会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议6月6日发通知，6月12日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案表决 - 多个议案表决均为赞成9票，反对0票，弃权0票[4][6] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会和债券持有人会议审议[4][6] - 议案内容详见6月13日相关公告[6]

转股价格调整 - 调整前转股价格为20 81元/股 调整后转股价格为20 88元/股 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月13日 [1] - 本次调整因限制性股票回购注销导致 涉及26名激励对象持有的未解除限售股票 [1][2] 限制性股票回购注销 - 公司分两次回购注销限制性股票 第一次涉及26名激励对象 第二次涉及2名离职激励对象和6名激励对象的第一个解除限售期股票 [1][2] - 合计注销2,749,932股限制性股票 其中2021年激励计划注销1,149,000股 2024年激励计划注销1,600,932股 [4] - 回购价格分别为11 31元/股（2021年激励计划）和7 31元/股（2024年激励计划） [4] 转股价格调整公式 - 转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k） 因不同回购价格采用P1=（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2） [4] - 参数k1=-0 24%（2021年激励计划） k2=-0 34%（2024年激励计划） [4] - 调整后转股价格计算结果为20 88元/股 [5] 证券停复牌情况 - 因限制性股票回购注销需调整转股价格 相关证券停牌 复牌日未明确说明 [1] - 停牌起始日为2025年6月11日 停牌终止日未提及 [1] 法律依据与程序 - 转股价格调整依据《募集说明书》规定 符合公开发行可转债的相关批复 [1][2] - 公司先后召开董事会、监事会和股东大会审议通过相关议案 [1][2] - 回购注销程序已完成 并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交申请 [2]

业绩说明会信息 - 2025年6月19日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[4][6][7][8] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[5][6][7] - 参加人员有董事长等[7] 投资者参与 - 2025年6月12日至18日16:00前可提问[4][8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 报告发布 - 2025年3月28日发布2024年年度报告，4月11日发布2025年第一季度报告[4] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0574 - 56706588，邮箱board@peacebird.com[9]

融资与转股 - 公司2021年7月15日公开发行可转债800万张，募资80,000万元[4] - “太平转债”调整前转股价格为20.81元/股，调整后为20.88元/股[5] - “太平转债”2025年6月12日停止转股，6月13日起恢复转股[4] 股票回购注销 - 2025年对26名激励对象的1,149,000股限制性股票回购注销[6] - 2025年对8名激励对象的1,600,932股限制性股票回购注销[7] - 2025年6月11日合计2,749,932股限制性股票完成注销[7] 回购价格与占比 - 2021年激励计划限制性股票回购价格为11.31元/股[10] - 2024年激励计划限制性股票回购价格为7.31元/股[10] - 2021年激励计划回购注销股数占比约-0.24%[10] - 2024年激励计划回购注销股数占比约-0.34%[10]

股权激励限制性股票回购注销 - 公司将于2025年6月11日完成274.9932万股限制性股票的回购注销 [1] - 回购注销分为两部分：2021年激励计划终止涉及114.9万股（26名激励对象）[2]，2024年激励计划因业绩未达标及人员离职涉及160.0932万股（8名激励对象）[2] 决策与披露历程 - 2025年2月26日至3月17日，公司通过董事会、监事会及股东大会审议终止2021年激励计划并回购114.9万股 [2] - 2025年3月28日披露因2024年业绩考核未达标及离职追加回购160.0932万股，并完成债权人通知程序 [2] 回购注销原因剖析 - 2021年激励计划终止原因：21名激励对象因计划终止需回购95.1万股，5名离职人员需回购19.8万股 [3] - 2024年激励计划触发条件：6名激励对象因业绩未达标需回购75.0932万股，2名离职人员需回购85万股 [3] 股本结构变动与后续安排 - 回购后剩余激励股票175.2175万股，有限售流通股从450.2107万股减少至175.2175万股 [4] - 总股本从47382.5333万股减少至47107.5401万股，但需考虑"太平转债"转股期的潜在变动 [4] - 公司已开设专用证券账户并提交中登公司申请，强调操作合规且无债权人异议 [4]

股权激励限制性股票回购注销原因 - 终止实施2021年限制性股票激励计划且5名激励对象已离职，回购注销26名激励对象持有的1,149,000股限制性股票 [2] - 2024年股票期权与限制性股票激励计划因2024年度公司业绩考核未达标且2名激励对象已离职，回购注销8名激励对象持有的1,600,932股限制性股票 [2] 回购注销决策与信息披露 - 公司于2025年2月26日、3月17日召开董事会、监事会及股东大会，审议通过终止2021年激励计划并回购注销1,149,000股限制性股票 [3] - 公司于2025年3月27日、4月22日召开董事会、监事会及股东大会，审议通过注销部分股票期权及回购注销1,600,932股限制性股票 [3] 回购注销具体情况 - 2021年激励计划中21名激励对象因计划终止回购951,000股，5名离职激励对象回购198,000股 [5][6] - 2024年激励计划中6名激励对象因业绩未达标回购750,932股，2名离职激励对象回购850,000股 [7] - 合计回购注销28名激励对象持有的2,749,932股，剩余股权激励限制性股票1,752,175股 [7] 回购注销安排 - 公司已开设回购专用证券账户并递交申请，预计2025年6月11日完成注销 [8] 法律意见书结论 - 2021年激励计划的终止及回购事项符合法律法规及激励计划规定，程序合法有效 [11][12] - 2024年激励计划的注销及回购事项符合法律法规及激励计划规定，程序合法有效 [12]

回购注销情况 - 公司拟回购注销28名激励对象2,749,932股限制性股票[3][8] - 预计2025年6月11日完成注销[8] - 已开设回购专用账户并递交申请[8] 股份变动数据 - 变动后有限售条件流通股为1,752,175股[10] - 无限售条件流通股无变动，仍为469,323,226股[10] - 变动后股份合计为471,075,401股[10] 不得解除限售原因 - 2021年激励计划因公司终止及对象离职，1149000股不得解除限售[6] - 2024年激励计划因业绩未达标及对象离职，1600932股不得解除限售[6][7] 合规情况 - 本次回购注销决策程序、信息披露符合规定[11]

股票期权注销 - 公司于2025年4月22日通过股东大会决议，注销17名离职激励对象及116名激励对象持有的第一个行权期股票期权共计7,056,500份 [1] - 中国证券登记结算公司上海分公司于2025年5月30日完成注销程序，该操作不影响公司股本结构 [2] 2024年激励计划执行流程 - 2024年5月6日董事会审议通过激励计划草案及考核办法，监事会同步核查激励对象名单 [4] - 2024年5月31日临时股东大会批准激励计划，授权董事会确定授权/授予日及办理相关事宜 [5] - 2024年6月7日董事会调整激励计划细节并确定授予方案 [6] - 2024年7月完成首次授予登记：股票期权1,807.10万份（7月15日登记），限制性股票335.3107万股（7月19日登记） [6] 预留权益失效 - 根据激励计划规定，预留的156.90万份股票期权因超过12个月未明确激励对象而失效 [8] 回购注销补充说明 - 2025年3月27日董事会决议回购注销1,600,932股限制性股票，涉及8名激励对象（含2名离职人员），该议案于4月22日获股东大会通过 [7]

本激励计划已履行的相关程序 - 2024年5月6日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，同日监事会审议通过激励对象名单核查议案 [1] - 2024年5月10日至5月20日公司内部公示激励对象名单且未收到异议，监事会于5月23日公告审核意见 [2] - 2024年5月31日公司2024年第一次临时股东大会批准激励计划并授权董事会办理授予事宜 [2] - 2024年6月7日公司第四届董事会第二十五次会议调整激励计划事项并审议通过授予议案 [3] - 2024年7月15日完成股票期权首次授予登记1807.10万份，7月19日完成限制性股票授予登记335.3107万股 [3] - 2025年3月27日公司第五届董事会第三次会议决定注销离职激励对象持有的705.65万份股票期权及160.0932万股限制性股票，4月22日股东大会审议通过 [4][5] 本激励计划预留权益失效情况 - 根据激励计划草案规定，预留156.90万份股票期权需在股东大会通过后12个月内明确激励对象，超期未明确导致预留权益失效 [5]

公司动态 - 2025年4月22日公司召开2024年年度股东大会，同意注销部分股票期权[2] - 注销对象为17名已离职激励对象及116名激励对象第一个行权期的股票期权[2] - 注销股票期权数量为7,056,500份[2] - 2025年5月30日7,056,500份股票期权注销事宜办理完毕[2] - 本次注销不会影响公司的股本结构[2]