证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2023-071 瑞芯微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 278,133,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.5167 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长励民先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2023-072 瑞芯微电子股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕 3,000 份股票期权注销手续。 上述股票期权注销相关议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通 过。鉴于公司有部分激励对象未在 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予第二个行权期内行权完毕，公司董事会同意注销上述激励对象已到期未行权 的股票期权合计 3,000 份。具体内容详见公司于《上海证券报》《证券日报》《中 国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞 芯微电子股份有限公司关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-069）。 本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于瑞芯微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0601 号 致：瑞芯微电子股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《瑞芯微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 ...

瑞芯微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 瑞芯微电子股份有限公司 ROCKCHIP ELECTRONICS CO., LTD. 注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号 18 号楼 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 11 日 中国·福州 1 | 一、2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 三、2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于变更公司注册资本的议案 | 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 10 | | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的的议案 11 | | | 议案五：关于增补独立董事的议案 13 | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第一次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《瑞芯微电子股份有限公 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2023-065 瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议通知和材料于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补独立董事的议案》 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公 司关于增补独立董事的公告》（公告编号：2023-067） ...

瑞芯微电子股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2023-067 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大 会审议。 特此公告。 瑞芯微电子股份有限公司董事会 2023 年 11 月 25 日 1 附：公司第三届董事会独立董事候选人简历 乔政先生简历： 乔政，男，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。 曾任厦门大学管理学院财务学系助理教授、副教授、博士生导师；2020 年至今 任西安交通大学管理学院会计与财务系教授、博士生导师。 鉴于瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄兴孪先生在 公司连续担任独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等相关规定，为保障董事会规范运作，公司董事会提名乔政先生为第三届董 事会独立董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为乔政先 生符合担任公司独立董事候选人的任职条件。 公司于 2023 年 ...

瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，我们作为瑞芯微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第 三届董事会第二十五次会议审议的《关于增补独立董事的议案》进行了认真审阅， 对公司第三届董事会独立董事候选人乔政先生的相关材料进行了审核，发表审查 意见如下： 公司第三届独立董事候选人乔政先生的任职资格符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，符合中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求，具备《上市公司独立董事 管理办法》所要求的独立性，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒， 不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。 我们同意乔政先生作为公司第三届董事会独立董事候选人并将《关于增补独 立董事的议案》提交公司董事会审议。 瑞芯微电子股份有限公司董事会 提名委员会 2023 年 11 月 24 日 (本页无正文,为《瑞芯微电子股份有限公司第三届董事会提名委员会关于独立 董事候选人的审查意见》签字页 ) 委员签名: 高启全 (本 ...

GRANDWAY 北京国枫律师事务所 关于瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股权激励计划之注销首次授予 第二个行权期已到期未行权的股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2020] AN115-19 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股权激励计划之注销首次授予 第二个行权期已到期未行权的股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2020] AN115-19号 致: 瑞芯微电子股份有限公司（以下称"瑞芯微"或"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下称"《管理办法》")等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,北京国 枫律师事务所(以下称"本所")接受瑞芯微委托,担任瑞芯微 2020 年股票期 权与限制性股票激励计划(以下称"本次股权激励计划" ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2023-070 瑞芯微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更公司注册资本的议案 | √ | | 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | 3 | 关于修订《股东大会议事 ...

瑞芯微电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我 们作为瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了 公司提供的相关材料，基于独立客观判断，对公司第三届董事会第二十五次会议 审议的相关事项出具如下独立意见： 一、关于增补独立董事的独立意见 经核查，我们认为：本次提名的第三届董事会独立董事候选人乔政先生不存 在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》等规定中不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者或禁入尚未解除的情况；乔政先生具备法律、法规所规定的上市公司独立董事 任职资格，具备履行独立董事职责所具备的能力和条件，能够胜任独立董事的职 责要求。我们认为，乔政先生出任公司独立董事的提名、审议及表决程序符合相 关法律、法规和《公司章程》的相关规定，提名、审议及表决程序合法、有效。 我们一致同意乔政先生作为公司第三届董事会独立董事候选人并提交公司股东 大会审议。 （以下无 ...