证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2024 - 0 4 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 股东大会选举缪昌文先生、刘加平先生、毛良喜先生、洪锦祥先生、余其俊 先生（独立董事）、李力先生（独立董事）、钱承林先生（独立董事）为第七届董 事会董事；选举侯大伟先生、蒋贤臣先生为第七届监事会监事；职工代表大会选 举李华女士为第七届监事会职工监事。 公司董事张建雄先生、徐永模先生、王平女士，监事张月星先生任期届满离 任。公司对于张建雄先生、徐永模先生、王平女士、张月星先生在任期内为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了关于选举董事、独立董事和监事的 相关议案，股东大会决议情况详见公司刊登于上海证券交易所及指定披露媒体上 的《202 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年 5 月 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 国浩京证字【2024】第 0242 号 致：江苏苏博特新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"苏博特"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2024 - 0 3 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 25 日 附件：李华女士简历 中国国籍，无境外永久居留权，女，1987 年 4 月出生，研究生学历，高级工 程师；2014 年 1 月至今历任江苏苏博特新材料股份有限公司技术开发部科研骨 干、苏博特研究院高级研发工程师。2021 年 4 月至今任本公司职工监事。截至 目前，李华女士不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上 海证券交易所惩戒的情形。 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即 将届满，公司工会于近日组织了职工监事换届选举。经参加选举职工投票，选举 李华女士（简历附后）为第七届监事会职工监事。李华女士将与公司股东大会选 举产生的非职工监事共同组成公司第七届监事会， ...

业绩总结 - 公司2023年全年营业总收入为35.82亿元，同比下降3.58%[2] - 公司2024年一季度营业收入为5.79亿元，归属上市公司净利润为2100万元[2] - 公司海外业务收入增幅达到37%，体现了海外市场较大的增长潜力[2] - 公司检测业务收入7.67亿元，同比增长13.54%[2] 科研团队和专利 - 公司拥有庙昌文院士、刘家平院士领衔的一流科研团队[3] - 公司拥有国家授权专利953件，国际发明专利34件[3] 科技奖项和产品应用 - 公司获得首届国家说阅工程师团队奖等多项科技奖项[4] - 公司UHPC高性能混凝土产品应用于多个重大工程项目[4] 行业地位和分红情况 - 公司在中国混凝土外加技企业综合评比中连续多年排名第一[5] - 公司每十股分红1.5元，分红总额约6500万元[5] 公司治理和投资回报 - 公司将严格遵循国务院的有关精神持续完善公司治理[9] - 公司每年的现金分红占净利润的30%的水平[10] - 公司将努力通过良好的业绩来回报全体投资者[10]

业绩总结 - 公司2023年全年营业总收入为35.82亿元，同比下降3.58%[2] - 公司2023年度海外业务收入增幅达到37%[2] - 公司每十股分红1.5元，分红总额约6500万元[5] 科研团队和技术成就 - 公司拥有庙昌文院士领衔的一流科研团队[3] - 公司获得首届国家卓越工程师团队奖等多项科技奖项[4] - 公司UHPC高性能混凝土产品应用于狮子洋隧道、金潭海底隧道等项目[5] - 公司在中国混凝土外加技企业综合十强评比中连续多年排名第一[5] - 公司通过混凝土高性能化实现结构体系轻量化，应用于南京长江五桥等项目[6] - 公司攻克了混凝土开裂的世界性技术难题，混凝土不开裂保证率超过95%[6] 发展战略和市场拓展 - 公司计划继续挖深挖宽增强科技竞争优势，提高产品性能并降低成本[7] - 公司拥有国家城轨产品检测中心的独有技术优势，开拓全国高铁、高速公路、城市轨道建设市场[9] - 公司在市政工程、水利工程、环境工程等领域取得长足突破，积极开拓市场，形成多元化的检测领域覆盖[9] - 公司积极布局特种负荷材料，借助国家重点设施和技术积累，开发具有特殊性能的材料，拓展新能源、航空等领域的应用前景[9]

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2024 - 0 3 6 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 公司于 2024 年 5 月 17 日接到控股股东江苏博特通知，江苏博特于近日通过 集中竞价出售部分"博 22 转债"。截至 2024 年 5 月 16 日，控股股东及实际控制 上述比例计算如有误差系四舍五入。 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 关于控股股东所持可转换公司债券变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1141号）核准，公司于2022年7 月1日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.00亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196号文同意，公司80,000.00万元可转 换公司债券于2022年7月28日起在上海证券 ...

| 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 关于审议 年度董事会工作报告的议案 | 2023 | 5 | | 关于审议 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | 9 | | 关于审议 年度独立董事述职报告的议案 | 2023 | 12 | | 关于审议 年年度报告及其摘要的议案 | 2023 | 26 | | 关于审议 年度财务决算报告的议案 | 2023 | 27 | | 关于审议 年度利润分配方案的议案 | 2023 | 30 | | 关于确定 年度董事薪酬的议案 | 2024 | 31 | | 关于确定 年度监事薪酬的议案 | 2024 | 33 | | 关于公司 年日常关联交易预计的议案 | 2024 | 34 | | 关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案 | | 36 | | 关于未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）的议案 | | 37 | | 关于修订部分公司制度的议案 | | 41 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 62 | | 关于选举董事的议案 | | 63 | | 关 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 | | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：苏博特 保荐代表人姓名：周明杰 联系电话：025-83387720 保荐代表人姓名：易博杰 联系电话：025-83387720 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"或"保荐机构"）作为江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏 博特"、"公司"或"发行人"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对苏博 特进行持续督导，持续督导期为 2022 年 7 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督导工作总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏苏博特新材料股份有限公司 股票简称：苏博特 股票代码：603916 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人一：缪昌文 住所及通讯地址：南京市玄武区****** 信息披露义务人二：刘加平 住所及通讯地址：南京市鼓楼区****** 信息披露义务人三：张建雄 住所及通讯地址：南京市鼓楼区****** 股份变动性质：信息披露义务人一致行动协议到期不再续签，不涉及信息披露 义务人各自股份减持 签署日期：2024 年 4 月 30 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制本权 益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面 披露 ...