审计机构续聘 - 2025年4月28日公司同意续聘立信为2025年度审计机构[2] - 董事会表决同意7票，反对0票，弃权0票[12] 审计机构数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 风险与赔偿 - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案尚余500万元未赔偿[4][5] - 保千里案承担补充赔偿责任1096万元[5] 收费情况 - 2025年年报和内控审计收费与2024年持平，增减率0.00%[9] 违规情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5]

审计机构聘任 - 公司聘请立信会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[1] - 2024年4月25日审计委员会会议、5月28日股东大会审议通过续聘议案[1][2] 审计工作开展 - 审计委员会核查事务所资质，组织沟通会并与人员沟通[2][3] - 事务所按时完成2024年年报审计，报告客观完整[4]

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格 式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 8 ...

审计会议情况 - 2024年度董事会审计委员会召开4次会议[4] - 第六届第十五次会议4月25日召开，审议通过8项议案[5] - 第七届第一、二、三次会议分别于6、8、10月召开，各审议通过1项议案[5] 审计相关安排 - 续聘立信为2024年度会计师事务所及内控审计机构[6] 审计监督工作 - 提前了解审阅内审计划，监督实施并提建议[6] 内控与财报情况 - 内控制度健全，内审无重大问题[6] - 认为财务报告合规，无欺诈舞弊及重大错报[7]

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年共召开董事会 9 次，具体如下： 2024 年公司面临了较大的困难与挑战，宏观经济及行业变化的波动对公司 业务发展产生了较大影响。公司董事会带领经营层和全体员工积极应对外部风 险，加强内部经营管理，坚持稳健经营，坚持守正创新，继续保持了行业龙头地 位。现将全年工作总结汇报如下： 一、经营情况回顾 1、经营业绩 2024 年公司营业总收入 35.6 亿元，同比下降 0.75%；归属上市公司净利润 9,588 万元，同比下降 40.24%；总资产为 78.8 亿元；归属于上市公司股东的净 资产为 42.7 亿元，加权平均净资产收益率 2.26%。公司总体资产状况良好，股 东权益得到较好保障。 2、公司治理情况 2024 年公司严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，深 入贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的精神，依照上市公司标 准，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，提升公司管理运营质量。 公司积极响应政策号召，制定了《舆情管理制度》，进一步细化投资者关系 和舆情管理方面的工作制度及管理要求，积极保障投资者知 ...

内部控制 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[8] 技术研发 - 2024年在高性价比速凝剂等方面取得技术突破，获批重组重大基础设施工程材料全国重点实验室[11] - 2024年实现高海拔条件下隧道混凝土技术规模化应用，攻克桥梁主塔C80混凝土342米泵送技术难题[11] 公司管理 - 2024年强化培训体系，建立并运行绩效指标体系提升员工业务能力[11] - 2024年举办多项职工活动践行“家”文化[12] - 公司制定资金收支和投资管理制度管控资金活动[12] - 2024年采购部通过SRM系统全面数智化管理供应商[14] - 公司建立采购数字化管理平台，优化多项采购管理制度[14] - 公司建立存货、固定资产以及无形资产管理制度[14] - 公司制定销售计划、客户信用、产品价格等销售业务管理制度[15] - 2024年财务部组织各部门开展年度、月度预算的编制与执行工作[19] - 2024年成功上线成本还原平台等信息技术服务平台[19] 风险与标准 - 公司重点关注资金活动等5个高风险领域[20] - 公司依据相关体系和手册开展内部控制评价工作[22] - 公司董事会确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[23] - 财务报告内部控制缺陷评价按利润总额、资产总额错报划分等级[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价按直接财产损失金额划分等级[25] 担保业务 - 苏博特母公司本期未终止的担保业务有2笔，子公司为母公司提供本期未终止的担保1笔[17]

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将 公司董事会对 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、 机构信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 首席合伙人：朱建弟 2、项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 截至 2024 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证 券服务业务审计报告 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 12 日（星期一）10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开 ...

会议情况 - 2024年公司监事会共召开7次会议[3] - 第六届监事会第十九次会议于2024年1月6日召开[3] - 第六届监事会第二十次会议于2024年4月25日召开[3] - 第七届监事会第一次会议于2024年5月28日召开[3] - 第七届监事会第二次会议于2024年6月25日召开[4] - 第七届监事会第三次会议于2024年8月26日召开[4] - 第七届监事会第四次会议于2024年9月26日召开[4] - 第七届监事会第五次会议于2024年10月25日召开[4] 会议审议内容 - 第六届监事会第十九次会议审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量等议案[3] - 第六届监事会第二十次会议审议通过2023年度监事会工作报告等多项议案[3] - 第七届监事会第一次会议审议通过选举第七届监事会主席的议案[3] - 第七届监事会第二次会议审议通过部分募投项目延期的议案[4] - 第七届监事会第三次会议审议通过2024年半年度报告及其摘要等议案[4] - 第七届监事会第四次会议审议通过回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案[4] - 第七届监事会第五次会议审议通过2024年第三季度报告等议案[4] 财务与交易情况 - 公司2024年度财务报告客观真实反映财务状况和经营成果[6] - 2024年度公司关联交易符合经营发展需要，决策程序合规，价格公允[8]

关联交易决策 - 2025年日常关联交易预计议案获董事会通过[3] - 部分关联交易表决时毛良喜回避[3] 关联交易数据 - 前次预计金额5750万元，实际发生1632.13917万元[11] - 本次向多家公司销售产品及收取房租等有预计金额[12] 关联方业绩 - 江苏博睿光电2024年营收33318万元，净利润7480万元[17] - 江苏省建科院2024年营收3141万元，净利润1340万元[18] 关联交易性质 - 关联交易按市场公允价格定价[25] - 交易具有持续性，占营收比重小[26] 后续安排 - 事项尚需股东大会审议通过[28]