公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2021 年半年度报告 二零二一年八月 合诚工程咨询集团股份有限公司 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）郭梅 芬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风 ...

一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 二零二一年四月 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 9 | 合诚股份 2021 年第一季度报告 1.3 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）郭 梅芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 末增减(%) | | | 总资产 | 1,390,184,503.94 | 1,496,113,611.81 ...

公司代码：603909 公司简称：合诚股份 二、 公司全体董事出席董事会会议。 合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年年度报告 二零二一年四月 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年年度报告 四、 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）郭 梅芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （1） 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）。以截至 2020 年 12 月 31 日 总股本 14,322.7 万股为测算基数，合计拟派发现金红利 9,452,982.00 元（含税）。本年度公司现 金分红比例为 20.03%。 （2）公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股(全部以公司股票发行溢价所形成的资 本公积金转增)。以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 14,322.7 ...

公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年第三季度报告 二零二零年十月 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 10 | 合诚股份 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）郭 梅芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | | | | | | 减(%) | | | 总资产 | 1,365,588,474.59 | 1,43 ...

公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年半年度报告 二零二零年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员） 郭梅芬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中 关于其他披露事项中可能面对的风险因素部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 | 第一节 | 释义 4 ...

公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 二零二零年四月 | 一、重要提示 3 | | --- | | 二、公司基本情况 3 | | 三、重要事项 6 | | 四、附录 9 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人黄和宾 、主管会计工作负责人黄爱平及会计机构负责人（会计主管人员）沈 明华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较 上年同期减少 402.44 万元、452.59 万元，主要是公司营业收入减少所致。相应加权平均净资产收 益率、基本每股收益以及稀释每股收益均有所下降。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种： ...

公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 二零二零年四月 合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 四、 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人黄爱平及会计机构负责人（会计主管人员）沈明华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华审计，2019 年合诚股份合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为 74,173,245.78 元；2019 年母公司报表的净利润 21,378,488.64 元，按《公司章程》的相关规定，扣 除当年提取 10％的法定盈余公积金 2,137,848.86 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度可 供股东分配的利润为 19,240,639.78 元。 公司 2019 年中期利润分配方案经 2019 年 9 月 9 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通 过，即以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 40,948,000 股。2019 年中期利润分配 方案已于 2019 年 10 月 8 ...

1.2 未出席董事情况 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 彭大文 | 独立董事 | 因病 | 黄炳艺 | 公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 二零一九年十月 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 10 | 合诚股份 2019 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 总资产 | 1,336,270,250.41 | 1,340,665,467.67 | | -0.33 | ...

公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年半年度报告 二零一九年八月 1 / 195 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 彭大文 | 因病 | 黄炳艺 | 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华会计师"）审计，公司 2019 年上 半年归属于母公司股东的净利润 15,096,783.15 元，资本公积 269,032,019.01 元，盈余公积 22,107,088.14 元，未分配利润 347,869,075.63 元。 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 综合考虑公司发展阶段及战略规划，同时为了优化公司股本结构，公司拟以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 4 股(全部以公司股票发行溢价所 ...

合诚工程咨询集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 二零一九年四月二十六日 1 / 25 | 一、重要提示 3 | | --- | | 二、公司基本情况 3 | | 三、重要事项 5 | | 四、附录 9 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人黄爱平及会计机构负责人（会计主管人员）沈 明华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,275,676,602.68 | ...