证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-013 顾家家居股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开了第五届监事会第七次会议。公司于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第七次会议的 通知。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《顾家家居 2024 年度监事会工作报告》； 审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《顾家家居 2024 年度财务决算报告》； 审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《顾家家居 2 ...

证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2025-012 顾家家居股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）于 2025 年 4 月 27 日在浙江省杭州市上城区南山路 171 号大华饭店以现场表决方式召开了第 五届董事会第九次会议。公司于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件等方式向公司全体 董事发出了召开第五届董事会第九次会议的通知。会议应参加表决董事 9 名，实 际参加表决董事 9 名。会议由董事长邝广雄先生主持，公司部分高管列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《顾家家居 2024 年度董事会工作报告》； 审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《顾家家居 2025 年度战略规划》； 本议案已经 ...

证券代码： 603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-018 顾家家居股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例： A 股每股派发现金红利人民币 1.38 元（含税）。 （二）不触及其他风险警示的情形说明 （一）利润分配方案的具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润 1,416,539,574.98 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并财务报表未分配利润 5,902,600,743.56 元，母公司财务报表未分配利润 1,247,700,551.98 元。 在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股 东的合理回报后，经董事会决议，公司 2024 年度利润分配拟以实施权益分派股 权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专 户的 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 8 | 页 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 14 | 页 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | | | 四、附件………………………………………………………… 第 124—127 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕8594 号 顾家家居股份有限公司 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 顾家家居股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分 限制性股票 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 顾家家居股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股 票 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 1 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 致：顾家家居股份有限公司 根据顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）与国浩律 师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 1. 公司、顾家家居：指顾家家居股份有限公司。 2. 本激励计划、2024 年激励计划：指顾家家居股份有限公司《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：指公司根据激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到激励计划规定的解 除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的批准和授权 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 5. 激励对象：指按照激励计划规定，获得限制性股票的在公司（含子公司）任 职的核心骨干。 6. 授予日：指公司向激励对象授予权益的日期，授予 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8595 号 顾家家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了顾家家居股份有限公司（以下简称顾家家居公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是顾家 家居公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，顾家家居公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 ...

公司代码：603816 公司简称：顾家家居 顾家家居股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 227 顾家家居股份有限公司2024 年年度报告 顾家家居股份有限公司2024 年年度报告 致 辞 "这条路很长，未来如星辰大海般璀璨，不必踟躇于过去的半亩方塘，那些所谓的遗憾，可 能是一种成长！" 2024 年是压力巨大、充满挑战和略显遗憾的一年！公司总体未完成既定目标，内贸主航道的 固定沙发、客厅配套业务作为顾家家居的传统优势业务其运营模式面临挑战，卧室空间产品在愈 发激烈的竞争下短期增长面临专业化瓶颈，北美床垫业务受政经环境影响也仍在创业阶段；同时， 受内贸规模下滑及长期能力建设投入影响，公司利润短期承压，经营效率仍有较大提升空间。 2 / 227 顾家家居股份有限公司2024 年年度报告 从国内市场来看，随着经济进入低增长周期，存量房市场规模不断扩大，未来是消费分层、 产品升级、用户更加追求极致质价比与性价比的时代，且消费者对于家居产品的需求已逐渐从美 好生活的"好"转为"美"，即从单纯的功能性需求向品质化（品味品质）、个性化（情绪情感）、 一体化（整家集成）需求转变。在此背景下，顾家家居的整家发展战略以及 ...

顾家家居股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 顾家家居股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 4,913,784,676.11 | 4,350,447,164.38 | 12.95 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 519,062,484.3 ...

顾家家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，依法行使独立董事的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维护 了公司全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，自2024年2月2 日起不再继续担任公司独立董事，现就本人2024年报告期内履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 冯晓，1969年11月出生，中国国籍，硕士学位，浙江财经大学教授。历任浙 江财经学院会计学院教授，浙江财经学院东方学院会计分院院长兼党总支书记， 本公司独立董事；现任浙江财经大学教授，杭州联合农村商业银行股份有限公司 监事，永安期货股份有限公司独立董事，北京蓝色光标数据科技股份有限公司监 事 ...