浙江新化化工股份有限公司 利润分配管理制度 二〇二四年（修订） 第一条 为规范浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护 中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定 的决定》（证监会令第 57 号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》以及《公司章程》等相关法律法规和制度的要求，结合公司实际 情况制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策为：公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政 策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规的相关规定；利润分配不得超过累 计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第三条 利润分配的形式、条件和比例： （一）利润分配的形式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或 者法律、法规及规范性文件所规定的其他方式分配利润，并优先采用现金分红 的利润分配方式。为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分 配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，公 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月 24 日召 开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定 部分制度的议案》。 为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分治理制度进行修 订。具体情况如下： | 股东大会在审议为股东、实际控 | 制人及其关联方提供的担保议案时， | | --- | --- | | 制人及其关联方提供的担保议案时， | 该股东或 ...

浙江新化化工股份有限公司 投融资管理制度 二〇二四年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规的相关 规定和《浙江新化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定 本制度。 第二条 本制度所称投融资决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决 策，包括：对内投资、对外投资、对外融资、重大资产重组、对外担保事项、关 联交易等。 第二章 对内投资决策管理 第三条 对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基本建设、技术改 造、购买大型机器、设备及新项目建设等。 第四条 公司对内投资的决策程序： （一）发展计划部按照公司规划方案，结合相关部门和单位组织编制的项目 可行性研究报告，提出公司固定资产投资计划； 第六条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入 ...

浙江新化化工股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江新化化工股份有 限公司（以下简称"新化股份"或"公司"）的《公司章程》等规定和要求，新化 股份董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月23日正式进场审计，实 施了必要的审计程序，包括控制测试和实质性程序，获取了充分适当的审计证据。 （三）在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计 的目标和范围、审计报告的用途、双方的责任、审计人员及审计时间安排、审 计计划、审计结论、关键审计事项等事项与公司董事会、管理层进行了沟通。 （四）经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合 并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司 按照《企业内部 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 24 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场方式召开。 会议通知已通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1. 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 公司《2023 年年度报告全文和摘要》已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上 海证券交易所网站（ ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号 ——化工》有关规定和披露要求，现将浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第一季度主要经营数据披露如下： | 产品大类 | 产量(吨) | 销售数量（吨） | 销售金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 脂肪胺 | 30,520.58 | 30,816.15 | 36,211.37 | | 有机溶剂 | 14,343.06 | 14,774.96 | 12,323.99 | | 合成香料 | 5,214.64 | 5,385.05 | 18,479.47 | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 注 1： ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 2023年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号 ——化工》有关规定和披露要求，现将浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 产品大类 | 产量(吨) | 销售数量（吨） | 销售金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 脂肪胺 | 101,162.00 | 100,961.19 | 123,246.26 | | 有机溶剂 | 60,560.00 | 61,231.00 | 48,728.18 | | 合成香料 | 15,073.00 | 14,840.76 | 51,880.73 | 注 1： 上述产量、销量为 ...

浙江新化化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 (一) 主要会计数据 | 币种：人民币 | | --- | | 单位：元 | | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比 上年同 | 2021年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减 | | | | | | (%) | | | 营业收入 | 2,596,603,559.77 | 2,683,361,677.66 | -3.23 | 2,554,823,933.93 | | 归属于上市公司股东 | 252,619,759.41 | 329,227,288.36 | -23.27 | 196,817,553.70 | | 的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东 | 240,207,274.93 | 306,348,555.89 | -21.59 | 180,618,058.79 | | 的扣除非经常性损益 | | | | | | 的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金 | 281,423,571.68 | 322,931,647.41 | -12.85 | 5 ...

董事监事选举制度 - 选举两名以上董事、监事采用累积投票制[4] - 独立董事和非独立董事选举分开进行[4] 候选人提名 - 3%以上有表决权股份股东可提名非独立董事[5] - 1%以上股份股东可提名独立董事[5] 投票规则 - 选举一名董事或监事不适用累积投票制[7] - 投票权总数等于或小于有效选票数，选票有效[7] - 候选人按得票多少顺序确认是否当选[7]

融资情况 - 2019年首次公开发行3500万股，每股16.29元，募资57015万元，净额49066.47万元[2] - 2022年公开发行650万张可转债，每张100元，募资65000万元，净额63925.33万元[5] 募投项目 - 2019年首发募投项目5个，总投资49066.47万元[3] - 2022年可转债募投宁夏新化一期项目，拟投74317.22万元，募资拟投65000万元[5] 资金使用与借款 - 2019 - 2021年向中荷环境增资及借款共10400万元[6][7] - 截至2024年4月24日，宁夏新化借款余额63951.36万元[8] - 截至2023年12月31日，中荷环境募投资金用完，宁夏新化累计投入53972.42万元[10] 新策略 - 2024年董事会通过免收子公司募投借款利息议案，保荐机构无异议[9][12][13]