证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-059 山东步长制药股份有限公司 关于全资子公司药品生产许可证变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉全资子公司山东 丹红制药有限公司（以下简称"山东丹红"）获得山东省药品监督管理局许可， 同意山东丹红《药品生产许可证》副本增加委托生产，其他内容不变，现将相关 情况公告如下： 一、药品生产许可证相关情况 企业名称：山东丹红制药有限公司 住所（经营场所）：菏泽牡丹工业园区昆明路 99 号 法定代表人：王明耿 许可证编号：鲁 20160251 分类码：AhzBh 企业负责人：刘象银 1 质量负责人：张兰英 生产地址和生产范围：菏泽牡丹工业园区昆明路 99 号：小容量注射剂、大 容量注射剂*** 有效期至：2025 年 11 月 02 日 二、药品生产许可证副本变更情况 新增委托事项： 为申报药品上市许可，增加委托生产。受托生产企业：山东步长制药股份有 限公司，生产地址：菏泽市中华西路 1818 号 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-056 山东步长制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 11,153,600 股，已回购股份占公司总股本的比例为 1.01%，购买的最高价为 17.44 元/股，最低价为 14.16 元/股，累计已支付的总金额为 177,857,810.77 元（不含 交易费用）。已回购股份占比存在尾差，系四舍五入造成。 本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/14 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 18,000 万元~36,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 11,153,600 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.01% | | 累计已回购金额 | 17,785 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-057 山东步长制药股份有限公司 关于拟对外投资设立控股子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议 案》，同意公司拟出资 940 万元设立控股子公司"山东步长贸易有限公司"（暂定 名，以工商部门核准登记为准），赵路、陈功铭拟对本次投资进行跟投。具体内 容详见公司 2024 年 3 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-026）。 二、本次交易的进展 公司于 2024 年 5 月 6 日与有关各方正式签署了《关于山东步长药妆生物科 技有限公司之合作协议书》（以下简称"合作协议书"或"本协议"）（公司名称 已经工商部门预核准），现将具体内容公告如下： （一）协议主体 甲方：山东步长制药股份 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-058 山东步长制药股份有限公司 关于公司主要产品脑心通胶囊价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 根据国家医保局相关文件精神，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司陕西步长制药有限公司对其产品脑心通胶囊挂网价格进行了调 整，截至目前已挂网省份均已执行调整后价格，具体如下： | 脑心通胶囊 | 36 | 粒/盒 | 21.89~23.69 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 48 | 粒/盒 | 28.95~31.59 | 26.26 | | 药品名称 | 72 | 规格 粒/盒 | 原价格/元 48.31 | 调整后价格/元 19.90 38.81 | 二、对公司的影响 公司产品脑心通胶囊 2023 年度合计销售额为 293,657.24 万元，占公司 2023 年度主营业务收入比例为 22.20%，2024 年第一季度合计销售额为 57,679.53 万 元，占 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-055 山东步长制药股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/14 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 元~360,000,000 元 180,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 11,153,600 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.01% | | 累计已回购金额 | 元 177,857,810.77 | | 实际回购价格区间 | 元/股~17.44 元/股 14.16 | 截至 2024 年 4 月 26 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 11,153,600 股，已回购股份占公司总股本的比例为 1 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-053 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司拟对外投资设立子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于四川泸州步长生物制药有限公司 拟对外投资设立子公司的议案》，根据公司总体发展规划，为促进四川泸州步长 生物制药有限公司（以下简称"泸州步长"）经营发展，泸州步长拟出资 2,500 万元对外投资设立全资子公司北京博源润步医药研发有限公司（以工商登记注册 为准）。具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告》（公告 编号：2024-039） 近日，北京博源润步医药研发有限公司已完成工商登记注册手续，并取得北 京经济技术开发区市场监督管理局核发的营业执照，相关信息如下 1 特此公告。 名称：北京博源润步医药研发 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-054 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司药品临床试验取得受理通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川泸 州步长生物制药有限公司在研品种"BC008-1A 注射液"新增适应症的临床试验申 请获得国家药品监督管理局的受理并收到《受理通知书》，拟开展适应症为胶质 母细胞瘤及非小细胞肺癌、食管癌等晚期实体瘤。现将有关信息披露如下： | 药品名称 | BC008-1A 注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 中国药典剂型:注射剂 | | 规格 | 7.5ml：75mg | | 注册分类 | 治疗用生物制品:1 类 | | 申请事项 | 临床试验 | | 申请人 | 四川泸州步长生物制药有限公司 | | 受理号 | CXSL2400255 CXSL2400261 | | 受理结论 | 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的 | | | 规定，经审查，决定予以受理。 ...

山东步长制药股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | -- 财务报表附注 | 13-126 | 所 北京市东城区朝阳门北大街 提高由托 8 号富华大厨 A 廊 9 层 Chaovangmen Be 审计报告 XYZH/2024CDAA3B0063 山东步长制药股份有限公司 山东步长制药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东步长制药股份有限公司(以下简称山东步长制药公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人步长(香港)控股有限公司,现提名程华女士为山东步长制 药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任山东步长制药股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东步长制药股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; ...

山东步长制药股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | | 第一节监事 | 42 | | | 第二节监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第一节 | 财务会计 ...