| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 为客观、公允地反映宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相 关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资 产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值 准备。2024 年半年度公司计提各类减值准备共计 52,604,155.48 元，具体如下： 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 存货跌价准备 | 46,769,442.78 | | 2 | 应收账款坏账准备 | -8,440,197.81 | | 3 | 其他应收款坏账准备 | 14,274,910.51 | | | 合计 | 52,604,155.48 | 二、计提资产减值准备事项的相关说明 （一）存货跌价 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646 号）核准，宁波太平鸟时尚服饰 股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 800,000,000 元，上述募集资金 扣除已支付的保荐承销费用 4,500,000 元（含税），实际收到可转债募集资金 795,500,000 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位，扣除发行费用后 募集资金净额为 793,661,32 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 详见 2024 年 8 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 公司全体董事出席了本次会议 本次董事会全部议案均获通过，无反对票 特此公告。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2024 年 8 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 2、审议并通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为[未提供][23] - 归属于上市公司股东的净利润为[未提供][23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为[未提供][23] - 经营活动产生的现金流量净额为[未提供][23] - 归属于上市公司股东的净资产为44.17亿元[23] - 总资产为71.26亿元[23] - 基本每股收益为0.36元[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元[24] - 公司实现营业收入31.5亿元，同比下降12.7%[62] - 实现归母净利润1.7亿元，同比下降31.7%[62] - 实现扣非净利润0.7亿元，同比下降63.6%[62] - 公司的理财产品期初数为17.93亿元，本期购买金额为19.30亿元，本期出售/赎回金额为20.25亿元，期末数为16.99亿元[109] - 公司的货币资金期末数为5.42亿元，较上年期末下降46.02%[102] - 公司的应收账款期末数为2.88亿元，较上年期末下降40.83%[102] - 公司的在建工程期末数为0.43亿元，较上年期末增加72.91%[102] - 2024年上半年公司实现营业收入7,912,640.95元[159] - 公司发行可转换债券募集资金总额为80,000.00万元，截至报告期末累计投入募集资金总额为25,502.73万元[180] - 公司募集资金投资项目中有3,219.14万元投入[182] - 公司拟将募集资金用于补充流动资金,金额为15,000万元,占总募集资金的100.02%[186] - 报告期内,"太平转债"累计转股9,803股[196] 业务经营 - 公司聚焦多品牌发展矩阵，各品牌面向不同年龄、风格、生活态度的细分客群[33] - 公司以数据驱动商品开发的整个流程，积极探索应用大数据、人工智能等技术手段洞察消费者需求[40] - 公司不断完善直营门店、加盟门店、传统电商等零售渠道，积极探索社交零售新渠道[41] - 公司拥有完备的供应商管理制度和供应商分级资源库，全新的 SCM 供应商管理系统已投入使用[42] - 公司热爱和聚焦在青年时尚，从年龄、性格特征、价位区间、应用场景等多维度区分目标客群[47] - 公司聚焦以顾客为中心，以数据为驱动，全面打通设计、生产、物流、营销等核心环节的货品供应全链路[48] - 公司聚焦当代年轻消费者群体，在年轻消费者聚集度高的地方加大渠道资源投入[49] - 品牌迎来了视觉系统全面升级，重新定义品质内核，焕新公众形象[50] - 首家太平鸟品牌旗舰店于宁波核心地标——天一广场盛大启幕[51] - 男、女装产品以"NiceT，Nice Together"为核心概念，传递"年轻不设限、潮流多元化"的理念[53] - 持续关闭低效门店，经营重点转向提升终端品牌形象和门店坪效[68] - PEACEBIRD女装营业收入同比下降10.3%，毛利率下降3.54个百分点[81] - LEDiN少女装营业收入同比下降35.23%，毛利率下降1.25个百分点[83] - 线下直营门店毛利率增加1.24个百分点，加盟门店毛利率下降2.88个百分点[87] - 线上销售渠道毛利率下降3.5个百分点，线下销售渠道毛利率下降1.13个百分点[88] - 宁波太平鸟风尚服饰有限公司营业收入为28.32亿元，营业利润为4.59亿元[117] - 宁波太平鸟网络科技有限公司营业收入为2.09亿元，营业利润为1.00亿元[117] - 宁波太平鸟电子商务有限公司营业收入为2.24亿元，营业利润为0.79亿元[117] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为11.81亿元[25] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2.08亿元[25] 风险因素 - 公司所处的国内年轻时尚服饰行业消费者需求变化较快，市场竞争激烈[119] - 公司服饰产品销售市场主要在国内，中国经济形势的重大变化可能影响服饰消费[121] - 加盟商在经营决策、商品管理等方面独立运营，可能影响公司品牌形象和经营业绩[122] - 公司库存商品金额较大，需要重点关注和管理，存在较大的减值压力和跌价风险[123] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员中有1人发生变动[128] - 公司2024年股票期权与限制性股票激励计划已经审议通过[131] - 公司与关联方太平鸟集团有限公司及其关联方、宁波太平鸟公益基金会发生关联交易[159] - 公司为关联方提供担保金额为270,000,000.00元[176] - 公司于2023年5月26日召开董事会和监事会会议,审议通过了部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案,将"科技数字化转型项目"的达到预定可使用状态的时间延长至2025年12月[187] - 公司使用总额度不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使

2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603877 证券简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 22 日 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 3 | | 议案一关于变更会计师事务所的议案 | | 5 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024 年 8 月 22 日（星期四） 下午 14:00 网络投票时间：2024 年 8 月 22 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室 三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 四、议 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。详见 2024 年 8 月 1 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关 于变更会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议的书面通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 一、 监事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议的书面通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件及专人送达等方式发出， 会议于 2024 年 7 月 31 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总 监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财 务报告审计机构和内控审计机构。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信已连 续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公 司业务发展及整体审计工作需要，根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，拟聘任毕马 威华振为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与立信 进行了充分沟通，立信对本次变更事宜无异议。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

| | | 证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-058 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于一致行动人之间内部转让股份 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日收到公司控股股东太平鸟集团有限公司（以下简称"太平鸟集团"）、宁波鹏灏 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹏灏投资"）和公司实际控制人之一张江 波先生的通知，太平鸟集团及鹏灏投资分别和张江波先生于 2024 年 7 月 22 日签 署了《股份转让协议书》。太平鸟集团以协议转让的方式，将其持有的部分公司 无限售流通股 23,691,300 股（占公司总股本的 5.00%）以 12.00 元/股的价格转 让给张江波先生，转让总价款为 284,295,600.00 元；鹏灏投资以协议转让的方 式，将其持有的全部公司无限售流通股 29,500,000 股（占公司总股本的 6.2 ...