会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年3月5日召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 借款事项 - 公司为控股子公司上海润六尺提供总额不超5亿借款额度[3] - 每笔借款金额不超2亿，期限不超12个月[3] 议案表决 - 《关于为控股子公司提供借款额度的议案》全票赞成[3] - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》全票赞成[5]

股份情况 - 承立新持有公司74,949,421股无限售流通股，占总股本17.00%[2][8] - 承立新累计被冻结股份40,291,811股，占其所持股份53.76%，占总股本9.14%[2][8] - 本次将被司法拍卖股份为12,800,000股，占其所持股份17.08%，占总股本2.90%[2][4][5][8] 司法相关 - 无锡中院于2025年1月7日立案执行承立新相关合同纠纷一案[3] - 本次司法拍卖时间和形式尚未确定[2][8] 影响说明 - 承立新非公司控股股东、实际控制人，股份拍卖不导致控制权变更，不影响日常经营管理[2][8]

股份情况 - 承立新持有公司股份74,949,421股，占总股本17.00%[2] - 承立新本次被司法冻结股份12,800,000股，占其所持股份17.08%，占总股本2.90%[2] - 截至公告披露日，累计被冻结股份40,291,811股，占其所持股份53.76%，占总股本9.14%[5] 其他说明 - 承立新非控股股东、实际控制人，股份冻结不影响控制权和日常经营[2][6] - 公告日期为2025年2月21日[8]

市场扩张和并购 - 公司2500万元受让北京岚润持有的广东岚润100%股权[1] - 广东岚润完成工商变更登记，公司持有其100%股权[1] 其他新策略 - 北京岚润认缴国核智明45000万元，已实缴100万元[1] - 公司同意将国核智明清算注销，之后注销全资子公司北京岚润[1] 数据相关 - 广东岚润注册资本为2500万元[1]

股份冻结情况 - 海南易凡持有24,952,563股，占总股本5.66%，本次全被冻结[2] - 承立新持有74,949,421股，占总股本17.00%，本次冻结6,663,215股[2] - 二者冻结起始日为2025年2月17日，到期日为2028年2月16日[4] 累计冻结情况 - 截至披露日，海南易凡累计冻结股份占其所持100.00%，占总股本5.66%[5] - 截至披露日，承立新累计冻结股份占其所持36.68%，占总股本6.24%[5] 影响说明 - 二者非控股股东、实控人，冻结不影响控制权和日常经营[2][6]

净利润预测 - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-15,000.00万元到-12,500.00万元[3] - 预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-16,000.00万元到-13,500.00万元[3] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为-3,498.55万元[5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,760.18万元[5] 行业与市场影响 - 风电行业市场竞争加剧，导致新接订单价格下降，利润空间压缩[7] 固定资产与折旧 - 恒润传动及恒润环锻二期工厂在建工程转为固定资产，折旧费用增加[7] 新产品与产能 - 部分新产品处于小批量试产阶段，暂时拉低平均产能利用率[8] 业务运营 - 上海润六尺2024年上半年算力租赁业务营业收入有限，下半年运营逐渐步入正轨[8]

股东持股 - 佳润国际持股2,215,493股，占比0.50%[3] - 智拓集团持股1,981,824股，占比0.45%[3] 减持计划 - 佳润国际拟减持不超2,215,493股，不超0.50%[3] - 智拓集团拟减持不超1,981,824股，不超0.45%[3] - 减持期为2025年1月10日至4月9日[5] 其他情况 - 减持与承诺一致，不影响控制权[8][11] - 减持计划有不确定性，符合法规[9][12]

会议时间 - 2024年11月21日召开董事会决议召开股东大会[11] - 2024年11月22日公告会议通知[11] - 2024年12月12日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[11] 参会情况 - 704名股东出席，代表157,822,489股，占比35.7989%[12] 会议审议 - 审议《关于为控股子公司售后回租业务提供担保的议案》[15] 合规情况 - 召集、召开、表决程序及人员资格均符合规定[10][13][16] - 本所同意法律意见书上报及公告[17]

会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人人数为704人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为157,822,489股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为35.7989%[4] 投票情况 - A股股东同意票数155,344,427，比例98.4298%[7] - 5%以下股东同意票数2,289,537，比例48.0229%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事7人、监事3人全部出席股东大会[8]

财务数据 - 2023年12月31日总资产5.8121215328亿元，2024年9月30日为5.5822293293亿元[14] - 2023年12月31日流动负债和负债总额均为5.3522176781亿元，2024年9月30日为5.0564639082亿元[14] - 2023年12月31日净资产4599.038547万元，2024年9月30日为5257.654211万元[14] - 2023年营业收入678.297293万元，2024年1 - 9月为3916.006659万元[14] - 2023年净利润 - 1125.740214万元，2024年1 - 9月为658.615664万元[14] 担保情况 - 上海润六尺融资1.1亿元，期限24个月，公司拟提供1.1亿元不可撤销连带责任保证担保，期限至主债务履行期届满之日起两年[11] - 截至2024年11月21日，公司及子公司担保余额为58000.00万元，占2023年经审计净资产比例为17.34%[19] - 公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保情形[19] 股权结构 - 公司持有上海润六尺51%股权，上海六尺持有49%股权[14] 议案进展 - 本议案已通过公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议，现提交股东大会审议[20]