目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1665 号 瑞芯微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了瑞芯微电 ...

关于瑞芯微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：瑞芯微电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3—3 页 BZ1ALEATHJ ， 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕1667 号 瑞芯微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了瑞芯微电子股份有限公司(以下简称瑞芯微公司)2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 瑞芯微公司管理层编制的2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解瑞芯微公司 2023年度非 ...

北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于瑞芯微电子股份有限公司 法律意见书 国枫律证字[2022]AN251-5号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 关于瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划之 Grandway Law Offices 注销股票期权和回购注销限制性股票的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划之 本所律师在《法律意见书》中的声明事项亦适用于本法律意见书。如无特别 说明,本法律意见书中有关用语的含义与《法律意见书》中相同用语的含义一致。 注销股票期权和回购注销限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN251-5 号 致: 瑞芯微电子股份有限公司（以下称"瑞芯微"或"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下称"《管理办法》")等有关法律、法规、 ...

瑞芯微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，履行独立董事的职责和义务， 充分发挥独立董事的作用，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案， 并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高启全，1953 年 10 月出生，中国台湾省籍，曾任长江存储科技有限责 任公司董事及代行董事长，北京紫光存储科技有限公司、紫光国芯微电子股份有 限公司董事。现任公司独立董事；晶芯半导体（黄石）有限公司、台湾兆捷科技 国际股份有限公司董事长；沪士电子股份有限公司、台湾豪勉科技股份有限公司 及台湾纬颖科技服务股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，未在公司股 东单位担任职务，与公司及其股东或有 ...

瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-017 一、董事会会议召开情况 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会 议通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员 发出，因增加临时议案，公司于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式向全体董事、监事 及高级管理人员发出会议调整通知及会议资料，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长励民先生主持。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 ...

瑞芯微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》以及《董事会审计 委员会工作细则》等有关规定，瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2023 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行审核、监督职责， 现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事乔政先生、独立董事高启全先生及董事黄 旭先生共计三名委员组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事 乔政先生担任，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，各成员均具有 能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 注：因公司原独立董事黄兴孪先生在公司连续担任独立董事已满六年，公司于 2023 年 11 月 24 日、2023 年 12 月 11 日分别召开第三届董事会第二十五次会议及 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过《关于增补独立董事的议案》，同意选举乔政先生为公司第三届董事 会独立董事，并相应调整董事会专门委 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-021 瑞芯微电子股份有限公司 重要内容提示： 本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变 更和差错更正》规定，对光罩的摊销方式进行会计估计变更。变更后的会计估计 能够更加合理地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的业绩造成重大影 响。 本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起执行，无需对已披露的财务报告 进行追溯调整。 一、概述 为更加准确地反映光罩的受益期，更清晰、合理地反映公司的财务状况和经 营成果，根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，将公司光罩按照芯片产品的预计产量摊销变更为按照3-5年的使用期平 均摊销。 公司于2024年4月12日召开第三届董事会第二十九次会议，以5票同意，0票 反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于会计估计变更的议案》。根据《上海 证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

瑞芯微电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告和内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要 求，公司对天健会计师事务所 2023 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为胡少先先生。截至 2023 年 12 月 31 日，天 健会计师事务所拥有合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 836 人。 四、总体评价 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经评估，公司认为天健会计师事务所在业务资质等方面合规有效，在审计过 程中遵循独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，表现出良好的职 业素养和专业胜任能力，按时完成了公司 2023 年年度报告的审计工作，审计行 为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 ...

关于瑞芯微电子股份有限公司 会计估计变更的说明 天健函〔2024〕371 号 根据瑞芯微公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于会计估计变 更的议案》，本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起执行。 (三) 变更的内容 原公司光罩按照芯片产品的预计产量进行摊销，拟变更为按照 3-5 年的使用 期平均摊销。 二、会计估计变更的影响 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对瑞芯微公司以往各 上海证券交易所： 2024 年 4 月 12 日，瑞芯微电子股份有限公司（以下简称瑞芯微公司）第三 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对长期 待摊费用中光罩的原会计估计进行变更。本次会计估计变更无需提交股东大会审 议。根据上海证券交易所相关要求，现将瑞芯微公司有关会计估计变更事项说明 如下： 一、会计估计变更的概述 (一) 变更的原因 鉴于目前公司产品的应用领域、产品生命周期及市场需求量发生改变，为更 加准确的反映光罩的受益期，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，拟对光 罩的摊销方式进行会计估计变更。 (二) 变更的日期 我们了解了瑞芯微公司本次会计估计变更的原因，检查 ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为瑞芯微电子股份有限公司，中文简称为瑞芯微，外文名称为Rockchip Electronics Co., Ltd.[7] - 公司注册地址位于福州市鼓楼区软件大道89号18号楼，办公地址为福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区18、20、21号楼[8] 公司财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利2.00元，预计派发现金红利总额为83,620,420.00元[4] - 公司2023年营业收入为2,134,522,147.19元，较上年同期增长5.17%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为134,885,044.41元，较上年同期下降54.65%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为681,258,029.87元，较上年同期有显著增长[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,060,740,090.06元，较上年末增长4.81%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.32元，较上年下降55.56%[9] - 公司2023年稀释每股收益为0.32元，较上年同期下降55.56%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.53%，较上年下降5.82个百分点[9] 公司产品与技术 - 公司致力于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，是国内AIoT SoC芯片的领先者[13] - 公司发布新一代中高端AIoT处理器RK3576，支持Transformer模型架构相关算子，AI计算效率显著提升[16] - 公司推出新款AI音频专用处理器RK2118，集成多核高性能DSP，搭载音频专用NPU，具有丰富的数字音频接口和音频硬件加速单元[16] - 公司进行新一代经济型智能视觉处理器RV1103B/C的立项研发，预计将于2024年上半年推向市场[16] - 公司持续增加周边芯片，推进接口转换芯片RK628F、无线连接芯片RK960、音频CODEC芯片RK730等周边芯片的研发量产[16] 公司荣誉与奖项 - 公司先后荣获多个奖项与荣誉，包括入选处理器公司TOP10榜单、全球电子纸生态链创新发展企业TOP10优秀企业奖、中国芯优秀市场表现产品奖、中国企业评价协会数字经济企业TOP500强等[22][23][24] - 公司荣获多个行业大会颁发的奖项，包括云电脑时代创新领航者TOP10奖、高工智能汽车产业智库年度智能汽车行业TOP100创新企业奖、福建省软件和信息技术服务业综合竞争力50强企业奖[25][24][24] 公司治理与承诺 - 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，建立了较为完善的法人治理结构[55] - 公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，切实保证股东大会依法规范地行使职权[56] - 公司董事会共召开7次会议，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》规范运作[57] - 公司监事会共召开6次会议，监督公司经营情况、财务状况及董事会、高级管理人员履职合法性[58] - 公司依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息[60] - 公司股东黄旭出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺未直接或间接经营与公司经营构成竞争的业务[134] - 公司控股股东、实际控制人励民出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺避免与其他企业的关联交易[136] - 公司全体董事、监事及高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺遵守公平合理、价格公允的原则进行关联交易[138]