安徽省交通建设股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 张治栋 作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"交建股份"或"公司"）的 独立董事，本人在2023年度履职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定和要求，积极运用本 人专业知识和经验，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将2023年度 我作为独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况， 张治栋先生，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士，经济学教授，博士生导师。1989年7月至2002年9月，历任合肥第一人民 医院办公室副主任、主任；2005年7月至2018年7月，历任安徽大学经济学院教 授、博士生导师、经济学系主任，学科学位建设办公室副主任、发展规划处副 处长、人文社会科学处副处长。2018年7月至今，任安徽大学教授、博士生导师、 学报编辑部主任兼《安徽大学学报》（哲学社 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-022 安徽省交通建设股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽省交 通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 1、2019 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555 号文核准，本公司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价为 5.14 元，应募集资 金总额为人民币 25,648.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,211.23 万元后，实际 募集资金金额为 20,437.37 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会 ...

『RsM | 容 诚 安徽省交通建设股份有限公司 容诚审字|2024|230Z1659 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1659 号 安徽省交通建设股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"交建股份")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是交建 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月完成受让 祥源建设有限责任公司（以下简称"祥源建设"）100%股权。鉴于前述股权交易 转让方祥源房地产集团有限公司（以下简称"祥源房地产"）自愿做出业绩承诺， 现将祥源建设2023年度业绩承诺完成情况公告如下： 一、资产收购情况 公司分别于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽省交通建设股份有 限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意 公司以现金 19,500 万元收购祥源地产持有的祥源建设 100%股权。具体内容详见 公司于 2021 年 9 月 1 日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源 建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）。2021 年 10 月 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-017 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事张治栋以通讯方式参会。本次会议由董事长胡 先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议，同意 2023 年度总经理工作报告内容。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事审议，同意 2023 年度 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，华安证券股份 有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为安徽省交通建设股份有限公司（以 下简称"交建股份"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保荐机构，对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： （一）2019 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555 号文核准，公司于 2019 年 10 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价为 5.14 元，募集资金总额 为人民币 25,648.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,211.23 万元后，实际募集资金 金额为 20,437.37 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容 诚会计师事务所（特殊 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-020 安徽省交通建设股份有限公司 2. 日常关联交易对上市公司的影响：未损害公司及中小股东利益的情形， 亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依 赖或被控制。 3. 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审核意见 独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易基于公司日常经营和业务稳定 持续需要，体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联 股东的利益。公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司正常经营活动的需要， 有利于公司日常经营和业务稳定持续发展，交易事项符合有关法律法规、规范性 文件及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情 形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。 3、董事会审议和表决情况 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-023 安徽省交通建设股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2024 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。该事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 ...

安徽省交通建设股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 报告期内，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《安徽省交通建设股 份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定，安徽省交通建设股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了 审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将审计委员会2023年度履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会换届选举相关议题， 完成了第三届董事会的换届工作。公司第三届董事会选举了新的审计委员会成 员。公司第三届董事会审计委员会由独立董事赵惠芳、独立董事陈亮、董事俞 红华组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵惠芳担任，委员中 独立董事占比达到 2/3。 二、2023年度公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均本着勤勉尽责 的原则，积极履行职责，认真审议相关议案并发表专业意见。具 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-015 安徽省交通建设股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司（以下 简称"标的公司"）70%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易 构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 8 月 29 日 开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌 公告》（公告编号：2023-064）。 公司将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...