一、 预中标项目的主要情况 G15 沈海高速泉厦段扩容工程"代建监理一体化"服务项目，全长预计 70 公里，拟采用立体复合扩容，上层专供小客车行驶，下层维持客货混行，形成"地 面层双向八车道+立体层双向八车道"的综合立体走廊。全线拟设置桥梁 36 座， 其中特大桥 30 座（58579.8m）、大桥 4 座（2397.7m）、中小桥 2 座（76m）， 隧道 5 座（2561m），立体层共设置 8 处互通式立交，地面层共设置 10 处互通 式立交（不含规划互通 3 处、预留互通 1 处），5 处转换道，3 处服务区，2 处养 护工区。 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-046 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于中标结果公示的提示性公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示: G15 沈海高速泉厦段扩容工程"代建监理一体化"服务项目由建发合诚工 程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）与福建高速建设投资 有限公司、厦门路桥工程投资发展有限公司、泉州市高速公路投资有限公 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-044 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）2023 年半年度业绩说明会于 2023 年 9 月 11 日下午 15:00-16:00 通过价值在线（www.ir- online.cn）以网络互动的方式召开。公司已于 2023 年 9 月 2 日在指定信息披露 媒体刊登了《建发合诚关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号： 2022-042）。现将说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 9 月 11 日，公司副董事长兼总裁黄和宾先生、独立董事林朝南先生、 董事会秘书高玮琳女士及财务总监郭梅芬女士出席了本次业绩说明会。公司与投 资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行了沟通。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-043 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：天成华瑞装饰有限公司、大连市市政设计研究院有限责任 公司 一、 本次担保情况概述 （一） 担保情况简介 近日，就建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 天成华瑞装饰有限公司（以下简称"天成华瑞"）、大连市市政设计研究院有限 责任公司（以下简称"大连市政院"）向银行申请综合授信事宜，公司分别与兴 业银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司大连分行签订了保证合同， 本次公司为上述子公司提供担保总额为 7,900 万元，具体担保情况如下： 单位：万元 | 被担保公司名称 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | 厦门分行 | 大连分行 | | 天成华瑞 | 4,900 | / | 本次担保金额：7,900 万元 截止本公告日累计担保余额： ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-042 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 04 日（星期一）至 09 月 08 日（星期五） 16:00 前访问网址 https://eseb.cn/17oSckI7uak 或使用微信扫描下方小程序码进行 会前提问，公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 11 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.59亿元，上年同期为3.20亿元，同比增加231.21%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2051.16万元，上年同期为1029.99万元，同比增加99.14%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1801.51万元，上年同期为812.82万元，同比增加121.64%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5070.46万元，上年同期为 - 5267.04万元[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9.45亿元，上年度末为9.35亿元，同比增加1.15%[11] - 本报告期末总资产为20.92亿元，上年度末为18.16亿元，同比增加15.18%[11] - 本报告期基本每股收益为0.0787元/股，上年同期为0.0395元/股，同比增加99.24%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.0787元/股，上年同期为0.0395元/股，同比增加99.24%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.17%，上年同期为1.16%，增加1.01个百分点[11] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.90%，上年同期为0.92%，增加0.98个百分点[11] - 2023年上半年公司新签合同额91.58亿元，同比增长1546%[33] - 2023年上半年公司实现营业收入10.59亿元，同比增长231%[33] - 2023年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润0.21亿元，同比增长99%[33] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额0.51亿元，同比增加1.03亿元[33] - 报告期内公司主营业务收入完成10.57亿元，较去年同期增长232%[34] - 营业收入为10.59亿元，较上年同期3.20亿元增长231.21%，主要因增加建筑施工及建筑设计业务收入[37] - 营业成本为9.41亿元，较上年同期2.23亿元增长321.46%，主要因增加建筑施工及建筑设计业务成本[37] - 销售费用为801.16万元，较上年同期675.63万元增长18.58%，主要因薪资费用增加[37] - 财务费用为56.09万元，较上年同期346.06万元下降83.79%，主要因银行借款减少[37] - 应收款项为8.13亿元，较上年期末7.76亿元增长4.78%[42] - 合同资产为5.14亿元，较上年期末2.43亿元增长111.27%，主要受天成华瑞建筑施工业务影响[42] - 应付账款为7.09亿元，较上年期末3.93亿元增长80.5%，主要受天成华瑞建筑施工业务影响[45] - 其他应付款为7094.47万元，较上年期末3645.63万元增长94.6%，主要受天成华瑞建筑施工业务影响[47] - 以公允价值计量的金融资产期初数为835,577.67元，本期购买金额为783,000,000.00元，期末数为783,000,000.00元[51] - 2023年6月30日公司合并资产总计20.92亿元，较2022年12月31日的18.16亿元增长15.29%[87][88][89] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计16.74亿元，较2022年12月31日的14.07亿元增长19.04%[87] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计10.14亿元，较2022年12月31日的7.56亿元增长34.10%[88] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计4.18亿元，较2022年12月31日的4.10亿元增长1.96%[88] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计1666.03万元，较2022年12月31日的1468.48万元增长13.45%[88] - 2023年6月30日母公司资产总计10.11亿元，较2022年12月31日的9.04亿元增长11.73%[89][90] - 2023年6月30日母公司流动资产合计4.34亿元，较2022年12月31日的3.29亿元增长31.82%[89] - 2023年6月30日母公司流动负债合计4.33亿元，较2022年12月31日的3.30亿元增长31.27%[90] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计5.77亿元，较2022年12月31日的5.75亿元增长0.24%[90] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计359.30万元，较2022年12月31日的311.57万元增长15.32%[90] - 2023年上半年营业总收入为10.59亿元，2022年同期为3.20亿元，同比增长约231.19%[91] - 2023年上半年营业总成本为10.18亿元，2022年同期为2.96亿元，同比增长约244.09%[91] - 2023年上半年营业利润为2842.08万元，2022年同期为1568.66万元，同比增长约81.18%[92] - 2023年上半年净利润为2466.31万元，2022年同期为1165.13万元，同比增长约111.68%[92] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为2051.16万元，2022年同期为1029.99万元，同比增长约99.14%[92] - 2023年上半年基本每股收益为0.0787元/股，2022年同期为0.0395元/股，同比增长约99.24%[93] - 2023年上半年负债合计为4.36亿元，2022年同期为3.33亿元，同比增长约31.12%[91] - 2023年上半年所有者权益合计为5.74亿元，2022年同期为5.72亿元，同比增长约0.44%[91] - 2023年上半年母公司营业收入为6872.66万元，2022年同期为7144.45万元，同比下降约3.80%[94] - 2023年上半年母公司营业利润为1451.80万元，2022年同期为733.50万元，同比增长约97.93%[94] - 2023年上半年净利润为14583131.18元，2022年同期为6909843.11元，同比增长约111.05%[95] - 2023年上半年经营活动现金流入小计911932507.11元，2022年同期为434876587.27元，同比增长约110.16%[96] - 2023年上半年经营活动现金流出小计861227923.12元，2022年同期为487546983.43元，同比增长约76.64%[96] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为50704583.99元，2022年同期为 - 52670396.16元，同比增长约196.27%[96] - 2023年上半年投资活动现金流入小计784049342.33元，2022年同期为131164524.68元，同比增长约498.49%[96] - 2023年上半年投资活动现金流出小计792988365.25元，2022年同期为88287161.77元，同比增长约798.17%[96] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 8939022.92元，2022年同期为42877362.91元，同比下降约120.85%[96] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1676106.17元，2022年同期为25000000元，同比下降约93.30%[96] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计77526784.60元，2022年同期为149145731.07元，同比下降约47.90%[96] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 75850678.43元，2022年同期为 - 124145731.07元，同比增长约38.89%[96] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为9.345733729亿元，少数股东权益为1.116894794亿元，所有者权益合计为10.462628523亿元[99][100] - 2023年本期增减变动额中，归属于母公司所有者权益变动额为1.079260927亿元，少数股东权益变动额为0.153766088亿元[100] - 2023年综合收益总额为2466.307814万元[100] - 2023年所有者投入和减少资本为231.199998万元[100][101] - 2023年利润分配为 - 1203.1068万元[101] - 2023年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为6015.534万元[102][103] - 2023年专项储备变动额为43.259868万元[105] - 2023年期末归属于母公司所有者权益小计为9.4536598217亿元，少数股东权益为1.1627347893亿元，所有者权益合计为10.616394611亿元[105] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为8.8034349403亿元，少数股东权益为0.8227711808亿元，所有者权益合计为9.6262061211亿元[106][107][108] - 2022年本期增减变动额中，归属于母公司所有者权益变动额为2891.465466万元，少数股东权益变动额为536.65597万元[109] - 2023年上半年专项储备本期提取767,111.34元，本期使用557,796.73元[112] - 2023年半年度实收资本（或股本）期末余额为260,673,140.00元，上年期末余额为200,517,800.00元[114][115] - 2023年半年度资本公积期末余额为117,301,624.17元，上年期末余额为177,456,964.17元[114][115] - 2023年半年度未分配利润期末余额为169,089,601.56元，上年期末余额为166,537,538.38元[114][115] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为574,114,331.00元，上年期末余额为571,562,267.82元[114][115] - 2022年半年度实收资本（或股本）期末余额为200,517,800.00元[115] - 2022年半年度资本公积期末余额为177,456,964.17元[115] - 2022年半年度未分配利润期末余额为158,822,545.18元[117] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为562,222,292.81元[117] 非经常性损益情况 - 2023年上半年非经常性损益合计2496546.79元，其中非流动资产处置损益为 -56903.92元，计入当期损益的政府补助为1489533.21元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为835577.67元，其他营业外收支为39903.03元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为741148.77元，所得税影响额为476910.93元，少数股东权益影响额（税后）为75801.04元[12] 公司业务资质情况 - 公司已取得建筑、市政、公路、水运等土木工程行业资质共60余项，实现建筑/市政行业甲级资质全覆盖[14] - 公司取得“建筑、市政、公路、水运行业”共60余项资质[28] - 公司实现建筑/市政行业甲级资质全覆盖[28] 公司业务板块构成情况 - 公司主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、建筑施工、工程新材料等六大产业板块业务[14] 各业务板块具体业务内容情况 - 公司勘察设计项目主要为市政工程、建筑工程、公路工程、水利工程、岩土工程、园林景观等[14] - 公司工程管理目前主要从事工程监理、项目管理、质量安全监督项目[15] - 公司试验检测业务涵盖公路、水运、市政、房建、铁路、城市轨道等行业[17] - 公司综合管养对象涵盖桥梁与隧道结构物、公路路面与市政道路、港口码头及工业与民用建筑等各类工程[18] - 公司工程新材料业务主要集中在工程新建、工程加固、工程养护等领域，主要产品为水泥基、石膏基材料、结构胶粘剂材料、碳纤维材料、气泡混合轻质土[19] - 公司建筑施工板块将围绕施工建设阶段，打造智慧工程管理平台解决施工技术难题[20] 公司业务获取模式情况 - 公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取业务，公开招标及客户直接委托是主要模式[21] 行业市场数据情况 - 2023

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-039 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出召开第四届监事会第十四次会议的通知， 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会 秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 20 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议审议有关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《建发合诚 工程咨询股份有限公司公司章程》《建发合诚工程咨询股份有限公司独立董事工 作制度》的相关规定，我们作为建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，经认真审查相关资料并就有关情况向公司相关人员进行了询 问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相 关议案发表以下意见： 2023 年 8 月 18 日 1、对《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见 同意《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减 值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值 准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公 允地反映截至 2023 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司 会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 2、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见 同意《关于会计政策变更的议案》 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-038 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知， 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列 席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 有关规定。会议审议通过以下议案： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。 三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-040 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 18 日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产 减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求， 公司半年度拟计提资产减值准备 1,587.96 万元，具体情况如下： 一、 资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映本公司2023年半年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司 对2023年6月末各类资产进行了分析和评估，拟对存在减值迹象的资产计提减值 准备。 2、计提资产减值准备的资产范围及金额 公司2023年半年度拟计提资产减值准备1,587.96万元，明细如下： 1 单位：人民币万元 项目 金 额 信用减值损 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-041 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于会计政策变更的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合 诚"或"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）相 关规定的要求进行调整。 本次会计政策变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司按照上述规定的起始日开始执行。 （三）本次会计政策变更的审议程序 2023年8月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无 需提交股东大会审议。 二、 本次会计政策变更的具体内容 （一） 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准 ...