公司治理 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年12月31日召开，9位董事全出席[1] - 公司定于2025年1月16日14:30召开2025年第一次临时股东大会[4] 财务与股本 - 全资子公司赣州松辉拟申请1.00亿元项目贷款，多方提供担保并抵押在建工程[2] - 2023年11月1日至2024年11月20日，可转债转股使总股本从165,955,099股增至211,094,299股[3]

资产转让情况 - 松岩新能源拟转让六氟磷酸锂项目资产，价款1.6亿元[1] - 汇凯化工已支付4000万元，未付4160万元致未交割[3][4] 交易终止安排 - 2024年12月27日同意终止转让，扣除100万赔偿金[5][7] - 汇凯化工5个工作日内转回股权，公司退还余款[7] 未来规划 - 公司将重新规划资产布局提升业绩[9]

市场扩张和并购 - 2024年11月22日公司审议通过转让惠州新星100%股权议案[1] - 公司将惠州新星100%股权转让给台铃科技，价款8044.18万元[1] - 公司已收到全部股权转让款并完成交割，不再持有其股权[1]

合资公司信息 - 赣州市普瑞陶瓷半导体材料有限公司注册资本1000万元，深圳新星持股70%，泓芯半导体持股30%[1][3][6][7] - 合资公司聚焦陶瓷半导体材料产业化与应用，形成全材料解决方案替代进口[9] 泓芯半导体数据 - 2023年12月31日总资产119495.44万元，净资产58576.03万元[5] - 2023年度营业收入88658.50万元，净利润18316.21万元[5] - 注册资本1457.7992万元，成立于2018年7月11日[4] 合作相关安排 - 深圳新星以货币加实物出资，实物需评估，有瑕疵自行担责[7] - 泓芯半导体实缴出资期限为产品研制且通过验收之日起6个月内[7] - 若54个月内未达要求，泓芯半导体有权让深圳新星0元受让认缴出资额[7][8] 公司治理结构 - 股东会是合资公司最高权力机构[10] - 董事会由3名董事组成，深圳新星派2名，泓芯半导体派1名[11] - 董事长、法定代表人、财务负责人由深圳新星指派，总经理由董事会委派，监事由泓芯半导体提名[11] 其他要点 - 违约方15天内补救，否则守约方可书面通知解除协议[11] - 争议协商不成起诉至标的公司所在地法院[12] - 投资用自有资金，金额小不影响现金流和经营[13] - 新设合资公司需核准，盈利不确定[15]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市新星轻合金材料股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接 待日活动"，现将相关事项公告如下： 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日 活动的公告 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-145 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公司 高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励 和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日，由陈学敏提议[2] - 实施期限为2024年2月20日至2025年2月19日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购99.77万股，占比0.47%[2][5] - 累计已回购金额1000.2959万元[2][5] - 实际回购价格区间9.33元/股至12.58元/股[2][5] - 回购股份价格不超18元/股[3] - 2024年11月未通过集中竞价交易回购[5]

股东持股 - 控股股东陈学敏持股36,542,474股，占总股本17.31%[2] - 陈学敏及其一致行动人持股77,011,394股，占总股本36.48%[2] - 深圳市岩代投资持股25,262,280股，占比11.97%[4] - 深圳市辉科轻金属持股15,206,640股，占比7.20%[4] 股份质押 - 陈学敏解除质押32,148,795股，占其所持87.98%[2] - 解除质押后，陈学敏累计质押0股，其一致行动人累计质押6,615,000股[2][4] - 质押事项对公司经营无影响，陈学敏及其一致行动人无业绩补偿义务[4][5]

担保情况 - 为洛阳新星与青岛青银金融租赁担保5000万元[3] - 为洛阳新星与民生金融租赁担保3216.024万元[3] - 为新星轻合金向浦发银行洛阳分行担保5000万元[14] - 截至披露日，对外担保余额93112.624万元，占2023年净资产58.44%[18] - 截至披露日，对全资子公司担保余额90112.624万元，占2023年净资产56.55%[18] 洛阳新星情况 - 公司持有洛阳新星100%股份，其注册资本100000万人民币[8] - 2024年9月30日总资产237088.70万元，净资产109351.26万元[9] - 2023年12月31日总资产179375.50万元，净资产66030.91万元[9] - 2024年1 - 9月营业收入175432.12万元，净利润1941.06万元[9] - 2023年度营业收入129917.46万元，净利润2660.77万元[9] 其他 - 2024年为洛阳新星申请11.00亿元综合授信提供连带责任保证[6] - 2024年4月23日审议通过担保议案[16] - 公司无逾期担保情形[18] - 担保符合公司战略和监管要求，风险可控[15][16][17]

担保情况 - 公司为洛阳新星本次融资租赁担保3153.60万元[3] - 截至披露日，为洛阳新星担保余额69896.60万元（含本次）[3] - 2024年为洛阳新星11.00亿元综合授信提供保证[6] - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额84896.60万元，占2023年净资产53.28%[14] - 截至披露日，对全资子公司担保余额81896.60万元，占2023年净资产51.40%[14] - 公司不存在逾期担保情形[14] 洛阳新星业绩 - 2024年9月30日总资产237088.70万元，2023年末179375.50万元[8] - 2024年9月30日净资产109351.26万元，2023年末66030.91万元[9] - 2024年1 - 9月营收175432.12万元，2023年度129917.46万元[9] - 2024年1 - 9月净利润1941.06万元，2023年度2660.77万元[9]

业绩说明会信息 - 2024年12月05日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][4] 投资者提问 - 2024年11月28日至12月04日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][6] 参会人员 - 董事长、总经理陈学敏等参加[5] 联系人 - 周志，电话0755 - 29891365，邮箱zhouzhi@stalloys.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]