国浩律师（北京）事务所 关 于 回购注销部分已授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二四年九月 国浩律师(北京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、本次回购注销的批准和授权…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 二、本次回购注销的具体情况… | | 三、结论 ...

| 证券代码：603916 | 证券简称：苏博特 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113650 | 转债简称：博 22 转债 | | 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 9 点 30 分 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏苏博特新材料股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 6 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月26日召开 第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏苏博特新材料股 份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的规定，因激励对象吴华明、张建业、王涛、邱建军离职，公司拟回购注销上述 激励对象已获授但尚未解除限售的股权激励股票共计28万股，回购价格为5.965 元/股。现将有关事项说明如下： 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年11月10日， ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次 会议于 2024 年 9 月 26 日在江苏苏博特新材料股份有限公司召开。本次会议应到 监事 3 名,实到 3 名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决 所形成决议合法、有效。会议由监事会主席侯大伟主持。 会议审议通过如下议案: 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定,因部分激 励对象离职,不再符合激励条件,公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票28万股进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的 决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及 股东利益的情形。因此,监事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解 除限售的全部股份。 侯大伟 15 蒋贤臣( 李 रू 本议案尚需提交股东大会审议通过。 特此决议。 (以下无正文) 第 1 页 共 2 页 (本页无正文,为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届监事会第四次会议决 议之 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议 决议 时间：2024 年 9 月 26 日 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》。 经核查，部分激励对象因离职已不符合股权激励条件，公司拟回购注销上述 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办 法》及《激励计划》等的相关规定，流程合规。同意公司回购注销上述激励对象 已获授但尚未解除限售的全部股份。 经表决，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 本议案提交董事会审议。 特此决议。 （以下无正文） （本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员 会第一次会议决议之签字页 ) 地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司 出席会议人员：董事会薪酬与考核委员会成员（余其俊、李力） 2024 年 9 月 26 日，江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会薪酬与考 核委员会第一次会议在南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限 公司召开。应到委员 2 人，实到委员 2 人。本次会议的召开符合公司章程、 ...

会议决策 - 2024年9月26日召开第七届董事会第四次会议，5位董事全到[2] - 多项议案表决全票通过，含提名董事、不修正转股价等[3][4][5] 人员推举 - 董事会向股东大会推举张勇、储海燕为第七届董事会董事[3] 后续流程 - 提名董事、回购注销限制性股票议案需股东大会审议[3][4]

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 6 5 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据相关规定，公司董事缪昌文先生、刘加平先生提请辞去本公司董事职务。 公司董事会同意缪昌文先生、刘加平先生辞去董事职务的请求，辞职申请自送达 董事会之日起生效。 根据《公司章程》，公司董事会由七名董事组成。缪昌文先生、刘加平先生 辞职后公司董事会成员未低于法定人数。 作为公司实际控制人，缪昌文先生、刘加平先生会将更多精力集中于科研创 新工作，并作为科研领军人，带领团队致力于土木工程材料的科技研发，用更优 异的科研成果助力公司快速发展。 公司将尽快召开股东大会，选举增补董事。 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 6 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于不向下修正"博 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 26 日，公司股票已有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 80%（即 18.392 元/股），已触发《募集说明书》中规 定的转股价格向下修正条款。 近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现一定起伏， 当前股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。公司董事会综合考虑公司的基 本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值 的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，于 2024 年 9 月 26 日召开第 七届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正"博 22 转债"转股价格 的议案》，决定不向下修正"博 22 转债"转股价格。董事会表 ...

公司股票自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 19 日已有十个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 80%（即 18.392 元/股），存在触发《江苏苏博特新材料 股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发修正条件，公司将 于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义 务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》的有关规定，现将公司可能触发可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股价格向下修正条件的相关情况公告如下： 一、 可转换公司债券基本情况 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 6 4 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于"博 22 转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏 ...

报告公司投资评级 - 维持公司“买入”评级 [1][2] 报告的核心观点 - 苏博特2024年中报显示营收和归母净利同比减少，但检测中心业绩较好，外加剂业务强化基建市场开拓；考虑减水剂下游需求疲软，调整盈利预测，仍维持买入评级 [2] 根据相关目录分别进行总结 股价表现 - 今年至今、1个月、3个月、12个月苏博特绝对涨幅分别为-33.8%、4.1%、-14.5%、-47.2%，相对上证综指涨幅分别为-27.8%、8.3%、-4.5%、-34.9% [1] 公司基本信息 - 发行股数432.89百万，流通股420.31百万，总市值2943.67百万元，3个月日均交易额39.30百万元，主要股东江苏博特新材料有限公司持股37.7% [2] 业绩情况 - 2024H1营收15.63亿元，同减5.86%；归母净利0.53亿元，同减45.06%；扣非归母净利0.46亿元，同减48.68%；EPS0.12元，同减47.83% [2] - 2024Q2营收9.85亿元，同减1.04%；归母净利0.32亿元，同减43.08% [2] 现金流情况 - 2024H1经营现金净流量为0.72亿元，同比由净流出转为净流入；2024Q2经营现金净流量为0.27亿元，同比由净流出转为净流入，主要因上半年收入规模缩减，购买商品、提供劳务支付现金减少 [2] 盈利能力情况 - 2024H1毛利率34.87%，同减1.26pct；归母净利率3.41%，同减2.43pct；2024Q2毛利率34.76%，同减1.07pct；归母净利率3.27%，同减2.42pct [2] - 2024H1期间费用率28.06%，同增1.85pct；2024Q2期间费用率24.47%，同减0.75pct，主要因收入规模下降，固定成本及部分刚性费用摊薄效应减弱 [2] 业务销售情况 - 2024H1高性能减水剂销售收入8.16亿元，同减16.03%；销量45.73万吨，同减5.67%；销售价格1783.6元/吨，同减10.98% [2] - 2024H1功能性材料收入2.77亿元，同增25.03%；销售合计12.80万吨，同增17.43%；平均销售价格2164.99元/吨，同增6.47% [2] - 2024H1检测业务毛利率超50%，检测中心净利润0.95亿元，同增24.42%（归属母公司净利润0.55亿元） [2] 业务发展情况 - 外加剂业务强化基建领域市场开拓，加强与央国企合作，产品应用于多个基建重点工程，海外业务在“一带一路”地区增长较快 [2] - 检测业务稳健发展，聚焦建筑检测并开拓轨道交通检测新领域，随着房屋养老金等政策实施，有望迎来新发展空间 [2] 估值情况 - 预计2024 - 2026年公司收入为35.6、38.7、41.9亿元；归母净利分别为1.4、1.8、2.1亿元；EPS分别为0.32、0.41、0.49元；PE分别为21.0、16.7、13.8倍 [2] 财务指标情况 - 成长能力方面，2022 - 2026E营业收入增长率分别为-17.8%、-3.6%、-0.7%、8.7%、8.3%等 [3][5] - 获利能力方面，2022 - 2026E息税前利润率分别为10.6%、7.2%、6.1%、7.1%、8.1%等 [5] - 偿债能力方面，2022 - 2026E资产负债率均为0.4等 [5] - 营运能力方面，2022 - 2026E总资产周转率分别为0.5、0.5、0.4、0.5、0.5等 [5] - 费用率方面，2022 - 2026E销售费用率分别为9.7%、10.5%、12.5%、12.0%、11.0%等 [5] - 每股指标方面，2022 - 2026E每股收益（最新摊薄）分别为0.7、0.4、0.3、0.4、0.5元等 [5] - 估值比率方面，2022 - 2026E P/E（最新摊薄）分别为10.2、18.3、21.0、16.7、13.8倍等 [3][5]