江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次 会议于 2024 年 10 月 25 日在江苏苏博特新材料股份有限公司召开。本次会议应 到监事 3 名,实到 3 名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表 决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席侯大伟主持。 会议审议通过如下议案: 1、审议通过《关于审议 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 2、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久 补充流动资金的议案》 公司本次将部分募投项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金,内容 及程序符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合募集 资金的实际使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益,特 别是中小股东利益的情形,监事会一致同意公司将相关项目结项并将结余募集资 金永久补充流动资金。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。 3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 ...

关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补 充流动资金的公告 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：202 4 - 0 7 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目：补充流动资金。 项目结项后结余募集资金用途：拟将结项后的结余募集资金10,629.35元永 久补充流动资金。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； 第一章 总则 第一条 为了提高江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件的规 定和《公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织机构及工作职责 第三条 公司总经理办公会为舆情管理的领导机构。 第四条 舆情管理领导机构的主要工作职责包括： 公司综合管理部负责监控公司官方自媒体信息，包括公司官方网站、微信 公众号等自媒体渠道，并负责社会类媒体信息的管理，及时收集、整理上述媒 体的互动、评论、留言等舆情，并将情况通报董事会秘书，由董 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 8 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 04 日(星期一) 至 11 月 08 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sobute.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.c ...

| 证券代码：603916 | 证券简称：苏博特 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113650 | 转债简称：博 22 转债 | | 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 198 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 240,511,792 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.5591 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛良喜先生主持会议。会议召集、召开 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏苏博特新材料股份有限公司 (三) 出席会议 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第七届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议 案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举毛良 喜先生、洪锦祥先生、张勇先生为战略决策委员会委员，毛良喜先生为主任委员。 2、审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举储海 燕女士为审计委员会委员。 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 7 3 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 在公司召开了第七届董事会第五次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。 会议由毛良喜先生主持，公司监事列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》 ...

本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构变动情况如下： 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 7 2 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召 开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所 （www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的公告》，公告编号 2024-068。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏苏 博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的规定，因激励对象吴华明、张建业、王涛 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 10 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 国浩京证字【2024】第 0415 号 致：江苏苏博特新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"苏博特"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 7 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1141号）核准，公司于2022 年7月1日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.00亿 元。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196号文同意，公司 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有 105,000 元博 22 转债 转换为公司股份，累计转股股数为 4,453 股，占博 22 转债转股前公司已 发行股份总额的 0.001059%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，博 22 转债尚未转股金额为 799, ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 目录 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案…………….………4 | | 关于选举董事的议案……………………………………………………………………………………….……………..5 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 10 月 14 日上午 9 点 30 分 现场会议地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司 会议召集人：公司董事会 会议主持人：毛良喜先生 出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人 员 网络投票时间：2024 年 10 月 14 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 ...