股东大会基本信息 - 江西沃格光电集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会现场会议定于2025年6月16日下午14:00在公司会议室召开 [1] - 股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式 [2] - 现场会议地点为江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道江西沃格光电集团股份有限公司会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统或互联网投票平台进行 [3] 股东大会召集情况 - 董事会于2025年5月31日以公告方式通知各股东 [2] - 公告载明了会议时间、地点、审议议题、股东权利及登记事项 [2] - 本次股东大会的召集人为公司董事会 [3] 股东大会出席情况 - 出席或委托代理人出席会议的股东186名 [3] - 代表股份78,757,045股 [3] - 占公司有表决权总数的35.4808% [3] - 出席人员包括股东及委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [3] 股东大会表决情况 - 股东大会就通知公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决 [4] - 表决程序符合公司章程规定 [6] - 所有议案已经审议并通过 [6] - 表决结果合法有效 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定 [6] - 召集人和出席会议人员资格合法有效 [6] - 表决程序符合公司章程规定 [6] - 表决结果合法有效 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月16日在江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室召开 [1] - 公司总股本为223,477,233股，其中回购专户股份1,506,300股不享有表决权，实际享有表决权股份总数为221,970,933股 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长易伟华主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过，无否决议案 [1][2][3][4] - 非累积投票议案中，A股股东同意比例均超过98%，最高达98.8757%（议案1），最低为98.5847%（议案3） [2][3] - 反对票比例最高达1.3913%（议案2），弃权票比例最高为0.0811%（议案1） [2][3] 重大事项表决 - 涉及2025年度向特定对象发行A股股票的12项关联议案均获通过，包括发行条件、预案、定价基准日、利润安排等 [4] - 发行相关议案中同意票比例最高达98.7394%（议案15），反对票比例最高1.3574%（议案16） [4] - 5%以下股东表决情况单独列示，但具体数据未披露 [4] 法律程序合规性 - 国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [5] - 律师见证人为张乐天、巫昊南，认为出席会议人员资格符合规定 [5]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年4月22日，实施期限为2025年4月21日至2026年4月20日 [1] - 预计回购金额区间为1,500万元至2,500万元，回购价格上限为35元/股 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购实施情况 - 实际回购股数678,100股，占总股本比例0.30% [1] - 实际回购金额1,500.77万元，回购价格区间20.83元/股至23.00元/股 [1] - 回购均价为22.13元/股 [2] - 回购资金来源于专项贷款资金及自有资金 [2] 股份变动情况 - 回购前有限售条件流通股份19,395,151股(8.68%)，无限售条件流通股份204,082,082股(91.32%) [5] - 回购完成后有限售条件流通股份数量不变，无限售条件流通股份增至204,095,082股(91.32%) [5] - 回购专用证券账户持股从1,179,900股(0.53%)增至1,858,000股(0.83%) [5] 回购股份处理安排 - 全部678,100股回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [5] - 若三年内未实施前述用途，未使用部分将按规定程序注销 [5]

回购计划 - 预计回购金额1500 - 2500万元，价格上限35元/股[2] - 2025年4月21日通过预案，期限12个月[3] - 2025年5月14日首次实施，6月18日完成[4] 回购结果 - 实际回购678,100股，占比0.30%，金额1500.77万元[2] - 价格区间20.83 - 23.00元/股，均价22.13元/股[2][4] 股份情况 - 回购前后限售股占比8.68%，无限售股占比91.32%[6] - 回购期间总股本由223,477,233股增至223,490,233股[7] 用途安排 - 回购股份用于员工持股或激励，三年未用部分注销[8]

财务数据 - 2025年第一季度营收1.6313033118亿元，2024年度为6.216791133亿元[10] - 2025年第一季度净利润873.26914万元，2024年度为1483.665615万元[10] - 2025年3月31日总资产31.4587227617亿元，2024年12月31日为31.355084379亿元[10] - 公司注册资本2.23477233亿元[8] 融资担保 - 子公司为公司本次融资提供担保，融资本金余额不超5000万元[2] - 截至披露日，子公司已提供担保余额0万元[2] - 2025年公司及子公司拟申请不超94.48亿元综合授信额度[5] - 截至披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额14亿元，占净资产111.60%[14] - 截至披露日，上市公司及控股子公司对外担保余额8.35亿元，占净资产66.56%[14] 审批情况 - 本次担保事项已履行子公司内部审批程序，无需另行审议[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会董事会于5月31日公告通知股东[2] - 现场会议6月16日14：00召开，网络及互联网有相应投票时间[3] - 本次股东大会召集人为公司董事会[4] 参会情况 - 186名股东出席或委托代理人出席，代表78,757,045股，占比35.4808%[5] 表决情况 - 表决10项议案，含终止2023年度向特定对象发行股票事项[7] - 会议召集、召开、表决程序及相关人员资格合法有效[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月16日在江西省新余市召开[2] - 出席会议股东和代理人186人[2] - 出席会议股东所持表决权股份78,757,045股，占比35.4808%[2] - 公司总股本223,477,233股，回购专户股份1,506,300股，大会享有表决权股份221,970,933股[2] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，全部高管列席[3] 议案表决情况 - 终止2023年度向特定对象发行股票事项议案，同意票数77,871,584，占比98.8757%[4] - 公司符合向特定对象发行A股股票条件议案，同意票数77,642,730，占比98.5851%[4] - 发行股票的种类和面值议案，同意票数77,642,430，占比98.5847%[4] - 发行方式及发行时间议案，同意票数77,676,249，占比98.6276%[4] - 发行对象及认购方式议案，同意票数77,667,627，占比98.6167%[5] - A股股东对公司前次募集资金使用情况报告的议案，同意票数77,730,235，比例98.6962%[7] - A股股东对向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案，同意票数77,690,035，比例98.6451%[7] - A股股东对公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案，同意票数77,764,275，比例98.7394%[7] - 5%以下股东对终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案，同意票数13,673,284，比例93.9180%[8] - 5%以下股东对公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，同意票数13,444,430，比例92.3460%[8] 其他 - 本次股东大会所审议均为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 全部议案为中小投资者单独计票[9] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为张乐天、巫昊南[10] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[10] - 公告发布时间为2025年6月17日[12]

沃格光电2023年股票期权与限制性股票激励计划限制行权公告 核心观点 - 公司计划开展2024年年度权益分派工作 需对2023年股票期权与限制性股票激励计划的行权时间进行限制 [1] - 首次授予股票期权的第一个等待期已于2024年6月28日届满 实际可行权期间为2024年6月29日至2025年6月28日 目前处于行权阶段 [1] - 限制行权期为2025年6月19日至2025年6月28日 在此期间全部激励对象将限制行权 [2] 行权安排 - 公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的第一个等待期已于2024年6月28日届满 [1] - 实际可行权期间为2024年6月29日至2025年6月28日 [1] - 限制行权期为2025年6月19日至2025年6月28日 [2] 后续安排 - 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜 [2]

权益分派 - 公司计划开展2024年年度权益分派工作[2] 激励计划 - 2023年激励计划首次授予股票期权第一个等待期于2024年6月28日届满[2] - 实际可行权期间为2024年6月29日至2025年6月28日[2] - 本次限制行权期为2025年6月19日至2025年6月28日[2] - 限制行权期间全部激励对象将限制行权[2] - 公司将申请办理限制行权相关事宜[2]

股东大会信息 - 2025年6月16日召开，现场会议14点开始，网络投票有不同时段[7,18] - 地点在江西省新余市沃格科技园公司会议室[19] - 召集人为公司董事会，采用现场和网络投票结合，非累积投票制[7,10,19] - 全部议案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过，对中小投资者单独计票[10] - 会议决议和法律意见书会后2个工作日在上海证券交易所网站披露[11] 投票规则 - 股东按持股数和应选人数拥有相应选举票数[14,15] - 会议期间离场或不参加投票以弃权处理[12] 议案内容 - 终止2023年度向特定对象发行股票事项[5,23] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案等多项议案[5] 发行股票方案 - 发行A股，每股面值1元，发行对象不超过35名，现金认购[29,31,32] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日均价的80%[33] - 发行数量不超过67,043,169股，募集资金不超过150,000.00万元[35,36,37] - 发行对象所认购股票6个月内不得转让[39] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[41] - 发行相关决议有效期12个月[42] 报告与规划 - 编制2025年度发行预案、方案论证分析报告等多份报告[44,47,50,53,56] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[59] 授权事项 - 拟提请股东大会授权董事会及其授权人士办理发行相关事宜，有效期12个月[62,64] - 公司可对发行方案等调整、延期，分析影响并制订填补措施等[63]