审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2024年度审计机构，原聘任为中勤万信[3] - 该议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[20][21] 天健会计师事务所情况 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告836人[5][6] - 2023年收入34.83亿，审计业务30.99亿，证券业务18.40亿[7] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业513家[7] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[9] - 从业人员近三年受罚涉及50人[9] 审计费用 - 公司2023度审计费用66万，财报审计48万，内控审计18万[14] 中勤万信情况 - 已为公司提供11年审计服务，2023年出具标准无保留意见[15]

业绩总结 - 2024年1 - 6月计提信用和资产减值准备合计915.82万元[1] - 本次计提使2024年上半年净利润减少456.87万元[7] - 减少净利润占上半年净利润的15.02%[8] 财务处理 - 2024年拟核销应收款项合计5,479,441.23元[6] - 董事会等同意计提减值及坏账核销事项[10][11][12]

公司变更 - 公司拟变更中文、外文名称及注册资本[4][5] - 证券简称、代码及外文缩写保持不变[3] 股本情况 - 2024年5月23日总股本171,382,564股，派现转增[9] - 转增后总股本为222,797,333股[9] 其他事项 - 《公司章程》修订涉及多项条款[11] - 变更需股东大会审议，存在不确定性[3][14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月4日14点30分在江西新余沃格科技园会议室召开[2] - 网络投票9月4日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 审议变更公司名称等修改《公司章程》及聘任审计机构议案[5] 其他信息 - 股权登记日为2024年8月29日，A股代码603773，简称沃格光电[10] - 参会登记时间8月29日 - 9月3日，地点在董事会办公室[13] - 会议联系人韩亚文，电话和传真0769 - 22893773[14]

会议信息 - 公司于2024年8月18日召开第四届监事会第十六次会议[2] - 会议通知于2024年8月9日送达监事[2] - 应到3名监事表决，实到3名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于变更公司名称等议案》《聘任审计机构议案》全票通过，待股东大会审议[4] - 《关于计提资产减值准备等议案》《增加融资金融机构议案》全票通过[6][7]

会议信息 - 公司于2024年8月18日以通讯方式召开第四届董事会第十七次会议[2] - 会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[3] - 审议通过变更公司名称、注册资本及修改《公司章程》议案，需提交股东大会审议[4] - 审议通过聘任2024年度审计机构及内控审计机构议案，需提交股东大会审议[5] - 审议通过计提资产减值准备及坏账核销议案[6] - 审议通过在授信额度内增加融资金融机构议案[7] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[8]

股票激励 - 2023年8月7日完成股票期权首次授予登记，数量421.00万份，21人，行权价26.88元/份[12] - 2023年8月22日完成限制性股票首次授予登记，数量20万股，17人，授予价13.44元/股[12] - 2024年首次授予股票期权数量调为547.30万份[13] - 2024年预留股票期权数量调为91.00万份[13] - 2024年预留限制性股票数量调为6.50万股[13] - 2024年1人离职，1.3万股限制性股票回购注销[14] - 2024年实际可行权期限为2024年6月29日 - 2025年6月28日[14] - 2024年7月16日完成股票期权预留授予登记，91.00万份，4人，行权价20.63元/份[15] 业绩考核 - 2023年公司营业收入18.14亿元，达业绩考核目标[21] 限售解除 - 首次授予限制性股票首个限售期2024年8月21日届满[17] - 16名激励对象2023年度绩效为A，可解除限售7.41万股[23][24]

股票上市与流通 - 本次股票上市流通股数为74,100股，日期为2024年8月22日[3][4][5] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年8月22日[22] 股票授予登记 - 2023年8月7日，股票期权首次授予登记数量421.00万份，人数21人，行权价26.88元/份[8] - 2023年8月22日，限制性股票首次授予登记数量20万股，人数17人，授予价13.44元/股[8] - 2024年7月16日，股票期权预留授予登记数量91.00万份，人数4人，行权价20.63元/份[11] 限制性股票授予 - 首次授予限制性股票授予日期为2023年6月29日，授予价10.29元，数量26万股，人数17人，剩余6.5万股[13] - 预留授予限制性股票授予日期为2024年6月24日，授予价10.29元，数量6.5万股，人数1人，剩余0股[13] 股票限售与行权 - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为30%[16] - 限制性股票首次授予部分第一个限售期于2024年8月21日届满[16] - 实际可行权期限为2024年6月29日 - 2025年6月28日，行权方式为自主行权[10] 股票回购注销 - 2024年6月24日，公司决定回购注销部分限制性股票，因1人离职[13][14] - 公司审议通过回购注销离职人员1.30万股限制性股票[18] 业绩考核 - 2023年公司实现营业收入18.14亿元，达业绩考核目标[18] - 2023年公司需实现归母净利润不低于5000万元，已达成目标[18] 激励对象考核 - 16名激励对象2023年度绩效考核结果为“A（优秀）”，个人层面解除限售比例为100%[18] - 董事会同意为16名激励对象共计7.41万股限制性股票办理解除限售事宜[18] 股份变动 - 本次可解除限售的限制性股票数量为74,100股，占公司总股本的0.03%[20] - 中层管理人员及核心业务骨干等16人获授24.70万股，本次解除限售7.41万股，占比30.00%[21] - 本次变动后有限售条件股份为19,426,351股，无限售条件股份为203,370,982股[22]

激励计划授予登记 - 2023年8月7日完成股票期权首次授予登记，数量421.00万份，人数21人，行权价26.88元/份[12] - 2023年8月22日完成限制性股票首次授予登记，数量20万股，人数17人，授予价13.44元/股[12] - 2024年7月16日完成2023年股票期权预留授予登记，数量91.00万份，人数4人，行权价20.63元/份[15] 激励计划调整 - 2024年5月27日调整激励计划，首次授予股票期权数量调为547.30万份[13] - 2024年5月27日调整激励计划，预留股票期权数量调为91.00万份[13] - 2024年5月27日调整激励计划，预留限制性股票数量调为6.50万股[13] 激励计划变动 - 2024年6月，1人离职，1万股限制性股票回购注销，回购数量调为1.3万股[14] 行权与解除限售 - 2024年6月26日披露首次授予部分股票期权第一个行权期自主行权公告，可行权期2024.6.29 - 2025.6.28[14] - 首次授予限制性股票首个限售期2024年8月21日届满，解除限售比例30%[17] 业绩考核与解除限售情况 - 2023年营收18.14亿元，达限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核目标[21] - 16名激励对象2023年度绩效考核为A，个人层面解除限售比例100%[23] - 16名激励对象可解除限售限制性股票数量7.41万股，占比30.00%[24]

激励计划登记 - 2023年8月7日完成股票期权首次授予登记，数量421.00万份，人数21人，行权价格26.88元/份[20] - 2023年8月22日完成限制性股票首次授予登记，数量20万股，人数17人，授予价格13.44元/股[20] - 2024年7月16日完成股票期权预留授予登记，数量91.00万份，人数4人，行权价格20.63元/份[22] 解除限售与行权 - 2024年7月31日审议通过为16名激励对象的7.41万股限制性股票办理解除限售[23][24] - 2024年6月26日披露首次授予部分股票期权第一个行权期自主行权实施公告，可行权期限为2024年6月29日 - 2025年6月28日[21] 业绩情况 - 2023年公司营业收入目标不低于15亿元，实际达18.14亿元[29] - 2023年公司归母净利润目标不低于5000万元，达到业绩考核目标[29] 人员与股份变动 - 限制性股票首次授予激励对象17名，1人离职，公司回购注销其1.30万股限制性股票[29] - 16人2023年度绩效考核为“A（优秀）”，个人层面解除限售比例100%[29] - 中层管理人员等16人已获授予限制性股票24.70万股，本次可解锁7.41万股，解锁比例30.00%[32]