76] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[76] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议撤换[78] 独立董事相关 - 单独或合计持有1%以上股份的股东可对不称职独立董事提出质疑或罢免提议[82] - 董事会由5 - 7名董事组成，独立董事不少于1/3[84] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[89] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[89] 总经理与副总经理 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理每届任期3年[96] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[104] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[108] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[108] 董事会秘书 - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的董事会秘书[101] - 董事会秘书需取得证券交易所颁发的资格证书[100] 财报报送 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[112] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[114] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘、续聘由股东大会决定[122] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[132] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[132] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[140]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月4日14点30分在江西新余沃格科技园会议室召开[2] - 网络投票9月4日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 审议变更公司名称等修改《公司章程》及聘任审计机构议案[5] 其他信息 - 股权登记日为2024年8月29日，A股代码603773，简称沃格光电[10] - 参会登记时间8月29日 - 9月3日，地点在董事会办公室[13] - 会议联系人韩亚文，电话和传真0769 - 22893773[14]

未来展望 - 2024年公司及子公司拟向银行申请不超795,300.00万元综合授信额度[2] - 2024年8月18日计划在额度内增加其他金融机构[3] - 向银行及其他金融机构申请授信总额仍不超795,300.00万元[3]

业绩总结 - 2024年1 - 6月计提信用和资产减值准备合计915.82万元[1] - 本次计提使2024年上半年净利润减少456.87万元[7] - 减少净利润占上半年净利润的15.02%[8] 财务处理 - 2024年拟核销应收款项合计5,479,441.23元[6] - 董事会等同意计提减值及坏账核销事项[10][11][12]

会议信息 - 公司于2024年8月18日以通讯方式召开第四届董事会第十七次会议[2] - 会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[3] - 审议通过变更公司名称、注册资本及修改《公司章程》议案，需提交股东大会审议[4] - 审议通过聘任2024年度审计机构及内控审计机构议案，需提交股东大会审议[5] - 审议通过计提资产减值准备及坏账核销议案[6] - 审议通过在授信额度内增加融资金融机构议案[7] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[8]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2024年度审计机构，原聘任为中勤万信[3] - 该议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[20][21] 天健会计师事务所情况 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告836人[5][6] - 2023年收入34.83亿，审计业务30.99亿，证券业务18.40亿[7] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业513家[7] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[9] - 从业人员近三年受罚涉及50人[9] 审计费用 - 公司2023度审计费用66万，财报审计48万，内控审计18万[14] 中勤万信情况 - 已为公司提供11年审计服务，2023年出具标准无保留意见[15]

会议信息 - 公司于2024年8月18日召开第四届监事会第十六次会议[2] - 会议通知于2024年8月9日送达监事[2] - 应到3名监事表决，实到3名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于变更公司名称等议案》《聘任审计机构议案》全票通过，待股东大会审议[4] - 《关于计提资产减值准备等议案》《增加融资金融机构议案》全票通过[6][7]